果园农田管理系统规章制度.docx
《果园农田管理系统规章制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《果园农田管理系统规章制度.docx（45页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
果园农田管理系统规章制度
规
章
制
度
第一章规章制度总则
第一节总则
第二节远景规划
第三节组织架构
第二章财务管理制度
第一节总则
第二节采购管理
第三章人事管理制度
第一节总则
第二节岗位编制管理
第三节员工聘用管理
第四节员工薪酬管理
第五节员工考核管理
第六节劳动合同管理
第七节员工作息与请假休假管理
第四章行政管理制度
第一节总则
第二节文件管理
第三节文件及办公设备管理
第四节办公用品领用管理
第五节保密管理
第六节会议管理
第七节员工合理化建议管理
第八节员工考勤管理
第九节员工奖惩管理
第十节员工劳动纪律管理
第十一节车辆管理
第十二节安全保卫
第十三节档案管理
第五章生产管理制度
第一节总则
第二节生产计划管理
第三节生产作业管理
第四节生产临时用工管理
附：
《生产管理手册》
第六章公司主要管理岗位工作职责
第一章规章制度总则
第一节总则
第一条依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其他有关法律、行政法规和公司章程之规定，为加强圣农园的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司不断发展壮大，提高经济效益，特制订本农业种植项目组各项规章制度。
第二条本公司农业种植项目组系专业从事农产品的种植和配送，科学合理地开发生态观光农业与体验式农业相结合的行政性企业。
第三条农业种植项目组全体员工必须严格遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和会议决议与公司决定。
第四条公司农业种植项目组坚持“以人为本，诚信至上”的企业宗旨，本着“生态、环保和可持续经营”的企业经营理念。
公司禁止任何部门或个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的行为。
第五条公司农业种植项目组的各项经营管理活动须充分发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的管理责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第六条公司农业种植项目组提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为广大员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和管理水平，打造一支思想新、作风硬、业务强、技术精的“学习创新型”管理团队。
第七条公司农业种植项目组鼓励全体员工积极参与农业种植项目组的决策和管理，鼓励员工发挥聪明才智，为农业种植项目组提出各种合理化建议。
第八条公司农业种植项目组为员工提供规定的收入和福利保证，并承诺随着企业经济效益的提高，逐步改善员工各方面待遇；农业种植项目组为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；推行岗位责任制和生产经营标准流程化管理；严格实行考勤、考核制度，评先树优，对为公司和社会做出贡献者予以表彰、奖励。
第九条公司农业种植项目组提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导同事之间、员工与公司之间团结互助、同舟共济、和谐共处，发扬集体合作和集体创造精神，不断增强团体的凝聚力与向心力。
第十条公司农业种植项目组所有员工必须严格遵守公司的劳动纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，严格实施追究问责制。
第二节农业种植项目组远景规划
一、公司的经营理念
1.核心价值观：
科技、绿色、健康。
2.宗旨：
创造顾客需求，追求卓越品质。
3.质量方针：
以人为本、科技创新、品质特良、服务客户
4.经营思想：
以销定产。
5.管理模式：
公司+标准化。
6.管理体系：
IS09001、IS01400、GAP。
二、公司农业种植项目组管理目标
1.把农业种植项目组建设成为以都市农业为载体的农业现代化示范区、新农村建设示范点、青少年科普教育和校外实践基地。
2.实现种植、养殖、生态旅游、体验相结合的有机农业。
3.将基地真正打造成一家数字化现代农业种植项目组，较短时间内成为农业领域的龙头企业。
4.农业种植项目组实现田园规格化、设施先进化、技术标准化、产品无害化、作业机械化、景观艺术化、管理信息化、发展持续化。
三、公司农业种植项目组需要达到的功能：
生产功能；示范功能；服务功能生态功能；观光休闲功能；科普教育功能；辐射功能。
四、建立农业种植项目组标准化种植体系：
