精细化工公司三年发展战略规划.docx

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2018年精细化工公司三年发展战略规划

一、总体发展战略 3

二、未来三年发展目标 3

三、未来发展规划 4

1、人力资源规划 4

2、经营管理规划 5

（1）做好产品“纵向延伸”与“横向拓展” 5

（2）坚持成本优先战略，持续优化生产工艺 5

（3）实施差异化战略，打造环氧固化剂的产品竞争力 6

（4）坚持自主研发与引进吸收相结合，推动技术进步 6

（5）大力推进ERP/OA系统的实施，提高公司整体管理水平及经营效率 7

3、品牌营销规划 7

（1）牢固树立“绿色家园”品牌意识 7

（2）创新新一代信息技术与制造业融合的营销模式 7

4、财务管理规划 8

（1）做好“业财融合”，不断提高财务人员水平 8

（2）实施全面预算管理 8

（3）强化管理会计在业务、公司重大决策中的协助作用 9

（4）补短板，充分发挥财务部门的先锋作用，努力推进数字化转型 9

四、拟定发展规划的基本假设 10

五、战略规划实施过程中可能面临的主要困难 10

1、融资渠道单一 10

2、公司产品结构调整、转型可能面临的困难 11

（1）实施“纵向延伸、横向拓展”战略，将导致相应产品细分市场竞争更加激烈 11

（2）公司作为环氧固化剂产品市场的新进入者面临的困难 11

六、确保实现发展战略规划的措施 12

1、充分发挥管理层的领导作用，做好公司战略的宣传 12

2、建立完善的法人治理结构 12

3、认真做好发展规划的分解与落实，做到“责、权、利”的真正统一 13

4、做好对实施过程的监控 13

一、总体发展战略

公司的使命及愿景：

以塑造国内环氧树脂行业配套材料第一品牌为己任，以产品为基础，技术服务为配套，形成关联度大的完整产品链，致力成为国内最具竞争力和全球影响力、绿色发展、安全环保的环氧新材料供应商之一。

公司经过十余年的发展，已积累了较高的市场知名度和行业影响力，得到了国内外众多知名客户的普遍认可。

目前公司拟投资建设年产“50万吨环氧新材料系列产品生产项目”，提高装备水平、工艺水平和自动化水平，实现企业转型升级。

一方面，为完善公司的产品链，减少对原材料氯化苄供应商的依赖，形成上下游配套的市场竞争力；另一方面，在现有主营业务的基础上，扩大苯甲醇、环氧活性稀释剂、环氧固化剂系列产品及苯甲醛的产能，调整产品结构，抓住环氧新材料市场巨大发展机遇，突破公司发展过程中的瓶颈，提升公司的综合竞争力和行业地位。

二、未来三年发展目标

公司拟用三年时间，实现年销售环氧树脂配套材料12万吨，年销售收入达15亿元，成为全球优秀的苯甲醇、环氧活性稀释剂、环氧固化剂供应商之一，逐步向环氧材料应用领域涉足。

公司实现未来三年发展目标的意义，主要体现在以下几个方面：

1、向上游行业延伸产品链，化解目前上游原料供给风险；2、围绕环氧材料配套产品，实现公司各系列产品规模化、精细化、专业化，形成单个产品竞争力突出、协同竞争力较强的产品结构；3、为实现战略重心向环氧材料转移打下坚实基础。

三、未来发展规划

1、人力资源规划

高素质、符合公司战略需求的人力资源是公司实现持续、稳定发展的重要因素。

为实现公司未来三年发展规划，公司将从以下方面完善人力资源体系：

（1）充分利用公司管理总部地理位置（武汉）所具有的人才资源优势，围绕公司未来三年发展目标，制订合理的年度人才招聘计划，采取高校校招和外部引进相结合的方式，进一步引进中高端管理、技术等人才，实现公司员工结构的优化配置，不断增强公司的技术研发、生产、营销等团队实力；

