规章制度管理制度Word格式文档下载.docx

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（三）组织对规章制度草案论证及修改征求意见工作；

（四）对学院各部门起草的规章制度草案负责规范性审查，并向学院领导报告审查修改意见；

（五）负责组织实施学院有关规章制度修编计划；

（六）负责审核有关本部门的规章制度及会审、会签其他部门有关规章制度；

（七）负责草拟颁发或废止有关规章制度或文件；

（八）负责协调各部门对制度条款的解释说明、解决制度执行中的纠纷；

（九）监督各部门和教职工对规章制度的贯彻执行情况。

第八条学院各部门负责其职责范围内制度流程的相关工作，主要职责包括：

（一）负责收集主管业务范围内的国家相关法律法规，并贯彻执行；

（二）负责起草部门的制度流程；

（三）负责组织本部门教职工进行制度流程的学习和交流；

（四）负责向其他相关联部门进行制度流程的培训和宣讲工作；

（五）参与跨部门制度流程的建设和完善工作，就相关条款向其他部门提出建议或意见；

（六）向学院办公室反馈本部门主管业务内的制度流程的执行情况及优化建议。

第三章规章制度的起草

第九条规章制度草案由其内容所涉及专业的主管部门负责起草。

对涉及两个以上部门主要业务的，由相关部门组成联合起草小组起草，以报送计划的部门为负责部门，其他部门为协助部门。

第十条学院规章制度起草部门（小组）应对其起草项目进行深入调查研究，掌握国家有关法律、政策，国内外有关资料及学院现状，并应对其所拟定规章制度草案的作用效果有一定的预测。

