度任务分解会议纪要各事业部Word文件下载.docx

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（2）业态：

体验类、百货类、文创类、教育类、休闲娱乐类、餐饮类；

（3）运营数据采集的辅助；

（4）广告媒体媒介；

4、任务的落实；

[议程二]萧县事业部2018年任务分解

一、业绩指标

1、月度目标分解：

（1）一月：

66400元；

（2）二月：

343117元；

（3）四月：

94946元；

（4）五月：

811170元；

（5）六月：

45264元；

（6）七月：

516571元；

（7）八月：

351415元；

（8）九月：

870418；

（9）十一月：

111026；

2、季度目标分解分析：

（1）第一季度：

56万；

（2）第二季度：

25万；

（3）第三季度214万；

（4）第四季度：

140万；

3、创收目标分解30万：

（1）商场广告位租赁：

3万；

（2）迪加联营创收：

20万；

（3）花车创收3万；

（4）娃娃机租赁：

3.5万；

（5）其他：

0.5万;

4、百货、餐饮调整目标分解：

（1）百货全年应回款额:

2705283元；

若百货按租金提升10%，则应回款额为2975811元；

（2）餐饮全年应回款额：

1650336元；

若按租金提升15%；

则应回款额为1897886元；

若按照一期、二期提高20%，三期提高30%则应回款额为2147143元；

2、年度重点工作目标分解明细

1、百货店面提升，60%店面装修；

2、新市场扩展；

3、全年任务指标完成；

会议决议

1、年度保本业绩指标55O万；

冲刺指标570万；

在保证保本业绩指标550万的基础上，冲刺指标将给予萧县事业部20%的利润返点。

2、年度项目部运营成本指标控制120万，若节约部分将给萧县事业部20%的利润返点；

3、营销成本指标10万，若节约部分将给萧县事业部、企划部20%的利润返点；

4、水电费成本，较2017年同期相比，若节约部分将给予萧县事业部、工程部利润返点；

[议程三]巢湖事业部2018年任务分解

1、业绩指标类：

1、年度业绩回款：

1410万

2、企划创收：

30万；

3、电费盈利：

10万；

4、费用支出：

190万；

二、巢湖事业部重点工作目标分解明细表

1、餐饮类

（1）更换统一收银机，统一采购，以押金的方式租赁给商户；

（2）品牌餐饮更替，更换两家大餐饮品牌；

2、百货装修升级；

百货街区升级改造及组织部分未装修客户升级；

3、企划类：

广告灯箱改造，更换中庭区域的广告灯箱并租赁，创造额外的创收；

1、年度保本业绩指标1450万；

冲刺指标1480万；

在保证保本业绩指标1450万的基础上，冲刺指标将给予巢湖事业部20%的利润返点。

2、年度项目部运营成本指标控制190万，若节约部分将给巢湖事业部20%的利润返点；

3、营销成本指标12万，若节约部分将给予巢湖事业部、企划部20%的利润返点；

4、水电费成本，较2017同期相比（巢湖2017年水电费为盈利）基础上，若节约部分将给予巢湖事业部、工程部利润返点；

[议程四]滁州事业部2018年任务分解

1、全年任务分解指标项1150万：

（1）餐饮年度业绩回款171.2万；

（2）三楼教育培训收费95.65万；

（3）2018百货区收费917.15万元；

1、年度保本业绩指标1150万；

冲刺指标1150万以上基础上将给予滁州事业部25%的利润返点并额外赠送十天带薪休假；

2、年度项目部运营成本指标控制290万，若节约部分将给滁州事业部20%的利润返点；

3、营销成本指标50万，若节约部分将给滁州事业部、企划部20%的利润返点；

4、水电费成本，较2017同期相比基础上，若节约部分将给予滁州事业部、工程部利润返点；

[议程五]临泉事业部年度任务分解

1、业绩指标

1、年度业绩回款260万；

2、年度人员成本费用70万；

3、企划费用：

5万；

二、临泉事业部2018年度重点工作目标分解明细

1、招商类17间；

2、财务类；

2018年11月份回款645200元；

2018年12月回款967800元；

3、工程类：

机器设备保养；

4、运营类：

（1）稳定现有商户，加强现场服务助于招商工作开展；

（2）外包保洁；

5、企划类：

节假日活动提前报备方案，和学校洽谈赞助春季运动会，提高知名度

增加商场人流量；

6、培训类：

消防安全知识培、入职培训；

1、临泉年度保本业绩指标：

260万；

2、稳定市场，守住现有商户保证商户不流失；

3、徐亮亮解决17间空铺不低于50万元；

[议程六]招商拓展部负责人盛文武汇报本年度工作任务分解

一、业绩类

1、完成全椒项目开业，完成全部回款；

2、完成不低于两个的新项目拓展；

二、招商拓展部重点工作目标分解明细表

1、财务类；

全椒项目部招商，在开业前完成480万回款（4月16日）；

2、拓展类；

以皖南为主进行新项目拓展,在2018年底前完成不低于两个新项目的拓展工作（9月1日）;

