集团公司宪章Word文档下载推荐.doc

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企业制度是我们快速发展的硬动了。

我们是现代县级管理理念的践行者。

管理理念经由制度体系，体现于公司经营的各个环节。

制度的制订体系规范化、人性化。

制度的执行体现严肃性、刚性，制度不仅约束人而且激励人、保护人。

对制度的敬畏和遵从、营造了公平、公正、公开的运行程序，夯实了规范运作的基础，由此增强了管理的驾驭能力，也积淀了我们巨大的无形财富。

文化和制度是我们做人、做事的两个基本维度，成为驱动事业最根本的两种动力源。

文化与制度的协同，使我们在以中国传统文化所倡导的准则做人的同时，以现代管理理念所倡导的规则做事，由此更好地兼容并蓄、中西融合，实行中国人做世界级企业的目标。

我们有志成为一家彰显大企风范，能够获得社会广泛尊重的百年老店，奉献给社会的不应只是物质财富，更应是一种可传承的精神。

本宪章是对创建以来形成的基本理念、文化、政策、规则、方针的整合，是共同意志的体现，集中反映了决策者和全体员工的经营智慧和精神气概。

本宪章是必须内化于心的纲领性文献，是统领其它规章制度、政策方略的基石。

第一章总纲

一、公司愿景

第一条﹝愿景﹞高效、责任、和谐和国际化是我们追求的目标。

我们要为员工创造一个安居乐业、融洽祥和、知书达理、生机勃勃的生活环境。

造就一批企业家，造就一批行业技术带头人，造就一个富裕群体；

努力追求成为世界工程机械领域的领先者，为社会、股东、员工、客户和利益相关方创造最大价值，实行和谐、共赢。

二、公司战略

第二条﹝公司战略﹞我们的公司战略是通过产业主体和产业链的“裂变”和“聚变”，打造“全球化”领先企业。

第三条﹝战略目标﹞我们的战略目标是成为世界工程机械先锋企业。

三、价值理念

第四条﹝价值观﹞至诚无息，薄厚悠远是公司的核心价值理念。

个人价值源于企业、企业价值源于社会。

第五条﹝人才观﹞人才是第一生产力，经营企业的关键是经营人才。

人尽其才、人尽其能，人才无边界。

第六条﹝利益观﹞我们奉行公司利益相关方和谐共享，是我们共同的利益源泉。

第七条﹝行为观﹞谦卑做人、刚强做事。

第八条﹝质量观﹞表里如一、追求卓越。

第九条﹝创新观﹞创新是企业的动力源。

第十条﹝市场观﹞我们坚持以市场需求为导向，努力为客户创造最大价值。

第十一条﹝人际观﹞躬自厚而薄责于人。

第十二条﹝团队观﹞厚则聚众、众聚则强。

四、文化品格

第十三条﹝文化体系﹞

“至诚”是文化体系中的“一元”。

德与才是文化体系中的“二维”。

公平、公正、公开是我和他心中的“三公”。

礼、义、廉、耻是文化体系中的“四德”。

感恩、谦卑、无私、利他和精进之心是文化体系中的“五心”。

勤学、勤思、勤快、勤奋、勤俭是文化体系中的“六勤”。

社会的公信力、文化的包容力、组织的凝聚力、全局的控制力、团队的推动力、自主的创新力、品牌的领导力是文化体系中的“七种能力，称为“七能”。

忠诚、仁义、谦卑、坚毅、豁达、自律、勤勉、执着是文化体系中的“八种品格”。

第十四条﹝精神﹞应该始终保持至诚执着之心，仁义博爱之情，自强不息之志。

第十五条“态度”淘汰你的人不是你的竞争者，而应是你自己。

