沟通反馈制度Word文档下载推荐.docx
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d.下级主管对上级主管的述职报告、工作报告。
C、不定期呈报
a.专项工作报告；
b.具体事项呈报核准的签（呈）。
4.2.4会议记录类文书
A、各类会议由主持人指定人员做《会议记录》，（副）总经理主持召集的会议原则上由（总）经理室负责《会议记录》；
B、对会议决议涉及具体工作安排，须确认追踪结果，由会议记录者形成《决议事项追踪表》，经主持人指定专人进行追踪、确认。
（副）总经理主持会议的决议事项的追踪、确认除非总经理另行指定，原则上由（总）经理室负责；
C、对会议决议涉及一般事项的规定须传达、通知、知会的，由会议记录者形成《联络单》，经主持人签名确认后，发放相关单位人员；
D、重要会议的《会议记录》，经主持人签名确认后，由会议记录者复印分发或传阅与会人员或相关人员。
4.2.5文件沟通途径说明
A、审批、发布
a.公司性制度由（总）经理室组织制订，经相关权责主管审核，总经理批准后，颁布、发放；
b.各单位部门内部制度由部门在不与公司制度相抵触的前提下提出或组织制订，经部门经（副）理审核，总经理批准后，颁布、发放；
※报批前须送（总）经理室会审，确认同公司相关制度无矛盾、抵触。
c.发出的“联络单”须经发出部门（单位）主管签章确认并抄送（复印）上二级主管，须回复者须经受文部门（单位）主管签章确认，并抄送（复印）其上二级主管；
d.对会议记录类的文书按本制度4.2.4.条款执行；
e.对须张榜公布的公告、任命、通知等文书发布前：
由（总）经理室负责审稿，必要时，上呈总经理审阅（核）方可；
f.所有签（呈）报告、报表均需层呈至上二级主管。
B、发放记录
a.对传阅的文件、文书，由发放部门要求传阅对象在《传阅记录表》签章记录；
b.对正式发放文件，由发放部门要求收件者在《文件分发记录表》上签收登录；
c.对《联络单》、《决议事项追踪表》等的文书，必要时，发出部门可要求收文者在《文件分发记录表》签收登录，收文者不得拒签，拒签者予以记过处分。
C、传递规定
a.文件传递采用专门的文件夹传递，文件夹外除有“×
×
部门专用”字样外，用不同颜色色标区分文件性质；
b.“急件”使用红色色标，“密件”使用白色色标，一般性呈阅文件使用黄色色标，部门间传递文件或部门内传阅文件采用绿色色标；
c.收文者在接收来文后需在规定的时间内着手处理文件中的相关事宜，其中“急件”时限为1小时，其他文件为4小时；
D、文件存档由（总）经理室负责，所有颁布、发放的文件必须存档一份。
4.3会议沟通
4.3.1会议类别
A．例行性会议；
B．临时性会议。
4.3.2例行性会议
NO
单位
会议名称
周期
会议目的
时间
地点
主持人
参加人员
01
总公司
月度经营会议
月
1、检讨总结上月经营、管理状况，分析绩效指标完成情况
2、设定下月经营、管理重点，拟出工作计划与重大决议
3、公司重大经营、管理决策讨论或发布
每月第一个
星期二晚
7：
00
佳诚公司大会议室
总经理
总经理直属各公司、各部门主管以及董事长、总经理指定人员
02
月度干部会议
星期五晚
各科（室）主管或其职务代理人，以及总经理指定参加人员
03
资金部
财务会议
周
总结、分析总公司及各公司财务状况
每周六
总公司四楼会议室
董事长
资金部及各公司会计人员
04
宝诚公司
早会
宣传、颁布有关事项
每周一早上8:
30
宝诚公司办公室
副总经理
宝诚公司全体员工
05
业务会议