（2）制定有竞争力的薪酬与福利政策，完善考评与激励机制，逐步提升待遇水平，以充分发挥员工的主观能动性及创造力；

（3）加强以“做百年企业、创世界品牌；汇天下英才、建美好家园”及“绿色发展、奉献社会”为核心的企业文化建设，培育团结向上的企业文化，提高企业凝聚力和员工的企业认同感，为公司长期可持续发展提供坚实保障。

2、经营管理规划

（1）做好产品“纵向延伸”与“横向拓展”

公司产品向纵向延伸，努力打造具有竞争力的产品链；同时，向横向拓展，围绕环氧材料，打造具有竞争力的配套产品体系。

公司“年产50万吨环氧新材料系列产品生产项目”投产后，公司将拥有由甲苯氯化到氯化苄—再经碱解到苯甲醇的完整产品链；公司将形成完整、具有竞争力的环氧材料配套供应体系。

完善的产品结构，既为产品的应用端提供方便，也为公司未来发展提供了更大的市场空间。

实施“年产50万吨环氧新材料系列产品生产项目”，实现公司迁入新材料产业园目标的同时，扩大了原有产能，增强了规模优势，完善了公司产品结构，延伸了产品链，且能够从根本上解决目前苯甲醇原材料受限的状况，也有利于实现公司战略转型。

（2）坚持成本优先战略，持续优化生产工艺

公司将持续加大对现有产品生产工艺技术的研发力度，持续创新先进生产工艺，确保产品质量高水平的前提下，通过降低单位原料消耗，循环利用各种下脚料或废液、热能、工艺废水等，通过降耗节能和减排措施，提高资源综合利用效率，提高自动化生产水平，确保公司各系列产品的成本优势。

公司将始终坚持成本优先战略，有利于在与竞争者同质化竞争

中，确保公司产品苯甲醇、苯甲酸苄酯、环氧活性稀释剂系列产品等已经取得的市场地位，并可快速建立环氧固化剂系列产品的市场地位。

（3）实施差异化战略，打造环氧固化剂的产品竞争力

为突破公司发展瓶颈，公司选择环氧固化剂作为公司未来三至五年重点发展的产品，是基于其拥有更广阔的市场容量，并考虑到固化剂与现有产品的关联性。

目前，在固化剂低端产品市场，供应商呈现“小而散”、集中度低、无序竞争等特点；在固化剂高端产品市场，国内仍然是以进口为主，国内企业很少涉足。

公司未来三至五年，在坚持成本优先战略的前提下，同时采取差异化战略，加大对环氧固化剂系列产品的研发，加大对应用端的研究与服务，逐步形成绿色家园在环氧固化剂领域的核心竞争力。

（4）坚持自主研发与引进吸收相结合，推动技术进步

环氧固化剂市场空间较大，产品门类较多，公司作为新进入者，欲在未来三至五年内实现环氧固化剂系列产品的实质性跨越式发展，将采取以下措施：

①公司将加快对中、高端固化剂先进技术的自主研发；②公司将应用并购战略或者联营、合营战略，适时通过并购或者与拥有技术资源、但市场营销能力较弱的同业竞争者开展联营、合营方式，引进先进技术，并迅速消化掌握，力争在中、高端固化剂的关键技术上有所突破。

（5）大力推进ERP/OA系统的实施，提高公司整体管理水平及经营效率

公司目前信息化管理相对落后，未来公司将不断投入资源，引进专业信息技术人员，加强信息化管理，大力推进ERP/OA的实施与应用，并逐步向商业智能转变，全面优化业务流程，推动关键环节的整合与创新，使公司信息采集、传递、加工、输出、归档，做到及时、准确、安全、完整，提高经营效率和管理水平。

