四内部管理制度文档格式.docx

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一、认真贯彻国家和省市行政主管部门颁发的政策文件精神，坚持按文件办事。

二、对外来宾客做到热情接待，礼貌待人，公司现场职员来办事，应做到服务热情、工作周到、方便快捷。

三、对来文来电，应及时整理，及时签发，按类归档保管，发文管理基本程序：

综合办公室拟稿、主管部门会签、总经理理签发、综合办登记。

四、加强公司印章管理，规范用章行为。

印章的刻制、启用、旧章的废止要经总经理审批。

印章的使用，坚持审批登记制度，坚持谁批准谁负责，做好印鉴管理。

五、设备仪器台帐要健全，保管要规范。

做到摆放整齐，设备仪器清洁，不能受潮、损坏。

借用要有总监意见并进行登记签字；

按规定日期办理校验，确保设备仪器的准确完好。

六、工程监理资料，在工程竣工后要及时收回归档，归档资料要进行审查、整理、编号、登记。

七、设备仪器、办公设施、办公用品的增添购置，做出年度、季度用款计划，报总经理审批，根据总经理审批意见，送财务安排费用计划，对报废、损坏、丢失的设备、设施要写出报告，说明原因，报总经理批示。

八、对公司各部室职工的考勤，应严格把关，认真填报，月末将考勤表报财务室。

工程部工作制度

SXHT-GZ04-03

1、认真贯彻工程建设的各种方针、政策，加强工程建设标准化工作，提高全员整体素质，确保公司方针、目标的实现。

2、深入工作实际，掌握市场和工时所属各项目部情况，根据工程性质，特点组织编制监理工作大纲，认真审阅监理规划。

3、负责编制公司年度工作计划，并组织实施。

监督、检查公司各项规章制度的贯彻执行，并应有文字记录。

4、加强现场巡视，及时了解各项目部的工程情况和监理人员的工作情况，处理好业主、施工单位和监理单位的协调配合工作，做好各项目部的考评工作。

5、通过现场检查和召开会议，督促、指导项目部监理规划和监理细则的执行。

对工程建设的新技术、新材料的应用，做好为现场提供资料和服务工作。

6、组织编制各项工程质量管理制度和相关的技术方案，教育全体监理人员树立遵纪守法、爱岗敬业、精心监理、优质服务的行为准则。

使合同履约率和顾客满意度达到100%。

7、及时了解建设工程信息，掌握各项目工程的质量、进度、安全控制情况，收集业主意见，做好信息反馈，当好经理的参谋。

财务工作制度

SXHT-GZ04-04

1、财务人员要认真学习国家财经制度和财政法规，努力学习业务知识提高法制观念和业务水平，做到遵守财经法律、加强内部核准，提高经济效益。

2、公司一切财务收支活动受总经理的直接领导，并接受上级财政机关业务部门的业务指导和监督与检查。

3、财会人员要以《企业财务通知《会计准则》》为指导，以手续合法完善、数字准确，内容真实进行记账、算账、报账工作。

做到账上清楚、数据准确、摘要简练，帐帐相符，账实相符，帐表相符。

4、公司的财务开支均由总经理负责审批，任何人无权要求财务部门承付未经审批的款项，不符合以上要求的，财务部门有权拒付。

5、根据财务收支计划和会计制度规定，审核各项费用支出，对不符合规定的支出，有权提出意见并及时向领导汇报。

6、严格执行岗位责任制，加强对会计凭证、会计账本和会计报表的管理，加强对现金、支票、财务印章的管理，明确责任，确保国家财产的安全。

7、财务人员严格执行财经制度规定的开支范围及标准，对不符财经纪律的现象，随时向总经理请示，要坚持原则。

8、严格财务报销和借款制度：

1）报销：

报销要求要及时，报销单要附有原始凭证，报经理审批。

2）借款：

借款人要写明事由、金额、还款日期，报经理批准。

公司实行财务一支笔制度。

工程监理人员培训学习制度

SXHT-GZ04-05

随着建设工程的蓬勃发展，建筑工程的高、大、新的出现，在施工中新材料、新技术、新工艺的产生，工程监理工作的难度和责任随之加大，为了更好地做好建设监理工作，必须提高建设工程监理水平，规范建设工程监理行为，工程监理从业人员必须接受继续教育培训，不断学习，提高自身综合素质，确保我公司的质量方针，目标在每个工程项目中得以实现。

