案件查办理论练习题中级Word文件下载.docx

案件查办理论练习题中级Word文件下载.docx

《案件查办理论练习题中级Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《案件查办理论练习题中级Word文件下载.docx（27页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

9、根据证据（），可分为言词证据和实物证据。

A、不同表现形式B、不同来源C、与案件主要事实的不同关系D、取得是否合法

10、根据证据（），可分为原始证据和传来证据。

11、根据证据（），可分为直接证据和间接证据。

12、下列说法那项是错误的（）

A、言词证据如果是间接的，应查明来源及传播渠道

B、传来证据应控制一定的数量，从每个传来证据中提取共同之处，以获取与案件事实最大限度的一致性

C、间接证据必须查证属实，对每一个间接证据都应认真审查，分清真伪

D、证人证言是人证，可以是原始证据，也可以是间接证据；

直接证据和间接证据可以是原始证据，也可以是传来证据。

13、下列说法那项是错误的（）

B、传来证据应有一定的数量，从每个传来证据中提取共同之处，以获取与案件事实最大限度的一致性

D、直接证据和间接证据可以是原始证据，也可以是传来证据，言词证据和实物证据一定是原始证据。

14、在烟草专卖行政处罚程序中，烟草专卖行政主管部门哪些行为不属调查取证范畴。

（）

A、确定举报的真实性和可靠性

B、询问案件的当事人、嫌疑人和证人

C、对查获的违法卷烟进行真伪鉴定

D、查阅、复制与违法活动有关的资料

15、在烟草专卖行政处罚程序中，烟草专卖行政主管部门哪些行为不属调查取证范畴。

A、询问案件的当事人、嫌疑人和证人

B、告知当事人作出行政处罚决定的事实、理由及依据，并告知当事人依法享有的权利

16、对与违法案件有关的人员进行询问，应遵循的原则不包括。

A、合法的原则

B、实事求是的原则，询问时所制作的询问笔录必须实事求是，不能歪曲事实

C、重证据、重调查研究，重口供的原则

D、严禁诱供、指供的原则

17、对与违法案件有关的人员进行询问，应遵循的原则不包括。

A、单独询问原则，执法人员应当一人在场询问，避免外界干扰，被询问人是妇女的，还应由女办案人员询问

C、重证据、重调查研究，不轻信陈述的原则

18、烟草专卖执法人员在调查取证过程中常用的询问技巧一般不包括（）。

A、交流式发问B、简单发问C、委婉发问D、迂回发问

19、烟草专卖执法人员在调查取证过程中常用的询问技巧一般不包括（）。

A、直接发问B、跳跃式发问C、循序渐进发问D、车轮式发问

20、烟草专卖执法人员在调查取证过程中常用的询问技巧一般不包括（）。

A、试探性发问B、迂回发问C、车轮式发问D、委婉发问

21、以下说法错误的是（）。

A、经过试探性交往，询问人对被询问人就有了全面的了解

B、在询问中，可根据时间、地点、对象和对案情的掌握程度及策略的需要，在不便、不愿、不宜直说的地方，故意用委婉的话，把本意暗示出来，使其意在言外，让被询问人听出弦外之音来

C、迂回发问通常用于违法案情较为复杂，被询问人比较狡猾，已经有了应付询问的准备

D、跳跃式发问是在询问人已经掌握了一定证据、材料，被询问人不仅不如实陈述违法与犯罪行为，还早有防备，并对一般询问方法比较了解时采用的方法。

22、以下说法错误的是（）。

A、试探性发问一般用于初次询问

B、循序渐进发问是步步为营，逐步揭露被询问人违法行为的方法

C、委婉发问是在询问人已经掌握了一定证据、材料，被询问人不仅不如实陈述违法与犯罪行为，还早有防备，并对一般询问方法比较了解时采用的方法

D、迂回发问通常用于违法案情较为复杂，被询问人比较狡猾，已经有了应付询问的准备

23、以下说法错误的是（）。

A、循序渐进发问是步步为营，逐步揭露被询问人违法行为的方法。

B、跳跃式发问是在询问人已经掌握了一定证据、材料，被询问人不仅不如实陈述违法与犯罪行为，还早有防备，并对一般询问方法比较了解时采用的方法。

C、委婉发问通常用于违法案情较为复杂，被询问人比较狡猾，已经有了应付询问的准备。

D、在询问中，可根据时间、地点、对象和对案情的掌握程度及策略的需要，在不便、不愿、不宜直说的地方，故意用委婉的话，把本意暗示出来，使其意在言外，让被询问人听出弦外之音来。

