XX公司管理大纲.doc

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XXXXXXX有限公司

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理

大

纲

二0一二年十二月一日

目录

总则

第一部分公司管理制度

第一章文件管理制度

第二章档案管理制度

第三章保密制度

第四章印章使用管理制度度

第五章证照管理制度

第六章证明函管理制度

第七章会议管理制度

第八章办公用品管理制度

第九章农资管理制度

第十章公司车辆管理制度

第十一章考勤休假管理制度

第十二章出差管理制度

第十三章通讯管理制度

第十四章员工招聘、离职等规定

第十五章计算机管理规定

第十六章合同管理制度

第十七章卫生管理制度

第十八章财务管理制度

第十九章财务报销管理制度

第二十章员工工资发放管理制度

第二十一章员工奖励制度

第二部分各部门相关人员职责及考核制度

第二十二章办公室主任岗位职责

第二十三章主办会计岗位职责

第二十四章出纳岗位职责

第二十五章生产技术部岗位职责

第二十六章车间主任岗位职责

第二十七章仓库管理员岗位职责

第二十八章化验员岗位职责

第二十九章驾驶员岗位职责

第三十章传达室岗位职责

第三十一章炊事员岗位职责

总则

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程，特制订本公司管理制度大纲。

一、公司管理制度大纲

1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高，逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

二、员工守则

1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

 2、维护公司声誉，保护公司利益。

 3、服从领导，关心下属，团结互助。

 4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

 5、不断学习，提高水平，精通业务。

 6、积极进取，勇于开拓，求实创新。

第一部分公司管理制度

第一章文件管理制度

为提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。

一、文件管理内容主要包括：

上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。

全公司各类文件由综合部归口管理。

二、公文的签收

1、凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由综合部登记签收。

2、对上级主管部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级主管部门，并登记差错文件的文号。

3、公文的编号保管

（1）综合部对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。

须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交综合部办理正常手续。

（2）本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交综合部进行登记编号保管，不得个人保存。

4、公文的阅批与分转

（1）凡正式文件均需分别由综合部根据文件内容和性质阅签后，由综合部分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。

为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。

（2）一般函、电、单据等，分别由综合部直接分转处理。

如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。

（3）为加速文件运转，综合部应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。

5、文件的传阅与催办

（1）传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。

对尚未传达的文件不得向外泄露内容。

（2）阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交综合部，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。

如有领导“批示”、“拟办意见”，综合部应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。

（3）文件阅完后，应送交综合部，切忌横传。

（4）综合部对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。

不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得综合部同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。

第二章档案管理制度

一、严格执行公司的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。

二、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

三、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由综合部负责归档。

四、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由综合部负责归档。

五、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由相关部门归档，副本原件、复印件由综合部归档，其他部门备份存档。

六、归档资料必须符合下列要求：

1、文件材料齐全完整；

2、根据档案内容合并整理、立卷；

3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值，分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

七、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。

八、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。

九、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。

第三章保密制度

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。

在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。

公司秘密包括下列秘密事项：

1、公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、专有技术、产品配方、生产工艺以及特殊设备；

4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；

5、重要的合同、客户和合作渠道；

6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

对撑握公司核心生产工艺、技术配方、专利技术的员工，公司要签订《技术保密协议》，完善保密责任和义务。

四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。

接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。

非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。

如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。

违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

对公司造成损失的将追究赔偿责任。

七、综合部应定期检查各部门的保密情况。

第四章印章使用管理制度

印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例：

一、印章的刻制

刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由综合部统一办理。

印章刻好后由综合部办理印章登记手续，备案并留好印章样图。

1、基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由综合部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。

2、因业务发展需要，各职能部门需刻制专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交综合部刻制。

二、印章的保管和使用

1、印章的保管

通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。

由被授权人在综合部签字领取印章，指定专人保管。

2、印章的使用

任何部门在启用印章前，均需到综合部办理领取手续，接受相应的责权告知，办理印章签收手续并备案。

（1）公章：

公章由公司综合部保管。

各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合部领取并填写《印章使用申请表》，经由总经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合部，并在《印章使用登记薄》签字。

综合部需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

（2）合同章：

合同章由公司综合部保管。

主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写《印章使用申请表》，经由公司分管经理审批，经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在《印章使用登记薄》签字。

综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

（3）法人私章：

法人私章由综合部保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。

（4）财务章：

由财务部部长保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。

（5）其他职能部门章：

其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。

3、印章的废止、更换：

（1）废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈公司总经理核准后交由综合部统一废止或缴销。

（2）遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈总经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由综合部按批示处理，如果遗失公司基本印章时必需登报申明。

