变更经营范围的议案6篇Word格式.docx

变更经营范围的议案6篇Word格式.docx

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会议于20xx年1月17日在公司会议室以通讯方式召开。

应到董事9人，实到董事9人。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

1、审议通过关于公司申请变更经营范围的议案。

公司于20xx年11月14日召开的第五届董事会第6次会议，审议通过了公司申请变更企业名称、经营范围的议案【详见20xx年11月16日公司（临：

20xx-31号）公告】。

由于公司属于外商投资企业，故企业更名及经营范围的变更还需向上海商务委申报审批，目前xx商务委已初步审核批准公司经营范围内容，变更如下：

原经营范围为：

房地产、商业房产综合开发、印刷、造纸、进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

现拟变更为：

旅游景点综合经营管理，酒店管理，游艇销售、展览。

受所投资企业委托，为其提供投资经营决策，营销策划，会展、会务服务，企业管理咨询。

本议案将提交公司股东大会审议通过后实施。

表决结果：

同意7票;

反对2票;

弃权0票。

2、审议通过关于修改公司章程的议案。

因公司此次拟变更企业名称、经营范围，故需修改公司章程如下：

第一章总则

原条款：

第四条公司注册名称：

上海xxx有限公司英文名称：

现改为：

第二章经营宗旨和范围

第十三条经依法登记,公司的经营范围是:

房地产、商业房产综合开发，印刷、造纸、进出口业务。

针对上述二项议案，董事徐xx及独立董事吴艾今发表了反对意见。

徐xx反对理由为：

建议进一步明确公司总体战略后，再据此调整经营范围。

吴xx反对理由为：

因为经营范围变更较大，目前公司经营的原业务尚未完全剥离，经营范围变更应待相关业务处理好后再考虑变更，以避免变更后经营范围与实际不符。

篇章2:

变更经营范围的议案范文【按住Ctrl键点此返回目录】

xx集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于20xx年7月23日以传真通讯方式召开，会议通知于20xxd年7月10日以书面或传真方式发出。

会议应到董事7名，实到董事7名。

会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

鉴于公司通过向xxx有限公司（以下简称“南京xx”）全体股东发行股份购买其持有的南京长峰的100%股权并募集配套资金暨关联交易事项已全部完成，本次重组涉及的股份发行登记上市工作已经完成。

因此，公司董事会同意将按照本次发行登记的股本数，增加公司注册资本481,043,311元。

公司的注册资本将由现在的948,585,586元变为1,429,628,897元。

同时提请股东大会授权公司董事会全权办理与公司注册资本变更相关的一切事宜，包括但不限于工商变更登记手续等事项。

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过《关于公司更名及变更证券简称的议案》

鉴于公司通过向南京长峰全体股东发行股份购买其持有的南京长峰的100%股权并募集配套资金暨关联交易事项已全部完成，中国航天科工集团公司成为公司实际控制人，为了符合公司未来发展方向，公司董事会同意将公司中文名称由原“xxx有限公司”变更为“航天工业发展股份有限公司”，英文名称由原“CHINASCHOLARSGROUPCO.，LTD”变更为“AddsinoCo.，Ltd”，证券简称由原“闽福发A”变更为“航天发展”，公司证券代码不变。

同时提请股东大会授权公司董事会全权办理与公司名称变更相关的一切事宜，包括但不限于工商变更登记手续等事项。

该议案经股东大会审议通过，且公司更名的工商变更登记手续完成后，公司所有制度的名称及制度中涉及公司名称的内容均相应更改为新的公司名称。

三、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

鉴于公司通过向南京长峰全体股东发行股份购买其持有的南京长峰的100%股权并募集配套资金暨关联交易事项已全部完成，公司经营范围有所扩展，为了符合公司未来发展方向，公司董事会同意将公司经营范围变更为：

“发电机及发电机组设计与制造;

雷电防护、电磁防护、产品设计与制造;

