武铁配餐绩效考核.docx
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武铁配餐绩效考核
宝鸡商场（集团）股份有限公司文件
宝商集综〔2010〕50号
关于下发《北京新华空港航空食品有限公司武汉餐饮服务分公司经营团队2010年
绩效考核管理办法》的通知
北京新华空港航空食品有限公司武汉餐饮服务分公司：
为积极贯彻海航集团“深化调整、促进转型、抢抓机遇、实现跨越”的工作方针，深入开展管理构架调整工作，实施以绩效为导向的考核管理制度，加大绩效管理激励力度，提高企业经营管理水平和经济效益。
经研究，对你司2010年经营团队绩效考核相关事宜明确如下：
一、考核范围
北京新华空港航空食品有限公司武汉餐饮服务分公司经营管理团队成员。
二、考核指标
考核指标由财务类指标、管理类KPI指标、管理构架调整指标、企业长期发展指标四部分构成。
㈠财务类指标
财务类指标包括总收入、利润、融资任务，财务指标以宝商集团计划财务部下发的财务预算文件及融资任务文件为准，计算方法如下：
企业财务类指标完成率＝收入完成率×50%＋利润完成率×40%＋融资完成率×10%
收入完成率=实际总收入/预算收入×100%
利润完成率=实际利润/预算利润×100%
融资任务完成率=实际融资额/预算融资×100%
财务类指标考核得分＝财务类指标完成率×100
㈡管理类KPI指标
管理类KPI指标包括：
具体以《宝商集团2010年重点工作》以及相关专项工作为准。
2010年度成员企业管理类KPI指标一览表详见附件1，2010年度成员企业管理类KPI指标分解一览表详见附件2。
其中，财务预算管理及保障性住房考核指标说明如下：
1.财务预算管理考核
⑴考核公式
考核得分=100-（调剂预算额/成本预算总额×50%+调剂科目数量/成本预算科目数量×50%）×100
备注：
同一科目调整2次（含）以上，按照累计调整次数统计调剂科目数量。
⑵需要排除的情况
以下情况可不计入调剂预算范围。
①企业内部允许的项目间调剂
除以下项目外，其他项目间可调剂：
a.收益性支出预算（包括生产与非生产类预算）不足部分不得使用权益性支出预算（包括固定资产购置、股权投资、基建工程、还本付息类预算）调剂或调整；
b.非生产类预算不足部分不得使用生产类预算调剂或调整；
c.工资、福利、业务活动、差旅、办公用品费用不足不得从其他项目中调剂；
②海航集团认可的预算口径调整导致的科目预算调整；
③集团认可的年中预算调整。
财务预算管理考核工作由宝商集团计划财务部负责解释并统计考核结果。
2.保障性住房考核
⑴加分条件
超额完成下达的保障性住房工作指标，考核总成绩加3分；
⑵得满分条件
完成宝商集团下达的保障性住房工作指标，该项得分100分；
⑶减分条件
该指标执行率（0，25%），此项0分且考核成绩总分扣3分；执行率〔25%，60%），此项0分且考核成绩总分扣2分；执行率〔60%，100%），此项0分且考核成绩总分扣1分
保障性住房工作指标考核工作由投资部负责解释并统计考核结果。
㈢管理构架调整指标
根据第二阶段管理架构调整指标实施对经营团队考核，主要包括资产负债率（集团计财部另行下发）、管理构架调整重点工作的推进情况（具体详见海航集团〔2009〕729号、海航集团人〔2010〕315号、海航易控综〔2009〕169号文件内容）。
被考核人采用述职形式汇报管理构架调整工作进展情况，具体得分由宝商集团经营班子集体研究评定。
㈣企业长期发展指标
企业长期发展指标包括企业文化建设、规范化运营、人才梯队建设。
企业长期发展指标完成率＝企业文化建得分×30%＋规范化运营得分×40%＋人才梯队建设得分×30%
2010年度企业长期发展指标一览表详见附件3。
㈤考核指标及权重一览表
考核指标
财务类指标比重（50%）
KPI指标比重（30%）
管理构架调整重点工作的推进情况（10%）
企业长期发展指标（10%）
总收入
利润
融资
100%
100%
企业文化建设
规范化运营
人才梯队建设
权重
50%
40%
10%
30%
40%
30%
三、考核结果及应用
㈠考核结果
年度考核结果=财务类指标得分×50%+管理类KPI指标得分×30＋管理构架调整指标得分×10%+企业长期发展指标得分×10%
㈡考核结果应用
⒈作为年终奖兑现的依据，具体兑现文件后续下发。
⒉作为衡量经营团队职位胜任能力、奖优罚劣的依据，以此来提升经营团队的胜任素质。
3.作为管理干部职位晋升参考依据。
四、绩效过程管理
㈠评析会议
每季度结束后次月应在宝商集团召开的月度经营汇报会上，由企业第一责任人就生产经营指标及年度重点工作完成情况、存在困难、需要宝商集团总部协调问题等进行沟通，并明确下一步工作开展的思路。
㈡年中调研
