亚商伊利股份模块二业务流程设计Word格式文档下载.docx

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3.权利与责任

流程中各相关主体的权责

4.相关物资流、信息流、资金流以及子流程说明

1）物资流流程说明

2）信息流流程说明

3）资金流流程说明

4）子流程A说明

5）子流程B说明

5.补充说明

包括起草人、发布日期、执行日期等

2．2．业务流程目录

WF－001.年度经营预算编制流程

WF－002.年度经营分解计划编制流程

WF－003.月度生产经营计划编制流程

WF－004.市场信息处理及营销策略调整流程

WF－005.重要广促方案管理流程

WF－006.新市场开发流程

WF－007.新产品开发流程

WF－008.新产品价格制定流程

WF－009.价格调整流程

WF－010.经销商评估筛选流程

WF－011.重点客户政策制定流程

WF－012.售后服务管理流程

WF－013.订单处理流程

WF－014.总仓发货流程

WF－015.管理信息系统

WF－016.共用材料采购流程

WF－017.共用材料仓储管理流程

WF－018.原奶采购流程

WF－019.原奶质检流程

WF－020.奶源管理与服务流程

WF－021.液体奶事业部主要产品生产管理流程

WF－022.奶粉事业部主要产品生产管理流程

WF－023.冷冻事业部主要产品生产管理流程

WF－024.ISO9000深入实施管理流程

WF－025.全面质量管理流程

WF－026.技改项目管理流程

WF－027.质量标准和工艺标准制定、修改流程

WF－028.重要设备管理维护流程

WF－029.库存盘点流程

WF－030.招聘流程

WF－031.解聘流程

WF－032.行政检查流程

WF－033.员工培训流程

WF－034.员工奖惩流程

WF－035.人力资源管理流程

WF－036.部门间会议流程

WF－037.财务报表汇总及预算考核审计流程

WF－038.资产调拨与报废流程

WF－039.年度财务清查流程

WF－040.经营性投资管理流程

WF－041.投资款项及区域财务的存货和应收帐款管理流程

编号：

WF－001

年度经营预算编制流程的制度说明

1.目的

为确定集团公司全年度生产经营战略目标，明确各事业部全年度销售计划

和目标，明确产品市场的营销方案和计划，特制定本程序。

2.流程的职能机构

资产管理部负责组织集团公司年度经营预算的编制工作。

3.权利与责任

3.1.销售代表

●各地各产品销售代表根据本年度前三个季度销售量，参考前几个年度的销售量，以及对未来销售量的预测，负责于是10月10日前制定出子区域下年度销售计划，并提交区域销售经理。

3.2.市场代表

●各市场代表根据本年度前三个季度、前几个年度营销策略的效果和各大区域市场实际情况和需求，结合前阶段的销售量以及对未来市场的预算，负责于10月10日前作出各大区域下年度市场预测、营销计划，并提交产品经理。