第十一条规章制度草案应包括以下主要内容

（一）本规章制度制定的目的、适用范围、管理职责、相关原则、术语解释等；

（二）本规章制度内容和相关程序等；

（三）本规章制度负责规章制度解释的部门、实施生效日期；

（四）其他事项。

第十二条修改规章制度的，对需要修改的条款应在规章制度修改草案说明书中明确。

现行规章制度被新的规章制度所取代时，应在草案中注明予以废止。

第十三条规章制度草案及说明书起草完毕后（含电子版）应送交学院办公室审查，起草部门（小组）应提交下列文件资料（含电子版）

（一）规章制度草案及其说明；

（二）评审意见书、会签表。

第十四条学院办公室对规章制度草案及说明书就下列主要方面进行审查。

（一）规章制度是否符合法律、法规的基本原则，是否符合国家政策；

（二）规章制度草案与学院现行规章制度是否协调，如果要改变现行规章制度的，理由和依据是否充分；

（三）规章制度草案格式、结构、条款、文字等是否符合规章制度的要求。

第十五条规章制度在起草过程中，应当广泛听取有关部门意见，针对涉及劳动者权益的相关规章制度应征求教职工代表的意见。

听取意见可以采取座谈会、论证会、征询意见表等多种形式。

第十六条学院办公室对草案初步审查后，将草案原件（含电子版）和审查修改草案（含电子版）送院长审阅，并协助院长召集院务会就以下内容进行论证并征求有关部门意见：

（一）规章制度是否符合现行国家政策的要求；

（二）规章制度是否符合学院体制的要求；

（三）规章制度是否符合本学院改革实际；

（四）规章制度内容所涉及部门是否有不同意见；

（五）对规章制度可预见性效果提出不同意见；

（六）对规章制度的可行性给出结论。

第十七条学院办公室根据院务会的审查意见负责出具审查修改意见和论证结论，并将其与规章制度草案、草案说明书退回原规章制度起草部门（小组）修改完善。

第十八条规章制度草案修改再审后，由学院办公室出具评审意见

书，报院长审阅

第十九条院长批准通过的规章制度，转交学院办公室进行文字审修，经文字审修后发布。

第四章规章制度的修改和废止

第二十条规章制度的修改和废止应由规章制度的制定部门提出草案，学院办公室立项、审核，出具审查报告后报请院务会审定。

学院办公室认为必要时也可以提请规章制度的制定部门对规章制度进行修改和废止。

第二十一条需修改、废止的规章制度经立项后，草案送学院办公室审核，起草部门（小组）应提交下列文件资料：

（一）有关国家政策、法律制度及其他相关文件资料；

（二）规章制度修改、废止草案及其说明；

（三）条款修改、废止的依据及其必要性。

第二十二条规章制度修改、废止草案应符合规章制度的技术要求。

第二十三条对不符合修改、废止要求的规章制度草案，由学院办公室退回起草部门。

第二十四条规章制度部分条款被文字修改或者废止的，必须公布新的规章制度。

第五章规章制度的审议、公告

第二十五条凡需经学院院务会审议的，必须填写评审意见书、会审单，审议通过后颁布执行。

第二十六条经签发的规章制度，应注明生效时间，以“自颁布之日起执行”为准或明确注明具体的生效时间。

第二十七条经签发的规章制度，由学院办公室在学院信息平台上公布。

第二十八条签发后的规章制度（含电子版），学院办公室留存备案。

第六章规章制度的内容和格式要求

第二十九条学院制度建设以组织建设、战略管理、业务运营、职能支撑四种类别，围绕法人治理、组织管理、制度管理等多种管理活动为基础建立制度体系。

第三十条每项管理活动，建立“1+X'

的架构，“1”代表总制度，因管理需要，可以有X个管理办法形成支撑。

第三十一条制度的编号方式：

（一）制度编号的构成：

制度的编号由中国西电集团（子企业）的标准代码、制度的一级代码、二级代码、版本代码，以及批准年限代码组成，方式为“ZZA-Z01-（第一版I）-2019”的五段代码的组合，各段代码的含义及使用方法如下：

1.学院标准代码：

“中国西电集团公司”的标准代码用“XD'

表示。

学院的标准代码用“学院”汉语拼音的大写声母字母组合表示，即

“JSXY”；

2.制度的一级目录代码：

（1）“zz‘表示组织建设类制度；

（2）“ZL”表示战略管理类制度；

（3）“YV”表示业务运营类制度；

（4）“ZN'

表示职能支撑类制度。

3.制度的二级目录代码：

用单个大写英文字母或两个大写英文字母的组合来表示学院法人治理、组织管理、制度管理等49个管理活动，具体标准目录代码参见《学院制度二级目录代码详表》（见附件6）；

4.制度的三级目录代码：

有大写字母“Z”和大写字母“B”两个，用大写字母“Z”表示该颁布文件为管理制度，用大写字母“B”表示该颁布文件为管理办法；

5.制度的顺序号：

用两位阿拉伯数字标记，表示该制度在三级目录下的顺序；

6.版本及修订代码：

用汉字“第X版X”代表制度版次，其中第一个“X”用“一、二、三……”标记，表示该制度的颁布版次，第二个“X”用“I、H、皿……”标记，表示该制度修订版次（新编制的制度无修订代码）；