由宝商集团计划财务部、投资证券部合规室、综合管理部组成绩效管理小组，对成员企业经营业绩及内部管理状况进行不定期调研，并撰写调研报告上报宝商集团决策层领导。
㈢年度审计
为保证年度数据真实有效以及了解企业实际运营情况，由宝商集团计划财务部、投资证券部合规室、综合管理部组成绩效管理小组，于下年度初对宝商集团成员企业2010年实际生产经营指标及重点工作完成情况进行审计，并撰写审计报告上报集团决策层领导。
五、其它事宜
㈠财务指标考核分数统计
⒈2010年将对财务类指标定性与定量考核相结合，未完成按照实际完成率来统计，超额完成则按照100分来统计；
注：
超额奖励兑现办法另行下发。
⒉当考核利润完成率为负时，考核利润完成率则按0计算。
㈡考核等级标准
考核等级
优秀
良好
合格
不合格
考核成绩
[90，100]
[80，90）
[60，80）
[0，60）
㈢本办法由宝商集团计划财务部、综合管理部负责解释。
特此通知
附件：
⒈2010年度管理类指标一览表
⒉2010年度管理类KPI指标分解一览表
⒊2010年度企业长期发展指标一览表
4.2010年财务考核指标定义
宝鸡商场（集团）股份有限公司
二○一○年九月二十一日
附件1
经营团队成员2010年度管理类指标一览表
序号
管理类KPI指标
被考核人及指标权重
蔡伟胜
望江红
总经理
副总经理
1
完成2010年预算收入5065万元，净利润175.23万元
15%
15%
2
完善法人治理结构，争取成立独立法人公司
5%
5%
3
协助集团品牌发展部做好铁路餐饮信息系统的建设
5%
0%
4
为2011年通过ISO9000认证体系和HACCP认证做好各项基础工作
5%
0%
5
材料采购成本控制：
在铁路局价格政策允许的范围内，与采购部共同努力，降低采购成本，提升毛利率，力争全年毛利率达到45%
10%
0%
6
运营品质控制：
列车运行保障正常率99.99%以上；配品准确率99.99%；月服务有效投诉不大于1次；库房管理质检合格率100%
10%
0%
7
食品投诉率控制在十万分之1.5以内；每月定期对餐食生产单位的质量安全检查，并出台安全质量检查通报，切实做好各项安全管理工作
10%
0%
8
逐步实行按基地分项目进行核算；加强财务制度化建设，配合铁路配餐管理公司的成立，按集团要求进行规范化管理
10%
0%
9
完善公司各项规章制度，加强督办职能的工作力度
0%
5%
10
完善培训体系建设，加强培训职能
0%
10%
10
积极推动公司各项标准在两年内向行业（或部颁）标准转变
0%
10%
12
制定武汉铁路配餐发展规划、人才培养及中层管理干部培养规划
0%
10%
13
建立及完善高铁VIP客史档案，制定高铁餐饮服务标准工作流程
0%
10%
14
完善长线运营乘务管理体系
0%
10%
15
全面提升服务质量，打造武广高速标杆线，成为全国铁路示范点
0%
5%
16
加强市场拓展，争取再接一二条新路
10%
0%
17
加强与税务部门的协调沟通，保留目前优惠的税务征收的方式。
力争全年节税150到180万元。
10%
0%
18
保证公司日常经营及投资需要，确保总体经营性现金流为正数
0%
10%
19
预算管理
5%
5%
20
保障性住房
5%
5%
考核人姓名及其权重
刘志强40％
辛 笛40％
刘志强50％
艾兆元20％
蔡伟胜50％
附件2
2010年度管理类KPI指标分解一览表
姓名：
蔡伟胜
序号
管理KPI指标
权重
绩效标准
指标分解
半年度
年度
1
完成2010年预算收入5065万元，净利润175.23万元
15%
优秀
100%
预计上半年度完成收入2129.5万元，净利润56.09万元
完成2010年预算收入5065万元，净利润175.23万元
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%以下
2
完善法人治理结构，争取成立独立法人公司
5%
优秀
100%
完成公司注册相关文件的报批。
2010年10月前完成独立法人公司注册
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%以下
3
协助集团品牌发展部做好铁路餐饮信息系统的建设。
5%
优秀
100%
加强与集团品牌发展部的沟通，协助做好铁路餐饮信息系统的建设。
协助集团品牌发展部做好铁路餐饮信息系统的建设。
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%以下
4
为2011年通过ISO9000认证体系和HACCP认证做好各项基础工作
5%
优秀
100%
准备各项基础资料，为主证做好各项基础工作。
准备各项基础资料，为主证做好各项基础工作。
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%以下
