事业部管理规章制度 文档Word下载.docx

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第二十三章财务报销管理制度（省略）

第二十四章薪酬管理制度（省略）

第二十五章廉政建设制度

第二十六章各部门管理职责

第一节行政综合管理部

第二节财务部职责

第三节销售部职责

第四节生产技术部职责

第五节采购部职责

第一章总则

为加强事业部的规范化管理，完善各项工作制度，促进事业部工作效率和质量，提高区域板块经营的经济效益，根据国家有关法律、法规及上级公司的有关要求、规定，特制订本事业部的管理制度大纲当本制度与上级公司的有关管理要求有冲突时，按上级公司的有关规定执行。

第一节管理制度大纲

1、事业部全体员工必须严格遵守事业部的各项规章制度和决定。

2、事业部倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门（下属单位）、个人做有损事业部利益、形象、声誉或破坏事业部发展的事情。

3、事业部通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善事业部的经营、管理体系，实行垂直管理责任制，不断提高事业部经营管理水平和加强对区域板块下属企业的集中管控能力，以提高板块经济效益为管理核心。

4、事业部提倡全体员工刻苦学习先进的管理理念、科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的管理团队。

5、事业部鼓励员工和下属企业积极参与事业部的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

6、事业部实行“岗薪制”的分配制度，为区域板块全体员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高相应提高员工各方面待遇；

为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；

事业部推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

7、事业部提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；

提倡厉行节约，反对铺张浪费；

倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

8、员工必须维护事业部纪律和相关管理要求，对任何违反各项规章制度和损害企业利益的行为，都要予以追究。

第二节员工守则

1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

2、维护事业部声誉，保护事业部利益。

3、服从领导，关心下属，团结互助。

4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

5、不断学习，提高水平，精通业务。

6、积极进取，勇于开拓，求实创新。

第二章资料文件管理制度

为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。

一、文件管理内容主要包括：

上级函、电、来文，同级函、电、来文，本事业部上报下发的各种文件、资料。

按照分工的原则，全事业部各类文件由行政综合管理部归口管理。

二、收文的管理

1.凡来事业部公启文件（除事业部领导订启的外）均由行政综合管理部登记签收

2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。

3.公文的编号保管

（1）、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。

须由事业部承办或归档的事业部领导亲启文件，事业部领导启封后，也应交行政综合管理部办理正常手续。

（2）、本事业部外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。

4.公文的阅批与分转

（1）、凡正式文件均需分别由行政综合管理部主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后，由秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送事业部领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。

为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。

（2）、一般函、电、单据等，分别由行政综合管理部秘书直接分转处理。

如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。

（3）、为加速文件运转，行政综合管理部秘书应在当天或第二天将文件送到事业部领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。

5.文件的传阅与催办

（1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。

对尚未传达的文件不得向外泄露内容。

（2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交回行政综合管理部，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。

如有领导“批示”、“拟办意见”，行政综合管理部应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。

（3）、文件阅完后，应送交行政综合管理部秘书，不得横向传递。

（4）、行政综合管理部秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。

不得将文件压放分散，如需备查，应按照事业部有关规定，并征得行政综合管理部同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。

第三章档案管理制度

一、严格执行上级和本部的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。

二、各部室和下属企业应在每季度底向事业部移交应予上交的上季度文书档案并履行清交手续。

三、各部室和下属企业应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、事业部发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由行政综合管理部负责归档。