通信系统设备、终端设备设计与制造;

射频仿真产品及配套设备设计与制造;

航天工业相关设备设计与制造;

计算机整机、零部件、应用电子设备设计与制造;

专用仪器仪表设计与制造;

电子测量仪器设计与制造;

金属容器设计与制造;

环境治理产品设计与制造;

自有房地产经营和物业管理。

”（经营范围变更内容以最终工商登记为准）同时提请股东大会授权公司董事会全权办理与公司经营范围变更相关的一切事宜，包括但不限于工商变更登记手续等事项。

四、审议通过《公司章程修正案》

详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《xxx有限公司章程修正案》。

五、审议通过《公司董事会非独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会成员任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名刘著平先生、濮秀君先生、朱弘先生、李轶涛先生、王勇先生、章高路先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，上述六名非独立董事候选人均须提交公司20xx年第一次临时股东大会逐一选举（非独立董事候选人简历附后）。

六、审议通过《公司董事会独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会成员任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名女士、杨先生、马女士为第八届董事会独立董事候选人。

上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚须报深圳证券交易所审核通过后，提交公司20xx年第一次临时股东大会逐一选举（独立董事候选人简历附后，独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网）。

七、审议通过《公司股东大会议事规则（修订稿）》

详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《xxx有限公司股东大会议事规则》。

八、审议通过《公司董事会议事规则（修订稿）》

详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《xxx有限公司董事会议事规则》。

九、审议通过《公司董事、监事薪酬管理制度（修订稿）》

详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《xxx有限公司董事、监事薪酬管理制度》。

独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。

十、审议通过《股东分红回报规划（20xx年-20xx年）》

详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《xxx有限公司股东分红回报规划（20xx年-20xx年）》。

十一、审议通过《关于召开公司20xx年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于20xx年8月10日14：

30在公司会议室召开公司20xx年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开20xx年第一次临时股东大会的通知》。

篇章3:

xxx公司第二届董事会第三次会议于20xx年8月23日召开，通过了以下议案：

1、审议通过了《公司20xx年半年度报告及摘要》

2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任张xx先生为公司证券事务代表。

张xx联系方式公告如下：

办公地址：

电话及传真：

0515-884481xx

电子邮箱：

9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

鉴于公司经营发展需要，公司拟将原经营范围：

“防爆电气及电力变压器的生产、销售、维修、技术咨询。

备件及原辅材料销售”。

变更为：

防爆电气、电力变压器的生产、销售、维修、技术咨询，线缆制造（矿用电缆）。

备件及原辅材料销售。

（以工商登记部门核准的经营范围为准）。

本项事宜董事会授权公司经营管理层办理。

上述议案尚需股东大会批准。

4、审议通过了《关于因变更公司经营范围而修改公司章程的议案》

5、审议通过《关于召开20xx年第三次临时股东大会的议案》

公司将于20xx年9月10日（星期五）召开20xx年度第三次临时股东大会，对本次董事会通过的需提交股东大会表决的提案进行审议。

会议召开地点：

会议审议事项：

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》

2、审议《关于因变更公司经营范围而修改公司章程的议案》

联系电话：

传真号码：

联系人：

刘xx、张xx

通讯地址：

邮政编码：

篇章4:

变更董事议案范文【按住Ctrl键点此返回目录】

根据《公司章程》规定，xxI市XXXXXXXX有限公司提出更换委派董事（见附件），公司新董事会成员：

石翻木、余厉金、徐文荣、文峰，________;

董事长：

李海如。

请董事会审议

年二月二十一日

篇章5:

公司领导：

根据集团发展需要，按领导指示，需对Xx在下属企业及合资公司所任职务进行变更。

目前，Xx在金榜公司有任职，具体情况如下：

XX公司为XX公司和XX公司合资公司，成员构成为：

法定代表人及董事长：

（港方）;

副董事长：

;

