年审资料Word下载.docx

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所有重要性的文件除相关部门需完整保管外，行政部应有较为详细的分类文件管理。

七、文件的归档：

（一）、归档范围

1、技术文件资料

技术协议书及有关涉及重大贡献问题的往来文件和信函；

技术文件更改单、材料代用审批单；

外来技术文件、标准等；

重大质量事故的分析，会议记录及有关资料，用户调查报告。

2、综合管理文件，包括：

岗位责任制、生产管理制度、检验化验制度、质量管理制度、安全卫生制度、产品留样观察制度、计量管理制度、行政法规等。

3、其它资料，包括：

有关质量检验记录、试验报告、内外部质量信息、纠正（预防）实施及跟踪验证，不合格品审核等资料；

有关设备管理、维修等方面的资料；

有关合格供方的评定。

合格供方名单、供货质量，采购计划等方面的资料；

有关合同评审、口头电话订单、销售计划等方面的资料；

有关批次管理、生产作业计划及其它过程中形成的记录资料；

有关职工培训计划及实施情况等方面的资料。

（二）、归档要求

1、组卷

产品技术档案、按型号、规格分类组卷；

其余技术档案按专题或项组卷；

供方资料按厂家组卷；

其它资料分类组卷。

2、归档时间

（1）技术资料分二个阶段归档。

工艺定型后一个月内将工艺定型阶段产生的技术文件整理归档。

批量生产阶段产品的技术文件随时归档。

（2）其它资料

需要汇总的资料，月底汇总后归档。

不需要汇总的，随时归档。

（3）归档份数

原则上归档一份，对查阅频繁地文件资料可归副本。

（4）保存期限

保存期分永久（20年以上），长期（10-20年）和短期（10年以下）

3、技术档案、资料的保管和利用

（1）、为便于保存和查找，档案资料应分门别类进行整理。

（2）组卷的档案资料，应填写卷内目录备考表，封面签、背签并建账、登帐、编档案号。

（3）凡本公司人员因工作需要，均可阅读档案资料，重要的。

独份档案资料，只准在资料室查阅。

（4）档案资料的查、借、复制的审批。

需查、借、复制时应填写“质量记录查、借、复制、销毁审批单”。

本部门人员查、借，本部门保管的档案资料时，有部门主管批准，跨部门查、借时，有本系统批准，需要复制时，一律由档案资料保管系统的领导批准。

（5）借阅人员要爱护资料，妥善保管，用毕立即归还，不得私自转借他人，不得涂改、污损或丢失。

4、配方管理，执行《配方设计和管理制度》。

5、文件资料的发放

（1）技术文件资料的发放

①工艺文件的发放

生产车间所需的各种产品工艺加工工艺，统一由技术部负责发放，并办理发放手续。

若使用单位无故丢失工艺文件者，每张罚款10元，然后补发。

②配方的发放，执行《配方设计和管理制度》。

（2）综合性管理文件及其它文件的发放

统一由行政部负责发放，并办理发放手续。

若使用单位无故丢文件者，每张罚款10元，然后补发。

6、档案资料保密规定

所有保管、持有档案资料的人员，必须严格按本制度执行，若私自将档案资料借人、送人或有泄密情况，对责任人给予辞退处理，给公司造成严重损失的，追究其法律责任。

7、监督考核

行政部负责对本制度的实施情况进行监督考核，每季度至少对资料室、档案室考核一次，考核形成记录，并将结果报总经理。

8、处罚

（1）行政部不按规定进行监督考核或结果上报，每次罚10元。

（2）档案资料的查阅、借阅、复制、发放等手续不符合规定时，每次每张罚资料保管员10元。

各种记录的管理制度

1、记录的设计由各个部门负责起草，经部门负责人签字认可，到行政部备案后生效。

2、记录的设计要求简单、实用、有效。