公司管理人员学习制度

一、参加人员：

经理、副经理、总工程师、工程管理部部长、综合办公室主任、项目监理部（总监）

二、主持人：

经理或副经理、总工程师

三、学习时间：

每周周六上午9：

00到11：

00（如有变动另行通知）

四、学习地点：

公司办公室

五、学习记录：

填写“学习记录表”（报公司综合办公室）。

项目监理部学习制度：

各项目监理部全体人员

各项目监理部总监或总监代表

要求每月学习不少于2次，每次不少于2个小时，时间由项目监理部根据现场情况确定，确定时间后报公司备查。

（建议时间安排在16：

30-18：

30）

各项目监理部办公室。

集中学习培训制度

一、负责部门：

组织安排由综合办公室主任、工程部部长负责，公司经理审核批准。

二、时间安排：

每年基本保证两天，具体时间办公室组织安排，一般在春季工程开工之前。

三、参加人员及培训方式：

公司全体在岗人员，有特殊情况不能参加者，必须经公司经理批准。

参加培训学习作为公司一项制度，并列入公司考核项目。

根据安排学习内容，聘请外边和内部权威人事或有经验的同志集中讲授。

学习内容

根据国家及省市建设行政主管部门颁发的有关工程建设的法律、规范、规程条例、条文等，结合公司监理工程项目特点，在了解和掌握监理人员的业务水平和工作能力的基础上，有针对性地安排培训学习内容。

、国家及省市建设行政主管部门颁发的，法规、规范、规程、条例、条文等。

②、《建设监理规范》、《工程施工质量验收规范》、《建设标准强制性条文》、建筑节能保温分部工程资料，有关建筑及市政工程施工及验评标准。

③、我公司编制实施的《质量保证手册》、《质量体系程序文件》、《管理文件》。

④、结合项目情况进行技术专题学习，如地基与基础工程、抄平放线、砌体结构、框架结构、模板工程、钢筋工程、砼浇注工程、防水工程、装饰工程、见证取样技术及规程、安全文明施工措施、冬期施工措施，监理资料和施工资料的填写、整理等。

（5）、项目部填写“学习记录”（JL-39报公司综合办公室）。

监理人员岗前培训教育制度

一、培训教育对象：

新来公司上岗监理人员

二、培训教育地点：

公司会议室

三、培训教育的时间

培训教育的时间一般为一天

四、培训教育的内容

（一）职业道德教育

1、维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业；

2、执行有关工程建设的法律、法规、标准、规范、规程和制度，履行监理合同规定的义务和职责；

3、努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和监理水平；

9、坚持原则、独立自主地开展工作。

监理工作纪律、安全及奖罚制度

SXHT-GZ04-06

本制度根据公司ISO9002质量体系管理的要求进行编制，以适应公司管理的需要同时增强全体员工的责任心，保证公司的各项管理制度的执行。

1、严禁收受施工单位提供的礼品、有价证券,向施工单位索要建筑材料等，违规者除必须退还等价人民币外，公司将处以等值罚款并辞退。

2、严禁参加施工单位单独邀请的娱乐活动，违者处以100-300元罚款。

3、工作时间严禁喝酒，第一次罚款50元，第二次罚款100元，第三次罚款200元，三次以上扣除15天工资并辞退。

4、严禁工作时间打牌、下棋，违者第一次罚款50元，第二次罚款100元，第三次罚款200元，三次以上扣除15天工资并辞退。

5、严禁利用职权向施工单位推荐建筑材料、构配件及成品、半成品等，违者处以100-500元罚款，或视情节加重处罚。

6、严禁损害公司形象，在工地泄私愤、发唠骚消极待工，违者公司将处以200元以上罚款并辞退。

7、无故不参加公司及项目部组织学习者每次罚款30元。

8、工作时间必须严格按照公司有关要求，对现场进行量测、巡视、旁站等工作，如因工作失误造成质量和安全事故的，处以100-500元罚款，造成索赔的根据索赔额度相应扣发工资及承担相应的法律责任。

9、施工期间监理资料应与工程同步，所签发监理资料（如见证、验评）必须按资料管理制度认真如实全面的填写，各级管理人员必须按要求亲自审核签名，违者处以50-200元的罚款。

