2015年XX公司卓越绩效自评报告.doc

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自评报告

XXXX有限责任公司

2012年4月10日

组织概述

1组织描述

XXXX有限责任公司（以下简称公司）是在XX省委XX市人民政府的大力支持下，由XXXX公司、XX市工业发展投资有限公司、XX有限公司三方共同出资，于XXXX年X月组建的。

公司注册资金为X亿元人民币。

公司下设XXXXXX。

主要生产经营XXXXXX加工。

1.1组织的环境

a）主要产品和服务及其交付方式

公司主要从事XXX产品，目前公司的生产规模、产品交付方式、途经见表1.1a。

表1.1a公司生产规模、产品及其交付方式

序号

部门

产品项目

产量

商标

支付方式、顾客群

备注

1

2

3

b）企业文化

公司承接集团公司的企业精神、使命、价值观等，结合公司实际情况提出企业愿景。

l企业精神：

“求实创新合作自强”。

l企业使命：

“XXXXXXX贡献社会进步”

l企业核心价值观：

“创造成就未来”

l企业愿景：

“XXXXXX创建国内一流企业”

c）员工的基本情况

公司职工总人数为XXXX人，员工基本情况见表1.1c。

表1.1c员工基本情况表

1．职工人数

XXXX

3．学历构成

人数

所占比例

其中：

公司高管人员

X

研究生

X

XX%

部门、厂级管理人员

XX

本科生

XXX

XX%

科级人员

XXX

专科生

XXX

XX%

员工

XXXX

中专及以下

XX

XX%

2．年龄构成

人数

所占比例

4．构成

人数

所占比例

55岁以上

XXX

XX

管理人员

XX

XX

50-54岁

XXX

XX

工程技术人员

XX

XX

40-49岁

XXX

XX

其中：

高级

XX

XX

30-39岁

XXX

XX

中级

XX

XX

29岁以下

XXXX

XX

特种作业人员

XX

XX

生产员工

XX

XX

员工年龄、学历结构见图1.1c-1和图1.1c-2。

图1.1c-2学历构成饼分图：

图1.1c-1年龄构成饼分图：

公司员工涉及XX作业，因此实现定期体检制度，对在XX、高温环境下的作业员工给予特殊的健康和安全保护。

对起重工、锅炉工、水质化验工、焊工、电工、厂内机动车辆等特种设备的操作人员进行持证上岗。

d）主要的技术和设备设施

公司拥有XX、生产车间及辅助生产车间，主要生产工艺有XX工艺。

其中XX获XXX二等奖；XX获XXX奖。

主要设备见表1.1d。

表1.1d主要生产技术和设备

工序

主要设备

装备水平

核心技术

…

…

国内领先

…

…

…

国内领先

…

…

…

国内领先

…

…

…

国内领先

…..

…

…..

