经营战略管理委员会建设Word文档格式.doc

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三、负责协调各部门的工作,监控各个部门的运营发展状况，并针对部门情况实施管理；

四、负责对公司今后可能涉及的上市、合资、股份化、收购、出售等资产运作提出建议，进行可行性方案研究和具体实施计划，评估实施风险；

五、负责公司组织架构和业务流程的评估及改进、运营规则的制定与不断完善，并对业务流程有终审权；

六、负责对公司业务计划实施进展情况进行监控，对实施偏差进行分析并提出改进建议及措施；

七、负责公司信息化平台、质量环境体系、日常运营等体系的控制实施和管理；

八、负责对影响公司所处行业的政治、经济、技术等因素进行研究和跟踪，定期向总经理提交分析报告；

九、负责总经理授权提议的其它事宜进行研究决定；

十、其它提议讨论事项的审议。

第六条经营管理委员会成员的主要职责

一、执行主席的主要职责：

1、负责经营管理委员会日常工作；

2、负责召集、主持经营管理委员会会议；

3、负责总经理提议、各经营管理委员会成员提案及公司日常运营管理事项的审议和统筹决策；

4、监督检查经营管理委员会会议决议执行情况，并向总经理汇报；

二、委员的主要职责：

1、在经营管理委员会会议上充分发表建议和意见，对表决事项行使表决权；

2、对提交会议的文件、资料、事项提出观点或质疑，要求解释说明；

3、查询、调阅相关文件资料，约见有关当事人；

4、有向执行委员提出召开临时会议的建议权；

5、针对公司日常运营管理提请议案；

6、完成执行主席安排的其他工作；

三、会议秘书的主要职责：

1、负责经营管理委员会会议的通知，准备、材料组织及撰写会议纪要；

2、负责会议文件资料的编印、传递、存档和事务的催办；

3、负责与各成员的日常联系及相关事务；

第七条经营管理委员会成员应履行的义务

一、经营管理委员会成员应当遵守公司规章制度及本细则，切实履行经营管理委员会决议，维护公司利益，并保守秘密，未经授权，不得擅自发布任何消息。

二、经营管理委员会成员应本着为公司负责的态度谨慎进行决策，并承担决策风险以及相应的责任。

三、经营管理委员会成员除因特殊原因外应按时出席会议，不得缺席。

四、经营管理委员会成员应认真审议会议提交的各项议案和材料。

第四章会议程序

第八条经营管理委员会日常会议采用审议形式召开；

第九条经营管理委员会会议分为例会和临时会议。

例会召开时间为：

每月6日上午8：

30；

临时会议由执行主席负责召集，每月不应超过4次，临时会议时长不应超过60分钟；

第十条会议秘书应在会议召开前一日通知各成员，并将会议材料一并发送各成员。

第十一条每位成员有一票表决权，不得弃权，会议决议需经全部成员三分之二以上通过方为有效；

当赞成与反对票数相等时，执行主席享有最终决策权。

第十二条会议通过的议案必须遵循有关法律法规及公司制度的规定。

第十三条会议秘书根据会议审定意见和相关决议落实情况形成会议纪要并以书面形式报总经理阅示。

对于经会议审定通过的决议安排，各相关部门及人员应予以执行与配合。

第十四条会议所形成的文件资料由总经办统一存档。

第五章工作实施

第十五条经营管理委员会工作情况需定期向总经理汇报；

第十六条经营管理委员会需根据工作需要不定期召集各部门负责人举行一级部门工作会议；

第六章附则

第七章其它未尽事宜，按公司其它相关规章制度执行。

第八章本规则的解释权归总经理办公室。

第九章本规则自发布之日起施行。

总经办

2013.11.13

经营管理委员会日常管理办法（试行）

为促使公司管理科学化、民主化，明确公司民主集中制的决策机制，强化经营班子对公司经营过程的责任及经营结果的承担，公司经研究决定成立经营管理委员会。

公司经营管理委员会是公司日常经营运作的最高决策、管理机构。

总经理领导下的经营管理委员会对公司经营结果负责。

第一条经营管理委员会职责

（一）审核/审议下述方案计划等事宜：

l

公司年度经营计划及计划调整（包括管理提升项目）l

公司季度、半年度、年度经营报告l

公司年度重大整体管理方案（临时性的重大管理方案各部门先上报企管部汇总后报总经理评判）l

公司一级部门机构设置与调整方案（部门内部机构调整不需要上报经营管理委员会，但须总经理审批并公告告知公司）l

会计核算及公司财务管理制度的制定和修改l

公司年度全面财务预算编制及半年度变更l

公司全面预算执行情况报告（每季度由财务中心做总结汇总汇报）l

集团年度资金计划l

重大项目的立项审核l

听取审计报告

（二）对下述事宜进行讨论批准：

公司级绩效考核方案及指标的确定、调整及考核l

50万元及以上盘盈/亏处理l

重大营销管理政策及相关制度的制定和修改l

年度总体销售计划/市场规划l

公司定岗定员定编方案（不含海外分公司当地员工）（公司整体定编人数10%以内的调整不需要上经营管理委员会讨论，由总经理审批）l

公司年度人力资源规划l

公司年度培训规划l

公司年度IT规划与预算l

预算外（30万以上）重大被诉讼处理（通报经营管理委员会成员）

第二条经营管理委员会组成成员：

第三条经营管理委员会会议组织形式

1.企管部为经营管理委员会日常会议的组织者；

2.经营管理委员会例会召开时间：

每年1、4、7、10月28日召开；

3.如有必要，总经理可以接受经营管理委员会成员提议，发起临时性经营管理委员会会议，每年召开频度为6-8次；

第四条经营管理委员会会议组织程序：

经营管理委员会召开前，由企管部提前至少一周发文并收集各个中心、总办直属部门需要报请经营管理委员会审核、批准的工作事项，经提炼、初审后提前3天将议程提报经营管理委员会各成员，以利于效率提升。