统一种植布局；统一种苗孕育；统一农用品投入管理；统一关键技术措施；统一产品溯源标志
第三节组织管理架构
第二章财务管理制度
第一节总则
第一条为加强财务管理，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关法律、法规和财经纪律，结合公司具体情况，制定本制度。
第二条公司农业种植项目组财务管理以提高企业经济效益，壮大经济实力为宗旨。
第三条财务管理工作要本着勤俭节约，精打细算的原则，在企业各项经营管理活动中严禁铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加收入。
第四条涉及财务相关的所有管理工作都必须严格执行本制度。
第五条公司农业种植项目组前期为节约开支，会计人员由总部兼管，只设采购和库管，日常业务与总部兼管人员对接。
该制度与总部制度有冲突的条款，以总部规定为准。
第二节采购管理
第一条公司农业种植项目组采购日常业务管理归属财务部，财务部总体负责采购业务的日常组织、协调与控制。
采购员直接受财务部经理领导，对财务部经理负责。
第二条采购员岗位职责
1、严格遵守国家法律法规和公司的规章制度，严禁徇私舞弊，向供应商要回扣；
2、熟悉公司农业种植项目组采购制度和采购物资的质量技术标准并灵活运用采购方法，从而降低采购成本；
3、了解、熟悉并掌握公司所涉及的采购物资的供应商资质、产品来源、产品质量、产品市场价格等信息，并建立采购台账；
4、积极主动配合公司农业种植项目组各部门做好采购计划并进行收集汇总整理；
5、严格执行采购作业流程，控制降低采购成本，加强对供应商信用管理与评定；
6、负责公司农业种植项目组大宗采购项目的标书制作、现场答议、评委协调等与招投标有关一切事宜；
7、负责搞好采购物资的供货渠道建设；
8、严格执行采购合同的约定事项，配合部门做好采购资金结算、采购物资验收等工作；
9、负责随时掌握好库存物资的存量情况，防止积压和不必要的资金占用并提出合理化建议；
10、完成领导安排的其他工作。
第三条采购计划管理
1、各部门每月1日前编制当月所需物资的采购计划。
生产部负责编制农机具、生产资料等的采购计划，其他部门所需办公用品统一由行政负责编制计划。
2、采购计划的内容除常规项目外，若需指定生产厂家、质量技术要求的须在计划中载明。
3、采购员每月主动向各部门收集所报采购计划，汇总整理后结合所需物资库存情况，拟订采购计划方案，报财务部经理审核，并报总经理批准后组织采购。
4、财务部负责日常采购管理和价格审查。
5、各部门主管负责所报采购物资的检查验收。
6、同类采购价值超过10万元以上的须进行招标采购。
7、财务部采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
第四条采购作业流程
（一）物资采购的计划、申请与审批
1、采购员依收集的各部门采购计划拟定公司农业种植项目组月度采购计划于每月初报报财务部经理审核。
2、经财务部经理审核后的月度采购计划报总经理核准后执行。
3、未列入当月份采购计划或超出计划的临时采购申请，需根据物品急需性直接向财务部提交申请，并经初审后报总经理特批同意方可执行。
4、采购计划或申请应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。
（二）采购比价
1、采购员在采购前须按采购计划或申请进行市场比价；市场比价时至少提供3家以上的供应商报价和联系资料，以便于财务部经理进行核实。
2、对公司农业种植项目组常用的大宗物资必须实行招标比价采购，可根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理同意后才能执行。
3、国家明码标价垄断经营的特殊物资采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，财务的价格审查只对采购物品价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
4、所有采购物资应经财务的价格审查后方可报总经理签批报销。
5、采购员对当月采购物资进行市场比价后，须以书面报告的形式向财务部经理提交比价采购报告，并附上对应供应商资料、联系电话等内容。
（三）采购实施及物资验收
1、公司农业种植项目组的所有采购业务统一由财务部门的采购员负责办理，其他部门或其他人员原则上不得自行采购。
特殊情况须总经理特批。
2、采购员应根据财务部经理审查，总经理批准后的比价报告结合库存物资的数量编制采购申请单，报财务部经理批准后执行。
3、采购员根据批准的采购申请单组织采购。
除零星采购外，批量采购或单位价值超过5000元的采购事项，必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、生产部、行政等相关部门进行会审。
采购合同内容应包括品种名称、规格型号、数量、质量技术标准、价格、交货日期、运费承担方式、货款结算方式及违约处理等条款。