国内领先

…

e）组织运营的法规和政策环境

公司严格遵循国家法律、环境、职业健康和安全、财务及产品的相关要求，以及认证和注册登记等方面的要求，遵循合法经营，按章办事原则。

组织运营的主要法规和政策环境见表1.1e。

表1.1e组织运营的主要法规政策环境

序号

类别

内容

1

公司规范治理

《公司法》、《会计法》、《审计法》、《统计法》、《合同法》

2

保障员工权益与社会责任

《劳动法》、《安全生产法》、《工会法》、《环境保护法》、《职业病防治法》、《产品质量法》、《计量法》、

3

产品执行标准

<>（GBXXXX）

4

其他

XX年XX月取得XX安全生产许可证

XX年XX月取得安全标准化二级企业认证

XX年XX月通过IS09001质量管理体系认证

1.2组织的关系

a）组织机构和治理系统

公司管理体系：

实行董事会领导下的总经理负责制。

依法设立股东大会、董事会、监事会和公司法人治理结构。

公司下设五部，组织机构图见图1.2a。

图1.2a：

公司组织机构

总经理

监事会

股东会

人力资源部

商务部

财计部

安环生产部

综合管理部

董事会

党委书记

b）关键的顾客群、市场区域

公司主要产品XX产品属同质市场，采用无差别性市场策略：

为XX行业企业提供XX产品；为XX、XX、XX等提供XX产品。

关键的顾客群见表1.2b。

表1.2b：

关键的顾客群：

序号

产品

顾客群

销售比例

1

XX

XX

XX%

XX

XX%

2

XX

XX

XX%

XX

XX%

XX

XX%

XX

XX%

目标市场及市场定位：

公司生产的XX主要市场集中在华东经济带。

XX市场主要集中在XX省等水运较发达区域。

c）供应商与分销商

公司材料供方（即供应商）有XX家，其中与XX余家供应主要原料XX企业建立战略合作伙伴关系。

进口XX业务主要依托国贸部。

大宗辅助材料和机物料，公司通过招标，与资质高、信誉好、保证能力强的供应商建立良好的供需关系。

供应商所提供原辅材料的数量和质量，直接影响到公司产品的质量和产能，构成公司价值创造过程中的重要供应链。

公司XX产品向顾客直供，依据长短单情况，公司将其划分为战略顾客、重点顾客和一般顾客，并对战略顾客在货源、价格和服务方面提供优惠条件。

d）战略合作伙伴关系与沟通机制

公司致力于与重要的供应商、顾客和相关方建立相互沟通、全面合作、实现“共赢”的战略合作伙伴关系。

公司高层定期走访战略供应商和顾客，进行双向交流。

公司授权商务部，收集调查顾客要求与期望，负责进行合同评审，评审的内容主要包括：

产品品种、规格、产品用途、价格、付款方式、需求量、交付期限、质量要求等。

公司密切关注顾客需求及反馈意见，及时为顾客解决疑难问题。

公司按照IS09001标准建立了采购控制程序，商务部门负责对供方的供应资格进行评审，通过验证供方资质、供货质量以及现场考察等多种渠道确认符合要求的供方，使公司产品产量、质量、成本控制和交货期得到保证。

2组织面临的挑战

2．1竞争环境

a）组织在行业中的地位、规模、发展情况和关键影响因素

中国是世界XX第XX大消费国，预计未来XX-XX年我国XX的需求增幅将在10-15%，2010年全国XX产量为XX万吨。

近几年来，XX产量增长较快，XXX产量猛增是推动整体产量上升的一个主要因素。

XX市场主要分布在珠江三角洲和长江三角洲地区，其次在东北、湖北、重庆和广西等地。

目前，公司生产规模为年产10万吨XX，处在华东经济带，临近消费市场，占有区域优势。

公司目前在行业内地位靠后，但有XXXX公司强有力的支持，将在未来五年内建成年产XX基地。

其中XX主体工程已于XX年底基本建成。

b）竞争优势

公司所处独特的地理环境，市场优势明显，在资源获取方面，有XX公司强力支持，综合竞争力将进一步提升。

取得成功的关键影响因素见表2.1b。

表2.1b关键影响因素表

因素

影响

资源

…

工艺

…

市场

…

政策

…

c）公司积极参加国内有色行业组织活动，通过国内杂志、网站与顾客走访沟通、标杆对手沟通、参加各种会议等信息获取渠道，获取相关信息。

但标杆对手竞争性指标获取有限，主要是受竞争对手的保密限制。

2．2战略挑战

公司在关键业务、运营和人力资源方面所面临的战略挑战主要有：

a）关键业务方面：

…

b）人力资源方面：

专业人才缺乏，员工素质、观念创新、人才队伍现状制约企业发展。

随着企业自动化、信息化程度的提高，以及同行业的竞争，员工对薪酬增长的期望、员工流动和教育培训成本的增加等，为企业的发展带来新的挑战。

2．3应对挑战的绩效改进系统

公司建立了“以标杆管理为核心的改进目标体系，以卓越绩效模式为框架的系统改进模式，以全面质量管理为中心的持续改进方法”的绩效改进模式，通过定期分析与研判来实现绩效改进的推动，以提升管理水平和核心竞争力。

以质量管理体系为基础，通过实施内审、管理评审等达到持续改进；以加强成本考核、质量考核、流程再造为提升手段，把产量、消耗、产值等与绩效考核统一在管理成本之中；以市场为导向，改进和提高生产技术、扩大生产规模、吸引人才和开发新产品。

