高管绩效考核全案Word文档格式.docx
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监事会关键绩效考核指标
考核周期
资料来源
财务审查计划
规定时间内完成财务审
查的工作量
监事会
按时完成率
财务审查计划完成的工
作量
财务状况调查
规定时间内完成财务调
计划完成率
财务状况调查计划完成
的工作量
经营管理监督
考核期内召开经营管理监督会议的次数
会议召开次数
各项监督检查
规定时间内提交监督检
查报告的数量
报告提交及时率
规定时间内应提交的监
督检查报告的总数
列席董事会
考核期内列席董事会会议的次数
会议的次数
监事工作
股东大会审议通过的监
监事会提交股东大会审
2.3总经办关键绩效考核指标
序号KPI指标
部门工作计划
文书记录起
草差错次数
总经理日程
安排合理性
印鉴违规
使用次数
5文件传递及时性
会议准备
的充分性
档案资料
7
归档及时率
企业宣传网站
8
更新频率
月/季/年
规定时间内实际完成计
划任务数
总经办
度
规定时间内应完成计划
任务数
发生影响文书记录质量的严重错误次
数
总经理对日程安排表示不满意的次数
没有按照制度规定使用印鉴的次数
考核期内没有及时传递文件的次数
因会议准备不足而造成会议
延误或会议中断的次数
规定时间归档的文件数
规定时间内应归档的文
件总数
考核期内企业宣传网站每周更新的次
2.4总经理绩效考核指标量表
被考核人姓
名
考核人姓名
指标
维度
净资产回报率
财
利润额
务
总资产周转率
类
成本费用利润率
年度发展战略目标完成
率
内部
运营新业务拓展计划完成率
投融资计划完成率
市场占有率
客
户品牌市场价值增长率
客户投诉次数
学习核心员工保有率
发展
员工流失率
1.成本费用利润率
职位总经理部门
职位董事长部门
考核得
权重绩效目标值
分
15%考核期内净资产回报率在____%以上
15%考核期内主营业务收入达到____万元
10%考核期内利润额达到____万元
5%考核期内总资产周转率达到____%以上
考核期内成本费用利润率达到____%以
5%
上
考核期内年度企业发展战略目标完成
10%
率达到____%
考核期内新业务拓展计划完成率在
____%以上
考核期内投融资计划完成率在____%以
5%考核期内市场占有率达到____%以上
考核期内品牌市场价值增长率在____%
以上
5%考核期内控制在____%以内
5%考核期内达到____%
本次考核总得分
成本费用利润率=
利润总额
×
成本费用总额
2.品牌市场价值
品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得
考核
说明
被考核人考核人复核人
签字：
日期：
签字：
2.5生产总监绩效考核指标量表
生产成本控制
年度企业发展
战略目标完成率
生产计划完成率
产品质量合格率
运营
产品废品率
生产设备完好率
劳动生产率
生产安全事故发生率
客户满意率
户
员工满意度
学习
培训计划完成率
员工流动率
核心员工保有率
权重
职位生产总监部门
绩效目标值
考核期内净资产回报率在____%以上
考核期内主营业务收入达到____万元
控制在预算之内
考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%
达到100%
达到____%
控制在____%以内
考核期内达到____%
比上一考核周期提高____%
重大安全生产事故为0，一般性安全生产事故控制在____‰以内
考核期内客户满意率在____%以上
考核期内员工满意度在____分以上
考核期内培训达到100%
考核期内员工流动率控制在____%以内
达到____%以上
员工满意度指标获得
通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值
2.6营销总监绩效考核指标量表
销售收入
销售费用
货款回收率
年度企业发展战略目标完
成率
销售计划完成率
合同履约率
销售增长率
市场推广计划完成率
客户保有率
职位营销总监部门
考核期内净资产回报率在____%以
考核期内主营业务收入达到____万
元
10%考核期内销售收入达到____万元
5%考核期内销售费用控制在预算之内
5%考核期内货款回收率达到____%
考核期内年度企业发展战略目标完
成率达到____%
考核期内销售计划完成率达到
____%
5%考核期内合同履约率达到____%
考核期内市场推广计划完成率达到
5%考核期内市场占有率达到____%
5%考核期内客户保有率达到____%
5%考核期内客户满意率在____%以上
考核期内培训计划完成率达到
考核期内核心员工保有率达到
考核当期销售额或销售量
销售增长率＝1100%
指标上期（或去年同期）销售额或销售量
2.7客服总监绩效考核指标量表
职位客服总监部门
客服费用控制
客服工作计划完成率
客服标准有效执行率
客服流程改善目标达成率
客户投诉处理满意率
投诉解决率
部门协作满意度
1.客服流程改善目标达成率
考核期内净资产回报率在____%
考核期内主营业务收入达到____
万元
客服费用控制在预算范围之内考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%
考核期内客服工作计划完成率达
到100%
考核期内客服标准有效执行率达
到____%
考核期内客服流程改善目标达成率在____%以上
考核期内客服投诉处理满意率达
到____%以上
考核期内投诉解决率达到____%
考核期内部门协作满意度达到
____分以上
=客服流程改善目标达成
的项数
客服流程改善目标设定
2.投诉解决率
投诉解决率=解决的投诉数
投诉总次数
2.8行政总监绩效考核指标量表
办公用品费用控制
行政成本控制
行政工作计划完成率
行政工作流程改善目标完
后勤工作计划完成率
行政办公设备完好率
客户
内部员工满意率
后勤投诉次数
职位行政总监部门
考核期内办公用品费用控制在预算
范围之内
考核期内企业行政成本控制在预算
之内
考核期内行政工作计划完成率达到
考核期内行政工作流程改善目标完
考核期内后勤工作计划完成率达到
考核期内内部员工满意率达到
考核期内后勤投诉次数不得高于
____次
=完好设备台数
设备总台数
被考核人
日期：
考核人
复核人
2.9生产总监绩效考核方案
方案名