3.3.区域销售经理

●负责于10月20日前汇总，制定区域年度销售计划，并提交事业部销售处经理。

3.4.营销中心产品经理

●负责对市场代表的报告进行汇总、分析，于10月20日前制定分产品的年度营销计划，并提交营销中心副总裁处。

3.5.事业部销售处经理

●负责分析和整合各区域年度销售计划，于11月1日制定事业部年度销售计划，并提交事业部总经理。

3.6.车间负责人

●负责于10月20日前向分厂厂长提交车间下年度生产及成本费用计划。

3.7.分厂厂长

●负责分析和整合各车间年度生产及成本费用计划，于11月1日制定分厂的年度生产及成本费用计划，并提交事业部总经理。

3.8.事业部总经理

●负责召集事业部主要领导召开年度预算计划讨论会，并对讨论会所得的事业部经营预算计划草案签字；

●负责在讨论会后三天内向资产管理部提出事业部年度经营预算计划草案。

3.9.营销中心副总裁

●负责召集营销中心主要领导召开年度预算编制讨论会，并对营销中心年度计划草案签字；

●负责在讨论会后三天内向资产管理部送交营销中心年度预算计划草案。

3．10。

人力行政副总裁

●负责于11月10日前向资产管理部提交各部门的下年度工作计划及预算。

3．11。

财务管理部

●负责于11月10日前向资产管理部提交各部门的下年度的财务工作计划及预算。

3．12。

资产管理部

●负责组织和通知各部门召开集团层的预算讨论会，整合分析各方的年度预算计划草案和与会意见，整理出年度预算计划书草案。

3．13。

总裁

●负责主持预算委员会终审讨论会，并签署年度预算计划书。

4.信息流及相关子流程说明

4．1信息流流程说明

1）资产管理部在每年10月上旬前，由其向各方（包括事业部、营销中心等）发出年度预算编制的通知单、说明提交计划草案和进行讨论的时间；

2）各方（包括事业部、营销中心、人力行政中心以及财务中心财务管理部）在收到通知单后，由其向本部各部门发出本事业部年度预算编制的安排通知，按时完成计划草案；

3）最终年度预算计划书由总裁签署意见，确定执行；

4）总裁确定的年度预算计划书将进入年度经营分解计划编制流程（WF-002）。

●本流程由战略研究室起草并负责解释；

●本流程于1999年月12月31日发布；

●本流程于2000年1月1日实施；

●原相关规定自本流程实施日起废止。

WF－002

年度经营分解计划编制流程

的制度说明

为保证集团公司各事业部门及相关辅助部门全年销售任务与月分解、区域分解任务的制定，特作此流程。

2.流程的职能机构

预算委员会（每年因年度预算编制而产生的临时性组织）统管集团公司各生产事业部和营销中心的年度经营计划分解工作。

3.1.预算委员会

●负责年度经营计划的制定与下发，以及回收整理各事业部与营销中心提供的按月分解年度计划，并向总裁提供工作报告。

3.2.事业部总经理

●负责主持事业部销售计划分配讨论会，并对讨论会产生的计划签字；

●根据讨论会的结果，向预算委员会上报按月分解的年度计划；

●向各生产厂分配按月分解的生产计划。

3.3.事业部销售处经理

●负责组织事业部销售计划分解分配讨论会；

●负责向销售计划分配讨论会提供计划草案；

●根据讨论会的结果向各区域销售部下发区域月销售计划；

●负责将销售分配计划及时向营销中心相应的产品经理通报。

3.4.区域销售经理

●执行销售处下达的区域月销售计划。

3.5.销售代表

●执行销售处制定的区域月销售计划。

3.6.生产厂长

●执行事业部总经理下发的月分解生产计划。

3.7.营销中心副总裁

●组织主持营销计划讨论会，并对会议产生的月分解计划签字；

●向预算委员会上报营销中心按月分解的年度计划；

●下发营销中心各职能部门及各产品经理按月分解、按产品分解的营销计划。

3.8.产品经理

●负责进一步按大区域分解本产品的年度营销计划，并下发至各市场代表；

●及时向相应事业部销售处通报其营销计划。

4．1信息流流程说明

1）预算委员会在12月16日之前将年度预算计划书中有关各事业部的年度销售计划和营销中心的年度营销计划下发至相应主体；

2）事业部总经理接到年度销售计划后2天内下达给事业部销售处处长；

3）事业部销售处处长接到年度销售计划后３天内提交计划分配讨论会草案，经各方（包括事业部总经理、各生产厂长、各处领导、各区域销售经理）讨论制定年度月分解计划，其结果由事业部总经理签字；

4）事业部总经理在事业部计划分配讨论会后的2天内，将按月分解的生产计划分别上报给预算委员会并下发给各生产厂长按月分解的生产计划，同时，销售处在3天内将销售计划下发给各区域销售经理。

5）营销中心副总裁接到年度营销计划后３天组织主持营销计划讨论会，并对会议所产生的分解计划签字；

6）营销中心副总裁将签字后的月分解的年度计划在会后2天内上报预算委员会，并发至各产品经理及各职能部长处；

7）产品经理在收到分解计划3天内召集所属市场代表开会，分配下达各市场代表所负责的大区月营销计划。

5.补充说明

●原相关规定自本流程实施之日起废止。

WF－003

月度生产经营计划编制流程的制度说明

为保证每月的生产经营活动合理有序的进行，和为提高效率降低成本而对生产经营活动进行统筹安排，特制定本流程。

各生产事业部负责月生产计划的编制工作；

营销中心负责月营销计划的编制。

●负责向区域销售经理上报月度销售计划

3.2.区域销售经理

●负责汇总各销售代表的月度销售计划，向事业部销售经理上报本区域月度销售计划，并向各销售代表下达月销售计划。

3.3.事业部销售经理

●负责向事业部总经理上报月销售计划；

●负责向区域销售经理下达月销售计划。

3.4.事业部总经理

●负责向事业部销售经理下达月销售计划；

●参加原奶月协调计划会，并提交原奶月采购计划；

●负责向采购事业部下达采购计划；

●负责向各生产厂下达生产计划；

●负责召集各方召开事业部月度经营计划讨论会，并签署月度生产经

营计划；

●负责向营销中心副总裁抄送月度生产经营计划。

3.5.市场代表

●负责向产品经理上报其负责的大区营销计划.

