某物流公司全套管理制度.doc
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XX物流有限责任公司
管理制度
文档作者：
控制编码：
LZ-XZ-01
当前版本：
V1.0
启用日期：
2010年7月10日
文档审批：
审批日期：
目录
公司架构 13
各部门基本职能 13
行政人事部管理制度 15
事务督办管理制度 15
第一章总则 15
第二章管理职责 15
第三章注意事项 15
第四章督办工作程序 16
第五章附则 16
会议管理制度 17
第一章总则 17
第二章组织及会议分类 17
第三章会议安排 17
第四章会议议程 18
第五章会议室管理 18
第六章附则 19
办公用品管理制度 19
第一章总则 19
第二章管理职责 19
第三章办公用品管理 19
第四章附则 20
文件管理制度 21
第一章总则 21
第二章管理职责 21
第三章文件类别、格式及编号 21
第四章发文程序 22
第五章文件整理 23
第六章附则 24
印章管理制度 24
第一章总则 24
第二章管理职责 24
第三章印章的使用 25
第四章印章的保管 25
第五章附则 25
档案管理制度 26
第一章总则 26
第二章管理职责 26
第三章管理范围 26
第四章管理工作要求 26
第五章附则 28
后勤综合管理制度 29
第一章总则 29
第二章管理职责 29
第三章管理内容 29
第四章附则 30
招聘管理制度 30
第一章总则 30
第二章管理职责 30
第三章录用条件 31
第四章招聘计划与需求 31
第五章招聘类型 31
第六章招聘的组织实施 32
第七章新员工报到和试用期 33
第八章附则 34
力展物流培训体系建设及管理制度 35
第一章总则 35
第二章管理职责 35
第三章培训计划与预算 36
第四章培训的实施 37
第五章培训成果的呈报 38
第六章培训的评估 39
第七章培训师资管理 39
第八章培训档案管理 39
第九章附则 40
力展物流员工福利管理制度 41
第一章总则 41
第二章福利类型及标准 41
第三章附则 44
员工异动管理制度 45
第一章总则 45
第二章管理职责 45
第三章内部岗位调动管理 46
第四章员工主动辞职 47
第五章公司辞退员工 47
第六章工作交接及离职审批 48
第七章人事任命管理 49
第八章员工晋级与降级 50
员工关系管理制度 50
第一章总则 50
第二章管理职责 51
第三章考勤管理 51
第四章休假管理 52
第五章劳动合同管理 55
第六章附则 56
财务部管理制度 56
现金管理制度 56
第一章总则 56
第二章现金收入管理 57
第三章现金支出管理 57
第四章备用金管理 58
第五章库存现金管理 58
第六章银行账户管理 58
第七章账目管理 59
第八章处罚 59
第九章附则 59
低值易耗品、办公司用品的核算管理制度 60
第一章总则 60
第二章低值易耗品、办公司用品的采购管理 60
第三章低值易耗品、办公司用品领用、盘点 60
第四章核算 60
第五章报废处理 61
公司对外贷款的管理办法 62
第一章总则 62
第二章操作方式 62
第三章附则 62
票据的领用管理办法 63
第一章 票据类型 63
第二章 票据的领用 63
第三章 票务管理流程 64
第四章 附则 66
票据使用管理办法 67
第一章 总则 67
第二章 具体办法 67
第三章 处罚 67
第四章 附则 68
门市录单员操作管理办法 68
第一章 具体操作方法 68
第二章 处罚 69
第三章 附则 69
软件使用管理办法 70
第一章 具体操作方法 70
第二章 处罚 72
第三章 附则 73
内传货及返货票使用管理办法 73
第一章 具体使用方法 73
第二章 处罚 73
第三章 附则 73
票务室欠票管理办法 74
第一章 总则 74
第二章 附则 74
票务室代收款管理办法 75
第一章 代收款异常情况处理办法 75
第二章 代收款异常催收管理办法 76
第三章 代收款超额罚款及奖励 77
第四章 附则 77
票务室外转货管理办法 77
第一章 票据使用 77
第二章 外转内容 77
第三章 处罚 78
第四章 附则 78
票务室回单管理办法 78