3、品牌营销规划

（1）牢固树立“绿色家园”品牌意识

目前公司核心产品苯甲酸苄酯、苯甲醇的产销量在行业中居于领先地位，牢固树立了公司在全球行业细分领域市场上的品牌地位。

环氧固化剂是个性化特征显著的产品，同一产品在不同地域、相同区域不同季节、不同温度的应用环境下，固化效果不同。

因此，公司将不断加强产品应用端的研究，强化服务客户意识，建立由技术人员提供支持的客户服务部门，做好应用端服务，在固化剂产品细分市场树立“绿色家园”品牌形象。

（2）创新新一代信息技术与制造业融合的营销模式

新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，并将形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。

公司不仅要将信息化与产品生产融合，通过信息化技术打造数控

系统，满足个性化、多样化的生产需求，提高生产自动化水平及管理水平，还要充分利用公司的人才优势，将信息化与产品营销融合，形成新的营销模式，或对传统营销模式形成补充。

利用互联网技术，建立网上营销平台，实现客户网上下订单、网上提需求、网上查询，公司可通过大数据了解市场需求，利用信息化打通生产与客户端，实现设计链、供应链的同步，实现更好、更快、更精准地为客户服务。

4、财务管理规划

（1）做好“业财融合”，不断提高财务人员水平

面临复杂的经济环境，公司产品链延伸后，如何利用金融工具来管理大宗原材料价格变动风险、规避汇率变动风险等，需要公司财务人员不断加强业务学习。

为了提高财务人员整体业务水平，财务人员应继续深入业务一线，熟悉公司各业务层面的业务流程，从而有效加强财务控制，更好为业务部门提供服务。

（2）实施全面预算管理

全面预算管理已经成为现代化企业不可或缺的重要管理模式。

其通过业务、资金、信息、人才的整合，明确适度的分权授权，战略驱动的业绩评价等，实现企业的资源合理配置并真实反映企业的实际需要，进而对作业协同、战略贯彻、经营现状与价值增长等方面的最终决策提供支持。

为实施公司发展战略，公司将逐步推行全面预算管理。

财务部门需在预算编制、执行、考核中充分发挥财务管理职能。

（3）强化管理会计在业务、公司重大决策中的协助作用

管理会计在企业的财务管理活动中正在起到越来越重要的作用。

公司财务部门不仅要及时、准确、真实核算经营成果，更要充分利用财务与非财务信息，解析过去、控制现在、筹划未来，深度实施“业财融合”，为公司业务部门提供更优质的服务，协助公司重大决策者作出决策。

（4）补短板，充分发挥财务部门的先锋作用，努力推进数字化转型

“互联网+”行动计划、《大数据发展行动纲要》、《中国制造2025》及电子档案和电子发票的推行说明，国家目前正在大力推进数字化转型。

数字化转型正在成为当下势不可挡的趋势。

制造业互联网化的重点和难点主要集中在智能工厂、个性化定制、制造服务化、产业链全面协同等领域。

公司在未来三至五年，应抓住这一时代机遇，利用数字化转型，促进企业财务管理上一新的台阶。

首先需补短板，将企业信息化建设纳入公司发展战略，培养数据收集能力，继续加强精益管理，夯实基础管理。

同时，更需充分发挥管理会计的支撑作用。

公司可利用数字化转型，优化业务流程，为公司在节约成本、增进效益方面发挥积极作用。

四、拟定发展规划的基本假设

公司实现上述规划所依据的假设条件为：

1、国家宏观政治、经济以及社会环境处于正常发展状态，无对公司生产经营产生重大影响的不可抗力因素。

2、公司所属行业及下游行业处于正常发展状态中，没有出现可能导致市场发生重大变化的产业政策改变或其他突发情况。

3、公司产品的市场需求和客户关系未发生重大不利变化；公司经营所需的原材料及能源供应未出现重大不利变化。

4、公司现控股股东、管理团队和核心技术人员维持稳定，产品所依赖的技术未发生重大替代情况。

五、战略规划实施过程中可能面临的主要困难

1、融资渠道单一

精细化工制造业属于典型的资本密集型行业，无论是新产品的研发还是产能的扩建、改造、优化和市场开拓均需要大量的资金投入，单纯依靠内部积累已难以满足公司快速发展的资金需求。