总结上周经营状况及本周工作计划
每周一早上
06
弘通公司
工作安排
每周一、周三、周五早上8:
弘通公司会议室
进出口部主管
进出口部全体员工
07
检讨会
业务与财务沟通检讨
进出口部/财务室主管
08
佳诚公司
总结上周工作，明确改善方向，提出建议
周一早上7:
佳诚公司办公室门前
各部门主管轮流
佳诚公司全体员工
09
产销协调会议
增强部门之间信息沟通，提升配合度
周一下午
4：
业务部主管
助理科长（含）以上及总经理指定人员
10
客服经营检讨会
相互交流，检讨和改善客户服务
指定时间
指定人员
4.3.3临时性会议由总经理或相关权责主管依需要时动议召集
4.3.4会议管理
A、例行性会议如有变更原则上应提前半个工作日通知，如无变更则不另行通知；
B、临时性会议原则上应至少提前1小时通知参加人员；
C、会议参加者必须准时出席并签到，因故无法到会者,事先须向主持人请假并取得许可，或派代理人出席（代理人应向主持人报备），迟到、早退者须向主持人报备,取得谅解及同意；
D、会议应事先明确主题，与会人员应依据本职工作做好各种准备（包括资料、数据）；
E、主持人应控制会议时程，尽量在规定的时间内结束会议；
F、会议决议的落实实施情况，应作为下次会议议题之一；
G、会议记录按本制度4.2.4条款执行。
4.4非正规场合、形式的沟通
4.4.1由（总）经理室设置总经理信箱，并负责定期的收集、呈递总经理；
4.4.2除工作接触外，各级主管应定期或不定期与下属进行交谈沟通，以增进彼此了解，掌握各层次人员的动态信息，帮助决策层把握方向，适当准确地制定相关政策，原则上：
A、总经理、部门经（副）理等直接部属每个月应有一次交谈沟通，总经理同下二级部属，每季度应有一次交谈沟通；
B、经（副）理同直接部属每周应有一次交谈、沟通，同其他部属每月应有一次交谈、沟通。
5、参考资料
5.1《人事管理制度》
6、附件
6.1内部联络函
6.2签呈
6.3会议记录
6.4工作事项追踪表
6.5传阅记录表
6.6文件分发回收记录表
东莞宝信
内部联络函
联络事项：
受
文
者
CC知会单位
发
核
示
□核发□跨部门□部门内□全公司
单位
核准：
___________主管_____________
生效日期
奉效准日生效
年月日
签呈
上
级
主
管
意
见
签名/日期：
会议记录
会议时间
核准
审核
记录
出席人员
缺席人员及缺席原因
会议议程及发言内容
第页，共页
工作事项追踪表
项次
工作事项
责任人
工作目标要求
追踪人
进度结果追踪
备注
审核：
作成：
传阅记录表
发文单位：
文件编号
文件（资料）名称
版本/版次
传
阅
内
容
要
求
读
人
栏
文件分发回收记录表
收文单位
收文者
份数
发文日期
回收单位
回收者
回收日期
企业内部信息反馈机制
第一章合理化建议及员工投诉管理制度
一、目的
鼓励公司员工以工作角度出发，积极、认真、负责的反馈有效信息，增进管理者与员工之间的交流和沟通，增强内部活力，推动管理创新，发掘各类有利于公司业务管理的可行性改善建议，以达到开源节流、促进绩效，树立全员持续改进的意识；
同时保证公司的一切业务工作流程能在规范、有序的轨道上进行。
二、合理化建议范围
1、以下范围的建议是可接受和鼓励的
1）改善企业经营环境，提升经营管理水平方面的建议；
2）增强自主创新能力和核心竞争力，提高附加值方面的建议；
3）新产品开发、营销、市场开拓方面的建议；
4）加强质量管理，提升产品质量、提高企业形象方面的建议；
5）提高员工队伍整体素质，开发企业人力资源方面的建议；