3、记录经过先关岗位如实填写后，交各个部门负责人审核，如有传送要求的，在规定的时间内传递。

接收部门应妥善保管相应记录。

如无传送要求的，本部门负责人应妥善保管相应记录。

4、各种记录按月归档管理，有各部门自己负责。

公司行政部按月抽查记录的归档情况。

5、记录的保存期一般为3年。

财务部除外。

保存期满各部门经过申请后，销毁到期的记录。

6、配料记录当天填写，一式两份，不得涂改（如需涂改须有生产经理签字）负责人签字次日报出，一份报给原料保管，一份报给主管会计。

月底汇总，归档，永久保存。

7、设备维修保养记录要及时填写，要求字体清晰，填写完整，负责人签字后报送车间主任审核后归档。

8、化验检验记录、留样观察记录等品管记录有化验人员填写、专人保管。

9、以上各种记录及行政的考勤记录都不得随意涂改。

各种记录都设有专人保管，只允许少数有查阅权限的人查阅。

10、其它管理事项参照《企业文件管理制度》。

饲料法律法规的管理制度

1、法律法规分为综合性和专业性法律法规。

2、综合性法律法规由行政部负责收集、整理、发放、回收和归档。

3、专业性法律法规由公司技术部负责收集、整理、发放、回收和归档。

4、法律法规文件要求每季度进行一次确认。

以确保公司存档的法律法规文件为现行有效版本。

总经理岗位责任制度

1、根据股东会下达的年度计划拟定产品、市场、营销方案、利润指标、目标产销量、质量/安全目标、质量/安全方针及经营战略经股东会核准后组织实施。

2、拟定并向股东会提出组织架构、人员分配及部门经理以上人员甄选建议，明确各级人员的职责及权限。

3、分解公司生产经营目标、财务费用控制指标、质量/安全目标，确保各部门工作目标。

4、领导员工遵守国家及行业法律法规要求，引导公司员工积极贯彻以顾客为中心的经营思想，激励员工遵守公司各项管理作业程序、规章制度，如期完成公司总体计划目标。

5、为公司各项管理提供适宜的资源保障。

6、随时掌握市场目标、了解市场变化动态以及竞争者的情况，及时调整公司的目标和策略。

7、主持每月、季、年部门经理会议和各种专业会议并做好工作部署，并确保内外部沟通渠道畅通。

8、负责对销售计划、采购计划、生产计划、资金运作计划、各项目标指标的审批，监督检查其实现情况，及时纠正、协调解决存在的问题，监督各部门主管有效完成工总目标及任务。

9、保持与政府有关部门、往来银行、主要原料供应商及公司所在地合作对方的良好关系，并开发重要客户。

10、及时处理公司生产经营中发生的紧急事件，并适时向股东会报告。

11、定期向股东会提交全年生产经营结果总结报告、资金运行报告、员工奖惩情况，以及利润、奖金分配建议。

12、发现吸纳培养重要的技术人才及管理人才，以提高员工队伍的素质；

领导各部门做好员工业务培训、考核、奖惩及任免。

销售部经理岗位责任制度

一、积极配合公司总经理完成全年销售目标任务及回款任务，按公司规定将任务分解到每个业务员、每个客户，有权根据市场实际情况，制定促销措施，控制销售费用。

二、积极协助公司开发新产品，并做好新产品的销售与推广工作。

三、开发新客户，招聘新业务员，有权调换区域内业务员的销售区域。

四、建立客户档案，详细掌握区域内客户情况，报公司批准，有调整业务员返利和业务提成的权力。

五、指导和培训业务员和技术服务人员，报公司批准，有权解聘不合格业务员。

六、解决业务纠纷及窜货、退货，处理呆死帐。

七、定期不定期的组织对经销商进行满意度调查。

八、完成公司总经理交给的其它任务。

财务部经理岗位责任制度

1、向总经理负责并报告工作。

2、协调本部门工作。

3、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证、各会计人员编制的记账凭证并核算收入、成本及利润。

