督办管理规定.doc
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督办管理规定
1．目的
为切实规范督办工作，提高集团领导重要批示、重要会议决议、重大决策、重要工作部署的办理质量，提高工作效率，更好地推动各项工作开展，确保集团工作目标的落实，特制定本规定。
2．适用范围
本规定适用于集团总部，各二级集团、公司。
3.工作原则
3.1领导授权：
办公室的督办工作要严格工作制度和工作程序，经集团领导授权才可直接处理问题。
督办不代办。
3.2突出重点：
以集团重大决策、重要工作部署和重要批示贯彻落实为督办重点。
3.3针对性原则：
所办事件或材料，必须针对任务内容，按要求进行。
3.4讲求时效：
根据事项内容、要求和时间节点实行滚动督办，督导在规定的时限内落实。
3.5谁主办谁负责：
主办单位（人）对所交办的工作从安排、实施到结果，负责到底，不得推卸责任。
3.6注重成效：
按照“交必办、办必果、果必报”的要求，跟踪督办，使督办工作做到“事事有着落，件件有回音”。
4.工作类别
4.1督办工作按照职责分工、办理状态、紧急程度分为责成办理事项、督办考核事项，统称督办事项。
4.2责成办理事项：
4.2.1属于承办单位职责范围之内的事项。
4.2.2处于启动或正常办理状态的事项。
4.2.3责成办理事项，不纳入绩效考核，但需跟进反馈办理情况。
4.3督办考核事项：
4.3.1承办单位办理未达成目标，超出正常办理状态的事项。
4.3.2关系重大亟待办理的事项。
4.3.3督办考核事项，纳入绩效考核，限期办结。
5.工作等级
5.1一级督办事项
4.1.1集团重大决策、重要部署的落实情况。
4.1.2总裁办公会及集团级决策会议确定事项的推进情况。
4.1.3总裁批示或交办事项的办理情况。
5.2二级督办事项
4.2.1各二级集团确定的需督办事项。
4.2.2集团总部召集的集团级专业会议确定的需督办事项。
6.工作职责
6.1集团办公室为集团督办工作管理的归口部门，负责全集团督办工作的组织、指导、检查、考核工作。
6.2各二级集团、公司办公室为本单位督办工作管理的归口部门，负责本单位督办工作的组织、指导、检查、考核工作。
6.3集团办公室负责集团综合性会议事项、总裁交办事项的督办工作。
6.4集团总部各部门负责本部门所召集的集团级专业会议事项的督办工作。
6.5承办单位实行一把手负责制。
职能部门或二级集团、公司负责人对本单位承办的事项的进度及办理质量负责。
6.6各二级集团、公司办公室须设置督办专员，负责督办具体工作，与集团办公室衔接，落实各项督办事宜。
序号
流程
涉及部门
步骤说明
1
拟办
交办人
原则上，督办部门根据交办人要求进行督办。
若事项交办人无明确要求，则拟订督办意见，报请任务下达者确认承办单位、办理时限、工作要求等。
重大和复杂事项的督办，应征求承办单位意见。
若交办人未明确办理时限，承办单位亦未明确，则办理时限为交办之日后第十个工作日。
2
立项
督办部门
督办部门对督办事项按照一事一项的原则，填写《督办事项登记表》，明确督办事项来源、责任单位、内容、责任人等要素立项备查。
应用文件：
《督办事项登记表》
3
交办
督办部门
督办部门向承办单位发出《督办事项通知书》（特殊情况口头交办），限期反馈落实情况。
应用文件：
《事项督办通知书》
4
督办
督办部门
督办部门通过电话、OA或现场督办等形式，适时加以督办。
应用文件：
《事项督办通知书》
5
提报
承办单位
督办部门
承办单位填写落实情况（专题报告以附件形式提报），在单位第一负责人签字确认后，按要求提报督办部门。
督办部门按照交办人要求，对承办单位的回复情况进行审核。
不符合要求，则退回承办单位补办或重办；符合要求，则提交交办人确认。
应用文件：
《事项督办通知书》
6
办结
交办人
交办人认可办理结果，即为办结；不认可，则退回补办或重办。
应用文件：
《事项督办通知书》
7
考核
交办人
督办部门
责成办理事项不纳入考核。
督办考核事项纳入考核。
督办部门定期根据事项办理情况和交办人意见对督办考核事项的办理情况进行考核，出具考核意见，纳入承办单位绩效考核。
8
归档
督办部门
督办事项办结后，督办部门对相关资料整理归档。
8.督办状态
督办事项（包括责成办理事项和督办考核事项）的办理状态分为三类：
办结、调整办理、未办结。
8.1办结事项
8.1.1事项已按照交办人要求办理完毕。
8.1.2事项办理过程中，如期达成办理节点，处于正常推进状态。
8.2调整办理事项
8.2.1事项在办理过程中或最终办理时限截止前，经核准延长办理时限，处于延期办理状态。
8.2.2事项因客观原因，不具备办理条件，经核准，停止办理。
8.3未办结事项
8.3.1事项最终未达成交办人要求的质量。
8.3.2事项在办理过程中或最终办理时限截止前，未经核准，处于延期办理状态。
9.工作要求：
9.1会前通报制度：
会议确定督办事项的办理情况须在下次同类会议进行通报。
9.2月度报告制度：
每月15日前，集团办公室将反馈报告收集整理形成月报，报总裁或总裁办公会。
9.3考核制度：
督办考核执行月度考核季度加权平均，与人力资源考核制度挂钩。
督办状态
评价标准
考核得分数
已办结
已按照交办人要求办理完毕
100%
正常推进
100%
调整办理
延期办理
70%
停办
80%
未办结
未达成交办人要求
0
逾期办理
0
9.3.1月度督办得分：
每项事项得分（X）=10/事项数-扣分。
月度督办总分（M）=X1+X2…+Xn（n为事项总数）。
9.3.2季度督办得分=（M1+M2+M3）/3。
10.本规定解释权归集团办公室所有。
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