工作计划管理规定.doc
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第三层次文件 修改标识：
0
受控状态
受控
分发编号
文件编号：
QEOZG/YP310005-2014
工作计划管理规定
（E版）
发布日期：
2015年05月22日实施日期：
2015年05月22日
1目的
规范公司工作计划体系的管理，提升公司执行力，确保公司业务工作的有序开展，确保公司战略目标、经营方针目标的实现。
2适用范围
适用于广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司和广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司月度重点工作计划、线领导月度工作计划、部门月度工作计划的管理。
3职责
3.1管理部
3.1.1工作计划归口管理部门。
负责工作计划管理体系建设、管理平台构建与完善。
3.1.2组织年度经营方针目标的制订、宣贯、分解、检查。
3.1.3工作计划过程管理、跟踪、检查、通报。
3.1.4督察各职能部门对各类会议纪要、经营分析会、例会所形成工作项的执行情况。
3.2总经理
3.2.1公司月度重点工作计划的制订与下达。
3.3线领导
3.3.1业务线月度工作计划制订、组织实施及完成情况自评。
3.3.2对所分管的职能部门月度工作计划进行审批，并对部门的执行情况进行评价。
3.4职能部门
3.4.1年度经营方针目标分解，并组织实施。
3.4.2部门月度工作计划制订、组织实施及完成情况自评。
4引用文件
4.1《绩效管理规定》
4.2《润滑油公司考核体系》
5经营方针目标管理
经营方针目标工作流程
职责岗位
工作流程
作业指导书、记录等
管理部
管理部
管理部
管理部
各单位
管理部
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
经营方针目标
项目推进计划
经营方针目标工作流程说明
序号
流程块
流程描述
期量标准
5.1
方针目标制订
5.1.1管理部负责组织制订公司年度经营方针目标，并提交公司审批。
5.2
审批与发布
5.2.1年度经营方针目标由董事长审批。
5.2.2经审批后，管理部以文件形式发布，并维护到OA/经营管理/计划管理模块。
5.3
组织宣贯分解
5.3.1管理部组织各单位对经营方针目标进行宣贯、学习。
5.3.2管理部组织、指导各单位按项目制对经营方针目标进行分解。
5.3.3各单位根据要求分解形成项目推进计划，并提交管理部。
——
5.4
发布项目计划
5.4.1管理部对分解项目推进计划进行审核，通过后发布执行。
5.5
项目计划执行
5.5.1各单位根据发布的分解项目计划，严格按照时间节点执行完成。
5.6
过程跟踪检查
5.6.1管理部对分解项目计划执行情况进行跟踪检查。
5.6.2每季度初，对各单位的分解项目计划完成情况进行跟踪检查，对存在问题责令责任单位闭环整改。
6纪要工作计划管理
纪要工作计划工作流程
职责岗位
工作流程
作业指导书、记录等
责任单位/责任人
责任单位/责任人
责任单位/责任人
管理部
管理部
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
纪要工作计划
纪要工作计划管理工作流程说明
序号
流程块
流程描述
期量标准
6.1
分解纪要工作计划
6.1.1责任单位/责任人根据公司级会议纪要，对纪要工作计划进行分解，形成具体的工作计划，落实到具体的责任单位/责任人。
6.2
纳入月度工作计划
6.2.1相关单位/责任人将分解形成的工作计划纳入月度工作计划。
6.2.2管理部指导、监督相关责任单位/责任人将纪要工作计划纳入月度工作计划。
6.3
组织实施
6.3.1相关单位/责任人按计划的内容、目标、时间节点等组织实施，确保计划按时完成。
6.4
过程跟踪闭环
6.4.1管理部对纪要工作计划执行情况进行不定期跟踪、督察，对没有按时间节点完成的工作项，责令责任单位/责任人及时完成，直到工作完成为止。
