集团运营管理控制管理制-2[1]Word文档格式.doc

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战略决策委员会

批准：

李嘉

1.0目的

为了规范集团财务中心、人力行政与采购中心、技术工程中心及三个中心之外的事项的集团管理，以期能在集团管控下，强化各分子公司的市场拓展能力和培育管理人才，结合公司实际情况，特制订本制度。

2.0范围

适用于集团各子、分公司。

3.0术语

无。

4.0引用文件/支持性文件

5.0职责

各子、分公司按照以下管理程序的要求按时上报，不得隐瞒不报。

6.0管理程序与要求

6．1财务中心

各子、分公司按财务中心发布的《会计核算办法》、《会计政策》、《资产管理办法》、《费用报销流程》、《借款流程》等执行。

6．2人力行政与采购中心

6．2．1人力资源

6．2．1．1各、分子公司组织结构及定岗、定员：

由各分、子公司自行拟定，集团批准后予以执行。

6．2．1．2人员招聘、任免、调配、解聘：

各分、子公司自行负责人员招聘，集团予以协助。

分、子公司经理级（含）以上管理干部及财务、采供、库管、资料录入人员由集团任免及解聘。

集团及各分子公司之间人员异动须报集团审批方可执行。

6．2．1．3绩效、薪酬福利：

各分、子公司上报绩效考核方案及工资申报，集团批准后予以执行。

6．2．1．4职务评审、干部考核：

由集团组织实施。

6．2．1．5社保及商业意外险：

由集团管控。

6．2．2采供

各分、子公司负责单价2000元以下的所有物品采购。

6.3价格管理

主要是指各子、分公司现行运营的标准价格（包括新开、续费等）和市场执行价格。

上述价格的变动必须上报集团批准或备案管理，分子公司事务专员将对此予以监控与管理。

6.3.1各子、分公司执行的标准产品（宽带接入）价格必须经集团批准后，才能实施，集团分公司事务主管。

6.3.2各子、分公司在推动市场运营时的以市场促销而产生的市场执行价格，须经集团批准或报备方可实行。

6.3.3各子分公司的用户免单（不含拓展）和1个月内的用户数分别由集团在每月预算中核定，并由集团资产部在每月8号前将上月实行执行结果核算和检查。

6.3.4各子分公司对所属员工的免单审批方案每月由各子分公司上报，并由集团核定后方可执行，集团每月进行检查。

6.3.5各子分公司对每月赠送的月份数量,由各子分公司上报,并由集团进行核定后方可执行,集团每月进行检查。

6.3.6对于异网竞争激烈的社区，各子分公司可以以特别方案上报集团，集团将对此进行上述相关政策批示。

6.4工程建设管理

6.4.1超边界工程建设管理，主要是对超过工程建设标准边界的，予以监控与管理，达到有效指导，凡是超边界的工程建设方案，必须上报至集团分子公司事务主管。

6.4.2超边界工程，是以集团下达给各子、分公司每户建设成本的标准来予以界定：

成都85元/户，总社区投资在5万元（不含）以下的；

昆明40元/户，总社区投资在2万元（不含）以下的；

重庆45元/户，总社区投资在2万元（不含）以下的；

武汉38元/户，总社区投资在2万元（不含）以下的。

此每用户投资成本集团将每2个月进行修正一次。

超边界新建工程管理按参照艾普集团已发布的《社区建设成本控制管理办法》执行。

6.4.3整改工程：

工程费用成本在1万元（含）以上的，须报集团批准。

在整改工程在1个月以内后进行追补（加）工程的费用要报集团审批，工程同样要经过验收。

6.4.4各分、子公司骨干光缆和大机房建设方案报集团审批，包括合作建设、租用等合作形式的建设方式。

6.4.5工程建设外包商管理

各分、子公司在工程建设（工程施工、户线入户）的外包商新增和出局、单价调整、对外包商超过2000元奖励及惩罚，必须报集团。

6.5促销供应商合作管理

各子、分公司对在市场促销活动中，对提供相应支持和支撑的供应商家，由成都分公司营销策划部管理统一管理，以期在未来年限内进行合作。

成都营销策划部应对此供应商进行造表管理，并建立日常的合作关系。

由其提供的赠品均纳入集团资产部管理。

具体事项见《集团营销赠品供应商资源管理制度》。

集团分子公司事务专员每3个月对此管理进行检查。

6.6增值业务提供赠品管理

单位、部门的增值业务，特别是与主营相关的业务，包括，但不限于内网资源、网站和线下产品的置换，赠送等，在未有专题管理制度的情况下，严格按照公司现行的赠品管理办法执行。

此项管理事事项由集团资产部管理和月度核实。

6.7公关管理

集团公司的公关工作，由集团牵头负责建设和管理；

其各子、分公司的公关工作由各自公司安排专人负责，建立公共关系资源库，并接受集团的管理和指导。

一般的公关关系，由各子、分公司负责人安排专人负责处置；

重大的公关关系活动和临时出现的公关危机等，必须第一时间口头上报集团，并随后（一个工作日）以书面形式上报集团办公室。

具体详见《集团公共关系管理制度》。

6.8媒体传播建设

现因各子、分公司业务飞速发展，特别需要媒体的正面宣传和传播建设工作，集团现由集团办公室具体负责予以统筹；

各子、分公司需安排专人负责当地媒体传播建设的具体工作，并接受集团的监督和指导。

由各子、分公司开拓新的媒体资源，进行的媒体传播活动和宣传活动须上报集团办公室，由集团统筹安排处置。

同时各子公司进行配合执行。

具体详见《集团媒体传播建设管理制度》。

6.9品牌建设管理

集团各中心、部门和各子、分公司的品牌建设由集团战略决策委员会统筹，品牌管理包括了社区文艺活动、用户专长活动小组、大型促销活动、大型用户回馈活动、媒体广告等凡有品牌建设相关的活动，必须有集团的授权。

所有事项执行由各子分公司配合完成。

具体详见《集团品牌建设管理制度》。

6.10奖惩管理

各子、分公司奖惩方案须报集团审批后方可执行。

各子、分公司单次奖励金额超过500元或单次奖励人数超过3人的，必须上报集团分子公司事务专员，并由副总裁进行审核。

由各子、分公司行政管理部门每月5日前将其所有员工奖惩记录与汇总报表上报至集团办公室进行备案，以备集团予以检查、督导。

各子、分公司的奖励和处罚每月可以按月度运营情况进行调整，但总额比例为1:

0.8执行。

具体详见《集团奖励管理制度》。

6.11合同管理

所有合同均需要经律师审核，并经分管集团财务副总裁复核和财务控制，集团常务副总裁确认并授权签订。

一般性合同（用电、社区到期续签、员工劳动合同等）均由各子分公司自行签订。

除此一般性合同的所有合同均应上报集团批准或报准。

7.0附则

7.1本制度最终解释权归集团战略决策委员会。

7.2本制度从即日起实施。

送：

集团总裁、副总裁；

发：

艾普集团成都公司、重庆公司、昆明公司、武汉公司、增值业务公司；

集团办公室存档