《公司会议纪要》范本.doc

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公司会议纪要

××××××××集团××××年第××次董事会会议纪要

时    间：

年月日下午××：

00

地    点：

××××××××集团会议室

出席人员：

×××××××××××××××××××××

列席人员：

×××××××××××××××××××××

缺    席：

××××××（出差、请假）

主持人：

×××

记录整理：

×××

会议提要：

1、年工作汇报

2、年工作计划

会议决议：

1、通过年工作报告。

2、审议并补充年集团工作计划（见附件：

××××××××集团工作计划）。

3、通过集团干部任免：

任命×××为集团总经理助理；×××为××服务中心总经理；×××任××××××公司总经理；×××为××××××公司总经理；×××兼任集团企划部经理。

4、通报集团公司经营部、企划部、生产部、技术部、财务部工作情况。

××××××××（集团）有限公司

年月日