五、区域板块及各下属企业的工程项目立项、生产工艺技术改造、发展规划、质量技术方案与资料图纸、招投标文件等等由行政综合管理部归档。

六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由行政综合管理部归档，并实行信息化管理。

七、各职能部门和下属企业按业务分工和管理需要进行备份归档。

八、归档资料必须符合下列要求：

1、文件材料齐全完整；

2、根据档案内容合并整理、立卷；

3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。

十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。

十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。

第四章保密制度

为保守上级公司、区域板块的商业、技术秘密，维护上级公司和区域板块利益，制订本制度。

一、全体员工都有保守秘密的义务。

在对外交往和合作中，必须保守秘密，更不准出卖秘密。

二、事业部的商业、技术秘密是关系区域板块发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。

事业部秘密包括下列秘密事项：

1、事业部经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、专有技术；

4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；

5、重要的合同、客户和合作渠道；

6、事业部非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

7、上级公司或板块总经理确定应当保守的事业部其他秘密事项。

三、属于事业部秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

四、事业部秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。

接触事业部秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。

非接触事业部秘密的员工，不准打听事业部秘密。

五、记载有事业部秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。

如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

六、对保守事业部秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。

违反本规定故意或过失泄露事业部秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；

工作人员更不能随便带人进入。

八、行政综合管理部应定期检查各部门的保密情况。

第五章、印章使用管理制度

印章是事业部经营管理活动中行使职权，明确事业部各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下事业部印章使用与管理条例：

一、印章的刻制

刻制按事业部业务需要由部门提出申请，经事业部领导审核，报请上级公司批准后，由行政综合管理部统一办理。

印章刻好后由行政综合管理部办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。

1.事业部成立，基本印章（****章、****章、****章等）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由行政综合管理部部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。

2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交行政综合管理部刻制。

二、印章的保管和使用

1.印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。

由被授权人在行政综合管理部签字领取印章，指定专人保管。

2.印章的使用任何部门在启用印章前，均需与事业部（行政综合管理部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。

（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）

（1）、公章：

公章由事业部行政综合管理部主任保管。

各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到行政综合管理部处领取并填写《印章使用申请表》，经核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由行政综合管理部，并在《印章使用登记薄》签字。

行政综合管理部需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

（2）、合同章：

合同章由财务部保管。

主要用于事业部签订各类合同使用专用章，盖章前须先到行政综合管理部领取并填写《印章使用申请表》，经行政综合管理部主任审批，财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批，经手人需将签批后申请表交由行政综合管理部并在《印章使用登记薄》签字。

（3）、法人私章：

法人私章由事业部或分事业部出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。

（4）、财务章：

由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。

（5）其他职能部门章：

其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。

3.印章的废止、更换：

（1）、废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈行政综合管理部主任和总经理核准后交由行政综合管理部负责统一废止或缴销。

（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈事业部经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失事业部基本印章时必需登报申明。

（3）、更换印章时应由印章保管人员依事业部文件填写《废止申请单》，并呈行政综合管理部主任核准后处理。

如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章。

4.印章保管人的责权范畴：

对于事业部主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。

行政综合管理部负责对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：

（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。

（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。

（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。

（4）、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。

（5）、事业部严禁公章、合同章、法人私章独立带离事业部使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。

如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回事业部盖章。

（6）事业部高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带事业部印章出差的，须经事业部总经理审批并及时归还。

（7）、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。

（8）、所有印章的使用，必须严格执行事业部的公章使用章程，做好申请和使用登记。

事业部印章只适用于与事业部相关业务，不得从事有损事业部利益之行为。

（9）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。

给事业部造成重大损失的，将依法追究其法律责任。

第六章、证照管理制度

一、事业部证照由行政综合管理部指定专人统一管理。

二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。

三、证照的使用包括借用、复印等。

四、证照使用必须填写《证照使用申请单》。

五、证照借用程序：

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保管人。

六、证照复印程序：

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。

七、如需使用原件，则须总经理核准。

八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。

证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》

第七章证明函管理制度

一、证明函的范围包括：

介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。

二、事业部证明函由行政综合管理部指定专人统一管理。

三、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经部门经理核准后方可。

四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。

五、使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》。

六、严禁开出空白证明函或外借证明函。

七、证明函开出后，使用人应妥善保管。

如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；

如证明函未使用，应立即退还行政综合管理部。

行政综合管理部应妥善保管证明函存根。

第八章会议管理制度

一、总经理办公会议制度

1、参加人员：

事业部领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政秘书做好会议记录。

2、开会时间：

原则上每召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。

3、会议主持：

总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。

4、会议要求：

（1）、凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政综合管理部，呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。