（3）更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写《废止申请单》，并呈总经理核准后，交由综合部按批示处理。

如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章。

4、印章保管人的责权范畴：

　　对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。

综合部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：

（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。

（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经总经理签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。

（3）财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。

（4）法人私章的保管者是综合部，无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。

（5）公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。

如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。

（6）公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司执行董事或总经理审批并及时归还。

（7）如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。

（8）所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。

公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。

（9）印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。

给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。

第五章证照管理制度

一、公司证照由综合部指定专人统一管理。

二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。

如：

营业执照、组织机构代码证、法定代表人证书、税务登记证等。

三、证照的使用包括借用、复印等。

四、证照使用必须填写《证照使用申请单》。

五、证照借用程序：

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保管人。

六、证照复印件，其他部门要使用到综合部领取并登记。

七、证照复印件必须加盖“仅限使用”。

八、如需使用原件，则须总经理核准。

任何人使用证照原件必须认真填写《证照使用登记表》，并由证照保管人登记入册。

第六章证明函管理制度

一、证明函的范围包括：

介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。

二、公司证明函由综合部统一管理。

三、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经部门经理核准后方可。

四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管经理核准。

五、使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》。

六、严禁开出空白证明函或外借证明函。

七、证明函开出后，使用人应妥善保管。

如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还综合部。

综合部应妥善保管证明函存根。

第七章会议管理制度

为进一步规范公司会议管理，做好上情下达和下情上报工作，实现公司信息资源在各部门之间快速有效传递，确保会议内容及议定的事项得到有效落实，以便有效地提升公司运营水平，特制订本制度。

一、公司会议

1、总经理办公会议

时间：

每周一次（周一上午8：

30）

主持：

总经理

记录：

综合部

参加：

执行董事、总经理、总裁、采购部负责人、品质部部长、生产部部长、财务部负责人、综合部。

内容：

⑴各部门报告本部门一周工作情况；⑵对照上周会议安排，逐条逐项检查落实完成情况；⑶安排和部署下周公司整体工作；⑷需要公司协调解决的问题。

2、销售会议

时间：

每周一次（星期六下午1：

00）

主持：

销售部经理

记录：

销售部助理

参加：

总经理、营销员

内容：

⑴总结公司本周销售工作情况；⑵对下周销售工作进行预测；⑶研判行业发展趋势及销售工作的对策。

3、年中总结会议

时间：

每年七月上旬召开

主持：

总经理

记录：

综合部

参加：

全体职工

内容：

⑴各部门对上半年的工作进行总结；⑵对下半年工作提一个计划；⑶总经理对整个公司上半年度的工作总结；⑷安排下半年的工作计划。

4、年度总结会议

时间：

每年一月上旬召开

主持：

总经理

记录：

综合部

参加：

全体职工

内容：

⑴各部门对全年的工作进行总结；⑵对下一年工作提一个计划；⑶总经理对整个公司全年度的工作总结；⑷安排下一年的工作计划；⑸表彰先进。

二、部门会议

各部门每周须定期召开由部门负责人主持召开的专题会议，传达公司会议精神、讲评部门工作要点、落实各项管理措施、帮助下属解决工作中遇到的困难和问题，并对下一步工作进行指引。