3.6.产品经理

●负责汇总并整合各市场代表的月营销计划，向营销中心副总裁上报该产品的月营销计划；

●负责向市场代表下达月营销计划。

3.7.营销中心各职能部长

●负责向营销中心副总裁上报月营销计划

3.8.营销中心副总裁

●负责向各产品经理下达确定后的月营销计划；

●负责向营销中心各职能部长下达确定后的月营销计划；

●负责召集各方召开营销中心月度营销计划讨论会，并对会议所得的月营销计划签字；

●负责向事业部总经理抄送月度营度计划。

4.信息流及相关子流程说明

4.1.信息流流程说明

1）每月18日前，由各地销售代表根据年度销售计划，当月销售计划的完成情况以及对下月的销售预测，制定本地下月销售计划，并上报区域销售经理；

2）区域销售经理在接到各地销售代表的销售计划后，汇总各地销售计划，并于19日前制定本区域销售计划，上报事业部销售经理；

3）事业部销售经理在接到区域销售经理的销售计划后，于22日前制定出月销售计划，并上报事业部总经理；

4）事业部总经理接到销售处经理的销售计划后，结合生产实际情况，于23日前向向原奶月调配计划会提交月原奶需求计划；

5）原奶事业部总经理在接到各生产事业部的原奶需求计划后，于每月24日召集各生产事业部总经理参加的原奶月调配计划会，对原奶供应进行协调，如不能有效协调解决，则再度召开由总裁主持的原奶调配会议，以确保在会上各方能签署原奶月采购合同；

6）每月25日事业部总经理召集事业部生产、销售、财务和营销中心人员召开事业部月度经理计划讨论会，制定出月度生产经营计划，并向各生产厂下达生产计划，向销售处下达月度销售计划。

同时，于26日前抄送月度生产经营计划给营销中心副总裁；

7）每月26日前，事业部销售经理根据已确定的月度销售计划，向共用材料贸易事业部下达月采购合同；

8）区域销售经理接到月销售计划，结合最初各地上报的月销售计划，每月28日前，向各地销售代表下达月销售计划；

9）每月20日前，由负责各大区的市场代表根据年度营销计划，当月的营销计划完成情况、市场信息、以及市场预测，向各产品经理上报月营销计划；

10）各产品经理在接到各地上报的月营销计划后，通过与相应事业部销售处的沟通，汇总各地月销售计划并于24日前制定各产品营销计划，并上报营销中心副总裁；

11）营销中心各职能部长根据年度营销计划、当月的营销计划完成情况，根据各自部门的职责于24日前制定本部门的月营销计划，并上报营销中心副总裁；

12）营销中心副总裁于每月26日召集营销中心各部门人员，参加讨论月度营销计划，并结合事业部生产经营计划确立月度营销计划，下达至营销中心各职能部长和各产品经理执行，并抄送一份交与事业部总经理；