第一章 回单的时效 78
第二章 回单的安全 78
第三章 回单管理人员与回单收款人员的交接 79
第四章 合同客户回单签单要求 79
第五章 回单结款 80
第六章 处罚条例 80
第七章 附则 81
返货库房管理办法 82
第一章 总则 82
第二章 具体办法 82
第三章 处罚条例 83
第四章 附则 83
调度单管理办法 83
第一章 总则 83
第二章 具体管理办法 83
第三章 处罚条例 84
第四章 附则 85
各货场、门市、返货库对帐管理办法 85
第一章 货场对帐 85
第二章 门市及返货库对帐 86
第三章 附则 86
各货场账目、票据传递及软件输入时间管理办法 86
第一章 票据传递要求 86
第二章 软件录入及准确性要求 87
第三章 票务室要求 87
第四章 奖励及处罚条例 87
综合业务部管理办法 88
第一章 总则 88
第二章 具体管理办法 88
第三章 处罚条例 88
第四章 附则 88
固定资产核算管理制度 89
第一章总则 89
第二章固定资产的购置 89
第三章固定资产的验收及卡片登记 90
第四章固定资产的调拨转让 91
第五章固定资产调拨转让、清理的账务处理 91
第六章固定资产的保险 91
第七章固定资产的盘点 91
第八章固定资产的清理 92
第九章固定资产的会计处理 92
第十章附则 92
会计档案管理制度 93
第一章总则 93
第二章会计档案的保存和销毁 94
第三章附则 95
会计人员离职监交制度 95
第一章总则 95
第二章会计人员离职监交制度 95
第三章附则 96
费用报销、借款及权限审批划分的管理办法 96
第一章总则 96
第二章审批权限人在审批中的作用 98
第三章货场、门市报销规定 98
第五章 费用报销审批权限划分表 99
第五章附则 101
关于力展公司工资核算、发放管理办法 101
第一章总则 101
第二章工资资料的提供 101
第三章工资的核算流程及时间要求 101
第四章计提工资审核、签字 102
第五章计算工资发放 102
第六章工资核算发放职责权限表 102
第七章附则 103
力展物流差旅费报销办法 104
第一章总则 104
第二章差旅费开支范围及标准 104
第三章城际交通费报销规定 105
第四章差旅费报销的审批 106
第五章附则 106
门市财务管理制度 107
第一章总则 107
第二章清理票据 107
第三章票据交接 107
第四章收集票据 107
第五章代收款管理 107
第六章营业款管理 108
第七章门市关系费用、接货费（接货费划分）、叉车费报销 108
第八章软件录入 108
第九章日报填写账目核对 108
第十章月末对帐 109
第十一章处罚条例 109
第十二章附则 109
货场财务管理制度 110
第一章总则 110
第二章清理票据 110
第三章票据交接 110
第四章收集票据 111
第五章收款及现金管理 111
第六章软件录入 112
第七章代收款发放 112
第八章做账、账有核对 112
第九章月末对帐 112
第十章处罚 113
第十一章附则 113
财务部代收款发放的管理办法 113
第一章总则 113
第二章代收款的概念与划分 113
第三章门市发放代收款 114
第四章公司发放代收款 115
第五章代收款挂失流程 115
第六章附则 116
客服部管理制度 116
客服部关于职责内事务的处理流程及时间规定 116
第一章事故 116
第二章外部投诉 117
第三章内部投诉 118
客服部受理事故的程序 119
第一章调查事故 119
第二章丢失 119
第三章损坏 121
第四章其他 126
第五章赔款备用金的管理 127
客户投诉管理制度 127
装错货内转管理制度 131
货物交接管理制度 132
第一章关于货物交接的规定 132
第二章交接事宜及注意事项 132
第三章货物交接的要求 132
货场清货、报货管理制度 133
关于代收款投诉管理制度 134
返货查询流程管理制度 135
关于“试探性”发货的相关处罚办法 136
附则 136
调度中心管理制度 137
第一章车辆调度原则 137
第二章车辆调度要求 137
第三章车辆调度程序 139
装车组管理办法 140
关于机动装车组的组建及薪酬和费用分摊 142