5
材料采购成本控制：
在铁路局价格政策允许的范围内，与采购部共同努力，降低采购成本，提升毛利率，力争全年毛利率达到45%
10%
优秀
100%
梳理公司采购业务流程和车上售卖商品品种，与各供应商重新洽谈商品成本价。
对不合格供应商进行淘汰，开发新供应商及产品。
降低采购成本，提升毛利率，力争全年毛利率达到45%
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%以下
6
运营品质控制：
列车运行保障正常率99.99%以上；配品准确率99.99%；月服务有效投诉不大于1次；库房管理质检合格率100%
10%
优秀
100%
完善规章制度，做到有章可依、有章必依、违章必究、
执法必严。
列车运行保障正常率99.99%以上；配品准确率99.99%；月服务有效投诉不大于1次；库房管理质检合格率100%
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%以下
7
逐步实行按基地分项目进行核算；加强财务制度化建设，配合铁路配餐管理公司的成立，按集团要求进行规范化管理
10%
优秀
100%
梳理公司财务部业务流程。
加强财务制度化建设，按集团要求进行规范化管理
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%以下
8
加强与税务部门的协调沟通，保留目前优惠的税务征收方式，力争全年节税150-180万元；保证公司日常经营及投资需要，确保总体经营性现金流为正数
10%
优秀
100%
加强与税务部门的协调沟通，保留目前优惠的税务征收方式，保证公司日常经营及投资需要
力争全年节税150-180万元；保证公司日常经营及投资需要，确保总体经营性现金流为正数
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%以下
9
食品投诉率控制在十万分之1.5以内；每月定期对餐食生产单位的质量安全检查，并出台安全质量检查通报，切实做好各项安全管理工作
10%
优秀
100%
每月定期对餐食生产单位的质量安全检查，并出台安全质量检查通报，
食品投诉率控制在十万分之1.5以内；全年无重大安全事故，无重大食品中毒事件发生。
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%以下
10
加强市场拓展，争取再接一二条新路
10%
优秀
100%
加强与铁路部门的联系与沟通，开拓市场。
加强市场拓展，争取再接一二条新路
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%以下
11
预算管理
5%
优秀
100%
预算执行情况符合企业年度预算计划。
预算执行情况符合企业年度预算计划。
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%以下
12
保障性住房
5%
优秀
100%
向当地政府有关部门递交用地申请
完成保障性住房申请工作并获得批准
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%以下
姓名：
望江红
序号
管理KPI指标
权重
绩效标准
指标分解
半年度
年度
1
完成2010年预算收入5065万元，净利润175.23万元
15%
优秀
100%
预计上半年度完成收入2129.5万元，净利润56.09万元
完成2010年预算收入5065万元，净利润175.23万元
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%以下
2
完善法人治理结构，争取成立独立法人公司
5%
优秀
100%
完成公司注册相关文件的报批
2010年10月前完成独立法人公司注册
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%以下
3
完善公司各项规章制度，加强督办职能的工作力度
5%
优秀
100%
加强各部门的联系与沟通，完善公司各项规章制度。
完善公司各项规章制度，加强督办职能的工作力度
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%以下
4
完善培训体系建设，加强培训职能
10%
优秀
100%
完善培训体系建设，加强各部门培训职能。
完善培训体系建设，加强各部门培训职能。
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%以下
5
制定武汉铁路配餐发展规划、人才培养及中层管理干部培养规划
10%
优秀
100%
制定武汉铁路配餐发展规划
制定人才培养及中层管理干部培养规划