4、指导仓储部门做好存货的进出库记录，协调仓储、销售售后、生产等有关部门建立必要的台账；

5、负责公司总分类账的登记，及时编制本部财务报表及公司额合并报表；

6、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格发票的管理；

7、负责会计凭证、账薄、财务报告和其它会计资料等会计档案的管理工作。

8、完成上级交办的其它工作。

采购部经理岗位责任制度

1、负责公司《采购控制程序》的制订、《供应商考核标准》的审核及领导实施；

组织大宗原料的招标工作；

2、负责组织对原料供应商选择、评价，建立《合格供应商名录》；

3、领导本部人员做好《采购计划》和《采购合同》的拟定、审核并监督实施；

4、持续关注市场行情，对原料价格变化进行预测分析，做好所需采购原料的询价、比价、定价，降低采购成本；

5、负责对合格供应商的管理并对保持良好沟通；

6、负责向有关部门通报价格和行情信息，推荐新原料；

7、保持与生产、技术品控、财务等部门的良好沟通，，保障原材料合理储备、为生产及时提供合格原材料。

8、负责定期组织对供应商的业绩考核；

9、负责对下属员工进行考核，并对其结果负责；

在规定时间内准时交人力资源部。

10、完成上级交办的其它工作。

锅炉工职责

一、熟悉设备工作原理及操作规程。

二、工作前应对安全阀、水位计。

压力表进行检查，确保完好无缺。

对锅炉定期进行排污（使用两次排一次或是每使用7-8小时排一次）合理使用炉水软化剂，保证锅炉用水符合要求。

用完后将所有进出阀门关紧，防止进入空气，否则发现一次罚款10元。

三、根据产品品种对气压的要求进行操作，保证气压稳定，不能出现不稳定现象，否则发现一次罚款10元。

四、操作中应经常检查安全阀、水位计、压力表的运行情况，确保他们在无故障状态下使用，否则因操作失误引起事故，所有责任自负。

五、冬季气温低于0℃时，生产后应将锅炉内水全部排完，否则发现一次罚款20元。

将锅炉冻坏，包赔所有损失。

六、搞好设备的维护保养，维修工作。

七、做好本区卫生工作，否则一次罚款10元。

炉渣及时运出，否则发现一次罚款10元。

八、完成领导交给的其它工作。

销售部人员管理制度

（一）业务员管理制度及岗位职责

一、业务员管理制度

1、业务员必须服从公司领导和管理，遵守公司有关规章和管理规定，积极维护公司的利益，竭尽全力为公司服务。

2、业务员在公司授权范围内依法进行销售工作，不允许用其它厂商的产品换公司商标或包装尽享销售，以及不允许协助别人生产和销售假冒、仿冒公司的产品等任何损害公司利益经济活动，发现一次罚款1000元并予以辞退。

3、业务员必须了解公司相关的销售策略，管理制度和相关政策，明确公司的销售指导思想，理清销售思路，认真总结工作方法和工作经验，制定好自己的销售策略。

4、业务员要做到往来业务手续完备，账目清晰，认真填写每月销售报表，并随时接受公司的检查。

账目不清晰第一次警告，第二次撤销业务代表资格。

5、业务员在工作中必须认真履行公司制定供货价格，引导客户建立严格合理的价格体系，坚持一级经销商和二级经销商的批发和销售价格基本统一，各区域市场和周边市场之间产品价格协调统一。

6、业务员签订合同，发展新客户要坚持有利于市场的整体操作和维护各个方面经济利益的原则，先请示后决定，严禁乱签合同、乱发货。

7、业务员应在确保货款回收的情况下进行销售，如果产品按照业务员的计划发出而出现坏账、死账，业务员要承担连带责任。

具体考核见《2004年销售部计划及管理规定》。

8、业务员对公司的政策、计划、价格、岗位培训资料、市场操作模式、客户档案、产品销量及配方等方面保密，在任职期间不得与他人谈论及泄露。

如发现一次严重警告并罚款100元，第二次开始予以辞退。

9、公司根据需要投入广告宣传，凡作了广告的市场，公司将视情况降低相应产品的提成比例，业务员不得由此产生意见。

10、销售部定期召开全体业务员会议，具体时间和地点将提前通知，任何人不得缺席。

开会准时参加，迟到罚款50元/次，开会时手机要关机，如开机响铃罚款50元/次。

11、业务员出差前要做好出差计划，填写出差计划单交销售部存档，出差期间通讯设备在早上8:

00至晚上8:

00间应保持畅通，每隔5-7天向销售部汇报行程及市场情况（必须使用当地固定电话），否则按未出差论处第一次警告，第二次罚款50元/天，业务员出差回来后，必须按照公司的作息时间上下班，因事需要离岗者，必须请示后保持通讯畅通，否则按旷工论处。

迟到罚款50元/次。

二、业务员岗位职责

1、在部门各级主管的带领下，有效地执行公司的销售策略，完成公司分配给本人负责区域的销售目标任务，积极发掘新客户。

2、确保货款的按时回收，对赊销客户，至少每月与财务部和客户核对一次账务，如发现问题应马上查对并报告大区经理座及时处理。

3、对客户进行有效地售后服务，指导客户正确保管和使用我公司产品，传授先进的饲养管理技术，以提高产品效果，并对经销商进行经销技巧及产品推广策略训练，负责客户抱怨和事故的调查处理方案的提出和实施。