6.4.2管理部对纪要工作计划执行情况及时汇报公司领导，并维护到OA监督平台。
6.5
执行情况考评
6.5.1对没有按时完成的，或按时完成但没有达到工作目标的，管理部根据《润滑油公司考核体系》严格执行刚性考核。
7月度工作计划管理
7.1月度工作计划分类：
分为公司月度重点工作计划、线领导月度工作计划、部门月度工作计划三个层级。
7.2公司月度重点工作计划
公司月度重点工作计划工作流程
职责岗位
工作流程
作业指导书、记录等
总经理
办公室
线领导
线领导/办公室
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
月度重点工作计划
公司月度重点工作计划工作流程说明
序号
流程块
流程描述
期量标准
7.2.1
下达重点工作计划
7.2.1.1重点工作计划由总经理制订，具体工作项落实到线领导。
7.2.1.2总经理每月2日前提交办公室下达。
2日前
7.2.2
发布重点工作计划
7.2.2.1办公室在收到总经理下达的重点工作计划之日起，1个工作日内通过OA计划管理模块完成发布，并通知线领导阅读。
1天
7.2.3
分解并组织实施
7.2.3.1各线领导对公司月度重点工作计划进行分解，并组织实施。
7.2.4
执行情况维护
7.2.4.1线领导每月最后1个工作日将公司月度重点工作计划完成情况提交到办公室。
7.2.4.2办公室每月2日前整理汇总上月度公司月度重点工作计划完成情况，维护到OA计划管理模块，并反馈总经理。
2日前
7.3线领导月度工作计划
线领导月度工作计划工作流程
责任岗位
工作流程
相关记录
线领导
管理部
线领导
线领导
线领导
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
线领导月度工作计划
线领导月度工作计划工作流程说明
序号
流程块
流程描述
期量标准
7.3.1
制订线领导工作计划
7.3.1.1线领导根据公司重点工作、业务需求制订线领导月度工作计划，具体工作项落实到部门。
7.3.1.2线领导每月3日前通过0A计划管理模块提交管理部审核。
3日前
7.3.2
审核发布
7.3.2.1管理部在收到线领导工作计划之日起，1个工作日内完成审核。
审核符合要求的，予以发布，并通知相关部门阅读；审核不符合要求的，退回线领导重新制订。
1天
7.3.3
组织实施
7.3.3.1线领导按计划的内容、目标、时间节点等组织实施，确保计划按时完成。
7.3.4
计划工作补充
7.3.4.1在实施月度工作计划过程中，如出现公司重点工作计划延迟发布、会议纪要工作布置、董事长或总经理交办任务，
线领导必须将工作项增加到“补充工作项”，并组织实施，管理部进行监督（“补充工作项”详见附件1）。
7.3.5
执行情况自评
7.3.5.1线领导在每月最后1个工作日对工作计划完成情进行自评，并提交管理部归档。
1天
7.4部门月度工作计划
部门月度工作计划工作流程
责任岗位
工作流程
作业指导书、记录等
责任部门
管理部
线领导
责任部门
责任部门
责任部门
线领导
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.4.6
7.4.7
部门月度工作计划
部门月度工作计划工作流程说明
序号
流程块
流程描述
期量标准
7.4.1
制订部门工作计划
7.4.1.1部门根据线领导工作计划及自身的业务需求制订部门月度工作计划，具体工作项落实到责任人。
7.4.1.2部门每月5日前通过0A计划管理模块提交管理部审核。
5日前
7.4.2
管理部审核
7.4.2.1管理部在收到部门工作计划之日起，1个工作日内完成审核。
审核符合要求的，提交相应线领导审批；审核不符合要求的，退回部门重新制订。
1天
7.4.3
线领导审批
7.4.3.1线领导在收到部门工作计划之日起，1个工作日内完成审批。
审批通过的，提交部门发布执行；审批不通过的，退回部门重新制订。
1天
7.4.4
发布并组织实施
7.4.4.1工作计划经线领导审批后，相应部门在1个工作日内完成发布，并通知相关责任人阅读。