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%以下
6
建立及完善高铁VIP客史档案，制定高铁餐饮服务标准工作流程
10%
优秀
100%
制定高铁餐饮服务标准工作流程
建立及完善高铁VIP客史档案
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%以下
7
完善长线运营乘务管理体系
10%
优秀
100%
开展我司长线运营调研工作，加强跟车检查力度。
完善长线运营乘务管理体系
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%以下
8
全面提升服务质量，打造武广高速标杆线，成为全国铁路示范点
5%
优秀
100%
加大乘务员培训力度，提升服务水平。
加大乘务员培训力度，提升服务水平。
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%以下
9
协助集团品牌发展部做好铁路餐饮信息系统的建设。
10%
优秀
100%
加强与集团品牌发展部的沟通，协助做好铁路餐饮信息系统的建设。
协助集团品牌发展部做好铁路餐饮信息系统的建设。
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%以下
10
积极推动公司各项标准在两年内向行业（或部颁）标准转变
10%
优秀
100%
完善公司各项规章制度，加强督办职能的工作力度
积极推动公司各项标准在两年内向行业（或部颁）标准转变
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%以下
11
预算管理
5%
优秀
100%
预算执行情况符合企业年度预算计划。
预算执行情况符合企业年度预算计划。
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%以下
12
保障性住房
5%
优秀
100%
向当地政府有关部门递交用地申请
完成保障性住房申请工作并获得批准
良好
90%-99%
一般
70%-89%
不合格
69%以下
附件3
2010年度企业长期发展指标一览表
序号
指标
权重
绩效标准
考核单位
1
企业文化建设
30%
优秀
建立以企业经营管理团队为最高负责人的企业文化研究与实施机构；以海航企业文化为根本，结合企业实际，提炼企业基本价值观，并升华为企业文化内核；导入企业文化宣传、学习载体；建立企业文化培训、学习长效机制并组织实施。
宝商集团综合管理部
良好
建立以企业经营管理团队为最高负责人的企业文化研究与实施机构；以海航企业文化为根本，结合企业实际，提炼企业基本价值观，并升华为企业文化内核；导入企业文化宣传、学习载体；未建立企业文化培训，学习长效机制。
一般
建立以企业经营管理团队为最高负责人的企业文化研究与实施机构；以海航企业文化为根本，结合企业实际，提炼企业基本价值观，并升华为企业文化内核；未导入企业文化宣传、学习载体。
不合格
未完成以上工作内容。
2
规范化运营
40%
优秀
以业务单元为中心，建立完备的企业生产管理、财务管理、行政管理、人力资源管理等模块标准化业务手册和操作流程；开展标准化业务操作流程培训及推广，员工受培率达到100%。
易宝商集团各职能部门
良好
以业务单元为中心，建立比较完备的企业生产管理、财务管理、行政管理、人力资源管理等模块标准化业务手册和操作流程；开展标准化业务操作流程培训及推广，员工受培率达到100%。
一般
以业务单元为中心，建立比较完备的企业生产管理、财务管理、行政管理、人力资源管理等模块标准化业务手册和操作流程；开展标准化业务操作流程培训及推广，员工受培率达到90%。
不合格
未达成以上标准。
3
人才梯队建设
30%
优秀
制定企业人才梯队建设计划；开展关键性人才培养及提升培训工作；为集团输出管理人才（技术人才）。
宝商集团综合管理部
良好
制定企业人才梯队建设计划；开展关键性人才培养及提升培训工作。
一般
制定企业人才梯队建设计划。
不合格
未达成以上标准。
备注：
评定标准，即优秀为[90，100]，良好为[80，90），合格为[60，80），不合格为[0，60）。
附件4
2010年绩效考核财务指标的定义
一、现有业务考核利润
为现有业务总收入对应的净利润剔除财务费用后的考核利润，即=净利润+财务费用。
二、总收入
总收入是指主营业务收入、其他业务收入、营业外收入等所有收入，按权责发生制计算。
主题词：
人事绩效考核通知
宝鸡商场（集团）股份有限公司2010年9月21日印发
拟稿：
孙利核稿：
张培杰（共印1份）
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