公司目前主要依靠自有资金发展，由于公司处于快速发展阶段，市场开拓、人员扩充、新产品研发及产能建设等需要大量资金，现有的融资渠道无法及时提供发展所需的资金，一定程度制约了公司的发展速度。

2、公司产品结构调整、转型可能面临的困难

（1）实施“纵向延伸、横向拓展”战略，将导致相应产品细分市场竞争更加激烈

公司产品所处细分行业未来的竞争将更加激烈，原因主要有以下几个方面：

首先，苯甲醇、苯甲酸苄酯、环氧稀释剂等，本身市场容量相对有限，其年增长率基本保持在8-10%，为了消化新增产能，市场必然面临存量的竞争，现有竞争者间面临市场份额的重新分配；其次，实施“纵向延伸、横向拓展”战略，将导致公司利益相关者的角色转化：

由于纵向延伸，原供应商变成了未来的竞争对手；由于横向拓展，公司部分客户将变成竞争者。

面对同质化产品竞争，公司需提供更优质的售后服务，持续降低生产成本，提升产品质量和性价比，以实现在巩固现有市场地位的同时，取得更多的市场份额。

（2）公司作为环氧固化剂产品市场的新进入者面临的困难

目前国内环氧树脂的消费领域中，涂料所占比例较大，约占总消费量的40%。

国内对环氧树脂涂料的研发偏重于环氧树脂，而对固化剂的开发则落后于国外。

与国外相比，国内环氧树脂涂料固化剂不仅在品种数量上，而且在性能质量方面，如产品颜色、干性、物性、耐蚀性、耐热性及施工应用性等方面都有较大差距。

目前，亚太市场已成为世界涂料市场的焦点，并成为推动全球涂料行业不断发展的强大引擎。

预计未来几年全球对工业涂料的需求将以3％的速度增长，其中国内的增长速度预计将达到7％。

因此，公司拟抓住机遇，切入环氧固化剂市场，为公司持续发展寻找新的利润增长点。

但固化剂高端产品市场几乎被国外巨头企业垄断，公司只能以固化剂中低端产品为切入点。

六、确保实现发展战略规划的措施

1、充分发挥管理层的领导作用，做好公司战略的宣传

公司应本着“统一领导、统一指挥”的原则，为发展战略的有效实施，充分发挥企业管理层在资源分配、内部机构优化、企业文化培育、信息沟通、考核激励相关制度建设等方面的协调、平衡和决策作用，利用一切合法合规的方式，做好公司战略的宣传，确保发展战略的有效实施。

2、建立完善的法人治理结构

公司将切实按照《公司法》、《证券法》等上市公司要求规范运作，不断完善现代企业制度和公司法人治理结构，建立与公司发展战略相适应的公司组织架构，借助企业信息化建设，进一步完善扁平化管理，加快募集资金投资项目的建设进度，为实现未来三至五年规划提供保障。

3、认真做好发展规划的分解与落实，做到“责、权、利”的真正统一

在将未来三年发展业务目标分解到每个年度的基础上，采取“自上而下”与“自下而上”方式相结合，充分利用大数据，认真做好各年度经营计划的分解，将各项业务发展目标（包括量化的硬指标与非量化的软指标），分解至各业务部门，直至落实至直接责任人。

适当授权与激励约束相统一，使公司全体员工都能明确其应承担和享有的“责、权、利”。

4、做好对实施过程的监控

充分发挥董事会下属审计委员会的作用，加强公司内部审计，同时，也要充分发挥公司监事会的作用，对公司战略的实施过程，做好监控，发现偏离，及时纠正，或者发现实施环境发生重大变化，提请董事会做好战略转型。