24、关于询问笔录制作的基本要求，那种说法是正确的。

A、询问女性当事人，最好由女性询问人进行，便于沟通，打消被询问人顾虑，确保询问效果。

B、在时间紧张的情况下，对提问部分及被询问人的陈述，可以作必要的简记

C、在询问中被询问人大哭、大笑、点头、摇头、不回答时，应停止记录，对被询问人认真加以教育，保证询问顺利进行

D、被询问人有阅读、确认笔录的权利，但不能修改，保证笔录字迹清晰

25、关于询问笔录制作的基本要求，那种说法是正确的。

A、在时间紧张的情况下，对提问部分及被询问人的陈述，可以作必要的简记

B、询问必须用语规范、准确，不能出现含糊语言，模棱两可的语言

26、下列那项不是查账实施阶段的相关要求。

A、执法人员到达被查企业后，应立即向当事人提出查帐的愿望和要求

B、听取被查企业根据查账要求所作的专题汇报，同时针对有关问题进行必要的当面质询

C、根据掌握的情况，确定需要进行检查的资料的种类和范围

D、检查有关资料，要根据不同对象选用不同的查账方法

27、下列那项不是查账实施阶段的相关要求。

A、执法人员到达被查企业后，应立即向当事人及有关人员说明情况，表明身份

C、根据掌握的情况，确定需要进行检查的资料的种类和范围，明确查帐要证明的问题，拟定查账方案，制定查账计划

D、按类别和性质对有关资料、数据进行整理、归类、分析、实事求是地认定问题的性质

28、下列那项属于物证鉴定。

A、烟草制品真伪鉴定B、发票鉴定C、印章鉴定D、注册商标及商品装潢的鉴别

29、下列那项不是书证鉴定。

A、烟草制品真伪鉴定B、发票鉴定C、印章鉴定D、注册商标及商品装潢的鉴别。

30、选择对烟草制品鉴别检验结论表述正确的是（）

A、一般分为假冒注册商标产品、伪劣产品、真品三种情况。

B、一般分为假冒注册商标产品、伪劣产品、假冒注册商标且伪劣产品、真品、真品但伪劣五种情况。

C、一般分为假冒注册商标产品、真品两种情况。

D、一般分为假冒注册商标产品、伪劣产品、假冒注册商标且伪劣产品、真品四种情况。

31、行政处罚案件移送是指烟草专卖行政主管部门发现所查获的案件不属于自己管辖时，将案件移送有管辖权的（）

A、司法机关B、专卖机关

C、其他行政执法机关D、专卖机关或其他行政执法机关

32、烟草专卖行政主管部门行政处罚案件移送根据内容不同，可分为（）

A、内部移送和外部移送B、行政移送和刑事移送

C、部分移送和全案移送D、以上都是

33、烟草专卖行政主管部门行政处罚案件移送根据接受机关不同，可分为（）

34、烟草专卖行政主管部门发现查获的案件不仅有违反烟草专卖法律法规的行为，还有违反工商行政法规的违法行为，专卖机关需要将案件（）工商行政执法机关。

A、内部移送、部分移送B、内部移送、全案移送

C、外部移送、部分移送D、外部移送、全案移送

35、以下不属于烟草专卖行政处罚案件移送情形的是（）。

A、地域管辖B、级别管辖C、职能管辖D、特定管辖

36、行政处罚案件移送的条件是烟草专卖行政主管部门发现查获的案件不属自己管辖，通常从以下（）

A、地域管辖B、级别管辖C、职能管辖D、以上都是

37、（）违法行为应当移送工商行政管理部门管辖

A、无烟草专卖批发企业许可证从事烟草制品批发业务的

B、销售假冒注册商标烟草制品的

C、走私烟草专卖品的

D、销售无标识外国烟草制品的

38、（）违法行为应当移送海关管辖。

A、无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务的