13）产品经理接到月营销计划后，结合最初各大区上报的月营销计划，于28日前向各市场代表下达营销计划。

●本流程由战略研究室起草并负责解释；

●本流程于1999年月12月31日发布；

●本流程于2000年1月1日实施；

●原相关规定自本流程实施日起废止。

WF－004

市场信息处理及营销策略调整流程

为保证市场信息反馈渠道的畅通和营销策略调整的快捷实施，特制定本流程。

营销中心为信息反馈与策略调整工作的职能机构。

3.1.销售代表。

●市场销售信息的收集及具体问题的处理，向上级汇报销售情况。

●负责向事业部销售处提供区域销售分析报告，并负责销售策略的下达。

3.3.事业部销售处处长

●收集销售分析报告整理上报营销中心，并负责营销策略，调整方案的下达。

3.4.事业部生产支持处处长

●负责向事业部销售处提供生产方面信息的生产分析报告。

●市场信息的收集与分析、汇报

●负责整合、分析各类信息，向营销中心副总裁提供营销策略调整方案；

●负责营销策略的下达；

3.7.营销中心研发部部长

●负责提供行业的技术信息。

●负责审核营销策略调整方案。

4.信息流的说明

4.1信息流流程说明

1）销售代表每周向区域销售经理提交一份销售分析报告；

2）区域销售经理收集分析销售代表的销售分析报告并对之进行分析整合后，上报事业部销售处区域销售分析报告；

3）事业部销售处每周给产品经理提供一份产品销售报告；

4）事业部生产支持处每半月向事业部销售处提供一份生产分析报告；

5）营销中心研发部每半月向营销中心提供一次行业技术信息报告；

6）市场代表收集市场信息进行分析判断，每周向产品经理提交市场分析报告；

7）各产品经理每半月根据各方提供的信息制定营销策略调整方案并上报营销中心副总裁；

8）营销中心副总裁审核营销策略调整方案，若在其权限负责之间则予以定夺并下发营销中心战略部，或者启动新品研发、新市场开发、价格制定或调整、以及广促等程序，并下发营销中心产品营销部；

9）营销中心将审核过的营销策略调整方案下发各产品经理和事业部销售处处长；

10）各产品经理将调整策略下发给市场代表；

11）事业部销售处将调整策略下发给区域销售经理；

12）区域销售经理将调整策略下发给销售代表。

５．补充说明

●本流程由营销中心起草并负责解释；

WF－005

重要广促方案管理流程的制度说明

为合理利用资金，有效实施广促计划，更好地树立企业和产品形象，特制定本流程。

营销中心广促部和事业部销售处分别负责集中广告和分散广告的组织工作，广促评估委员会负责对广促活动进行评估和监督。

3.1.市场代表

●负责向产品经理提供信息和广促建议。

3.2.产品经理

●综合各方（市场代表、事业部销售处等）的信息与建议，提出广促

建议书；

●协助区域销售部进行分散广告的策划；

●有责任与事业部销售处进行集中广告与分散广告方面的信息沟通与方案建议。

3.3.营销中心广促部长

●召集各相关部门召开集中广告讨论会；

●向营销中心副总裁提交集中广告讨论报告。

3.4.销售代表

●负责向区域销售经理提供信息和广促建议。

3.5.区域销售经理

●负责向事业部销售处提供广促建议。

3.6.事业部销售处

●召集各相关部门召开分散广告讨论会；

●在分散广告讨论会上提出分散广告的计划草案；

●有责任与产品经理进行集中广告与分散广告方面的信息沟通与方案建议。

3.7.事业部总经理

●对其权限内的分散广告报告签字；

●对其权限外的分散广促方案提交营销副总裁裁定。

●对其权限内的集中广促报告签字；

●对其权限外的集中广促方案提交总裁裁定。

3.9.总裁

●最终裁定广促方案。

3.10.广促评估委员会

●对广促活动进行评估，并向总裁和营销中心报送评估结果。

4.1信息流流程说明

1）对于集中广告，市场代表根据市场住处及其它相关信息，结合本市场年度、月度营销计划，于月末拟定是否提出广促申请报告。

通过信息资料的汇总、整理与分析，以及与事业部销售处的沟通，产品经理将其所得的广促建议及方案提交广促部。

广促部组织各方（事业部销售处、财务部、产品营销部）参加的讨论会，讨论集中广告，会议所得的广促计划书由营销中心副总裁签字，对于营销中心副总裁权限外的内容，由营销中心副总裁报批于总裁处；

2）对于政府、行业等广促信息，由市场代表初拟是否参加、是否回复，如拟参加，报请广促部，由营销中心广促部负责召集讨论会复议（参加部门有营销中心、事业部、财务部等），如未通过回复，通过则报批营销中心副总裁。

3）对于分散广告，由事业部销售处根据区域销售部的要求和产品经理方面的建议，组织各方（产品经理、广促部、事业部财务处）召开分散广告讨论会，讨论会所产生的结果方案由事业部总经理签字，对于在事业部总经理权限之外的建议方案，要报批于营销中心副总裁；