第十六条﹝社会责任﹞心存大爱，敢于担当，做负责任的企业公民。

五、管理理念

第十七条﹝管理理念﹞坚持信念管理、分层管理、制度管理和效率管理的管理理念。

第十八条﹝信任管理﹞信任管理以自律为前提，以规则为标尺，以效率为目标。

第十九条﹝分层管理﹞实行战略分层、制度分层、责权分层、员工管理分层。

第二十条﹝制度管理﹞制度面前人人平等，任何人对制度不敬畏的任，不足以成为的员工。

第二十一条﹝效率管理﹞各项经营、管理活动须讲求效率，减少无价值的环节和流程，持续改进，不断提升效率。

六、运行模式

第二十二条﹝总体运行思路﹞点控线、线连面、线面贯通、点面互动。

第二十三条﹝事业部运行模式﹞人、财、物、产、供、销、分配相对独立，集中决策、自主经营。

第二十四条﹝职能部门管理思路﹞整合资源、目标管理、过程监控、服务协调。

七、利益分配

第二十五条﹝分配体系﹞以科学的薪酬体系为基础，以德、能、绩、效为考核依据，形成多元多层次的利益分配体系。

八、执行力建设

第二十六条﹝执行力﹞持续进行执行力建设，不断加强对公司既定战略、决策以及制定的执行力度。

第二章组织结构

一、基本原则

第二十七条﹝组织设计原则﹞我们组织结构的设计遵循战略匹配原则、精简原则、稳定原则、高效和发展原则。

第二十八条﹝岗位设置原则﹞岗位设置遵循因事设岗原则和满负荷原则。

二、组织结构

第二十九条﹝治理结构﹞公司依据现代企业治理原则，依法设立股东大会、董事会和监事会，分别作为公司的权力、执行和监督机构，形成完善的内部治理结构。

股东大会、董事会和监事会分别依据法律和公司章程行使职权。

第三十章﹝经营管理层﹞公司高级管理层是董事会的具体执行机构，是公司战略与规划的执行者，按公司的战略部署与规划，负责整个公司的日常经营与管理，对董事会负责。

公司高级管理层由CEO、高级总裁、副总裁（总工、总监）、总裁助理和董秘组成。

第三十一条﹝直属部门﹞直属部门是根据公司管理需要，事实整合、监控、服务、协调的职能机构。

第三十二条﹝经营单元﹞经营单元是按照公司授权开展经营活动的事业部及分、子公司。

第三十三条﹝经营管理层的决策机构﹞CEO办公会是公司日常管理的决策机构。

CEO办公会下设若干工作委员会。

第三章战略规划

一、原则

第三十四条﹝战略规划原则﹞公司战略规划坚持前瞻性、可行性、正确性、权威性和可持续发展等原则。

二、战略体系

第三十五条﹝战略体系﹞公司战略体系由公司战略、职能部门分支战略和经营单元分支战略组成。

公司战略重点研究公司发展定位和整体发展规划、业务单元划分及战略业务的规划，重方向、重高度、重节奏。

职能部门分支战略依据公司战略，重点研究管理职能的高效发挥以及管理职能的工作目标、战略重点、战略阶段和主要战略措施的确定，重协调、重保障、重服务、重监控。

经营单元分支战略依据公司战略，重点研究本单元的发展目标和要求，确定经营单元战略定位、发展规划、阶段目标和主要措施。

三、规划与实施

第三十六条﹝战略规划方法﹞公司战略规划坚持科学分析法，确定符合公司实际、推动公司可持续发展的战略规划。

第三十七条﹝战略实施﹞公司通过多种渠道向全体员工共宣传公司战略，让员工了解和理解公司战略，并通过实施中长期发展战略规划和量化的考核指标体系，保证公司战略和分支战略的执行和落实。