3、战略合作；

建立餐饮类的商家联盟；

不低于20组商家联盟的建立（8月1日）；

4、团队培养；

建立符合公司的要求的招商队伍，培养两名招商主管、六名业务尖兵（12月31日）；

集团领导以及各参会人员针对招商拓展部给予建议和指正：

1、全椒回款保底450万、运营成本费用管控90万、企划营销费用10万，并要求水电费收支平衡；

2、4月28日开业，若满铺开业将给予盛文武个人奖励金额5万元；

3、培养2名招商主管人员；

4、拓展2个新项目2000-5000cm²

；

5、提30个战略合作品牌；

6、针对滁州、临泉所有空铺有义务进行辅助；

[议程七]工程部汇报本年工作任务分解

一、设备维修维护计划

1、中央空调维保签订；

2、消防维保签订；

3、盘管风机清洗；

4、空调水系统处理；

5、锅炉维护保养；

6、扶梯扶手带更换；

7、排油烟管道清洗除油；

8、餐饮区排水疏通；

9、配电维护；

1、各事业部工程设备重点工作

1、滁州事业部

（1）三月份：

①商户推广油水分离器；

②消防整改、消防第三方检测、消防验收；

（2）四月份：

中庭遮阳工程；

（3）五月份：

①冷却塔水处理；

②空调循环管道清洗；

（4）六月份：

①油烟机组清洗、油烟管道除油；

②主配电箱、设备控制箱除尘和紧固；

（5）七月份;

空调滤网清洗、风口检查;

（6）九月份：

锅炉炉樘清洗、燃烧器检修、维保；

（7）十一月;

主下水管网检查、清洗、疏通;

2、巢湖事业部

②消防整改、消防检查；

街区改造；

（5）七月份：

（6）十月份：

锅炉炉樘清洗、燃烧器检修、维保;

（7）十一份：

主下水管网检查、清洗、疏通；

3、临泉事业部

商户推广油水分离器；

（2）六月份：

（3）十一月：

四、萧县事业部

四月份：

①中央空调管道清洗；

②内风盘风口、表冷器、管道部件清洗；

（3）六月份：

（4）七月份：

空调滤网清洗，风口检查；

（5）九月份：

管道冲洗，补水箱清洗;

（6）十一月：

五、全椒项目施工进度

（1）技术准备阶段

（2）商务阶段

（3）消防报建

（4）施工阶段-前期

（5）施工阶段-后期

（6）商户装饰

（7）消防验收

（8）开业并交付使用

集团领导以及各参会人员针对工程设备部给予建议和指正：

1、节能降耗指标与各事业部业绩挂钩（水电亏损问题的降低）；

2、滁州、巢湖、全椒消防验收；

3、部门成本，目前部门人员偏多，人员班次是否可以调整更替；

4、工程预决算，成本管控需要管理手段得以实现；

5、巢湖的装修需要合理调配档期；

6、新项目工程；

7、部门人员技术大练兵；

8、空调、电梯、设备等维护；

9、解决新项目现场施工员的问题；

10、工程预算的节约，以及相关的奖励；

11、建议巢湖、萧县除设备人员外（3月份），全部采取行政班；

[议程八]董事会负责人针对2017年工作总结及2018年度计划进行公示，以及最后会议的陈述

一、2011-2017,回忆录

七年的蜕变：

成立米阳集团、“万尚城”美学购物中心、美食盒子；

二、2017年工作概述/总结

1、经历了滁州项目收费工作、街区调整和公司组织系统调整；

2、秦栏商旅项目----“游子街”

3、临泉项目对接签约、筹备招商、开业；

4、巢湖整个收益重新评估和调整；

5、萧县项目收益调整、评估，一、二期商户形象更新以及三期”美食盒子“开业”

6、全椒项目对接、签约，筹备（正在进行中...）

7、谋划企业未来经营模式和对接品牌资源（儿童早教机构、小餐饮孵化战略合作框架、企业盈利提升方案等）

三、企业亟待改进的方方面面

1、企业内部沟通成本；

2、学习力弱、创新意识低；

3、没有目标，没有清晰的可达到目标；

4、无担当，责任心和态度严重缺失；

四、未来企业盈利模式和发展平台

1、微型商业平台2000--5000平方，风险小，易运转；

2、精致百货依然是商贸主体趋势；

3、休闲餐饮逐渐走入大众消费的视野，尤其是规模效应；

4、儿童百货商品，儿童娱乐及早教、综合教育顺应国家政策和市场需求；

5、化妆品综合体验店、文化书店类、数码时尚、音乐餐吧、主题互动平台等体验休憩空间；

6、中型特色、主题餐饮、影院、KTV；

7、★小型商业综合体5000-15000平方，业态齐全、循环利用、创新空间充足，利益丰厚，生命周期好，易于稳定；

五、2018年工作重点和方向

1、滁州项目库存商铺清零（第二季度前）；

2、临泉项目商铺清零及稳定经营（第二季度前）；

3、全椒项目如期开业并稳定经营（5月1号前）；

4、运营管理中心正式挂牌成立（第一季度）；

5、运营白皮书及战略规划；

6、集团经管会投入筹备及运作（核心骨干）；

7、新项目2个，体量控制在2000--5000平方；

8、主管人员参与学习，接受企业制定的学习计划；

9、巢湖（改造）、萧县项目实现盈利增长20-30%；

10、天长项目正式纳入启动范围（除计划内新项目）；

11、其它事宜（如工程、企划、综合管理部、采购）；

六、2018--2020，三年战略规划

（稳定团队180-200人，实现单体项目12-13个，销售指标80000000，冲刺85000000元

1、2018年，拓展2000-5000平方向项目2个；

2、2019年，拓展2000-5000平方项目3个（含一个5000-15000平方1个）；

3、2020年，拓展2000-5000平方项目3个（含一个5000-15000平方1个）；

4、上述5000-15000平方项目中，一个落位，争取在2019年于省会城市筹备一个并开业；

5、部门主管人员年度薪资实现60000-80000/年，部门经理人员年度薪资实现80000-120000/年，部门总监人员年度薪资实现120000-200000/年，部门副总人员年度薪资实现200000-350000/年；

6、部门经理（司龄三年以上）人员自主购车享受公司补贴（车价30万以内）。

五年以上个人员享受公司专用配置车等福利计划（集团公司的提供租赁车位免费享用）；

主题词：

年度任务分解会

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