4、收集整理推销和和使用我公司产品成功的典型材料。

5、进行市场调查，收集市场信息，并根据市场情况提高相应的销售策略及新产品开发思路，整理后及时报给大区经理。

6、外出拜访客户要带样品、宣传资料、笔记本、合同等工作必须用品。

7、记好工作笔记，真实正确填写各种报表，并按公司要求寄回公司。

8、随时掌握客户动态，对客户进行有效地管理。

9、努力学习专业知识和销售技巧，掌握产品知识，提高自己的业务能力水平。

10、完成上级主管交给的其它工作任务。

财务部经理工作职责

一、严格执行会计法规，完成会计工作，认真学习相关知识。

二、训练部署熟悉各种会计作业程序、表格应用程序方法，负责会计凭证、账本登记、报表编制、款项往来、薪资奖金、缴纳税费等各种核计工作。

三、配合公司运营计划，定期制作公司预算执行的比较报告。

进行差异性分析，提请各部门作为改进依据。

四、依据技术部门的配方标准，正确核算成本，提供、产、销部门参考，进行财务分析及趋势预测，研究各地政府及税法的改变，向总经理提出保管，以供总经理对工作做决策参考。

五、负责有关单位的协调工作（如税务机关、银行、会计事物所、工商等）。

六、负责对成本的保管、原料保管、生产部、开票员的监督审核工作，并对各种报表进行审核整理。

七、完成总经理交办的其它任务。

出纳岗位责任制度

1、向主管会计、总经理负责，认证执行公司各项规章制度和工作程序，接受有关部门人员的监督检查；

2、负责登记、管理先进、银行存款日记账；

3、做好资金的收付工作，如有违反制度的开支，应找张拒付，并及时向领导汇报；

4、每日盘点和保管库存现金，及时对账，保证账账、账实相符。

出现短款自负，长账上交；

5、及时核对银行存款，做到账款相符不出差错；

6、妥善保管好各种凭证、印章、及相关重要票据；

7、根据公司相关财务制度，仔细审核每张原始凭证，办理报销付款业务；

8、每天向总经理和财务经理汇报当日货币资金的收、付、存；

9、指导营业室收银员做好每日营业款的收缴工作；

采购部人员岗位职责

一、保证所采购的原辅料、包装材料完全符合厂定标准和法定标准。

二、选择原辅料、包装材料供应商，应会同相应部门对供应商进行审计。

三、包装材料的设计，按规定审批程序交供应商按样提供。

四、根据采购计划及时购进相关物料，对因物料供应因采购脱节而影响生产进度的情况负责。

五、对采购工作中的异常情况及时向供应部长报告，并采取相应措施负责。

六、对保证从通过质量审计的供应商处采购原辅料及包装材料负责。

七、对及时向财务部门清结有关票据负责。

生产管理制度

一、生产计划编制

1、营销部每月底根据各区域销售计划、综合市场情况拟定月销售计划，总经理审批签字，审批后的销售计划交生产部、采购部、财务部等，作为生产计划、采购计划、资金运作计划的参考信息。

2、日常情况下，销管部根据客户订货信息要求组织评审，向生产部下达《客户订货单》，并于当日下午4点向生产部下达次日的《客户需求日报表》。

3、生产部结合成品库日报表和《客户需求日报表》结合《客户订货单》制定次日《日生产计划》，交各生产车间级班组执行。

二、生产组织

1、生产班长根据每日生产计划，做好本班的组织实施工作，确保按质、按量、按时的完成生产计划，并于次日8:

30前向生产主管及营销部反馈完成情况。

2、人员组织

生产车间根据生产品种、生产量及质量要求，结合人员现状，做到人尽其才，合理安排生产岗位。

对新入职人员，做好岗前培训工作，需增加人员的，提前向行政部报请。

3、设备准备

根据生产任务，有效组织设备维修人员及主要操作人对设备进行产前例行检查及必要的维护保养，以确保设备较佳生产能力，尤其对设备关键部位重点检查。

4、原材料组织

生产车间根据声场品种、生产量及配方要求，计算各种原材料消耗量，核对原材料实际库存，对可能存在的原材料缺损及时报采购部，防止生产短缺及时报采购部，防止生产短缺，同时对常用原材料做好安全库存工作，确保安全库存量。