公司战略与分支战略相辅相成，有机统一；

公司战略是分支战略制定的依据，分支战略是公司战略实现的保障。

在战略实施上，既要注重公司战略的实施，分支战略是公司战略实现的保障。

在战略实施上，既要注重公司战略的实施，分支战略服从公司战略，也要注重分支战略的深化和细化，为公司战略的实现提供支撑。

四、控制与评估

第三十八条﹝控制与评估﹞公司建立战略监控、评估和偏差纠正机制，使战略适应环境的变化，确保战略有效执行。

第四章经营管理

一、经营战略

第三十九条坚持外延式扩张和内涵式增长并重，注重规模更注重效益。

第四十条﹝经营方向﹞公司确定装备制造为产业基本方向，坚持主业、做强做大。

第四十一条﹝经营理念﹞公司信守以企业文化为依托，充分发挥人才、技术、市场和资本等竞争优势，不断优化产品结构，巩固市场地位，扩大市场氛围，节约能源，保护环境，实现可持续发展。

第四十二条﹝资源配置﹞以战略目标为依据，合理配置人、财、物等各种资源，人尽其才、物尽其用，实现资源配置的最优化、公司利益的最大化。

第四十三条﹝战略协作﹞公司在立足自主创新的基础上，积极寻求专业化、全球化的战略合作伙伴，实现公司“裂变和聚变”战略。

第四十四条﹝知识产权﹞公司坚持知识产权分类保护原则，成立保护机构，制定保护制度，加强知识产权保护。

二、技术开发与创新

第四十五条﹝创新原则﹞公司坚持全员参与，最大限度整合社会资源，加速、加深、加宽技术合作的领域，探索新的技术创新模式。

第四十六条﹝创新思维﹞坚持正向、局部、眼前和逆向、整体、前瞻性的创新思维。

第四十七条﹝创新策略﹞以市场为导向，注重原创研究，加强基础研究与应用研究的结合。

第四十八条﹝原创研究﹞创造具有原创性和实际应用价值的标志性科研成果，在行业中树立独特品牌、特色与地位。

第四十九条﹝基础研究﹞加强基础技术研究，提高产品的科技含量，引领行业技术进步。

第五十条﹝应用研究﹞立足市场，服务社会，不断提升产品的市场竞争力。

第五十一条﹝技术奖励﹞实行以技术成果及其成效评价为主导的技术激励机制，设置科学技术进步奖等各类奖项，对科研成果进行奖励。

三、生产管理

第五十二条﹝管理原则﹞坚持效益为主，以市场需求为导向，专业化和集约化相结合的原则。

第五十三条﹝管理任务﹞运用计划、组织协调和控制手段，实现生产过程中各种要素的有效整合，以最经济的方式生产出满足社会需要的优质产品。

第五十四条﹝产业链管理﹞加强配套合作，推进产业链延伸，实现与合作伙伴共赢。

四、市场营销

第五十五条﹝市场管理体系﹞实行由市场、品牌、战略等部门及经营单元营销部门构成的大市场体系。

第五十六条﹝市场监控﹞加强市场预测，实现市场战略、关键业务、关键指标的有效监控和预警。

第五十七条﹝资源共享﹞公司对市场资源进行持续优化整合，实现资源在各经营单元之间的最优配置与共享。

五、质量、环境和职业健康安全管理体系

第五十八条﹝管理原则﹞实行质量、环境和职业健康安全一体化管理，实现产品质量、服务质量、环境保护质量和职业健康安全质量的共同提升，树立优质、环保和安全的公司形象。

第五十九条﹝体系分层管理﹞致力于整合体系资源，由营运管理部门归口体系管理工作，制定公司层面共性流程文件及体系建设框架，促进内部体系管理交流，推进各项质量管理活动，规范和完善一体化管理链条。

