关于落实国企改革创新三年行动情况自查报告.docx

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关于落实国企改革创新三年行动情况自查报告

为进一步深化国有企业改革创新，进一步提升企业经营管理水平，实现高质量跨越式发展。

XX集团党委高度重视,精心组织、统筹推进，主动聚焦各项工作目标任务，紧扣时间节点，全面落实国企改革三年行动决策部署，企业活力和效率得到显著增强。

现根据工作需要，将自查情况报告如下:

一、 基本情况

XX集团作为市属国有独资企业，注册资本金XX亿元人民币，信用等级AA+,设有董事会、监事会、经营层。

下设党群人事部、投资部等xx个管理部门及xx个全资子公司、x个控股公司和x个参股公司。

二、 改革举措

1. 强化调查研究，找准发展定位。

为确保国企改革行动顺利进行，2021年x月x日，集团公司组织召开了以“产业发展和经营管理提升”为主题的工作务虚会，主动聚焦“发展战略、产业定位、管理提升和高质量发展”等方面集思广益，并深入开展了调研摸底工作，进一步明确了工作方向。

2. 把握前沿政策，优化产业结构。

准确梳理分析国家发展政策和方向，结合内外部形势和企业实际及时优化“231”产业布局，将原“大数据产业、物流（现代服务业）和房地产业”调整为“大数据产业、物流（现代服务业）、能源资源和生态环保产业”。

3. 探索国企混改，实现优势互补。

聚焦“231”产业布局，尝试混合所有制改革探索，出资新设了2家混合所有制企业。

其中，xx物流有限公司负责建设及运营xx大宗商品物流集散中心项目，有效补充完善xx商贸物流产业的短板。

xx网络科技有限公司，主要提供数据存储、分析、应用等领域的服务，主动参与市场化竞争。

此外，XXX服务有限公司已提交监管机构审核，计划通过打造高品质物业管理，进一步完善集团公司业务板块。

4. 完善制度体系，提高治理能力。

始终坚持用制度管人管事，突出制度在企业治理中的重要作用。

目前，已形成综合管理类、人事管理类、财务管理类、工程管理类、内控管理类等各类70项制度。

始终坚持对制度体系进行动态评估，确保制度的科学性和可操作性。

特别是2021年以来截止7月份，废止制度4个、修订制度18个、新增制度10个。

开展了制度执行“回头看”和“强化制度治理成效，提升企业管理水平”暨制度学习宣贯月活动，出台了《制度建设与执行监管办法（试行）》和《员工违规履职责任追究办法（试行）》，确保制度执行到位。

5. 完善经营机制，激发企业活力。

为进一步完善议事规则，厘清权责边界，优化议事程序，制定了《XX集团有限公司董事会议事规则》、《XX集团有限公司总经理办公会议事规则》及《XX集团有限公司监事会议事规则》，党委会、董事会、经理层作用充分发挥。

6. 主动对标提升，力争比学赶超。

以对标一流企业为出发点和切入点，集团公司党委研究确定对照一流标杆企业为xx省省属国有企业资产经营（控股）有限公司，下一步将深入挖掘标杆企业优秀经验举措，持续夯实管理体系与管理能力的建设。

企业内部开展了“三对三找，自省修身”活动，员工学标杆、学先进的思想和行动自觉逐步形成。

7. 健全内控机制，强化风险管控。

主动探索“投资+防范”的投资管理模式，充分发挥风审会、投审会投资审核把关,加强投后管理措施。

坚持以项目建设和投资需求为导向，合理控制债务规模，做到精准施策、精准定融。

开展内部控制与风险管理体系建设试点，对下属子公司董事长、总经理开展任期离任审计，完善监督机制，构建风控防控体系。

8.坚持党建引领，筑牢发展基石。

持续在推动基层“三化”建设成果上下功夫，扎实开展党史学习教育活动，始终坚持党的领导，强化党建引领作用，健全组织设置，规范组织生活，实现党的建设与企业治理同频共振。

纵深推进全面从严治党，紧盯重点领域和关键环节权力运行，探索创新主动有效监督工作手段，在重要部门设立纪检监察员，不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制全面构建。

三、 存在不足

通过自查，我们发现自身还是存在诸多不足，面临一定挑战，主要表现在：

一是产业基础仍然薄弱，市场化程度不高，投资与收益不匹配；二是资产整合空间不足，净资产增长困难，财务结构优化难度越来越大，影响后续融资；三是企业管理体制机制不活，决策效率较低；四是高素质、专业型人才引进困难，人力资源结构有待优化。

四、 解决思路

1.强化党建引领，实现党的建设新作为。

坚持以XXX新时代中国特色社会主义思想为指导，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展党史学习教育活动，提升国企党建工作水平。

严格执行“第一议题”制度，认真抓好深入学习贯彻XXX关于国企党的建设和改革发展一系列重要论述精神，不断完善国企现代治理体系，进一步界定党委会研究决定事项与研究讨论事项、重大经营管理事项与一般性经营管理事项范围，规范党委会议事程序，确保国有企业始终在党的领导下开展工作。

持续纵深推进全面从严治党，进一步加强作风建设，持续涵养风清气正的政治生态，真正使党建成为企业最核心的竞争力，迸发出新作为、新气象。

2. 强化改革创新，实现产业发展新突破。

强化内部整合调整，提高运营效率和整体竞争力。

进一步加大开放拓展力度，主动加强对外合作，主动吸收借鉴对标企业在产业培育、资本运营、投融资管理、科学决策和风险管控等方面先进经验，取长补短，不断夯实管理体系与管理能力的建设，提升精细化管理水平。

探索国企混改新思路，持续深化内部三项制度改革，拓宽人才多向流动机制，通过全面推行经理层成员任期制和契约化管理，拟定《XX集团企业经理层任期制和契约化管理工作方案》及《岗位聘任协议和经营业绩责任书》。

积极开展职业经理人制度试点，打破国企员工“身份”界定，实现市场化的选聘和退出，让想干事者有机会、能干事者有舞台，无为者无位。

3. 强化风险防控，建立健全风险防范机制。

严格执行投资运作程序，对投资项目募资、投资、管理、退出等全过程进行研究论证。

对于新投资项目应当深入进行技术、市场、财务、法律等方面的可行性研究与论证，并开展必要的尽职调查，再提交风管会、投审会、党委会、董事会、总经理办公会等会议研究决策，确保项目投资高质高效，确保项目投资高质高效。

要切实加强投后管理，选强配优董、监、高等人员，持续做好投资项目经营状况监管工作。

要合理预防债务增长，做到提前谋划资金需求，重点推动企业债、小公募、非公开公司债、境外债等融资业务，确保各类债务及时偿还，不发生偿债风险。

要充分发挥审计监督制约作用，扎实开展子公司主要负责人任期经济责任审计工作，强化资金日常使用监管，倒逼工作规范运行。

要持续推进内控体系建设，将内控体系建设嵌入到具体业务制度、管理制度和操作流程中,促进管理水平持续提升。