生产工艺管理制度

一、基本任务

工艺技术管理的任务是实现产品设计，保证产品的质量，降低成本，提高生产效率，发展生产，不断采用新技术和推动技术进步。

二、工艺管理工作的职责

1、技术部负责全面的工艺管理工作，建立健全统一有效地管理。

2、技术部负责对全面工艺工作观和业务指导。

（1）生产部门根据工艺要求做好生产准备，安排组织生产，提供合格的工艺装备，状态完好的工艺设备。

（2）采购部门，根据工艺要求，采购各种材料及生产用具等。

（3）品管部根据工艺要求，进行检验，负责现场工艺纪律检查、监督。

（4）行政部根据工艺要求做好下述工作

1会同技术、检验部门共同搞好质量控制盒关键工序控制。

2负责全面的专业培训、教育，实现各类操作人员，定机定人，定工种，负责资格证好持证上岗的管理工作。

3安全教育和环保的监督检查。

（5）生产车间，根据工艺要求按工艺文件和有关标准规范组织生产，严格执行工艺。

三、工艺准备

1、各种工艺文件时进行生产的具体规范，应采用合理、先进、符合实际的工艺方法，能保证产品质量符合产品配方的要求。

2、工艺文件资料有技术部负责设计、编制，在试制前和生产前提供生产、品管、采购部门。

四、工艺规程的编制

1、工艺规程的编制依据是产品配方，有关技术文件，国家标准，行业标准（规范）及有关产品质量管理的规定。

2、工艺规程的编制必须正确、完整，并保证所加工的饲料产品符合产品标准要求。

五、工艺试制与鉴定

1、由技术部负责组织技术、生产、品管、采购组成试生产领导组，共同审定生产部门编制的试生产计划，并及时解决试生产过程中出现的有关问题。

2、试生产与鉴定的标准和要求

（1）经批量试生产的产品应能达到产品配方和设计要求。

（2）原材料符合技术要求，有固定的供货来源。

（3）有完整的可保证正常生产的产品工艺、技术资料。

（4）全部工艺装备、生产设备、测试设备均能满足工艺要求技术，适合批量生产。

（5）技术资料和设施均能保证安全生产。

（6）有完整求实可行的管理制度保证生产正常进行。

3、试生产的阶段

（1）试生产一般分为两个阶段，第一阶段小批量生产（数量有试制组决定），第二阶段批量试生产。

（2）小批量试验阶段以考研工艺、工装、检测设备的能力为主要目的。

（3）试验批量应做好以下记录。

①各道工序质量记录，品管部专职检验人员实施；

②技术记录，各工序大技术要求情况，由主管技术人员记录，表格自己设计。

4产品试生产鉴定记录，包括试生产情况，各工序质量统计质量指标，对工艺资料方面存在的问题，提出改进意见等。

（4）试生产组根据试验批量情况总结，决定是否转入批量试生产阶段。

（5）批量试生产阶段，总结试生产批情况存在的问题，制定措施，进一步考察生产的可靠性、稳定性。

（6）批量试制阶段重点检查下列项目：

①关键工序、关键技术；

②工艺资料、工装设备、检查器具能否保证质量适合批量生产。

③产品质量、产品性能是否达到标准要求。

5原材料使用情况。

4、鉴定报告，通过批量试制后，试生产组做出是否达到五

（2）项的要求，并编制鉴定报告，内容如下：

（1）试生产请款概述；

（2）试生产阶段，良品率统计与原因分析；

（3）产品配方改进或建议；

（4）工艺资料、设备满足批量生产情况分析与结论改造意见与措施；

（5）主要材料使用情况报告；

（6）结论。

六、原材料的技术管理

1、原材料分为：

a、主要材料：

直接构成产品尸体的材料；

b、辅助材料:

用于生产过程而不构成产品实体的材料；

c、其它材料：

产品生产以外的材料，加工具机修用料。

2、管理要求：

（1）原材料的技术管理有技术部统一组织管理。

技术部制定原材料标准和要求，半成品配套件验收标准。

（2）原材料标准一国家或行业标准为基础，从产品性能要求出发，制定材料技术标准。

（3）车间领用主要材料，要取得原材料检验合格证明，检验为不合格的主要原材料不准投入生产。

（4）其它材料的领用由采购部门按其它规定执行。

（5）主要材料的代用由生产部门填写材料代用单，经技术部主管技术人员同意、签字、技术部经理审核、总经理批准后方可代用。

七、现场工艺管理与工艺纪律

1、现场工艺管理的内容

（1）车间应对工人定期进行工艺教育、学习培训和考核，一般工序由车间定期考核。

（2）生产工人应做好生产前的准备工作，必须严格按工艺规程执行进行生产。

（3）关键工序的操作人员必须严格考核，行政部应监督车间保持人员相对稳定、关键工序的人员变动与考核由行政部管理。