3．组织发展蓝图

公司以循环经济理念为统领，实施清洁生产工艺，加速改造，以“高效利用资源，贡献社会进步”为使命，形成了“求实创新合作自强”的企业精神，确立了“创造成就未来”的企业价值观及“打造XX锌钨钼基地创建国内一流企业”的企业愿景。

公司发展的战略目标是…

公司项目分三期实施：

一期工程已于XXX年底完成，二期工程1XX项目于XX年底完成主体工程建设，计划XXXX年投产；三期工程XX计划于XX年开工建设，XX年底竣工，项目建成达产后，可实现年销售收入XX亿元，利税总额XX亿元，就业人数XXXXX余人。

4.自我评价

4.1领导

4.1.1组织的领导

4.1.1.1高层领导的作用

a）确定公司的价值观、发展方向和绩效目标

1）确定企业精神、核心价值观、使命

公司领导承接集团公司确立的“企业精神”、“核心价值观”、“使命”。

l企业精神：

“求实、创新、合作、自强”

求实：

踏实工作，追求实效；立足实际，科学决策；诚信为本，守法经营。

创新：

面对挑战，坚持思想与观念创新，在工作中持续改进；坚持产业与产品创新，不断满足市场和客户的需求；坚持技术与管理创新，不断研发与运用新技术、探索先进的管理方法，在创新的实践中使企业焕发出新活力。

合作：

坚持员工之间的团结，相互支持与关爱，打造和谐共进的企业团队；坚持与合作伙伴的密切合作，用业绩和诚信回报合作者；坚持与社会和社区合作，发展和睦友善的“互助双赢”的协作关系。

自强：

奋力拼搏，永不懈怠，勇于赶超跨越，为集团公司“十二五”期末进入中国企业100强，迈入世界强企之林作出努力。

l核心价值观：

“创造成就未来”

创造是前进的动力，是成功的源泉。

XXXX坚持不断创新，创造了辉煌的业绩，奠定了在中国XX工业中的领军地位。

创造成就了过去，还将成就未来。

XXXX公司将秉承创业、创新、创造的优良传统：

——创造卓越绩效；

——创造世界品牌；

——创造一流技术；

——创造独具特色的先进管理模式。

通过创新创造，获取企业旺盛的生命力和竞争力，成就企业、股东和员工美好的未来，为民族有色XX工业的振兴和发展做出贡献。

l使命：

“高效利用资源，贡献社会进步”

公司以矿产资源的勘探、开采及加工为主业，致力于矿产资源的高效开发利用，创造财富与相关方共享。

在发展过程中，始终把高效利用资源作为生存和发展的使命。

积极利用高新技术，提升装备和工艺技术水平，大力发展循环经济，建设XX、绿色XX，提高自然资源的综合利用率和回收率；加大合金材料、新材料研发，提高材料性能，节约材料用量，提高资源利用率；加强再生资源利用研究，提高再生资源利用率，提高资源利用效率。

通过高效利用资源，为社会创造更多的财富，最终实现贡献社会发展进步的终极目标。

●企业理念

管理理念：

以人为本，持续改进。

尊重员工在企业中的主体作用和地位，充分发挥员工的潜能，倡导员工自主管理，并以标准化为基础，以信息化为手段，以企业文化为引领，对企业各项管理工作持续改进，整合提高。