10、有关变更签证、监理通知等手续必须齐全，该上报总监及有关部门的必须上报，违者处以50-300元的罚款。

11、各分部分项工程的验评，必须根据工程进度及时评定，不得照抄施工单位资料（可以与施工单位同时进行评定），违者处以50-200元的罚款。

12、发生工程质量事故，且监理人员有明显过错和失职情况时，处罚300-500元，并承担相应的法律责任。

13、迟到、早退者第一次罚款10元，第二次罚款30元，第三次罚款50元，超过三次视情况停止工作15-30天。

14、工作时间脱岗第一次罚款50元，第二次罚款100元，第三次罚款150元，超过三次视情况停止工作1-2个月。

15、无故缺勤三天以内扣发缺勤天数工资的2倍，3天以上15天以内扣除当月工资，超过15天视情况辞退。

16、必须服从公司及项目监理部的调动，违者处以100元罚款，影响恶劣的辞退。

17、单项工程完工后应将资料于15日内及时交回公司，如不能按期完成，公司暂不发当月工资，待资料整理装订完整后补发（收集整理资料期间不计出勤）。

竣工资料不全，拒不进行收集整理者扣除当月工资，作为另行安排人员整理的工作报酬。

18、各项目自开工之日起，所有成员每月均暂扣工资总额的10%，总监扣至2000元，监理工程师扣至1500元，监理员扣至1000元，作为工作质量的保证金，该成员不在本公司工作时，公司将全部返还本人。

19、监理人员应按公司要求及时上报月报、监理总结及年终个人总结等文件，否则罚款30-50元。

20、借阅公司资料、书籍、规范、文件等要认真保管，按时交还，损坏或丢失者按原价3倍赔偿。

21、借公司仪器设备、安全用品者要妥善使用，用后按时还回，损坏或丢失照价赔偿。

22、能严格执行公司的各项管理制度，工作积极主动，表现优秀者，公司将给予表彰或奖励。

23、严格考勤考核制度，每月总监理工程师要认真如实地将项目部监理人员的出勤表，在次月5日前报公司。

工程部及有关人员随时抽查各项目监理的工作情况和出勤情况，对弄虚作假，不负责的有关人员，根据情节将给予教育罚款，调离工作等处理。

设备、仪器工具、劳保等使用及保管制度

SXHT-GZ04-07

随着公司的发展，工程业务范围的扩大，为更好地给工程项目部在工作中创造良好的条件，以便使竞争激烈的监理市场在挑战与机遇并存的今天，有拓展生存的空间。

公司在工作、生活、学习方面增添和更新了部分设备、技术书刊、劳动保护用品，为提高职工爱护公司财产的意识，使公司各项制度逐步走向完善，现补充实现管理制度，请全体员工自觉遵守并执行。

1、凡在公司领用的设备、工具、物品、书籍等物都应在公司办公室办理领用手续，用完后及时返还，并办理销账手续。

2、公司员工领工作服及安全帽后，应妥善保管和爱护，如发生丢失及损坏现象，工作服将从工资中扣款50元，安全帽扣款30元。

3、员工在工作时间必须穿工作服、带安全帽。

因为工作服和安全帽是公司的象征，发现不执行本规定的，公司将按照相关制度进行处罚。

4、工作服、安全帽必须保持干净、整洁，工作服及安全帽不得随意更改颜色，不得相互转借、转让，如遇离开公司或其他类似情况，必须及时交还公司。

5、劳保大衣及床和床上用品，领到后应妥善保管和爱护，要经常保持清洁，已体现监理的精神状态。

对保管不善，丢失损坏者，按折旧的建筑赔偿。

6、借用公司仪器设备、量测工具，妥善保管，正确使用，用后按时还回，如因管理失误造成丢失，将按价值赔偿；

借用电风扇、电暖气、使用前要进行仔细检查，确保安全，使用时多加爱护，使用后要精心保管或及时送还，如因自身原因造成损坏，要按价值赔偿。

7、炊事厨具、灶具领用后精心保，正确使用，如因管理不善，使用不当出现差错，谁负责，责任谁承担。

8、借阅公司资料、书籍、规范、文件等要认真保管，按时交还，损坏或丢失者按价3倍赔偿。

文件、资料打印及复印制度

SXHT-GZ04-08

本规定根据公司ISO9002质量管理体系要求进行编制，达到各部门和各项目组单独核算的目的，请各部门认真执行。

1、所有打印文件均应交公司综合办公室统一安排，打印人员按部门或项目进行登记，申请打印者应在登记表上签字。

2、对于监理项目的月报、总结、会议纪要等文件应由各项目部总监签字后方可报综合办安排打印。

3、公司下发的通知、月报、简报应由公司相关负责人签字后综合办方可安排打印。

4、综合办有权要求打印草稿语句通顺，内容清晰，书写工整，否则不予接收，打印人员有权拒绝打印。

5、所有复印文件均应报综合办公室批准后方可安排复印，复印人员按部门或项目进行登记，申请复印者应在登记表上签字。

6、公司所有人员严禁打印、复印公司以外的文件资料，违者将给当事

人处以打印、复印文件资料金额2倍以上的罚款。

监理人员工作守则

SXHT-GZ04-09

一、正确执行国家及地方建设法律、法规、规范、标准和制度，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则，履行监理合同的义务和职责。