7.4.4.2部门领导按计划的内容、目标、时间节点等组织实施，确保计划按时完成。
1天
7.4.5
计划工作补充
7.4.5.1在实施月度工作计划过程中，如出现公司重点工作计划延迟发布、会议纪要工作布置、董事长或总经理交办任务，部门领导必须将工作项增加到“补充工作项”，并组织实施，管理部进行监督（“补充工作项”详见附件2）。
7.4.6
执行情况自评
7.4.6.1部门领导在每月最后1个工作日对工作计划完成情进行自评，并提交相应线领导评价。
1天
7.4.7
线领导评价
7.4.7.1线领导在每月5日前完成部门月度工作计划评价，并提交管理部归档。
5日前
7.5工作计划制订与自评的其他要求
7.5.1表格：
各线、各部门统一按OA平台计划表格模块制订月度工作计划，管理部对各线、各部门工作计划的制订进行严格把关，对不符合要求的工作计划，退回责任人重新制订（计划表格模板详见附件1、2）。
7.5.2工作目标：
工作目标的制订必须是可衡量的、可检查的，能量化的尽可能量化，不能量化的应行为具体化。
7.5.3完成情况自评：
线领导及各部门在填写计划项完成情况时，必须按策划、沟通、过程进度、达成目标四个方面来进行完成情况自评，不完成的工作项必须对存在问题描述清楚。
管理部严格把关，对不达要求的自评予以退回重新填写。
7.5.4完成时间：
月度工作计划的完成时间只限定在月度内，不能跨月度。
如出现工作项的总体目标允许跨月度完成的，可以将总体目标分解为月度可完成的节点目标。
7.5.5权重：
计划工作项总分100分；补充工作项的总分不限定，每增加1个工作项的权重为10分。
7.6工作计划检查
7.6.1被检单位及检查方式
被检单位及检查方式由管理部确定，具体以每月通知为准。
7.6.2考评标准
7.6.2.1如果检查结果高于被检单位的月度考评得分，则按检查结果计分。
7.6.2.2如果检查结果低于被检单位的月度考评得分，则以线领导的评分为基准，按检查评分与被检单位线领导评分差额的2倍扣分。
7.6.3检查通报
每月检查结束后，由管理部发布检查通报，具体发布名称由管理部确定。
7.7计划考评
7.7.1工作项评分标准
以每个工作计划项的权重为基准，对工作计划评分分为如下六个等级：
1）等级A，得分=权重分值×100%：
有策划，有沟通，完成计划项工作，达成预期目标。
2）等级B，得分=权重分值×80%：
有策划，有沟通，完成计划项工作，未达预期目标。
3）等级C，得分=权重分值×60%：
有策划，有沟通，未完成计划项工作，计划工作项进度完成80%以上。
4）等级D，得分=权重分值×40%：
有策划，有沟通，未完成计划项工作，计划工作项进度完成50%以上。
5）等级E，得分=权重分值×20%：
有策划，有沟通，计划项工作有开展实施。
6）等级F，得分=0：
计划项工作未实施。
管理部对评分情况进行严格把关，对不按评分标准评分的工作计划必须要求责任人重新评分。
7.7.2计划管理考评实行百分制，有补充工作项的得分结果由管理部转换成百分制。
7.7.2各级人员月度工作计划考评分数构成
7.7.2.1部门月度工作计划得分=线领导评分/（计划工作项总分+补充工作项总分）×100分。
注：
线领导评分与检查结果不一致的，按7.6.2的检查结果来进行计算。
7.7.2.2线领导月度工作计划得分=分管部门工作计划平均得分。
8记录
8.1公司月度重点工作计划
8.2线领导月度工作计划
8.3部门月度工作计划
8.4工作计划考评结果
9附件
9.1附件1：
线领导月度工作计划—模板
9.2附件2：
部门月度工作计划—模板
10修改记录页
修改记录页
ZJ/YP10002
序号
更改、处置通知单编号
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更改人
更改时间
1
2014年换版
徐洪恩
2014年8月
2
2015年由D版换成E版
谢洪文
2015年5月
第9页
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