第五条经营管理委员会决策方式：

少数服从多数，相同情况总经理裁决。

第六条本办法的修改和补充由企管部提出并组织实施，经营管理委员会审核。

第七条本办法自公布之日起试行，解释权属于经营管理委员会。

高层管理委员会工作职能和要求１．目的和作用

１．１可作为高层管理委员会开展工作的依据。

１．２可作为董事会，检查企业经营工作情况的重要依据。

１．３通过高层管理委员会集体决策、集思广益，减少工作失误。

１．４为总经理工作解忧排难，出谋划策。

２．委员会人员组成

２．１主任委员：

原则上由公司总经理担任，总经理外出或其他原因不能参加会议时，可授权由副职担任。

２．２一般委员：

副总经理、总经理助理、各中心主任、总经办主任、各事业部总经理、法律顾问、管理顾问。

３．组织性质与管理归口

高层管理委员会是企业核心管理层进行议事、决策的组织。

不设日常办公机构，工作形式为开会议事，也无特定的开会时间要求，根据企业经营工作和总经理工作需要，临时组织会议。

会务工作由总经办履行。

高层管理委员会在总经理直接领导和主持下开展活动，其会议的各项重大决策，通过总经理同意方能生效，因此其工作直接向董事会承担责任。

４．具体工作职能（即主要的议事内容范围）

４．１讨论并通过公司的战略规划、目标、未来使命、基本政策和策略。

４．２对公司计划委员会所编制的经营计划（中、长期）及某些重大决定事项，认为需要调整、修改、补充时，进行议决。

４．３对公司制度建设委员会所制定的各种管理制度及某些重大决定事项，认为需要调整、修改、补充时，进行议决。

４．４对公司资金管理委员会在资金筹集、投向、使用监控等方面的管理工作中的重大决定事项，认为有不妥之处还需作慎重考虑，或需要进行调整、更改时，进行议决。

４．５对公司“部”一级的职能部门，在工作中遇有对公司全局产生较大影响，需要高层管理委员会作出批示的事项，应作出议决。

４．６公司发生重大事件需紧急处置，为减少失误应开会议决。

４．７董事会交办的各项重要工作任务，可召集会议讨论实施方案。

４．８总经理认为需通过会议来作出决定的任何事项。

５．相关要求事项

５．１高层管理委员会研究讨论的事项均为公司重大决策事项，因此强调会议的严肃性，与会者不得无故缺席，会议要有记录，所作出的决议与会者应签字。

５．２会议作出的议决事项，会后应作出文件及时下达贯彻执行（该项工作应由总经办具体实施办理），并且要做好相应的督办检查工作（由企业发展中心办理）。

５．３每次会议的决议文件应报董事会一份。

企业管理委员会工作流程管理办法

一、总则

1、为规范公司发展战略和经营管理相关工作，提高战略规划和经营管理水平，确保公司战略和经营管理目标的实现，制定本办法。

2、本办法适用于xxxx（中国）有限公司。