二、努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和监理水平。

三、不得以个人名义承揽监理业务，不准在政府机关、受监理工程的设计、施工单位、设备制造和材料供应单位兼职。

四、不准为所监理项目指定承包商、工程材料/构配件/设备供应商。

五、不得在两个监理单位注册和从事监理活动。

六、不收受被监理单位的任何礼金。

七、不泄漏所监理工程各方认为需要保密的事项。

八、坚持严格监理、竭诚服务、独立自主地开展监理工作。

财务借款及报销制度

SXHT-GZ04-10

借款制度

一、对因公出差：

1、需借差旅时，应填写请款单，注目预借金额；

2、各级主管审查、审核、报公司经理签批；

3、到财务部领款；

4、财务部以请款单为借款依据、报销差旅费审核依据。

二、对零星购物借款：

1、综合办公室作出书面采购计划，报公司经理审批；

2、到财务部领款；

3、财务部一采购请款单为借款依据。

三、一般零星购物借款单限额为500元，驾驶员、采购主管可领取定额借款（备用金），定额标准由各部门经理拟定报总经理批准。

四、对个人临时性借款：

1、一般不予借给，特殊情况经经理批准可借给；

有借款尚未还清者，一律不准在借。

2、借款人填写借款单，注目个人用途。

报销制度

经营、管理费用的报销制度

1、报销原则：

总经理以下人员经手的财务支出，最终审批必须由公司总经理负责，总经理不在时，将委托公司主管财务的副总经理负责审批，总经理个人的财务支出由公司总监事审批。

2、报销：

程序所有单据必须有经手人签字，并由部门经理签字注明是由，再由财务部审查（金额、单据张数及是否合理），然后由部门负责人拿给总经理审批、签字后由会计进行报销。

凡不符合审批手续及不符合公司规定的，会计有权拒付。

3、原始单据要分类整理、分类粘贴。

报销时填写《费用支出单》，并将原始单据粘贴在《原始粘贴单》上。

要求税票、普通税票、收据分别填写，做到一事一票一套单据。

档案管理制度

SXHT-GZ04-11

第一条为加强公司档案工作，根据《中华人民共和国档案法》（以下简称《档案法》）和有关法律、法规，制定制度如下。

第二条公司应遵守《档案法》，依法管理本公司档案，明确管理档案的部门或人员，确保档案完整、准确和安全。

第三条公司档案工作接受档案行政管理部门的监督和指导。

第四条公司档案工作人员应当忠于职守，遵纪守法。

第五条公司各部门负责归档文件材料的收集和整理，并交本公司档案部门管理。

第六条档案应按性质分类设置档案登记簿，以便查阅和控制未归档案的情况。

第七条档案归档要求：

1、在每项完成后，将所有执业资料按照要求整理，送档案室。

2、业务部设置送交档案交接登记簿，需归档的档案应在登记簿内登记，送档案应由档案保管员在登记簿上签收。

3、档案保管员将档案整理装订成册，按序列编号，在分类档案登记簿上登记后上柜保管。

第八条档案的使用要求：

1、需要对档案进行查阅时，必须先办理查阅登记手续，后提取档案查阅。

2、因工作需要复印档案时，应提出书面申请并经公司负责人批准后复印。

第九条档案的保密要求：

1、所有档案一般都含有客户的商业秘密和本公司的执业机密，因此档案均属保密资料，档案保管员应对档案的保密负责，办公室应对档案保管员进行经常性的保密教育。

2如法院、检察院及国家其他部门依法查阅，按规定办理必要手续后，方可进行查阅。

第一十条档案按保管期限分永久保存档案和当期档案。

永久档案是指那些记录内容相对稳定，具有长期使用价值，并对以后工作具有重要影响和直接作用的档案。

永久性档案应长期保管。

当期档案是指那些记录内容经常变化，只供当期使用和下期参考的档案。

当期档案应自报告签发之日起至少保存10年。

第一十一条档案的销毁：

档案应按保管限定期销毁；

销毁时，档案管理人员应编制销毁档案清册，经公司负责人批准后销毁。

第一十二条保证档案管理质量，办公室每年应对档案室保管情况进行检查，并做出检查记录，对发现保管中的问题，及时予以纠正。

第一十三条严格执行档案资料交接手续，履行交接时的份数清点和签字手续和时间登记。

在执行档案资料查阅登记过程中，按照不丢失、不损坏、不污损等要求，执行查阅登记规定，方可进行查阅。

第一十四条严格执行保密制度，未经领导批准，不得随意外借、内查以及泄漏档案秘密。

第一十五条要保证档案资料的完整性和安全性，做到档案的存放保管防火、防水、防虫、防盗。

第一十六条实行定期检查制度。