D、销售无注册商标烟草制品的

39、烟草专卖行政主管部门向有管辖权的烟草专卖行政主管部门或其他行政执法机关移送案件时，应遵循以下程序：

A、办案人员提出意见、案件集体讨论、负责人审核批准、移送

B、提出移送书面报告、审查、负责人审核批准、移送

C、审查、负责人审核批准、提出移送书面报告、移送

D、审查、提出移送书面报告、负责人审核批准、移送

40、烟草专卖行政主管部门向有管辖权的烟草专卖行政主管部门或其他行政执法机关移送案件时，应遵循以下程序：

A、审查、提出移送书面报告、负责人审核批准、移送

D、审查、移送

41、烟草专卖行政主管部门接受其他执法机关移送的违反烟草专卖管理法律法规案件的主要情形有（）

A、同级烟草专卖行政主管部门无地域管辖权移送的，上级烟草专卖行政主管部门交办的，或上级指定管辖的

B、工商行政主管部门、海关等其他行政执法部门移送的

C、司法机关不立案或不构成犯罪而退回的

D、ABC

42、烟草专卖行政主管部门接受其他执法机关移送的违反烟草专卖管理法律法规案件的主要情形有（）

A、同级烟草专卖行政主管部门因级别管辖权移送的；

B、上级烟草专卖行政主管部门交办的；

C、下级烟草专卖行政主管部门移送的；

D、司法机关不立案或不构成犯罪而退回的。

43、行政处罚案件接受是指（）接受其他烟草专卖行政主管部门、其他行政执法机关或司法机关移送的违反烟草专卖管理法律法规的案件。

A、烟草专卖行政主管部门B、行政执法机关

C、司法机关D、工商行政管理部门

44、以下不属于烟草专卖行政处罚案件接受的主要情形的是（）

A、同级烟草专卖行政主管部门因级别管辖权移送的

B、上级烟草专卖行政主管部门交办的

C、上级指定管辖的

D、工商行政管理部门、海关等其他行政执法部门移送的

45、以下不属于烟草专卖行政处罚案件接受的主要情形的是（）

A、同级烟草专卖行政主管部门因地域管辖权移送的

C、工商行政管理部门、海关等其他行政执法部门移送的非烟草违法案件

D、司法机关不立案或不构成犯罪而退回的

46、以下关于烟草专卖行政处罚案件接受程序不正确的是（）。

A、移送、审查、负责人审核批准B、移送、负责人审核批准、接受

C、移送、审查、接受D、审查、负责人审核批准、接受

47、烟草专卖行政主管部门接到案件材料后，应当指定（）执法人员进行审查。

A、1名B、2名或2名以上C、3名以上单数D、没有人数规定

48、以下需要审查的案件是（）。

A、上级烟草专卖行政主管部门交办

B、上级指定管辖

C、同级烟草专卖行政主管部门因地域管辖权移送的

D、司法机关不立案或不构成犯罪而退回的案件

49、、除承运人明知是烟草专卖品而为无准运证的单位或个人承运烟草专卖品外，其它烟草专卖违法行为的主观要件是（）

A、故意B、过失C、故意或过失D、以上都不是

50、烟草专卖违法行为的违法主体有（）

A、公民与法人B、法人C、自然人与法人D、公民、法人或者其他组织

51、未在当地烟草专卖批发企业进货的“当地”是指（）

A、当事人经营场所所在地B、当事人住所地

C、违法行为发生地D、当事人户籍地

52、未在当地烟草专卖批发企业进货行为，是指无（）的单位和个人未在当地烟草专卖批发企业进货的行为。

A、烟草专卖批发企业许可证B、烟草专卖零售许可证

C、特种烟草专卖零售许可证D、以上都是