3、本办法所称发展战略和经营管理，是指在分析外部环境、内部条件及其变化趋势的基础上，为公司的经营发展所做出关于未来一定时期内的方向性、整体性、全局性的定位、发展目标和相应经营改善的实施方案。

4、发展战略和经营管理工作开展须遵循切合实际、资源匹配、目标统一、协调一致的原则。

二、机构职责

1、企业管理委员会设委员会主任X名、秘书X名，委员XX名。

Ø

主任：

会议主持：

秘书：

总裁助理Ø

委员：

（详见企业管理委员会组织架构图）

2、企业管理委员会在公司战略管理职能范围内开展工作，主要职责如下：

负责公司年度总结、研究提出公司年度战略和规划思路；

对公司经营管理的实施参与监督控制；

Ø

对关系公司发展的重大问题开展研究，提出咨询建议及决议；

对管理委员会会议决议具有实施、管控、奖罚权利。

三、工作形式

1、周例会：

周五（每月二次）下午4点30分召开企业管理委员会例会，总结两周来的经营管理情况。

2、临时会议：

不受时间限制，根据实际情况需要组织召开临时会议，主要处理企业经营的实发事件和政策变动、外部重大事件、重要人事变动等。

3、委员会主任指示：

委员会主任根据公司战略及经营管理需要，提出相关工作指示。

四、工作内容

1、战略目标规划制定。

根据行业现状及公司发展需要，商定制定公司经营管理战略目标、战略部门分解、实现策略及调整等。

2、经营管理决议。

委员会委员负责接收各部门对于公司经营管理的建议、意见或根据公司经营管理所反馈出的异常信息，提交委员会会议分析讨论，并商定改善优化建议，追踪实施。

3、请示建议处理。

委员会秘书每周汇总各中心/部门周工作报告中的请示建议，提交管理委员会每周工作例会分析讨论并商定解决办法，会后由总（副）裁助理追踪落实。

五、实施管控

1、决议审核批复生效Ø

管理委员会商定的会议决议须征得与会80%委员同意，报委员会主任签批后，方可生效实施；

会议决议未征得与会80%委员同意的情况，委员会主任参考委员意见确定合理的解决实施办法。

如委员会主任因公未能参会，则委员会秘书须整理汇总各方意见，报委员会主任定夺后，方可生效实施；

委员会主任可视会议议题性质的重要性，综合考虑公司经营管理需要的情况下，针对会议议题提出解决思路，委员依据解决思路补充建议后生效实施；

所有经过以上程序确认生效的实施办法须加盖《企业管理委员会专用章》，未经授权任何人不得随意擅自发布会议决议，一经发现将追踪相关责任。

2、奖惩管控Ø

管理委员会有权根据管理异常事件对相关责任人提报行政处罚；

经管理委员会议生效的决议，各相关责任实施人必须按时保质保量完成，委员会秘书负责追踪实施效果并反馈至委员会会议进行效果评估，委员会视情况根据效果评估结果提报相关责任人行政奖惩；

委员会全体成员有对委员会会议内容保守秘密的义务，不经允许不得向第三方泄露委员会会议的相关内容，一经发现将追究责任者的相关责任。

六、工作流程

序号流程名操作说明责任人时限