第六十条﹝环境保护﹞遵守和执行国家环境保护法律法规，承担社会责任，珍惜自然资源，加强污染预防与控制，节能降耗，持续改善环境。

第六十一条﹝职业安全管理﹞遵守和执行国家保障职业健康安全的法律法规，承担对员工的责任和义务，以人为本，持续改进职业健康安全总体绩效。

六、品牌管理

第六十二条﹝品牌核心理念﹞思想构筑未来。

我们始终要以应有的思想深度和宽度来构筑公司的恒久品牌。

第六十三条﹝管理体系﹞公司设置专门的品牌管理部门，对公司的品牌工作实行统一管理。

第六十四条﹝宣传评价体系﹞定期对公司的品牌宣传工作进行评价，确定品牌宣传评价体系，保证品牌管理工作落到实处。

第六十五条﹝品牌战略﹞根据公司战略，确定“统一公司品牌”的品牌分支战略，并根据公司战略的改变进行调整。

第六十六条﹝品牌价值﹞通过不断赋予品牌新的使命，持续提升品牌影响力，实现公司品牌价值。

第六十七条﹝品牌方针﹞我们坚持全面品牌管理。

品牌管理必须坚持全员品牌意识，全过程品牌运营，全范围品牌活动。

七、危机管理

第六十八条﹝原则﹞坚持全员参与、预防、快速反应、有效沟通、维护信誉和系统运行等原则。

第六十九条﹝处理机制﹞实行公司与经营单元两级危机处理机制，成立危机管理常设机构，根据危机的级别和种类设立若干危机管理分支机构，制定危机防范和处置预案。

第七十条﹝应急管理﹞强化员工应急意识，提高应急管理水平，遭遇突发事件时，按照应急预案采取相应措施，避免或降低损失。

八、信息化管理

第七十一条﹝管理目标﹞建设满足公司发展战略要求的“透明、高效、受控”的信息化平台，支持公司快递、持续发展。

第七十二条﹝建设原则﹞坚持“一把手工程”、“总体规划、分步实施、效益驱动、重点突破、应用集成、全员参与、持续改进”的信息化建设原则。

第七十三条﹝管控模式﹞坚持集中管控、分层管理。

九、档案管理

第七十四条﹝管理原则﹞实行集中指导、归口管理、部门监督、分级保管原则。

第七十五条﹝管理体系﹞设置档案管理中心，建立档案管理中心库房。

各经营单元设立档案管理中心库分库。

公司直属部门可以根据需要设立档案管理中心库分库。

第七十六条﹝管理人员﹞配置专职管理人员，未设立分库的直属部门可配置兼职管理人员。

第五章投融资管理

一、投融资理念

第七十七条﹝投融资理念﹞坚持稳健、高效的投融资理念，积极寻求符合公司发展战略投资方向，合理利用各种融资平台。

二、投融资管理

第七十八条﹝投资原则﹞坚持投资选择与公司发展周期气和、与外部环境气和、与公司内部实力契合的“三契合”原则。

第七十九条﹝风险控制﹞投资风险防范实行投资前充分研究和投资后强化管理相结合的控制方法。

第八十条﹝融资原则﹞加强融资环境分析，选择科学合理的融资方式，降低融资成本，控制融资风险，在合理、需要、节约原则的指导下，控制融资规模，实现融资结构最优化。

第八十一条﹝融资方式﹞根据战略规划的需要，按照国家法律，在公平、公正、公开和安全原则的指导下，开展债券、股权融资及相关金融衍生品等融资。

第六章内控管理

一、内控管理框架

第八十二条﹝原则﹞内控管理遵循平衡、制约、授权、效益、系统原则。

第八十三条﹝内控体系﹞通过建立财务控制、审计督察、人力资源管理、风险管理、投融资、动态跟进和持续改进等体系，加强对公司运行的有效监控。

第八十四条﹝任务﹞通过内控体系建设，加强公司内部风险控制，促进公司全面风险管理。

二、财务控制体系

第八十五条﹝原则﹞坚持安全、高效、客观、精细的原则。

第八十六条﹝体系﹞公司及各经营单元分别设置独立的财务核算机构。

经营单位财务机构重要人员由公司委派；