6）激发调动员工积极性和创造性，为企业持续健康发展贡献力量方面的建议；
7）有利于安全生产、节能减排、降低成本和各种消耗的建议；
8）改进现用服务流程缺陷、提升服务质量方面的建议；
9）其它有利于公司发展，提高效率的合理化建议。
2、以下范围的建议是不予受理的
1）夸夸其谈、无实质内容，纯为个人想象的；
2）为完成合理化建议的任务而无新意的；
3）公认的事实或正在改善的；
4）已被采用过或之前已有的重复建议；
5）在正常工作渠道被指令执行的；
6）非建设性的批评意见；
7）关于人事任免方面的建议；
8）对于薪酬福利方面的建议；
10）涉及人身攻击，针对个人及私生活的的建议。
三、员工投诉范围
1、允许员工在自认为遭遇下列各项的情形下，进行投诉：
1）不合理的工作布置、要求，认为现有岗位不能发挥个人业务技术特长的；
2）不公正的岗位、职位、工作地点、工作条件、工作要求、薪酬福利等的变动；
3）对公司现有的规章、规定、制度有异议的；
4）不满所在部门给予的处罚或奖励的；
5）公司任何个人或部门的违规或非法行为，使公司、部门或员工的正当利益受到损害；
6）上级有贪污、受贿、盗窃、以权谋私等违法乱纪行为；
7）上级滥用职权，对投诉者有重大不公正行为；
8）不良言行、不公正对待，无论来自上级、下级或是同事；
9）威逼、恐吓、要挟、侮辱，这种侵害无论来自上级、同事或下属；
或者以暴力威胁方式或其它方式出现；
无论是口头或是行动；
10）个人隐私、个人爱好等受到侵害；
11）其它损害公司、部门或员工利益的一切言行或任何违反公司规章制度的言行，无论其后果是否已经发生。
2、员工投诉的相关规定
1）员工投诉的各种问题，内容必须详实、可靠、中肯、明确；
2）员工投诉必须使用真实姓名，否则视为无效；
3）员工投诉内容不可臆断、猜测，更不可恶意中伤。
四、合理化建议及员工投诉渠道
1、填写员工信息反馈单，投入意见箱（人力资源部人事专员每日都会进行收集、整理、记录、上报，保证信息反馈的及时准确）；
2、以书面形式，将合理建议或投诉，向自己的直接上级（主管或经理）反映；
3、公司人力资源部经理：
邮箱：
电话：
4、公司总经理：
五、合理化建议及员工投诉工作处理机构与职责
1、公司成立一个合理化建议及员工投诉受理委员会，由总办行政经理、人力资源部经理主导委员会工作，由公司各部门/分店经理担任委员；
2、总办行政室负责各类合理化建议的收集、审查、登记、传递、督办、存档等日常工作；
3、人力资源部负责各类员工投诉的收集、审查、登记、传递、督办、存档等日常工作；
4、受理委员会负责合理化建议及员工投诉的评议、批复最终审查意见；
5、总办行政室依据委员会对合理化建议批复的最终审查意见，与相关部门/分店经理共同制定整改计划；
6、人力资源部依据委员会对员工投诉的最终处理意见，制定落实方案并实施，观察效果及时反馈，做好记录；
5、公司各部门/分店经理，负责本部门/分店依据合理化建议制定的执行计划进行整改并及时反馈；
6、总办行政室负责监督，员工投诉处理意见的落实以及各部门/分店的整改与实施过程，发现问题及时提出，并对实施过程与阶段性效果做出详细记录；
7、委员会对合理化建议执行计划与员工投诉处理结果做出最终效果评议，并确定奖惩标准。
六、合理化建议及员工投诉处理工作流程
1、合理化建议处理工作流程
1）总办行政室收集到合理化建议后，应及时进行登记，并对建议内容是否符合规定受理范围提出初步审查意见，如可受理，则将意见转呈委员会进行会审，如不受理则应清楚、准确的告知原因；
2）合理化建议审查期限不得超过15天；
