2合同管理办法计划部Word格式.docx

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7、依法办理合同的签订、变更、终止、解除手续，对所主办合同的真实性、可靠性、可行性负责；

8、保存好合同文本及履行、变更、终止、解除等有关资料（含合同当事人之间往来的电传、电报、信件、信函等相关资料），合同履行完毕或合同履行期满时，应及时书面向报送报送合同履约情况；

9、指导部门员工合同管理工作等；

10、项目部主动接受公司合同管理部门的指导，及时向其通报合同签订和履行中发生的问题。

第四条计划部是合同归口管理部门，其主要职责是：

（一）负责合同管理日常工作，建立合同管理台账，妥善保管合同文本、相关文件、重要数据及证据材料；

（二）组织合同的会签审查，协助合同主办部门办理会签手续；

（三）制定合同履约风险防范控制措施，定期开展合同履约检查，向项目部领导及时汇报；

（四）组织学习、宣传并贯彻执行国家有关合同及合同管理的法律、法规和规章；

结合实际制定合同管理制度、办法，并检查监督执行；

（五）配合主办部门的合同签订工作，负责或参与合同的起草、论证、审查、谈判和签订履行、变更、解除等工作；

（六）负责合同纠纷案件的诉讼或仲裁工作；

（七）指导配合各部门办理合同的报批、鉴证和公证等事项；

（八）承办其他有关合同管理工作。

第三章合同签订与履行

第五条订立各项合同，必须遵守国家现行法律、法规。

任何部门和个人，不得利用合同进行违法活动，扰乱国家和社会经济秩序，损害国家、社会及单位的公共利益，谋取非法收入。

第六条订立合同的当事人，应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力，且以书面形式订立，合同签订一律采用书面形式，严禁口头协议和非正式书面协议。

第七条订立合同应遵循平等互利、协商一致的原则，任何一方不得把自己的意志强加给对方。

第八条合同签订必须统一按国家有关部门及集团公司、公司制订的合同范本及指导价，原则上不得突破，若有特殊情况，须经项目部专题专项研究并报请公司相关部门批准后方可实施。

第九条建立合同审查会签责任制。

在合同正式签订前，合同具体承办人应当将拟签合同文本送相关主办部门负责人、合同管理部门负责人和项目主管领导审查会签。

参与审查的部门对合同提出异议或修改意见的，应当补办会签手续，协商一致后，上报公司相关部门审批，待审批后项目部法定代表人或代理人方可正式对外签订合同。

对外签订合同之前须经公司法律事务部论证和审查或公司相关部门审批。

合同审查可采用会签审查方式进行。

未经审查的合同或协议不得签订或办理变更。

第十条合同审查内容：

（一）合同是否符合法律、法规、技术规范。

（二）合同双方权利、义务是否明确、清楚。

（三）各项费用计算与支付方式是否正确、清楚。

（四）合同内容与谈判或招投标不一致的问题是否解决。

（五）公司与签约方的组织和技术接口是否建立并保持。

（六）签约方的要求是否双方都已明确并形成文件。

（七）满足合同要求的技术能力和按期交付能力等是否已得到公司有关方面的确认。

（八）合同所涉及事项，是否按照公司各项管理规定得到批准。

（九）按照合同将发生的费用支出，是否符合公司及上级单位批准的预算规定；

（十）合同项目及费用是否有概算依据或公司审批意见（使用预备费或降造费的项目，合同主办部门应事先办理审批手续）；

（十一）对合同乙方资信等方面的审查结果。

第十一条合同会签审查的流程：

主办部门→项目部各相关部门→分管领导→项目部负责人→主办部门按照内部审查意见修改或落实→公司成本管理部及相关部门审核批复→签订落实。

第十二条对外签订的所有经济合同或协议，通过审查后，由计划部负责办理合同登记手续，对合同进行编号和归档管理。

应将合同审查记录、合同文本、电子文件以及附件等一起报公司备案。

第十三条合同谈判签订权限

1、集团公司或分公司负责签订与业主的施工合同及本级有关协议，各分部桥梁、土石方、隧道、涵洞等主要工程的劳务合同的招标、洽谈及签订，由公司牵头，项目部组织、审核，具体签订；

2、项目部各部门签订的各类合同由项目部会议评审后，报公司相关部门审批，由项目部主管领导、分管领导或部门负责人签订；

3、项目部在签订土石方、桥涵、隧道等工程劳务合同后7日内，将合同原件报公司成本部备案。

4、设备租赁按照完成工程量进行计价，设备租赁合同根据施组，经项目部工程部和物资设备部审定后报主管领导审批后签订。

合同签订7日内，报公司物资部设备备案。

5、临时征地、拆迁补偿、道路补偿等合同由协调部在项目部的统一协调下，按照当地有关规定办理，并上报公司成本部审批后签订，并在合同签订7日内报公司成本部备案。

6、物资采购合同按公司物资管理办法执行。

7、项目财务部应参与所有经济活动的洽谈签订工作，对合同价款结算、付款方式提供咨询意见。

第十四条对外工程采购均应采取阳光采购、公开招标的方式进行，每项工程的竞标单位不应少于三家，中标单位应首选有实力、报价合理、信誉好、履约能力强的单位，确保我单位经济效益和社会效益的最大化。