总经理、董事：

副总经理、

是否将主席的任职进行变更，请领导批示。

总经办

年九月六日

篇章6:

各位董事：

根据《公司章程》规定，以及xxx有限公司发展的需要，本人提议公司设置战略发展部、人事行政部、财务部、项目管理部、产品部、研发部、市场策划部、销售部。

具体方案如下：

一、组织机构框架

1、组织及人员设置精简、高效;

2、能够完备保障公司各项职能的实施。

二、组织机构框架

三、各部门主要职能1、战略发展部职能

（1）组织进行企业外部竞争环境、竞争对手及企业在市场中的竞争地位分析。

定期根据公司总体运行情况及外部环境变化情况对战略实施组织评估，提出战略目标及实施方案的调整。

（2）主持制定公司的中长期战略规划，经批准后主持制定公司的年度经营目标和计划。

（3）负责组织战略实施步骤和路径的分解，及战略实施过程中的部门协调，以保证战略正确实施。

（4）组织对公司的重大产品方向进行评审，组织编写可行性行研究报告及商业计划书。

（5）组织管理公司的标准、知识产权事务，组织协调参与国际国内标准化和各级传感网产业联盟。

（6）协调与政府部门的重大合作，协调企业承担各种纵向和横向课题的申报。

2、人事行政部职能

（1）负责总经理办公室日常事务及公司行政管理工作;

（2）负责人力资源管理工作。

3、财务部职能

（1）负责公司的财务、会计工作;

（2）负责编制并监控执行公司的年度经营预算和资金计划。

4、研发部职能

（1）根据公司战略和产品规划，制定产品研发计划。

（2）负责新产品的调研，研发和管理工作。

（3）研究行业技术发展趋势，探索新项目、新产品的可能性。

（4）新产品的试生产。

（5）根据市场的情况、制定公司产品不同阶段的技术策略及技术发展方向。

（6）对市场销售提供技术支持。

5、产品部职能

（1）负责市场及用户需求分析，完成产品定义。

（2）负责产品生命周期内的全流程规划与执行监控。

（3）负责产品内部培训及对外技术交流。

6、项目管理部职能

（1）负责修订或制订公司项目管理工作制度和实施办法，建立健全项目管理体系、标准流程和最佳实践经验。

（2）监督对项目管理标准、流程和模板的遵守程度。

推进项目管理规范化建设。

（3）负责识别和开发项目管理方法、最佳实践和标准。

（4）负责项目的立项及评估。

（5）负责监督公司项目建设的成本管理、项目进度和质量管理。

调查、收集、协调、掌控和处理项目实施中出现的有关风险和问题。

完成并提供项目进展报告和督导报告。

（6）负责项目资源的监控与协调，使有限资源得到使用价值最大化。

（7）管理PMO所辖全部项目的共享资源;

（8）负责协调项目及各专业部门间的沟通。

（9）建立项目周报制、月报制、进度/变更检查制。

坚持项目例会制度，监控项目执行情况，提出改进建议。

（10）负责会同相关部门进行项目成果的验收和评估，按时完成并提交项目验收报告和评估报告。

（11）负责项目管理人员岗位培训，加强继续教育，提高项目管理队伍水平。

7、销售部职能

（1）组织部门进行市场调研和分析，把握市场机会，确定公司年度销售目标。

制定本年度销售计划，制定2-3年的销售规划。

（2）根据销售规划，面向全国市场，合理布局，组建销售队伍，形成一支优秀的销售团队。

（3）制订营销策略，对销售目标和任务进行制定和分解，确保下属各部门与销售分公司的销售目标达成，完成公司制定的销售任务。

（4）维护并拓展关键的市场关系，建立和维护广泛的合作伙伴关系，为保障销售目标的完成奠定市场关系基础。

（5）根据项目信息和项目需求，分析项目实际情况，对公司的销售项目和合作伙伴的工程项目提供工程技术支持，推进和保障项目实施。

xx年xx月xx日

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