53、下面情形中，属无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品情节严重的有（）

A、非法运输走私烟草专卖品的

B、运输的卷烟数量在100件（万支）的

C、抗拒烟草专卖行政主管部门的监督检查人员依法实施检查的

D、以上都是

54、无烟草专卖品准运证运输（），构成无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品违法行为。

A、走私烟草专卖品B、国产真品烟草专卖品

C、非法生产的烟草专卖品D、所有烟草专卖品

55、销售非法生产的烟草专卖品，没收违法所得，处以销售额（）的罚款，并将销售的非法烟草专卖品公开销毁。

A、10%以上20%以下B、20%以上50%以下C、50%以上一倍以下D、50%以下

56、销售非法生产的烟草专卖品，没收违法所得，处以销售额20%以上50%以下的罚款，并将销售的非法烟草专卖品（）。

A、没收B、公开销毁C、依法拍卖D、销售给内部职工

57、不是无证批发烟草制品违法行为法律责任的是（）

A、没收违法所得B、处以经营总额50%以上一倍以下的罚款

C、处以批发总额50%以上一倍以下的罚款D、责令关闭或停止烟草制品批发业务

58、属于无证批发烟草制品违法行为法律责任的是（）。

A、没收违法烟草制品B、处以经营总额20%以上50%以下的罚款

C、处以批发总额20%以上50%以下的罚款、责令关闭或停止烟草制品批发业务

59、擅自收购烟叶（）公斤以上的，依法没收其违法收购的烟叶和违法所得。

A、500B、800C、1000D、100

60、下列表述中，错误的是（）。

A、未取得烟草专卖批发企业许可证的企业擅自从事烟草制品批发业务是违法行为。

B、烟草制品拍卖企业未对竞买人进行资格验证的是违法行为。

C、取得特种烟草专卖经营企业许可证从事免税的外国烟草制品购销业务的企业应当按定将免税进口的烟草制品存放在烟草制品保税仓库内。

D、在海关监管区内经营免税的卷烟、雪茄烟不需标注国务院烟草专卖行政主管部门规定的专门标志。

61、下列表述中，错误的是（）。

A、未取得国务院烟草专卖行政主管部门颁发的烟草专卖批发企业许可证的企业擅自跨省、自治区、直辖市从事烟草制品批发业务是违法行为。

62、对无准运证运输烟草专卖品违法行为的处罚，表述正确的是（）

A、没收违法所得，处以违法运输的烟草专卖品价值20%以上50%以下的罚款，可以按照国家规定的价格收购违法运输的烟草专卖品。

B、没收违法所得，处以违法运输的烟草专卖品价值20%以上50%以下的罚款，并按照国家规定的价格收购违法运输的烟草专卖品。

C、处以违法运输的烟草专卖品价值20%以上50%以下的罚款，并按照国家规定的价格收购违法运输的烟草专卖品。

D、处以违法运输的烟草专卖品价值20%以上50%以下的罚款，可以按照国家规定的价格收购违法运输的烟草专卖品。

63、下列表述中，错误的是（）。

A、承运人明知是烟草专卖品而为无准运证的单位、个人运输的，没收违法所得，可以并处违法运输的烟草专卖品价值10%以上20%以下的罚款。

B、无烟草专卖生产企业许可证生产烟草制品的，由烟草专卖行政主管部门责令关闭，没收违法所得，处以生产烟草制品价值一倍以上两倍以下的罚款，并将其违法生产的烟草制品公开销毁。

C、未取得国务院烟草专卖行政主管部门颁发的烟草专卖批发企业许可证，擅自跨省、自治区、直辖市从事烟草制品批发业务的，由烟草专卖行政主管部门处以批发总额10%以上20%以下的罚款。