安全理念：

珍爱生命，保障安全。

生命无价，责任重于泰山。

认真贯彻执行国家的法律法规和规章制度，落实好各级人员安全管理责任，确保员工的职业安全和企业的财产安全。

环保理念：

清洁生产、绿色生态。

推行清洁生产和节能减排，全面建设节约型和环境友好型企业。

为营造绿色生态环境积极承担自身的社会责任。

质量理念：

追求一流品质、满足客户需求。

XXXX“XX”牌主产品已获“中国名牌产品”和“中国驰名商标”。

围绕“打造世界XX”的企业愿景，公司主产品XX采标率达100%；密切关注市场，了解客户，保持产品产量始终处于行业领先地位，满足客户不断增长的个性化品质需求。

经营理念：

与世界同步，与客户共赢。

XXXX是一个融入国际化的企业集团。

XX公司要不断追踪世界发展潮流，吸收世界先进经营理念，以先进技术和工艺创造出一流国际化产品，满足世界客户的需求；同时，与客户携手合作，诚信互惠，实现“双赢”。

发展理念：

转变发展方式，做精做大主业。

——在发展方式上不断推进创新，坚持做到“三个结合”：

“外延式发展”与“内涵式发展”相结合，“内生型发展”与“并购型发展”相结合，“本企业发展”与“利益相关方和谐发展”相结合。

——在发展方向上，坚持信息化与工业化相融合，持续改进主业优化升级，使公司成为具有国际竞争力的企业集团。

2）确定公司的发展愿景、战略目标和绩效目标

l发展愿景：

“打造XX锌钨钼基地，创建国内一流企业”

高层领导坚持科学的发展观，客观分析内外部因素，均衡考虑相关方利益，提出XXXXXX。

加强国内外战略合作，推动公司快速成长壮大，力争XX年内成为上市企业，促进公司尽快实现年销售收入超XXX亿，成为国内XXX加工特大型企业集团。

以科学发展观，基于事实的民主决策，尊重员工和合作伙伴，关注未来，管理创新，奉行以顾客为导向追求卓越，明确社会责任、诚实守信。

l战略目标

关注未来，五年制定一个发展规划和长期发展规划，保证企业的可持发展。

公司的战略目标是：

建设XXX，打造XXX，勇当同行先进，创建一流企业。

加强国内外战略合作，推动公司快速成长壮大，力争XX年内成为上市企业，促进公司尽快实现年销售收入超XXXX亿，成为国内XX加工特大型企业集团。

l绩效目标

根据公司的愿景和战略目标，高层领导坚持科学的发展观，客观分析内外部因素，均衡考虑相关方利益，提出了产量XXXX，实现销售收入达到XX亿元，力争进入国内一流企业为主的绩效目标。

公司的绩效目标见表4.1.1.1a）。

表4.1.1.1a）公司的绩效目标

时间

XX产量（万吨）

XX产量（万吨）

XX钼产量（万吨）

主营业收入（亿元）

回收率指标（X%）

综合能耗（Kg标准煤/吨XX）

产品质量对标水平

环保

安全

用户满意度（%）

员工薪酬（万元/年）

2015年

X

X

X

X

XX

XX

100%

零污染

零事故

X

10

在绩效目标体系中，产量、收入等指标主要考虑股东的利益；用户满意度、产品质量、对标水平等指标主要考虑顾客的利益；综合回收率、能耗、安全和环保等指标主要考虑社会利益；员工薪酬增长率等指标主要考虑员工利益。

坚持以保质量、树品牌、挖潜增效、提升竞争力为目的，以技术创新为动力，以管理创新为手段，牢固树立环保意识、成本意识、竞争意识、改革意识、发展意识，抢抓机遇，加快技改，推进改革，细化管理，争创效益，努力打造绿色XX，人企共同发展。

组织在组织生产过程中，党、政、工联席会议解决重点问题，企业重大问题均通过职工代表大会民主决策，确保企业决策切合实际，科学合理，实现共赢。

3）在实践中沟通核心价值观和发展战略

●双向沟通

高层领导通过在公司职代会、司情通报会、生产调度会、客户座谈会等会议上做专题报告，在XX日报、XXXX报、XX公司内网等发表文章，在XXXX电视台做专访等方式，向公司员工和相关方宣传公司的价值观、发展方向和目标。

为了确保双向沟通，公司高层领导通过参加员工演讲比赛、业余通讯员座谈会、合理化建议等途径，听取员工对公司价值观、发展方向和目标的意见和建议。

同时，还利用参加供应商座谈会、走访客户等机会，向相关方征求意见和建议。

组织在举行重大事件时邀请主要供方、顾客、合作伙伴、政府组织、新闻媒体等来公司观摩，如XX开工庆典等，并印制宣传册、纪念册等发放，展示企业发展战略的同时，也宣传了组织的价值观。

●领导带头实践核心价值观

公司领导层每月一次安全、质量、环保生产例会，通过会议了解生产中安全形式、质量控制以及环境保护措施和有效性；传达公司相关制度和规划，重大问题则通过职工代表大会进行民主决策。