3）总办行政室将经过委员会审议批复的合理化建议进行立项，并及时传递至相关部门/分店的负责人，共同制定合理化建议执行计划；
4）合理化建议如涉及两个以上部门/分店，则由总办行政室进行协调，各部门/分店需鼎力配合；
5）合理化建议如涉及公司整体，则由总办行政室呈公司领导会签；
6）合理化建议执行计划制定完成后，由委员会会审，审查通过方可执行；
7）合理化建议执行计划的执行，由各部门/分店依据计划执行，总办行政室跟进、监督、阶段性效果记录，对执行中出现的问题及时提出并协同部门/分店及时解决，重大问题提报委员会决议；
2、员工投诉处理工作流程
1）人力资源部收集到员工投诉后，应及时进行登记，对投诉内容是否符合规定受理范围提出初步审查意见，如可受理，则进行实际调查取证，如不受理则应清楚、准确的告知原因；
2）员工投诉审查期限不得超过15天；
3）对可受理的员工投诉，人力资源部在调查取证过程中，要本着迅捷、保密、客观的原则进行，相关部门必须积极配合。
凡被调查的人员必须据实出证，并对调查事项保密。
4）人力资源部在调查投诉过程中，有权向直营店员工、管理干部、店总及其相关负责人了解有关细节；
5）经人力资源部调查，投诉内容属实，应将投诉内容、调查情况、取得证据以及投诉解决方案，转递委员会，进行会审；
6）委员会会审、批准后，人力资源部依据最终处理意见，制定处理方案，并及时落实处理结果；
七、合理化建议及员工投诉奖惩办法
1、针对合理化建议的奖励办法
1、凡在季度内，提出合理化建议符合规定范围、不论是否采用并累计项目最多的，评选为“建议之星”，在公司季度大会上公开表扬并给与适当奖励；
2、对正式受理并制定执行计划的合理建议，公开表彰并获得建议建言奖元；
3、对合理化建议执行计划完成后，以6个月为周期，由委员会对整改效果进行评估，如达到预期效果，委员会应依据实际效果制定奖金标准（需高于建议建言奖的奖金数额），并申报公司给予奖励；
4、对合理建议执行计划实施后，降低成本而增加收入的，按成本降低的实际数额的40%给予现金奖励（原成本–现成本）X40%）；
5、合理化建议导致注册了公司所有的专利、专有技术和成果，可给建议人一次性特别奖金；
6、保留或不采用的合理化建议，如后续得到采纳，按以上3、4条对建议人追认奖励；
7、投诉人必须对投诉内容的真实性负全责，严禁捏造或恶意夸大事实。
如经查实与事实不符，公司对投诉人可从重处罚，情节严重的可提请司法机关依法追究法律责任；
8、员工投诉内容，经调查属实，公司将对被投诉人做出相应处罚，并给与投诉人适当奖励；
八、公司人力资源部不定期制定“合理化建议征集活动计划”并组织活动，实施计划，每年至少1次。
第二章员工满意度调查管理制度
为了解员工对公司内部管理、工作背景、工作回报等各方面的满意度，体现公司“以人为本”的经营理念，关注并提升员工满意度，以此为管理提供依据，做到有章可循，提升公司管理水平，特制定本办法。
二、满意度调查权责
1、人力资源部
1）负责制定员工满意度调查工作计划，并组织实施；
2）负责公司年度员工满意度调查数据收集、汇总、分析、出具满意度调查报告；
3）负责公司员工满意度改进计划的审核、协同及监督工作。
2、各部门/分店
1）协同配合人力资源部进行“年度员工满意度调查工作”计划的组织与实施；
2）负责对公司员工满意度调查结果中存在问题的项目进行分析，提出改进计划并负责实施。
三、满意度调查内容
员工满意度调查内容：
公司管理制度、薪酬福利、教育培训、职业发展、企业文化、工作氛围等（包含但不限于以上内容）；
四、满意度调查范围