经营单元重要财务制度由公司财务总监审批后执行；

重要资产由公司财务部门实行统一运营。

第八十七条﹝任务﹞制定各项财务控制制度，实现财务控制制度化。

公司财务部归口管理财务计划编制、预算编制及各项核算工作，直接指导和控制公司的财务运行。

三、审计督察体系

第八十七条﹝原则﹞坚持独立、事实就是、公开、公平、公正、法律与制度面前人人平等、监督检查与改进相结合的原则。

第八十九条﹝内部审计控制体系﹞设立专门的审计部门和直属董事会的审计委员会，各经营单元设立审计部门或专职审计人员。

各经营单元审计部门或专职审计人员在业务上接受公司审计部门的指导和监督。

第九十条﹝督查监控体系﹞公司督察工作由董事长（CEO）直接领导，公司督察部归口管理。

公司督察工作分为行政督察和效能督查。

行政督察工作由公司督察部统一管理，效能督察工作由公司督察部和各经营单元督察部门根据职责实行分层管理。

第九十一条﹝审计监督任务﹞通过内部常规稽核、财务审计、经营审计、基建项目审计、合同审计、离任审计等手段，对公司实施内部审计控制。

第九十二条﹝督察监控任务﹞加强内部员工的失职渎职与违纪行为控制，打击外部人员侵犯公司利益的违法行为，确保公司快速健康运行。

四、人力资源管理体系

第九十三条﹝管理原则﹞人力资源管理是保障公司持续快速发展的核心资源。

按照市场化运作，坚持以人为本，持续提升组织绩效和员工满意度，实现企业和员工的和谐发展。

第九十四条﹝管理体系﹞实行公司和经营单元分层管理的人力资源管理体系，执行统一的人力资源管理基本政策，经营单元按照相应权限独立实施，公司通过审核审批、业务指导、考核与检查等进行监控，确保人力资源管理政策的贯彻落实。

第九十五条﹝管理任务﹞不断健全人力资源管理制度和组织体系，不断创新人才选拔、人才培养、绩效管理、薪酬激励等人力资源管理子系统，持续完善适合公司发展的人力资源管理模式。

同时加强员工职业精神塑造，强调员工自律管理，形成信任管理与制度管理的良性互动，实现公司人力资源管理的规范化、专业化、人性化。

五、风险管理体系

第九十六条﹝体系﹞建立适应不同层面的风险防范制度体系，实现风险防范制度的层级化、体系化。

第九十七条﹝原则﹞坚持“以事前防范、事中控制为主，以事后救济为辅”的原则。

第九十八条﹝任务﹞公司风险防范工作应加强对生产经营的服务与指导，为各项经营活动提供咨询，出具风险评估意见，进行风险管理宣传培训等。

六、动态跟进和持续改进管理体系

第九十九条﹝体系﹞公司设置专门的持续改进部门，以构建企业文化、价值体系为先导，以组织变革、流程改革为核心，通通过日常化、制度化、全员参与的持续改进活动，使企业管理水平不断提升，确保公司运行高效，健康发展。

第一百条﹝原则﹞

可控性原则：

持续改进活动要求以流程、制度全面界定管理运作中组织与个人的职能职责，并不断优化。

有效性原则：

持续改进活动要确保流程控制与制度执行的效率，包括管理效率、工作效率、信息传递效率以及系统改进提升的效率。

第一百零一条﹝任务﹞对各线、各直属部门的重点工作计划执行实施跟进与监控。

对日常工作中发现的问题开展调查研究，促进管理提升。

对系统性的问题进行分析、探索，实施管理变革。

第七章附则

第一百零二条本宪章的制、修订须经CEO办公会通过。

第一百零三条本宪章由县长起草小组负责解释。

第一百零四条本宪章自公布之日起施行。

附加说明：

本宪章主要起草人：

《宪章》起草小组

本宪章审批人：

孙昌军

本宪章批准人：

詹纯新

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