股东会决议范本.doc

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股东会决议

根据《公司法》及本公司章程的规定，公司于

年月日在公司住所召开了股东会,会议召召集人，会议由全体股东共同参加,代表100%表决权,符合法定程序,经代表100%表决权的股东讨论通过,作出如下决议：

1、同公司名称变更为：

（按变更名称核准通知书填写）

2、同意公司住所变更为：

（按房产证具体地址填写）

3、同意公司经管范国变更为：

4、同意新增股东；退出股东会；

5、同意将其拥有本公司的%的股权万元,一次性转让给；

同意将其拥有本公司的%的股权万元,一次性转让给；

......

6、股东转让出资后,本公司新的出资结构如下:

认缴出资：

万元，出资方式：

货币，认缴到位时间：

年月日（按照章程上约定的认到位时间填写）

认缴出资：

万元，出资方式：

货币，认缴到位时间：

年月日（按照章程上约定的认到位时间填写）

......

7、会议选举为执行董事兼经理（法定代表人），免去

执行董事兼经理（法定代表人）；

选举为监事，免去监事职职务；

8、同意公同注册资本由万元变更为万元,本次注册资本追缴的总额为万元，其中：

（1）由追缴万元，出资方式：

货币，前后共出资

万元，认缴出资时间：

年月日之前；

（2）由追缴万元，出资方式：

货币，前后共出资

万元，认缴出资时间：

年月日之前；

......

9、同意公司的企业类型由有限责任公司（自然人出资或控股）变更为一人有限公司（自然人独资）；

10、同意重新制订章程；

11、同意公同注册资本认缴出资时间由年月日变更为年月日；

12、同意营业执照的副本数变更为个；

13、同意经营期限变更为：

。

同意就以上变更内容修改本公司章程，具体修改内容见“本公司章程修正案”，并授权由公司法定代表人在章程修正案上签署。

全体股东签字：

（新老股东签字）

XXXXXX公司（盖章）

年月日