受控状态
生产总监绩效考核目标责任书
称
编号
甲方
总裁
乙方
生产总监
甲方现聘请乙方担任公司生产部总监职务，根据公司年度经营目标，经双方充分协商，特制定本考核协议书。
一、考核期限
年×
月×
日~×
日。
二、双方的权利和义务
①甲方拥有对乙方的监督考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。
②乙方负责所在部门的一切日常事务，要求保质保量地完成公司规定的相应工作，在工作上服从甲方的安排。
三、薪酬标准
①乙方年薪为____万元（乙方年薪=固定薪酬×
65%+浮动薪酬×
35%）。
②每月固定发放薪水____人民币；
每月浮动部分为____~____元人民币，根据月度KPI
打分确定发放额度，并于当月发放。
③每半年根据半年考核的常规KPI指标表对生产总监进行考核，根据考核结果发放绩效奖励，奖励额度为____~____元。
四、工作目标与考核
（一）KPI指标考核
生产总监常规的KPI考核指标如下表所示。
KPI考核指标表
考核指标权重分值计划目标实际目标
总产值
财务
总成本
类指标
总利润
生产计划编制的及时性
原料供应的及时性
非财务
产品优良率
产品合格率
安全生产事故
⋯⋯
（二）年度重点任务完成情况考核
年度重点任务完成情况详见下表。
年度重点任务完成情况考核表
重点任务工作
计划目标实际完成情况考核标准评估
事项
（三）工作能力考核
考核的依据是职位说明书
五、附则
①考核结果作为兑现年终奖的依据和下一年度或下阶段制订经营计划的参考。
②公司管理部与人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加强审计监察力度。
③本目标责任书未尽事宜，情况发生时在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。
④本责任书解释权归公司人力资源部。
相关说明
批准人
编制人员审核人员
员
批准日
编制日期审核日期
2.10
销售总监绩效考核方案
销售总监绩效考核目标责任书
编
一、目的
为明确工作目标、工作责任，公司与事业部总监签订此目标责任书，
以确保工作目标的
按期完成。
二、责任期限
三、职权
①
对公司销售人员的任免建议权及考核权。
②
对市场营运有决策建议权。
③
有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立与修改。
④市场营运费用规划及建议权。
（一）业绩指标及考核标准
考核标准
销售额
绩效目标值为____%，每低于
1%，减____分，完成率<
___%，此项得
分为0
销售计划完成
销售回款率
销售费用率
绩效目标值≤____%，每高于
1%，减____分，费用率>
（二）管理绩效指标
①企业形象建设与维护，通过领导满意度评价分数进行评定，领导满意度评价达
____
分，每低____分，减____分。
②客户有效投诉次数每有
1例，减____分。
③核心员工保有率达到
____%，每低于1%，减____分。
④下属行为管理。
下属是否有重大违反公司规章制度的行为，每有
⑤部门培训计划完成率达
100%，每低于1%，减____分。
⑥销售报表提交的及时性。
没按时提交的情况每出现一次，减
____分。
①本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。
②本责任书的签订之日为生效的日期，责任书一式两份，公司与被考核者双方各执一
份。
编制人员
审核人员
编制日期
审核日期
2.11财务总监绩效考核方案
财务总监绩效考核目标责任书
一、岗位类别和聘期
姓
任职部门
职
财务总监
入职时间
____年____月____日
聘
____年____月____日~____年____月____日
考核期
二、主要职责
1.
组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。
2.
对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。
3.
财务监控。
4.
财务分析与预测。
5.
疏通融资渠道。
6.
审计管理。
7.
分管部门管理。
三、工作目标
财务预算与控制，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现
1次，减____分。
财务分析。
每月（季度）至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议，未能提供有效的相关
信息，减____分~____分。
疏通融资渠道，确保融资渠道畅通，领导交办的融资任务
100%地完成，每差
1%，减____分。
投资回报率达到____%，每低1%，减____分。
资金利用率达到____%，每低1%，减____分。
成本控制。
对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现
1次，
减____分。
分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到
100%，未完成该项工作，减
____分；
及时公正地对
下属员工进行考核，下属员工对绩效考核工作满意度评分在
____分以上，加____分。
8.
年度重点工作完成情况。
实际完成情况
评
估
计划目标
说明：
①年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值。
②在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。
四、附则
1.责任人在工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用合同。
2.本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。
3.本目标责任书未尽事宜在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。
4.本责任书解释权归公司人力资源部。
编制日期审核日期批准日
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