4、农药、肥料、种子、种苗、基质土等属于生产资料的采购物资运到本公司时，先由采购员对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交相关部门组织物资检验，确须出具检验报告单的，由公司质检部门负责，检验合格的物资由财务部保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
5、每批次的采购事项完结后，采购员必须建立采购台账登记备查制度。
（四）结算
1、采购发票按国家税法及公司财务制度原则上必须取得，能够取得增值税专用发票且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税专用发票，不能取得的，必须至少要求对方开具税务普通发票，若对方确无法提供税务发票的，结算财务有权按扣除增值税以后的价格结算。
2、无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由采购员填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
3、财务部在对采购物资结算付款时，应当认真审核采购合同、采购申请单、采购付款申请单、入库单、发票等有关原始凭证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门有权拒绝办理相关手续，责任由采购员承担。
4、公司出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核，对资料不齐全的付款凭证不得办理付款手续。
第五条处罚规定
1、不按规定程序采购或未经审批而进行采购的，对采购员处以100元/次的罚款。
2、因采购员工作失误，对已经与供货方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由采购员全额承担。
3、经审批的采购计划和申请，采购员应在规定采购期限内采购到位。
因没有尽到采购责任不能按时采购而影响公司正常经营的，发现查实一次给予采购员罚款100元的处罚，若因此给公司造成损失的按公司相关处罚规定执行。
4、未经市场比价即进行采购的，或虚报市场比价信息的，一经查实，严肃处理直至开除。
5、采购价格明显高于比价审查结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。
6、提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利，或未认真进行比价而导致采购价格明显过高，经查实后由采购人员承担全部损失，情节严重的解除劳动合同，公司保留向司法机关举报的权力。
7、各部门须认真填制购物申请单。
填写不规范，导致无法确认请购物资须知的信息，采购部门有权拒绝采购。
采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。
8、对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
9、采购员在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。
并对采购物品的品质、货款结算安全负责。
若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。
特别是结算过程中产生的应收款项，采购人员负有无条件的追收责任，确无法收回的，由采购员全额承担。
10、财务部负责人对采购员必须认真履行日常管理和审核监督责任，对审核把关不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
11、验收部门必须对所有运抵本公司的采购物资的质量要求进行质量检验。
若发现品质不符时，必须及时告之采购员（必要时直接报告总经理）处理。
严禁品质不符的外购物资入库。
因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
12、仓库对验收部门验收合格的外购物资办理入库手续，并对入库的采购物资数量负责。
若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物资等待处理。
对仓库保管员工作马虎，未按规定执行入库操作而造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
附则
第六条本制度须经总经理批准后执行。
第三章人事管理制度
第一节总则
第一条为完善公司农业种植项目组人事管理制度，规范公司用人管理行为，根据国家有关劳动法规、政策规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条严格执行《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规，对公司所需人员对外公开招聘，严格实行公司劳动工资和人事管理制度。
第三条对所有员工实行劳动合同化管理。
公司所有员工都必须与公司签订聘用合同。