（2）、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。

5、会议主要内容：

会议着重讨论研究事业部各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。

6、会后工作：

（1）、行政综合管理部应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。

（2）、总经理办公会议决定的事项，其主办部门、单位和协办部门、单位必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。

如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或事业部分管领导。

（3）、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，事业部将追究有关部门负责人的责任。

（根据实际工作情况第一次：

元至元的经济处罚，第二次：

给予年终奖%—%处罚，第三次：

降职使用或劝其自动离职）

（4）、总经理办公会议下达的决定内容由行政综合管理部负责解释。

（5）、有关部门和下属单位必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到行政综合管理部。

行政综合管理部应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保事业部政令的畅通。

二、事业部月度例会制度

1、参加人员：

事业部领导、各部门、下属企业负责人参加，行政办公室秘书负责做好会议记录。

2、开会时间：

原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。

事业部月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。

4、会议要求：

（1）、汇报交流事业部各部门、分事业部本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。

（2）、分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。

（3）、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布臵。

5、会后工作：

（1）、行政综合管理部文秘应根据会议记录，整理并归档，以备各阶

段性工作稳步推进。

（2）、无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，事业部将追究相关部门负责人的责任。

给予元至元的经济处罚、第二次：

给予年终奖%—%处罚、第三次：

降职使用或劝其自动离职）。

（3）、会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。

第九章办公用品管理规定

为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。

现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：

一、采购、印刷品印制：

1、事业部日常所用办公用品，应由行政综合管理部负责统一采购，其它部门、人员经批准购买专属办公用品时应由行政综合管理部派员陪同。

2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政综合管理部待办。

3、行政综合管理部应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。

除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。

4、行政综合管理部采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。

5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。

6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政综合管理部统一印制。

二、领用：

1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政综合管理部签字后，方可领取。

2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工具等重复领用时，一律交旧换新。

三、办公用品的保管：

1、办公用品应由行政综合管理部专人进行登记造册，分类放置统一保管。

2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。

3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。

第十章事业部车辆管理制度

一、事业部车辆由行政综合管理部统一管理。

各部门公务用车，由各负责人部门先向行政综合管理部申请，填写“用车通知单”，说明用车事由、地点、时间，行政办公室根据实际工作需要统筹安排。

二、车辆使用按先急后一般的原则；

先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。

上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在小车队等候。

不准随便乱窜其他办公室。

有事需离开时，要告知去向和所需时间，经批准后方可离开；

出车回事业部，应立即到行政综合管理部报到。

三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

四、车辆实行统一安排，各部门领导可自驾上、下班，工作期间不允许私自使用。

事业部配备的车辆只允许本人自驾，其他家庭成员不得使用，一经发现收回车辆。

双休日、节假日，未经行政综合管理部同意，私自驾车离开本市，一切后果自负。

上班时间车辆统一交由行政综合管理部调配使用，如有临时安排，经行政综合管理部同意后方可自驾。

五、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。

对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。

六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位臵，并采取必要的防盗措施。

七、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政综合管理部理部报总经理批准后执行。

八、行政综合管理部建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。

九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。

十、车辆在异地维修须经事业部领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政综合管理部，并说明原因。

十一、行政综合管理部应对事业部所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

十二、违规与事故处理

1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及事业部各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担：

（1）无照驾驶；

（2）未经许可将车借予他人使用；

（3）违反交通规则引起的交通肇事；

（4）违反交通规则。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由事业部酌情研究处理。

十三、日常使用管理

1、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。

2、事业部所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政综合管理部负责办理。

3、驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到。

工作时间内所有车辆由行政综合管理部指定位臵停放，未经批准不准擅自出车。

4、驾驶员禁止在车内吸烟。

5、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。

十四、油料管理

1、实行统一管理，定点加油，分车核算，由行政综合管理部每月通报里程数、油量使用情况。

主卡由行政综合管理部负责保管，定时补充分卡金额。

2、除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料。

车辆外出途中需购买油料，必须电话请示行政综合管理部，由用车领导批准后方可购买