4）对于同意实施的集中广告，由营销中心广促部负责将其转至广告代理公司实施，同时调拨审批费用，对于分散广告，由区域销售部实施，并由相应的产品经理协助；

5）由广告代理公司实施的集中广告与区域销售部实施的分散广告，由广促评估委员会定期评估，同时由各有关广促销工作的部门和人员随时反馈信息，并将评估报告上报总裁及营销副总裁。

WF－006

新市场开发流程的制度说明

为根据企业的市场目标，有计划、有步骤、有策略地开发新市场，特制定本流程。

营销中心负责新市场开发工作。

3.1.产品经理

●提议组建新市场调研小组；

●负责提出调研报告新市场开发计划书。

●负责推出新市场开发营销计划，落实相应的市场代表。

3.2.营销中心副总裁

●负责主持召开新市场开发讨论会；

●责签署新市场开发方案或要求重开新市场开发讨论会。

3.3.事业部

●负责派出新市场销售机构执行市场开发方案中的销售任务；

●有权提出新市场开发建议。

4.信息流流程及相关流程说明

1）营销中心根据市场策略月调整流程确定新市场开发的方向，产品营销部发出要求派出市场调研人员的市场调研通知单,由一个或多个产品经理领导派出人员组成新市场调研小组；

2）市场调研小组完成调研任务后向营销中心副总裁提交调研报告和新市场开发计划书；

3）营销中心组织新市场开发讨论会前，向各方（包括营销中心其他部门、事业部、财务部）发出新市场开发意见征集单；

4）各方收到通知单后，五天内提交分析报告于营销中心副总裁；

5）营销中心副总裁在收到各方分析报告后两天内提出新市场开发修正计划，并召集新市场开发讨论会。

讨论会由营销中心、事业部、财务部参加，如果会议结果形成新市场开发可行性方案则由营销中心副总裁签字，同时报送总裁处，如不能形成则由营销中心备案；

6）营销中心将产生的新市场开发方案下达到产品经理和事业部，由事业部派出新市场销售机构，由产品经理推出新市场开发营销计划，并落实相应的市场代表；

WF－007

新产品开发流程的制度说明

为保证生产出适销对路之新产品以及新产品从设计、开发、品尝、试产、上市、市场信息反馈等工作的有序进行，特制定此流程。

2.流程职能机构

营销中心研发部与事业部的研发部门分别负责集团层与事业部层的新品研发工作。

●负责新品推广方案的实施于执行；

●负责新品上市后信息的反馈和其它市场信息的收集。

●为营销中心研发部提供新品思路性报告；

●及时与事业部销售处沟通信息，定期向事业部提供新品研发的建议报告；

●制定、分解和下达新品推广方案。

3.3.营销中心研发部

●负责对产品经理提出的新品思路性建议报告作出反应，并以此召开集团级新品研发讨论会；

●负责典型新品计划的研究，特别是奶粉与液体奶的新配方研究；

●定期组织与事业部研发部门的例会沟通。

●负责实施新品推广方案的实施，和并有义务对市场信息进行的及时反馈。

3.5.区域销售部经理

●定期向事业部销售处汇报销售情况和所获得的市场信息。

●负责新品推广方案的下达与实施；

●向事业部研发部门提供市场信息与新品建议；

●负责制定新品销售计划。

3.7.生产厂厂长

●提供生产方面的信息；

●负责新产品车间试产工作和生产信息反馈

3.8.事业部研发部门

●组织主持事业部级的新品研发讨论会；

●负责营销中心研发部制定的研发计划实现；

●负责事业部旧品的改造与具体的新品设计工作（特别是冷冻事业部）；

●及时向销售处和营销中心上报与反馈研发方面的方案和信息。

4.信息流流程说明

4.1．信息流流程说明

1）产品经理通过分析整合各市场代表上报的信息与建议，并通过与事业部销售处的联系与沟通，将其所得的新品研发思路性建议提供给营销中心研发部，同时也将具体的新品研发建议报送于事业部销售处；

2）营销中心研发部在收到产品经理新品思路性建议报告后的3天内，组织并主持集团级新品开发讨论会，会议确定新品发展计划，并制定典型新品计划，由营销中心研发部立项，根据项目内容的不同，有些项目的部分研发内容将下达至事业部研发部进行；

3）事业部销售处在获取区域销售部与产品经理有关新品研发的建议后，及时向事业部研发部门提供市场信息与新品建议；

4）事业部研发部门在收到营销中心研发部的新品计划或事业部销售处的新品建议后，组