员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。
第四条行政负责员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等工作的具体实施，并与总部协调办理员工的录取、聘用、调度、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。
第二节岗位编制管理
第五条各职能部门用人实行定员、定岗、定责、定薪管理。
第六条各职能部门及岗位设置、编制、调整或撤销，由总经理批准后实施。
第七条因生产经营业务发展需要，各部门及岗位需要增加用人的，必须按公司相关规定，履行相关手续后方可实施。
特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批同意后方可实施。
第八条生产部门需雇用临时工人的，必须提前至少一周向行政作出计划，报总经理审批，用人部门按核准的指标及用工性质协助行政对外招聘人员。
严禁无计划雇用临时工人。
第九条行政负责编制年度人力资源使用计划及方案，其他部门无条件配合，以供公司总经理参考。
第三节员工聘用管理
第十条公司农业种植项目组各部门对聘用员工应本着精简用人原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。
第十一条所有聘用的员工一律按《劳动合同管理制度》规定与公司签订聘用合同。
第十二条所有聘用的员工，一律脱离原级职别，由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘用。
第四章行政管理制度
第一节总则
第一条为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理程序，提高行政管理水平和工作效率，特制定制度。
第二条公司行政是公司行政管理的执行监督机构，各部门对行政发出的各种文件精神须绝对予以执行与落实。
第二节文件管理
第三条公司文件管理工作必须严格遵守公司《保密制度》和《档案管理制度》，做到及时、准确，安全。
第四条公文的种类
请示：
请上级指示和批准，用“请示”。
报告：
向上级汇报工作、反映情况，用“报告”。
公告、通告：
对外宣布公司的重大事件，用“公告”；在一定范围内公布应当遵守或周知的事件，用“通告”。
批复：
答复下级的请示事项，用“批复”。
通知：
传达上级的指示，要求下级办理或者需要知道的事项，批转下级的公文或转发上级，同级和不相隶属部门的发文，用“通知”。
通报：
传达公司重要情况、阶段性经营状况或主要经济指标等需要所属各部门知道的事项，或批评错误，表扬好人好事用“通报”。
决定、决议：
对某些问题或者重大行动或人事任免等做出安排，用“决定”；经会议讨论通过，要求贯彻执行的事项，用“决议”。
函：
平行的或不相隶属的部门之间互相商洽工作，就一般事项向有关部门请示、批复、询问和答复问题时，用“函”。
会议纪要：
传达会议决议事项和主要精神，要求有关部门共同遵守执行的，用“会议纪要”。
第三节文印及办公设备管理
第四条本规定所指的办公设备为复印机、打印机、传真机、办公桌椅、电脑及企业网络相关设备等。
第五条公司的文印工作负责人为行政经理，具体执行人员为文员。
第六条本规定适用于公司各部门及公司全体员工。
第七条文印工作管理
（一）文件打印
1、文员接稿后，应认真检查审批手续是否完备，字迹是否清楚，文面是否整洁。
对审批手续不全、文面凌乱不清的文稿，文员有权拒绝执行。
2、文员要树立严格的保密观念，不得将打印、复印或传真资料中有关公司秘密的事项透露给他人。
3、文员要严格按照审批份数打印，不得截留任何文件，废弃文稿须按规定销毁。
对需要留存的文档，须按目录存放并注明路径。
4、文稿清样打印完毕后，文员将原稿与清样及时送达呈交人或通知有关人员来取，不得延误。
5、拟稿人负责校对清样并签字。
属校对未发现的错误由校对人负责，校对后没有改正的，由文员负责。
（二）文件复印、传真
1、文件资料复印、传真由行政经理批准。
2、文员对复印和传真的文件资料，在相关登记薄上做好记录，月终按部门汇总统计，报行政经理。
3、私人资料原则上不得在公司复印、传真。
第八条办公设备管理
1、公司办公设备由行政统一管理，并定期检查使用与维护情况。
使用部门要指定专人负责保管和使用，指定专人在使用前必须经过培训。
否则，造成设备损坏除负赔偿责任外，视情节给予50元至200元的罚款。
2、各种办公设备须放置在指定的地点，不得擅自移动。
3、使用部门指定的专人要熟悉办公设备的使用、保养方法，按规范要求操作，保持设备清洁和正常运行。
发现故障，应及时向行政报修，禁止私自对设备进行拆卸修理。
4、行政经理对报修的办公设备进行界定，人为损坏的由直接责任人负担维修费用；如果不是人为的损坏，则由公司负担维修费用。
维修工作由行政组织实施。
5、行政建立办公设备台帐，定期与财务管理部核对，每年盘点一次。
第四节办公用品领用管理
第十二条农业种植项目组各部门所需的办公用品，由慕田峪公司办公室统一安排购置，各部门按实际需要领用。
行政建立领用备查登记。