1、全员调查，适用于年度员工满意度调查，以了解员工整体满意度；
2、分类调查，适用于针对某些特殊群体或专项问题进行的深入调查，用以了解某一群体或某一专项问题是满意度。
五、满意度调查时间
1、全员调查：
每年11月-12月
2、分类调查：
依据调查目的灵活确定时间
六、满意度调查方式与比例
1、员工满意度采取不记名问卷调查的方式为主，抽样面谈调查方式为辅；
2、问卷填写采取集中填写或分散填写的方式进行；
3、抽样面谈调查，采取一对一或小组面谈方式进行；
4、依据调查目的及调查对象的人员配置情况，具体比例有人力资源部依据实际情况确定。
七、满意度调查工作流程及说明
1、流程图
员工满意度调查制定计划、设计模型/修订
调查问卷/面谈项目编制
满意度调查宣传
满意度调查实施
结果分析
调查结果公布
改进与落实
2、人力资源部根据当年度公司发展规划并结合上年度员工满意度改进重点，制定工作计划，设计或修订员工满意度调查模型，并作为问卷设计的依据。
模型中应该包含但不限于以下内容：
（1）公司高层关注点；
（2）工作中出现的重大问题；
（3）员工关注点；
（2）上年度满意度改进点。
3、问卷编制
1）编制调查问卷初稿：
依据员工满意度调查模型，人力资源部负责编制或修订当年度员工满意度调查问卷初稿；
2）小范围试点调查：
为确保调查问卷（题目数量、表述方式等）的准确性和有效性，初稿拟定后在小范围内进行试点调查，并获取反馈意见。
试点单位和试点人员须对问卷内容保密；
3）问卷修订和完善：
根据试点人员对试点问卷填写反馈的问题和意见，对设计问卷进行修订和完善，并完成调查问卷的编制。
4、员工满意度宣传
为提高员工对满意度调查的认知程度，在调查实施前，向员工进行宣传。
宣传内容：
调查的目的、意义、方式、方法等。
宣传方式：
文件通知、内部邮件、4R宣传栏等。
5、满意度调查实施
1）人力资源部按具体计划执行，实施满意度调查工作。
2）为维护员工的基本信息，员工采取无记名方式做答，人力资源部及相关人员对员工个人信息进行严格保密。
6、问卷整理和结果分析：
人力资源部指定专人负责整理和分析调查结果，最终形成《员工满意度调查分析报告》。
分析报告应涵盖但不限于以下内容：
调查时间、调查方式、抽样比例、发放回收数量、满意度分布及对比分析、需要改进的方面等。
7、结果公布：
《员工满意度调查分析报告》经公司领导审阅后，向公司员工公布调查结果。
主要公布渠道：
宣传栏、内部邮件、满意度发布会等。
八、满意度改进和监督机制
1、制定满意度改进计划：
总办行政部根据满意度调查结果编制改进项目计划，呈报公司高层领导审定后，协同执行改进计划；
2、项目改进实施与监督：
各部门/分店有责任和义务根据满意度改进计划，研究和制订具体改进措施（报总办行政部备案），并根据改进方案实施改进。
对于没有及时落实改进项目计划或进度缓慢的部门/分店，以及在项目改进过程中配合不利，相关部门/分店负责人记警告处分；
3、项目验收：
总办行政部对于已经落实的改进项目，需对改进结果进行验收；
4、验收方式：
（1）下年度满意度调查验收：
对于仍然涉及的问题，通过下年度满意度调查结果进行验收；
（2）单独验收：
对于影响范围较小，且不在下年度满意度调查范围内的项目，采取单独验收形式。
6、验收结果通报：
由总办行政部发布验收结果。
验收结果达到改进目标的视为验收合格，否则视为不合格。
对于验收不合格的部门/分店，由总办行政部给予通报批评，
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