部分特殊情况可以采取询价或议标的方式订立合同。

第十五条在工程采购活动中的中标单位，应在接到中标通知五天内，向我方提交与中标工程规模相适应的履约保证金，并签订合同。

第十六条对外签订工程施工劳务合同或采购协议应由主管领导或其委托授权的代表人签字后方可有效。

XX，任何人不得代表单位签订合同。

代订合同，必须事先取得委托人的委托证明，并根据授权范围以委托人名义签订。

第十七条合同签订前，对方必须出具本单位主体资格、经营范围、资信情况、履约能力等有效证明。

凡对方资信不明的，有权拒绝签订或要求对方提供有效担保证明，明确担保责任才可签约，被担保的当事人不履行合同的，按照担保约定，由担保人履行或承担连带责任。

第十八条合同内容涉及项目内部不同部门的，主办部门应征求相关部门意见，经过主管领导或其授权的代表人批准后才能签约。

第十九条签订合同时要做到内容合法可行，主要条款齐备，权利义务明确，双方责任分明，文字表达准确。

当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：

（一）假借订立合同，恶意进行磋商；

（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假资料；

（三）有其他违背诚实信用原则的行为。

第二十条物资采购合同内容应明确标的的质量、型号、尺寸、规格确保不低于行业标准。

第二十一条合同一经签订后，应当全面履行，如若不能履行，应立即采取补救措施，以减少其损失。

如遇不可抗力影响合同履行，应及时以书面形式通知对方，并要及时收集有关证据以备查证。

第二十二条合同结算必须通过计划部、财务部进行。

计划部、财务部应当依照已生效合同的约定，及时办理收付结算。

对未经审批、签章的合同，不得办理收付结算。

第四章合同变更与解除

第二十三条合同变更是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的改变。

第二十四条合同履行期间，依法需要变更或解除合同的，应以书面形式通知对方，说明其变更及解除理由，经双方当事人协商达成一致，上报公司归口管理部门审核同意后，方可签订变更协议或解除合同协议,变更合同中条款执行时间为签订时间，其余条款仍按原合同执行。

当事人协商一致的变更或者解除合同的协议，视同新合同，应当按照合同审查程序履行联签审查手续。

当事人签订的变更或者解除合同的协议、文书、电报等资料应当一并与原合同装订入卷，不得分散存放。

第二十五条 

合同变更的原则：

合同变更的批准必须按规定的程序进行；

合同的变更均应签署补充协议，并根据合同约定的费用计算原则确定变更费用。

第二十六条 

对方当事人要求变更或解除合同的，合同主办部门应当与计划部共同审查对方当事人的理由是否正当，并填写《合同变更（内部）审批表》（附件2），经项目部内部评审后填写《合同/补充协议评审记录表》（附件3），提交公司归口部门审批。

对于符合合同变更或解除条件，同意变更或解除的，按照合同审查程序与对方当事人签订变更或解除协议。

因对方当事人变更或解除合同造成经济损失的，应当在变更协议中明确赔偿数额和方式，并及时向对方当事人提出索赔。

需要向人民法院或者仲裁机构请求变更或者撤销合同的，应当在法律规定的期限内提出。

第二十七条合同的解除必须按照《合同法》及本办法的规定办理。

对于特殊情况下合同履行过程中的终止，必须及时办理终止手续，收集终止合同给项目部或公司带来的经济损失的证据和资料，为纠纷的处理做好准备。

第二十八条合同终止时，计划部门做好终止记录，收集履行合同过程中所有与合同有关的文件，做好经济往来和结算工作，办理解除合同的手续，并将资料交公司备案。

第五章合同纠纷处理

第二十九条发生合同纠纷后，签订合同的主办部门或经办人员，应及时报告项目部主管领导和公司归口管理部门，在处理经济合同纠纷时，相关部门应给予积极协助，要先通过协商解决，由争议双方的上级主管部门进行调解；

对重大复杂的纠纷案件，报公司法律事务部，项目部必须在诉讼、仲裁有效期内积极采取有效措施和对策加以解决。

第六章合同执行检查

第三十条合同检查的主要内容：

（一）合同管理制度的建立与落实情况；

（二）合同管理档案、台账建立情况；

（三）合同的签订与履行情况；

（四）合同纠纷的处理情况；

（五）合同管理人员配备情况及培训工作；

（六）对于违反合同管理制度、造成经济损失人员的责任追究情况。

第三十一条项目部应按季、半年、年度对本单位合同管理进行自查，自查结果留存备查。

项目部每季度或每月组织一次定期合同执行情况检查，不定期合同执行情况检查根据项目进展情况另行安排。

第三十二条 

合同检查的主要内容：

（五）合同管理人员情况；

第三十三条计划部应建立合同档案，合同档案主要包括下列资料:

（一）谈判笔录、会议记录；

（二）对方当事人的法人营业执照（或证书）等的副本复印件；

（三）对方当事人的法定代表人或合同主办人员的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；

（四）我方授权委托书的原件或复印件及批准文件（如有）；

（五）对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件，有关担保文件；

（六）双方签订、履行、变更索赔、解除合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听资料；

（七）关于合同可行性、合法性的书面审查、会签、批准意见；

（八）合同正本或副本及变更、解除合同的书面协议；

（九）登记、鉴证、公证等文书资料；

（十）标的物的验收记录、商检证明、检验报告、鉴定结论；

（十一）交接、收付标的物和款项的原始凭证复印件；

（十二）处理合同纠纷达成的协议书、调解书，依照法律程序产生的调解书、仲裁书、判决书等法律文书及其他诉讼文书（如公司批准项目办代办）；

（十三）合同台帐及其他与合同订立、履行、变更、解除及纠纷处理有关的资料。

第三十四条合同履行完毕，合同主办部门向公司归口部门提交备案合同和合同履行的工作报告，经合同管理领导小组审查后，及时将所有合同档案资料装订成册，移交档案室存档。

涉及需要保密的内容，按照保密的规定办理。

第七章奖惩

第三十五条在审查、签订、履行和管理合同中工作成绩显著的，或避免和挽回重大经济损失的有关人员应给予表彰和奖励。

第三十六条对于签订、履行和管理经济合同中失职、渎职或玩忽职守，造成重大经济损失或者以权谋私的人员，应视情节轻重追究其经济责任、行政责任，构成犯罪的应交司法机关追究其刑事责任。

第八章附则

第三十七条计划部负责合同管理工作，建立合同管理台账，并按公司归口管理部门要求统计上报合同管理、执行情况等有关资料。

第三十八条本办法由计划部负责解释，自下发之日起执行。

附件1合同初/补充协议（内部）审查表（项目部内部用表）

附件2合同变更（内部）审批表（项目部内部用表）

附件3合同/补充协议评审记录表（报公司）

附件4项目部合同/补充协议（内部）会签表（项目部内部用表）

附件1

合同/补充协议（内部）审查表

填表日期：

年月日

合同名称

合同甲方

合同乙方

合同金额

审查主要内容

拟审查合同简要情况

合同是否符合法律、法规、技术规范和公司经营范围的要求

合同双方责任、权利、义务的规定是否明确、清楚

各项费用计算与支付方式是否正确、清楚（应附计算汇总清单）

合同内容与谈判或招投标不一致的问题是否解决

公司与签约方的组织和技术接口是否建立并保持

签约方的要求是否双方都已明确并形成文件

满足合同要求的技术能力和按期交付能力等是否已得到公司有关方面的确认

合同所涉及事项，是否按照公司各项管理规定得到批准

按照合同将发生的费用支出，是否符合公司及上级单位批准的预算规定

对合同乙方资信等方面的审查结果

其他需说明的内容

合同主办部门负责人：

签字：

日期：

分管领导审核：

主管领导批准：

注：

1.此表由合同主办部门在办理各类合同审查前填写，经项目部会议评审后填写“附表3”，将“附表3”与合

同或补充协议一并上报公司归口部门审批；

2.根据合同内容可调整或更改相关审查内容；

3.此表为项目部内部用表。

附件2

合同变更（内部）审批表

编号：

合同编号

合同对方名称

合同金额

合同起止时间

合同执行情况

合同费用已支付：

合同余额：

主办部门及经办人

合同变更提出单位

项目部□合同对方□

提出人

主办部门

合同变更原因及内容：

（需要提供变更合同的依据，如果变更合同费用应明确费用来源或提供相关费用手续）

经办人：

部门意见：

负责人：

签字：

1.此表由合同主办部门填写，经项目部会议评审后填写“附表3”，将“附表3”与变更后合同或补充协议一

并上报公司归口部门审批；

2.此表为项目部内部用表。

附件3

合同/补充协议评审记录表

单位/部门：

编号：

评审合同名称

合同所属项目

评审时间

合同主要内容

送审单位：

项目负责人：

盖章：

日期：

企划部

财务部

物资部

设备部

成本部

公司领导

反馈给项目

签名：

评审时间和编号项目可不用填写。

项目上报公司评审合同时，必须填写此表，并有项目主管领导签字，加盖项目公章后，发本表扫描件和合同（电子版）至公司归口部门。

附件4

合同签订（内部）会签表

项目名称

单位名称

合作内容

费用情况

经办人

年月日

经办部门负责人

项目部各相关部门

分管领导

主管领导

此表为项目部内部用表。