各职能部门每个工作日通过内部网站上报每天工作信息如生产日报、质量日报、环境日报、财务日报等，做到随时能了解生产中相关信息，充分发挥职能部门的作用。

高层领导通过对各类数据的分析，依靠严格的工艺指标控制，实施科学的规范化管理，在实践中落实有效标准化的操作来改进产品质量，提高经营业绩。

在双向沟通和全员实践中，公司编写了《员工手册》，在多层次多渠道宣贯集团公司文化精髓的同时，通过开展活动、督查考核等方式，自上而下，自下而上，层层推进，逐步落实，形成了企业文化框架体系（见图4.1.1.1a）。

（1）职代会、党政联席会等重大会议上公司党政主要领导亲自宣传；

（2）职工通过班前会、安全教育会等各种会议上宣传；

（3）在和机关在主要路口和办公室等处设立宣传标牌、悬挂横幅；

（4）《员工手册》人手一份，通过培训学习，在工作实践中贯彻；

（5）通过开展演讲比赛、评先评优等活动，结合实际宣传贯彻。

企业标志司旗司歌

标准色标准字注册商标

广告标识司牌及指示标牌

使命：

高效利用资源，贡献社会进步

愿景：

打造XX锌钨钼基地，创建国内一流企业

核心价值观：

创造成就未来

企业精神：

求实、创新、合作、自强

职工行为规范：

爱国爱企爱岗，守法守纪守章；

尽心尽力尽责，日清日结日高；

互助互信互爱，和谐和睦和美；

勤奋勤劳勤俭，求实求新求精；

诚信诚实诚朴，自尊自律自强。

行为识别系统

理念识别

系统

形象识别系统

图4.1.1.1a企业文化框架图

b）创造良好的环境

1）创建有利于授权的氛围

高层领导倡导充分授权，并建立了清晰、简捷的授权机制。

●建立分类授权体系

公司的管理授权以和机关部门管理人员职责为依据，实行层级管理。

经营授权在《合同管理办法》中有明确规定，一般按职责、级别授予采购、销售人员一定数额的处置权，一年授权一次。

单项授权是针对随机发生的对外诉讼、谈判等例外事项，通过一定的审批程序而给予有关人员的单项工作授权。

●优化授权制度

——推进授权的清晰化：

公司《合同管理办法》将对外经营授权作了定性和定量的规定。

依据《公司章程》和相关制度，公司对管理部门及人员的岗位职责和权限进行了界定，在岗位说明书中作了明确规定。

——实行目标责任考核制度：

高层领导倡导“发挥XX主体作用”，建立目标责任考核制度，层层签订责任书，每年定期检查考核，兑现奖惩。

——简化财务审批手续。

针对财务审批手续繁琐的问题，公司从XX年起全面实行预算管理。

2）创建员工主动参与的氛围

高层领导倡导弘扬主人翁精神，全员参与企业管理。

●完善制度

公司先后制定了《QC小组活动管理办法》、《标准化班组管理办法》、《职工合理化建议实施办法》，坚持开展群众性的QC小组、标准化班组管理、员工合理化建议等活动，增强职工的归属感。

●落实奖励

公司每年都对以上活动评比和表彰，调动了员工参与管理、改进工作的积极性。

3）创建有利于创新的环境

公司领导层每月一次安全、质量、环保生产例会，是高层领导与中级管理层直接沟通的模式，通过会议了解生产中安全形式、质量控制以及环境保护措施和有效性；传达公司相关制度和规划，重大问题则通过职工代表大会进行民主决策。