力展物流有限责任公司机动驾驶员管理制度 143
第一章总则 143
第二章机动驾驶员招聘 143
第三章行车安全管理违规处罚规定 144
第四章机动驾驶员工资管理办法 144
第五章机动驾驶员考勤及工资核算流程 144
第六章附则 145
挂靠车辆驾驶员管理制度 146
第一章总则 146
第二章挂靠车辆驾驶员请假制度 146
第三章挂靠车辆修车规定及修车次数规定 146
第四章挂靠车辆日常违规的处罚规定 147
第五章货场卸货及自备车辆管理 148
第六章事故责任 148
第七章报帐管理 149
第八章关于车辆运输次数不够管理办法 149
中转库管理办法 150
第一章总则 150
第二章中转库岗位职责 150
第三章GPS管理办法 151
第四章剩货暂行管理办法 151
剩货管理流程 154
第五章附则 155
货场管理制度 157
第一章总则 157
第二章工作程序 157
第三章管理办法 158
第四章考核办法及实施细则 159
第五章附则 159
货场劳动纪律管理制度 160
第一章总则 160
第二章管理办法 160
第三章实施及考核办法 160
代收款催收管理办法 161
第一章总则 161
第二章情况说明 161
第三章实施及考核办法 161
货场财务相关制度 162
账后出现差款货场的操作要求及管理办法 162
关于送货费、关系费、接货费、叉车费的报销规定 162
货场账务管理制度 162
货场代收款提成方案 163
货场财务人员操作规范 164
回单管理办法及要求 166
第一章回单的时效 166
第二章回单的安全 166
第三章回单管理人员与回单收款人员的交接 166
第四章合同客户回单签单要求 167
第五章回单结款 167
第六章回单简易流程 167
第七章附则 167
门市部管理制度 169
第一章总则 169
第二章管理办法 169
第三章考核办法及实施细则 170
第四章操作要求 171
门市劳动纪律管理制度 173
第一章总则 173
第二章管理办法 173
第三章实施及考核办法 174
返货库房管理制度及操作流程 174
第一章总则 174
第二章管理办法 174
第三章返货操作流程 175
第四章附则 177
综合业务部管理制度 179
第一章总则 179
第二章范围 179
第三章管理办法 179
第四章考核办法及实施细则 182
第五章附则 183
拓展部管理制度 183
第一章拓展部组织架构 183
第二章大区划分 183
第三章拓展组工作计划 184
第四章加盟的条件 184
第五章连锁加盟体系的发展规划 184
第六章拓展后备人员培养 185
第七章会议及每月工作汇总 185
第八章拓展部职能 186
第九章考核办法 187
第十章附则 187
公司架构
各部门基本职能
一、行政人事部职能：
二、财务部职能：
三、客服部职能：
四、专线部职能：
五、力展鸿翔职能：
行政人事部管理制度
事务督办管理制度
第一章总则
第一条为规范公司的重大决策、工作部署、领导指示及交办工作，做到件件有专人负责，事事有部门承办，保障公司政令畅通，决策落实到位，特制定本制度。
第二条本制度适用于全公司范围。
第三条工作原则
（一）领导负责的原则。
督办工作要置于公司领导有效控制之下，坚持领导主管原则。
督办事项（文件办理除外）要经有关领导审批后才能立项。
督办过程中的进展情况行政人事部要及时报告公司领导，遇有重大问题请公司分管领导出面协调。
督办结果上报前要经分管领导审核；
（二）分流承办的原则。
行政人事部主要是根据公司领导的指示、要求和意图开展工作，既不能直接处理问题，也不能代替职能部门的工作，必须坚持分流承办的原则，对督办事项及时进行任务分解，下达公司有关部门（单位）具体承办。
对于涉及几个部门（单位）的督办事项，要明确牵头负责承办的部门（单位）和负责人，其余协办部门必须配合做好工作；
（三）实事求是的原则。
督办工作中必须坚持实事求是，较全面地了解和反映各项工作在实施过程中的情况，避免形式主义，要善于及时发现和反映问题。
第二章管理职责
第四条督办工作由行政人事部进行归口管理
第三章注意事项
第五条督办内容包含：
公司领导重要批示、公司重要工作部署、重大决策、会议决定等落实情况以及来文的处理办理情况、公司规章制度执行情况。