7.批准年限代码：

用阿拉伯数字的标记，表示该制度被批准颁布的年份，如：

2019。

（二）制度类编号的管理：

1.学院制度编号由学院办公室负责统一管理编号，其他部门不得自行编号；

2.为使编号正确、统一，不致发生重复，学院办公室应按学院的具体情况制订相应的分类明细，认真填写并归集保管，在新增、修改、作废时加以登记备案；

3.已颁布执行的制度需要修订时，修订完成发布时，针对制度的编号只修改版本号和修订代码，对编号的其他部分不予更改。

第三十二条制度的格式

制度格式包括：

封面、正文、附件三部分。

封面包含制度名称、制度编号、签发日期、签发人等；

正文是制度的核心，主要由总则、管理原则与体系、职责与权限、管理要求、考核与奖惩、责任追究、附则等部分组成；

附件包含权责清单、流程（流程说明、风险控制矩阵）、表单。

（一）封面：

1.制度文件的封面应包含学院标准标识、制度类别、制度名称、制度

编号、签发日期和签发人等信息，封面格式应简单、大方；

2.制度的封面格式见附件。

（二）正文：

为保证制度结构符合逻辑，易于理解、引用和采用，在内容上可采用“章”、“条”、“节”、“款”、“项”等顺序进行多层次的结构划分。

1.章：

是制度正文层次中的基本组成部分，章应从“第一章”开始编号，使用小三号宋体加粗汉字表示，独立起行，居中对齐。

编号应依次连续，附件、附录不编章号；

2.节：

是章的有编号的细分单元，使用四号宋体加粗汉字如“第一节”表示，独立起行，居中对齐。

编号应依次连续，跨章不连续；

3.条：

是章的有编号的细分单元，使用四号宋体加粗汉字如“第一条”表示，各条应独立起行，向左对齐。

条的编号不受章节限制，依次编号，跨章（节）连续；

4.款：

是条内有编号的细分内容，使用四号宋体带括号的中文数字如“

（一）”表示，独立起段，首行缩进两字符，在本条内各款依次编号，跨条不连续；

5.项：

是款中一个更细化的具体内容，用四号宋体阿拉伯数字如“1.表示，独立起段，首行缩进两字符，整段悬挂缩进。

在本款内各项依次编号，跨款不连续；

（三）附件：

1.如制度所附文件属于公文类，则保留原文格式不变；

2.如制度所附文件为制度编制或修订时自行起草，或学院原有的书面资料，则参照本条第二款规定的格式编制或调整；

3.如制度所附文件为图表类，应以美观、大方为原则绘制，避免同一图表跨页显示，图表中的文字最大不得超过四号。

（四）纸张一般采用国际标准A4型（210mM297mm）页面上、下、右边距均为25mn,左边距为30mn,左侧装订；

（五）从正文第一页开始，页眉处左端插入制度名称，右端插入制度编号。

在页脚居中插入以汉字加阿拉伯数字如“第1页（共22页）表示的页码，封面不编页码。

第三十三条制度汇编格式

（一）学院办公室应根据业务类型和工作需要，对学院各项规章制度分类汇编，并在学院办公室存档，以便于统一管理和查阅。

（二）制度汇编时将同类制度按照制度编号顺序依次整理，添加封面，装订成册。

1.制度汇编的封面应包含学院标准标识、汇编类别、印制部门、汇编日期等信息，封面格式应简单、大方；

2.某类制度因数量和篇幅过大时，应分册装订；

3.制度汇编的封面格式详见附件。

第三十四条学院的管理制度按法定程序制订汇编成册，交中国西电集团公司企业管理部备案。

第七章规章制度的贯彻执行

第三十五条经签发的规章制度在执行前，学院办公室负责组织相关部门开展学习和培训。

第三十六条学院所有在职教职工都应认真学习各种规章制度，定期参加学院组织的学习和考试，并达到合格。

（一）学院各部门负责人为规章制度的贯彻执行责任人；

（二）学院部门负责人定期向上级反馈相关规章制度的执行情况；

（三）经确定应修订、废止的规章制度，由学院各部门负责人，按照本制度规定内容贯彻执行

第八章考核与奖惩

第三十七条经签发的规章制度一经颁布，即刻生效执行，成为本

学院管理法规。

全体教职工必须严格贯彻执行，不得违反，违者视情节给予批评教育或处分。

对已确定的规章制度，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞“灵活变通”，不得借故不执行。

第三十八条各部门负责人在日常管理中对违反制度规定的本部门教职工可直接进行批评教育或处分。

第三十九条学院办公室在监督检查过程中对违反制度规定的教职工进行直接批评教育或处分，并将相关情况报其主管领导。

第九章附则

第四十条本制度自院务会会议审议通过，院长签发之日起生效。

第四十一条本制度委托学院办公室负责解释。

附件1：

权责清单

附件2：

规章制度修编与管理流程

附件3：

《1制度模板》

附件4：

《X制度模板》

附件5：

《制度制订、修订审批表》

附件6：

《学院制度二级目录代码详表》

附件1

序号

管理事项

学院办公室

各职能部门

审计与监杳部门

专项工作小组

分管副院长

院长办公会

党委会

院务会

制度管理体系规划

编制

参与、

执行

审核

审议

审批（权限职责内）

制度编制与审批管理

组织、

申请、编制、审核

制度宣贯、培训

监督

制度执行与检查管理

监督、

评价

制度废止管理

申请、审核

制度工作考核管理

考核

附件2

1.控制目标

阐述了规章制度的相关管理程序，旨在规范学院内部控制管理和制度运作体系，提高管理效率与质量，保证企业战略目标的实现，推进现代企业制度建设。

3.流程说明

编号

流程步骤

责任部门/岗位

控制编号

流程步骤描述