三、会议要求

为严明会议纪律，维持会场秩序，保证会议的质量和效果，特将会议纪律及相关事宜要求如下：

1、会议安排原则：

小会服从大会、局部服从整体、临时会议服从例行会议。

2、严格参会制度：

参会人员应准时到场。

3、加强会议纪律：

（1）会议召集人员提前10分钟入场，与会人员提前5分钟入场，不得无故迟到、早退；迟到早退者罚20元一次。

（2）会议原则上不准请假，因特殊情况确实需请假的，应提前向上级领导报批并进行书面请假，经批准后方能请假。

（3）进入会场前，与会人员应修整自己的仪表，做到衣冠整齐，精神饱满；会议期间要求集中精力、认真听取发言，不得交头接耳开小会，一切要在状态。

（4）会议期间严禁吸烟；坐姿端正，不随意走动，不允许打瞌睡，做与会议无关的事情；

（5）手机关机或设置静音状态，不准接打电话，违者罚款20元一次。

（6）与会人员不得泄露会议机密，并妥善保管会议材料；

（7）会议内容要“精”、“短”、“实”，决不开会而不议，议而不决，

决而不行的会。

（8）发言人员会前要做充分准备，要做到发言思路清晰、条理清楚、重点突出、表述明白。

要本着发现问题、解决问题、杜绝问题的再度发生为原则。

（9）未经主管领导同意，不得安排他人代会。

（10）有关其他部门学习、培训会议参照纪律执行。

会议记录：

有会议组织者安排人员进行会议记录，会议记录需经过相关领导审批后，下发存档（节假日除外；会议涉及保密内容，不得公布）。

4、本要求自总经理审核后签字发布之日起施行。

第八章办公用品管理规定

为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。

现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：

一、采购

1、公司日常所用办公用品，应由综合部统一采购。

2、各部门所需办公用品，应按“办公用品采购申请单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送综合部待办。

3、综合部应将“办公用品采购申请单”汇总分类，金额500元以上先报到公司审批后采购。

除生产急需用品外，应集中办理采购。

4、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。

二、领用：

1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到综合部经部长签字后，方可领取。

2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。

三、保管：

1、办公用品应由综合部专人进行登记造册，分类放置统一保管。

2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。

3、保管员应在每季度末向综合部部长汇报物品消耗情况和台帐记录。

第九章农资管理制度

为加强对农资农机采购和使用的监督管理，保证农资质量，保护生态环境、农业生产和人身安全，根

据《农产品质量安全法》制定本管理制度。

一、采购审批

采购农资农机等物品，金额在500元以上的，应由综合部报总经理审批后，方才可以采购。

二、严把进货质量关：

建立索证、索票制度

1、选购农资商品前，要选择有合法经营资格的门店（企业），并查验其备案证和相关经营手续。

2、选购农资商品时，要仔细查看商品标签上的企业名称、地址、保质（存）期、合格证、登记证号、商标等标识，仔细阅读说明，并认真查验封口的密封情况。

3、选购农资商品后应及时索要发票和“农资商品资料信誉卡”。

4、要妥善保管好商品购物发票及相关凭证，以备出现农资商品质量问题时，作为消费证据向农业行政管理机关投诉。

三、进货台账的建立

建立进货台账，如实记录产品名称、规格、数量、供应商及联系方式，进货时间等内容。

四、基地应建立领用台账，记录使用情况

五、过期农资处理

超过产品质量保质期限的农药，应及时处理，如确定无法及时处理的应当注明“过期”字样，单独放置。

六、进货台账和领用台账至少应保存3年

七、有机肥（如鸭粪、猪粪、羊粪等）的购买，做到定点、定户，并签订合同。

八、有机肥使用也应完善台账。

第十章公司车辆管理制度

一、公司车辆由综合部统一管理。

各部门公务用车，由各部门负责人先向综合部申请，填写“用车申请单”，说明用车事由、地点、时间，综合部根据实际工作需要统筹安排用车。

二、车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。

上班时间内驾驶员未被派出车的，应服从公司其他安排。

不准随便乱窜其他办公室。

有事需离开时，要告知去向和所需时间，经批准后方可离开；出车回公司，应立即到综合部报到。

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三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

四、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。

对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。

五、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盗措施。

六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由综合部报总经理批准后执行。

七、综合部建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。

八、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。

九、车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知综合部，并说明原因。

十、综合部应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、年审等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

十一、违规与事故处理

1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担：

（1）无照驾驶；

（2）酒后驾驶

（3）未经许可将车借予他人使用；

（4）违反交通规则引起的交通肇事；

（5）违反交通规则。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

第十一章考勤休假管理制度

一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向综合部说明去向，特殊情况经总经理同意。

二、作息时间：

每周工作六天，加班可于事后调休。

夏令：

上午：

8：

00~11：

30冬令：

上午：

8：

00~11：

30

下午：

13：

00~17：

30下午：

12：

30~17：

00

三、考勤

1、公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款10元，二次，罚款30元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。

2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。

四、休假

1、按国家规定，员工除星期日休息外，还享受以下有薪假日：

元旦：

1天，春节：

3天。

清明节：

1天，劳动节：

1天，端午：

1天，中秋：

1天，国庆节：

3天，由于业务需要，公司可以安排员工于法定的公休日、休假日照常上班。

2、在公司工作的职工按国家法定假安排休息。

需安排加班或值班的按规定发放给加班工资或值班补贴，如安排补休，则不计发加班工资和值班补贴。

五、事假

公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报综合管理部。

六、病假

公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。

七、婚假

公司员工结婚可凭书面报告请婚假五天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假三天。

八、工伤假

1、公司员工在生产工作