第十三条各部门专用的管理表格，由各部门按制度要求格式拟订，报行政统一订制。
第十四条公司办公室用品只能用于办公使用，不得移作他用或私用。
第十五条所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。
第十六条购置办公用品或报销正常办公费用，由行政经理审批，购置大宗、高级办公用品，必须按相关管理规定报总经理批准后方可购置。
第五节保密管理
第十七条公司秘密是指一切关系公司安全和利益，在一定时间内只限一定范围内人员知悉的事项。
公司日常保密监督检查工作由公司行政负责监督管理。
各部门负责人为本部门的保密工作责任人。
公司所有员工都有义务和责任保守公司秘密。
对公司秘密的知晓范围执行压缩控制的原则，员工只在管辖范围内根据工作需要知晓相关的公司秘密。
第十八条公司保密范围规定
1、公司经营、发展战略中的秘密事项。
2、公司技术方面的秘密事项。
3、公司做出的经营管理方面的重大决策。
4、公司对外活动中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项。
5、维护公司安全和追查侵犯公司利益的经济犯罪中的秘密事项。
6、客户档案、合同及公司营销网络的相关资料。
7、公司重要会议的决议、重要决定中的秘密事项。
8、公司人事档案资料。
9、其他公司秘密事项。
第十九条密级分类
公司秘密分为三类：
绝密、机密、秘密。
1、绝密是指与公司生存、经营、人事有重大利益关系，一旦泄露会致使公司安全和利益遭受特别严重损害的事项，主要内容包括：
⑴公司股份构成、投资情况及其载体。
⑵公司总体发展规划、经营战略、营销策略、商务谈判内容及其载体、正式合同及协议文书、成本及利润情况。
⑶董事会和总经办确定的按绝密级别处置的公司内部重要决定及重要会议纪要。
⑷公司生产技术的核心工艺配方和核心产品质量标准。
⑸其它属于绝密级别的各种档案资料。
2、机密是指与公司的生存、经营、人事有重要利益关系，一旦泄露会使公司安全和利益遭到严重损害的事项，主要包括：
⑴尚未确定的公司重要人事调整及安排情况。
⑵公司与外部高层人士来往情况及其载体。
⑶公司薪酬制度；财务专用印签、账号；保险柜密码；财务预算、决算报告及各类财务、统计报表；电脑开启密码；重要磁盘、磁带的内容及其存放位置。
⑷获得竞争对手情况的方法、渠道及公司相应对策。
⑸对外活动中内部掌握的原则与政策底线。
⑹供应商和客户档案及相关资料。
⑺公司生产方面的一般性工艺配方和产品质量标准。
⑻其它属于机密级别的各种档案资料。
3、秘密是指与公司生存、经营、人事有较大利益关系，一旦泄露会使公司的安全和利益遭受损害的事项，主要包括：
⑴消费层次调查情况，市场潜力调查预测情况，未来新产品市场预测情况及其载体。
⑵广告策划、营销战略方案。
⑶公司大事记。
⑷公司行政、财务部等有关部门组织调查的违法、违纪事件情况和相关载体资料。
⑸财务部门的安全保卫措施情况。
⑹重大密级事项的检查结果。
⑺公司重要工作岗位人员个人资料。
⑻其它属于秘密级别的各种档案资料。
第二十条密级内容知晓范围
1、绝密级：
董事会成员、总经理及与绝密内容有直接关系的工作人员，允许知晓与本工作相关的机密事项。
2、机密级：
公司中高层级别以上的管理人员以及与机密内容有直接关系的工作人员，允许知晓与本工作相关的机密事项。
3、秘密级：
岗位主办级别以上的管理人员以及与秘密内容有直接关系的工作人员，允许知晓与本工作相关的秘密事项。
第二十一条保密措施
1、员工在公司任职期间的工作成果归公司所有。
2、对外交往与合作中如需要提供公司的秘密事项，应先由行政经理批准，特殊情况须经总经理或董事长批准。
3、员工对公司秘密必须承担保密责任和义务。
4、员工严禁在公共场合、公用电话、传真上交谈、传递公司保密事项。
5、公司任何人不准在私人交往中泄露公司秘密。
6、公司员工发现公司秘密已经泄露或可能泄露时，应立即采取补救措施并及时报告行政经理，行政经理须立即做出相应处理。
7、有电脑、复印机、传真机的部门都要依据本制度制定本部门保密细则，并严格执行。
8、掌握公司秘密的人员在工作变动时，应即时办理交接手续，并由直接上级和分管上级签字，必要时由总经理签字。
9、司机对公司领导在车内的谈话内容要严格保密。
第二十二条保密环节控制规定
1、文件打印保密管理。
⑴由文件原稿提供部门负责人签字，签字人对文件内容负责，不得出现对公司不利或不该宣传的内容，同时确定文件编号、保密级别、发放范围、打印份数。
⑵文员要做好登记，打印完毕后所有文件废稿全部销毁，计算机存盘视情况删除或加密码保存。
2、文件发送保密管理。
⑴文件打印完毕，由文员转交发文部门，并作登记，不得转交无关人员。
⑵严禁让未转正的员工发送保密文件。
⑶保密文件应交由发文部门负责人或指定人签收，不得交给其他人员。
⑷发文部门下发文件应认真做好发文登记，对于剩余文件应妥善保管，不得遗失。
3、文件复印保密管理。
⑴原则上保密文件不得复印，特殊情况由行政经理批准。
⑵文件复印应由公司文员做好登记。
⑶复印件只能交给部门主管或其指定人员，不得交给其他人员。
⑷一般文件复印应有部门负责人的签
升级会员 