第六条督办事项确定后,要明确责任，明确时限，按照领导负责、分流承办的原则，将任务落实到具体部门（单位）和人，做到件件有人负责，事事有部门承办。
第七条对领导重要指示，重要决议、工作部署的落实、要制定督促检查工作方案。
根据实施的进度，分阶段、有侧重地检查。
正在落实的查进度，已经落实的查效果，没有落实的查原因。
对于难以把握的重大问题应提出意见和建议，并及时向领导报告。
第八条各部门（单位）对公司下达的督办事项要在规定的时限内报告落实情况，并根据要求写出专题报告。
行政人事部要及时检查并向公司主管领导报告情况。
第九条对各部门（单位）重大决策、重要部署及重要指示的办理情况，公司将进行通报。
对贯彻落实好的，要总结经验，及时推广；贯彻落实不好的，要查明原因，通报批评；对造成严重后果的，要追究有关部门（单位）负责人的责任，严肃处理。
第十条督办事项要本着事事有着落，件件有答复的原则，做好情况反馈工作，使领导及时掌握整个工作进程。
第四章督办工作程序
第十一条拟办
行政人事部根据公司重大决策、工作部署、领导指示及交办工作提出督办计划。
计划内容包括督办事项、承办部门（单位）、责任人、办结时限和具体要求等。
并通过承办部门和负责人认可，报公司领导审批。
第十二条交办
公司领导审批通过督办计划后，由行政人事部向承办部门发出《督办通知书》。
特殊或紧急情况下可采用口头形式交办。
交办应努力做到任务量化、时限具体化、责任明确化。
渋及多个部门（单位）联合办理的由具体承办单位确定相应的协办单位。
第十三条催办
承办部门负责及时将落实情况报行政人事部。
行政人事部定期汇总承办落实的情况，并编制督办报告报领导审阅，同时将领导的意见及时反馈至承办部门，监督承办部门进行整改。
第十四条整理归档
督办事项办结后，行政人事部应按照公司档案管理的相关规定，及时将各种有关的文字资料，包括领导批示、办结报告、检查反馈等整理归档。
第五章附则
第十五条本制度由行政人事部负责解释。
第十六条本制度自公司审议通过后施行。
会议管理制度
第一章总则
第一条为使公司的会议管理规范化、制度化，提高会议的行政决策效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于全公司范围。
第二章组织及会议分类
第三条会议按性质可分为公司会议、专业会议、部门会议三类。
（一）公司会议（包括董事会、监事会、股东大会、总经理办公会等）。
公司会议由行政人事部负责组织；
（二）专业会议系全公司性业务综合会（如投资项目分析会等），由分管副总经理批准，主管业务部门负责组织。
必要时行政人事部可协助组织；
（三）部门会议系各部门的工作会，由各部门领导决定召开并负责组织。
第四条会议按召开的时间可分为定期会议和不定期会议二类。
（一）定期会议系公司按规定时间召开的会议（如周例会、月例会等）；
会议名称
时间安排
参加人员
会议内容
召集/主持人员
业务诊断会
每周一下午16:
30
各部门人员
对外服务中相关问题讨论、日计划
各部经理/主管
月总结/计划会
每月一日上午9:
00
总经理/各部门经理/主管
上月工作总结月度工作规划报告
各部经理
经理例会
月底上午9:
00
总经理/各部经理
月度工作计划协调
人事行政经理
员工大会
每季度，月底
总经理/全体员工
经营总结、工作安排、其他内容
人事行政经理/总经理
总经理办公会
临时通知
总经理/各部经理
公司重大事项决议
总经理
（二）不定期会议系公司因各种需要不定期召开的会议。
第三章会议安排
第五条定期会议的安排
全公司例行性的会议一律纳入定期会议，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。
定期例会包括周工作例会及月度例会等。
第六条其他会议的安排
凡涉及多个部门负责人参加的各种会议，均须于会议召开前由召集部门及分管领导批准后报行政人事部，并由行政人事部统一安排。
第七条行政人事部应将公司例会和各种临时会议，统一平衡编制会议计划并印发到公司领导和各相关部门。
第八条凡行政人事部已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位应提前3天报请行政人事部调整会议计划。
第四章会议议程
第九条会前准备