D、为无烟草专卖许可证的单位或者个人提供烟草专卖品的，由烟草专卖行政主管部门没收违法所得，可以处以销售总额20%以上50%以下的罚款。

64、下列表述中，不是《行政处罚法》规定的可从轻、减轻处罚的事由是（）。

A、认错态度较好的

B、已满14周岁不满18周岁的人有违法行为的

C、主动消除或减轻违法行为危害后果的

D、受他人胁迫实施违法行为的

65、下列表述中，不是《行政处罚法》规定的可从轻、减轻处罚的事由是（）。

A、配合行政机关查处违法行为有立功表现的

D、认错态度较好的

66、下列表述中，错误的是（）。

A、不具有责任能力的人违法，不予处罚

B、违法行为已超过追究时效的，免于处罚

C、违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害结果的，不予处罚

D、从轻处罚与减轻处罚是不同的行政处罚决定书送达生效后，就对被处罚人产生约束力、确定力和执行力。

67、下列那种情形下，作出行政处罚决定机关不可以当场收缴罚款：

A、对当事人处以20元以下的罚款

B、不当场收缴当事人罚款，事后难以执行的

C、在边远、水上、交通不便地区，当事人向指定的银行缴纳罚款有困难，当事人提出当场缴纳罚款要求的

D、对当事人处以50元以下罚款

68、下列那种情形应当按照罚缴分离制度的规定，由作出行政处罚决定机关指定的金融机构收缴罚款：

A、对当事人处以10元的罚款

D、对当事人处以50元罚款

69、根据《中华人民共和国行政处罚法》的规定，下列关于当场收缴当事人罚款描述错误的是：

A、给予当事人二十元以下的罚款的，可以当场收缴

B、不当场收缴当事人罚款，事后难以执行的，可以当场收缴

C、在边远、水上、交通不便地区，行政机关及其执法人员依法作出罚款决定后，当事人向指定的银行缴纳罚款确有困难，经当事人提出，行政机关及其执法人员可以当场收缴罚款

D、任何数额的罚款均可以由行政执法人员当场收缴，只要向当事人出具收据即可

70、行政机关执法人员当场收缴的罚款，应当自收缴罚款之日起（）日内，交至行政机关；

行政机关应当在（）日内将罚款缴付指定的银行

A、二一B、二二C、三二D、三三

71、当事人逾期不履行行政处罚决定，做出行政处罚决定的行政机关不可以采取下列哪项措施？

（）　　

A、到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款

B、根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款

C、申请人民法院强制执行

D、向上级行政机关申请强制执

72、涉案物品的发还出库必须凭下列那种文书办理手续：

A、指定收购书B、先行登记保存物品发还清单

C、违法物品销毁记录表D、罚没卷烟移交清单

73、擅自收购烟叶、无准运证或者超过准运证规定的数量托运或者自运烟草专卖品的，烟草专卖行政主管部门可依法收购违法收购的烟叶，或者收购违法运输的烟草专卖品。

收购价格按照该烟草专卖品市场批发价格的百分之（）计算。

A、50B、60C、70D、80

二、判断题

1、涉烟情报分析是指为提供决策依据，打击和预防涉烟违法犯罪，烟草专卖执法人员对与涉烟违法犯罪有关的情报资料间的关系进行发现和深入理解的活动。

2、情报分析报告可以将调查过程、证据链条、涉烟违法犯罪过程、涉烟违法犯罪人之间的相互关系等清晰的展现出来，有利于处罚的正确作出，这是情报分析对处罚的支持。

3、根据分析方法层次的不同，将涉烟情报分析方法分为逻辑思维方法和操作方法两类。

4、分析研究线索型情报是对各类线索进行筛选、辨伪，提取情报内容，权衡其情报价值的重要手段。

5、分析研究线索型情报为确定是否立案调查，特别是对发现隐案提供理论根据。

6、分析研究线索型情报为建立真实、可靠的线索型情报体系打下扎实的“物质”基础，使这一体系成为发现违法和揭露、证实违法的一个重要信息的来源。

7、线索型情报分析主要是分析线索的来源及其真实、可靠性。

8、依法查封扣押的易霉坏变质的烟草制品超过十五日，其他烟草专卖品超过三十日并采取张贴通告、发布公告等措施无法找到当事人的，经本机关负责人批准，可以变卖处理，变卖款上缴国库。

9、依法查封扣押的易霉坏变质的烟草制品超过三十日，其他烟草专卖品超过六十日并采取张贴通告、发布公告等措施无法找到当事人的，经本机关负责人批准，可以变卖处理，变卖款上缴国库。

10、罚没卷烟可以通过拍卖的方式处置。

拍卖应由国家烟草专卖局批准设立的烟草拍卖行进行，竞买人须持有烟草专卖许可证。

11、罚没卷烟可以通过拍卖的方式处置。

拍卖应由国家烟草专卖局批准设立的烟草拍卖行进行，竞买人须持有烟草专卖批发企业许可证或特种烟草专卖经营企业许可证。

12、委托烟草拍卖行拍卖罚没卷烟的，须提交罚没卷烟委托拍卖函、行政处罚决定书（刑事判决书）、鉴别检验报告等相关文书。

拍卖成交后，烟草拍卖行与买受企业签订烟草专卖品拍卖成交确认书。

13、非法生产的烟草专卖品，霉坏、变质的烟草制品应当交烟草专卖行政主管部门按照国家有关规定公开销毁。

14、非法生产的烟草专卖品，霉坏、变质的烟草制品应当按照国家有关规定公开销毁。

15、擅自收购烟叶、无准运证或者超过准运证规定的数量托运或者自运烟草专卖品的，烟草专卖行政主管部门可依法收购违法收购的烟叶，或者收购违法运输的烟草专卖品。

收购价格按照该烟草专卖品市场批发价格的百分之五十计算。

16、擅自收购烟叶、无准