各职能部门每个工作日通过内部网站上报每天工作信息如生产日报、质量日报、环境日报、财务日报等，做到随时能了解生产中相关信息，充分发挥职能部门的作用。

也将通过对各类数据的分析，以简报形式向全体员工传达相关信息。

依靠严格的工艺指标控制，实施科学的规范化管理，落实有效标准化的操作来改进产品质量，提高经营业绩。

注重市场调研和双向沟通，对主要供应商和合作伙伴给予明确承诺，依靠调查、走访、征集等渠道，传递信息，进行广泛沟通。

如出现产品质量问题，立即派人赴现场进行调查研究和处理协商解决。

从而使主要供应商和合作伙伴融入企业管理，担负起监督责任。

在保持双向沟通过程中，公司积极采取有效的纠正和预防措施，对于质量方面反馈的信息，及时加以改进。

依据进一步的调查分析，对实施情况进行跟踪和有效性评价、验证其效果，从而实现产品的质量提高，使质量体系更有效地运行。

本企业高层领导积极创造有利于全员主动参与质量管理、诚信经营、创新管理的生产经营环境。

一是合理授权。

根据各部门的管理范围进行质量职能的分配，每个职能部门履行本部门所担负的质量管理、安全管理的责任；二是明确各职能部门生产经营管理的目标内容。

控制质量成本、安全事故率、环境零污染、节能降耗、提高回收率等。

并结合全面质量管理和标准化管理，形成了具有本公司质量管理特色的管理体系，为确保产品质量，奠定了坚实的基础。

本企业中高层领导实行年薪制，领导层对企业经营结果负责，企业经营绩效与中高层领导薪酬挂钩，下属单位领导施行年度承包兑现奖挂钩考核。

公司主要通过“员工薪酬绩效考核办法”来有效开展价值观、长短期方向及绩效期望。

组织每年依据上一年考核情况，结合市场实际情况，修订绩效考核细则，并经职工代表大会审议，通过后实施。

人力资源部每月依据各职能部门提供的考核数据，形成上月薪酬绩效考核结果，报绩效考核领导小组审核后张榜公布，让每位员工了解自己的不足，增强进步的信心，促进共同进步。

4）优化学习的环境。

每年组织中层管理人员、员工参加学术报告会和讲座。

XXXX年，与XX电视大学合作进行在职员工业余再教育学习，营造全员学习的氛围。

公司领导亲自参加各种重大的培训和学习，不断接受新的管理理念，丰富质量管理知识，注意吸收和掌握国内外质量信息，提高质量管理工作的能力。

质量计量科也根据公司实际情况自编QC培训教材，让所有员工能接受并在QC活动中发挥自己潜能。

建立和健全了职工技能和业绩的考核制度，贯彻按劳分配的原则，调动职工学习技术、钻研业务的积级性，逐步建立起培训、考核、使用、待遇相结合的激励机制。

5）创建守法和诚信经营的环境

根据国家及有关部门的法规政策，制定和完善了一系列适合实际并且易于操作的规章制度，倡导诚信经营的道德规范。

如：

依据《劳动法》明确组织的义务与劳动者权益，始终把人作业组织的主要资源，为员工提供合理薪资保障；依据《合同法》制定《大宗物料进厂流程》和《异议处理制度》；依据《安全生产法》制定《安全生产管理制度》；依据《产品质量法》制定《计量器具校检制度》和《顾客投诉处理流程》等。

依靠营造浓厚的企业文化氛围增强企业组织的凝聚力、向心力，形成共同的价值标准和道德规范。

4.1.1.2组织的治理

公司2XXX年编制的《质量手册》、《管理制度汇编》、《岗位职责》等相关文件，从制度上来约束员工行为，作为公司进行日常工作管理的依据。

大力推行5S现场管理，从礼仪、权利、义务、制度等方面规范员工行为、明确权利与义务、细划员工守则，将员工培养成有素养、高素质的职工队伍。

公司的高层领导承担相应的经营、道德和法律责任，自身的行为受到一定约束；治理以事实为基础，坚持科学性、民主性，经营责任和权限坚持明确性、透明性，道德责任坚持社会性、公益性，法律责任坚持严肃性、公正性。

a）组织的管理责任

公司自创立之初就按国家对上市公司的要求建立了法人治理结构，实现了所有权、经营权和监督权的分离和制衡。

公司高层领导接受董事会任命，聘任合同中明确经营责任，每年签订安全生产、环境保护、产量、质量、利税以及企业发展的责任状，由集团公司进行年度考核，企业经营绩效与中高层领导薪酬挂钩，公司股东大会定期审议董事会、监事会的报告及公司经营、项目发展等事项。

董事会定期审议公司年度预算及执行情况。

公司高层领导除接受股东大会、董事会、监事会监督外，每年举行一次中层领导对公司高层领导的民主测评，分别对管理层的经营、创新、廉洁、协作等四个方面进行无记名表决。

在法