（一）会议组织部门需提前做好会议准备工作，包括确定会议主题、议程、相关会议文件资料、会议场所的安排与布置等，提前报公司领导审阅；相关会议费用，需要提前报公司领导审批；并且发送会议通知，确认参加会议的人员及时间，并做出相应安排。
具体内容见附表《会议议程表》
（二）对于专业会议，如有必要，行政人事部可协助做好会议的组织工作。
第十条会中准备
（一）要严格遵守会议的开始时间；
（二）要在开头就主题、议题和会议目标作简洁的说明；
（三）要把会议事项的进行顺序预先告知与会者；
（四）在会议进行中要做好会议记录。
第十一条会后管理
（一）会议组织部门应指定人员整理会议纪要，撰写实施决议的办法和程序，并报公司领导审阅。
具体内容见《会议记录表》
（二）会议组织部门负责会议相关记录、资料和文件的归档工作。
第五章会议室管理
第十二条会议室日常管理
行政人事部指派工作人员对会议室的清洁卫生、电器设施的使用状况、办公用品的摆放和补充的情况负责，行政人事部需对负责人进行监督和指导，定期对会议室使用状况实施检查。
第十三条会议室使用管理
会议地点：
三楼会议室需提前申报使用；公司领导或公司下属部门召开会议期间，应当维持会议室内的整洁，爱惜办公用品，保持会议室内井然有序。
会议结束后，由开会人员负责，行政人事部负责监督工作。
第六章附则
第十四条本制度由行政人事部负责解释。
第十五条本制度自公司审议通过后施行。
办公用品管理制度
第一章总则
第一条为了使公司的办公用品的管理规范化、制度化，保障公司员工正常办公，控制公司办公用品规格，节约经费开支，特制定本规定。
第二条本制度适用于全公司范围。
第二章管理职责
第三条行政人事部是公司办公用品的归口管理部门，负责办公用品的采买、入库、发放、盘存等工作。
第三章办公用品管理
第四条办公用品的购买要有年（季）度采购计划，并报总经理审批后执行。
第五条行政人事部根据消耗情况，负责统一购买，严格控制费用，避免浪费。
第六条公司的办公用品由行政人事部统一保管。
第七条行政人事部对购买的办公用品需完善入库手续。
第八条如需领用（借用）办公管理品，领用人（借用人）需在办公管理品领用（借用）台帐上进行登记并签名，以备稽核。
第九条对目前使用的办公用品，价值高的应建立个人资产领用登记卡。
第十条正常使用导致损坏的办公用品由行政人事部负责统一维修和更换，由于本人原因造成的办公品（一次性消耗品除外）遗失、非正常损坏由使用人负责赔偿。
第十一条行政人事部应定期对办公用品进行清点，统计物品领用量和库存量。
流程图：
附图1：
办公用品发放流程
附图2：
物资采购流程
第四章附则
第十一条本制度由行政人事部负责解释。
第十二条本制度自公司审议通过后施行。
文件管理制度
第一章总则
第一条为使公司的文件管理进一步规范化、制度化，使公文处理准确与及时，提高公文处理的工作效率和文件质量，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于全公司范围。
第二章管理职责
第三条行政人事部是公司文件运转的归口管理部门，负责确定文件管理标准，规范文件运转程序。
第四条文件拟稿部门即文件主办部门，是对文件报批内容确定及批准后的执行部门。
第三章文件类别、格式及编号
第五条公司各类文件，是指公司在管理过程中形成的具有特定格式的文字材料（包含纸质载体材料和电子载体材料），它是传递指令、沟通信息、档案管理的重要见证材料，是实现公司管理的重要工具和手段之一。
第六条公司文件包含以下类别：
请示、报告、签呈、通知、通报、纪要、决定（决议）、合同（协议）、制度、流程、函件、证明、授权委托以及制式表单等。
第七条公司所有文件应按照公司文件格式规定进行排版，文件格式包括：
上行文、平行文、下行文三种，上行文主要包括请示、报告，以及需要上级部门审批下发的通报、通知、制度流程等；平行文包括发给管理架构中平行的部门的通知、纪要、流程、函件等；下行文则包括上级部门对下级部门的决议、授权书、制度等文件。
签呈则主要用于下级部门针对某事项向上级部门发出请示或申请。
签呈的流转按照签呈所涉及领导逐级传递，审批。
第八条公司文件应按文件编号规定予以编号，各类
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