美的七大集团分权手册：2008年集团总部分权规范手册V1.xls

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20082008年年集集团团总总部部分分权权规规范范手手册册序序号号事事项项集集团团职职能能部部门门职职权权主主管管副副总总裁裁集集团团董董事事局局主主席席集集团团董董事事局局备备注注一一战战略略与与体体系系管管理理1三年滚动发展规划及五年发展规划战提案审批决议战略与投资决策委员会/集团管委会审议，属于美的电器的美证/美财备案2年度投资预算战提案审批决议集团管委会审议，属美的电器的美证/美财备案3美的电器发展规划与资本市场融资计划美证提案审批集团资产重组工作组审议,涉及美的电器的,并经美的电器董事局决议，美财备案4属美的电器的重大资产重组、资本运营中长期规划和具体项目运作方案美证提案审批决议集团资产重组工作组审议（会签），涉及上市公司的还需要美证与美财参与，且需要上市公司董事会（或股东大会）决议5海外基地规划和市场布局,海外分公司（子公司）设立与撤消战/美证提案审批决议分公司（子公司）设立由事业部报方案,方案要符合海外基地和市场布局要求,二级平台出具意见6海外战略合作伙伴关系的建立与终止战提案审批决议各事业部市场、技术、资本层面的合作方案报送，二级平台出具相关意见，涉及上市公司的合作需董事会（或股东大会）决议二二综综合合管管理理1以集团名义编号下发的重大法规性文件行审核审批各部门提案，重要核心文件以何主席名义下发，其他的由分管副总裁签署后下发2对外庆典/对内重大活动行审批备案费用由集财/美财审核3对外公关送礼30万（含30万）以下财审批各职能部门提案30万以上审核审批审批各职能部门提案4涉及全集团的大型专题会/集团半年/年度总结计划大会行审批备案费用由集财/美财审核5集团对外统计报表的报送财审批备案集行备案6报送各级政府的重要报告/工作函行审批各部门提案7多次往返港澳通行证行审批各部门负责人审核8海外出差集团管委会成员海外出差审批集行办理集团总部其它人员海外出差行审核集行办理9公司设立/变更等审批及工商登记公司（包括分公司）设立/变更战行财审查审批集团资产重组小组/集团职能部门/二级经营单位提案；集行办理；广东以外项目由项目组办理/集行备案；美的电器下属公司由美财/美证会审公司经营地址/范围/名称/法定代表人/董事/监事变更行审批备案公司注销/股权结构/注册资本变更战行财审查审批10印章刻制、注销行审批11礼品/宣传品（画册/形象片/挂历/贺卡）制作行审批三三品品牌牌管管理理与与市市场场支支持持1美的品牌中长期战略规划市提案审核审批集团品牌委员会/集团管委会审议/美证备案2美的品牌管理市审核审核审批集团品牌委员会审议/美财备案/美证备案3美的品牌VI管理市审核审核审批集团品牌委员会审议4年度品牌传播市提案审批集团品牌委员会审议,美财备案/美证备案5行业前瞻性研究/市场研究/市场监测市提案审批备案6香港市场自有品牌建设市审核审核审批7专卖店三年发展滚动规划及调整集市审核审核审批08年始，由日电和制冷联合管理小组统筹制订专卖店三年规划，集市对规划内容进行审查核对，并备案。

8专卖店年度战略执行考评集市提案审核审批集市会同集行与集财审查，集市备案9专卖店发展评估集市提案审核备案集市与联合管理小组审查10专卖店年度激励方案集市提案审核审批集集财财、集集行行审审核核11国内外参展市审核审批12系列“美的”高尔夫精英赛市审核审核审批13外部中英文网站的建设与管理市IT审批14项目立项申报（含应标项目）30万以内市审批美财备案30万（含）-200万市审核审批美财参与审查200万（含）以上市审核审核审批美财参与审查序序号号事事项项集集团团职职能能部部门门职职权权主主管管副副总总裁裁集集团团董董事事局局主主席席集集团团董董事事局局备备注注15广告/宣传招标/议标结果审批30万以内市审批招标小组/项目组提案，美财/集战参与审查30万（含）-500万市审核审批招标小组/项目组提案，美财/集战参与审查500万（含）以上市审核审核审批招标小组/项目组提案，美财/集战参与审查16免招标申请美的电器项目,美财审核或备案5万以内市审批美财备案5万元（含）-200万市审核审批美财、集战法务审查合同200万（含）以上市审核审核审批美财、集战法务审查合同17项目合同审批美的电器项目,美财审核或备案5万以内市审批美财备案5万元（含）-300万市审核审批美财、集战法务审查合同300万（含）以上市审核审核审批美财、集战法务会审18美的外宣规划市审核审批美证参与19美的外宣管理市审核审批美证参与四四人人力力资资源源管管理理1人力资源中长期规划行提案审批集团管委会审议2人力资源年度计划行提案审批3人力资源管理各项制度行提案审批二级平台会签4组织架构设置一级架构行提案审核决议二级架构行审核审批5部门年度编制与架构行审核审批各部门提案部部门门半半年年度度编编制制与与架架构构、日日常常增增编编行行审审批批各各部部门门提提案案6应届毕业生接收计划行审批各部门提案7任免/调动管委会成员/部门第一责任人提案决议提名与薪酬委员会审议.美证由主席提名/美财财务总监由集财财务总监提名其他中高层行审核审批各部门提案序序号号事事项项集集团团职职能能部部门门职职权权主主管管副副总总裁裁集集团团董董事事局局主主席席集集团团董董事事局局备备注注其他人员（含其他中高层人员）调动/离职行审批各部门提案8员工评价管委会成员/部门第一责任人提案决议其他人员行备案各部门裁决9重大劳资纠纷处理行审批集战法务参与10员员工工请请假假1515天天以以上上申申请请行行审审批批五五薪薪资资/福福利利1年度薪资福利预算方案/年度绩效奖励方案行提案决议集财会审2薪资标准审批管委会成员/总部职能部门第一责任人行提案审批提名与薪酬委员会审议其他人员行审批3年度工资预算及调整行财审核审批各部门提案4年度预算内各部门薪资预算调整行审批集财审核5年年度度预预算算内内的的福福利利项项目目标标准准和和人人员员调调整整行行审审批批集集财财审审核核6绩效奖励发放年度绩效奖励计发总额行提案审批集财审核发放明细行备案各部门提案7福利制度内福利项目支出行审批制度外福利项目支出行提案审批集财审核六六培培训训1年度培训计划行行审批各部门提案2学历教育管委会成员/部门第一责任人行提案审批其他人员行审批3出国培训管委会成员/部门第一责任人行提案审批其他人员行审批序序号号事事项项集集团团职职能能部部门门职职权权主主管管副副总总裁裁集集团团董董事事局局主主席席集集团团董董事事局局备备注注4后备中层人员培训行审批各部门提案七七财财务务管管理理1集团总部绩效考评方案财行提案审批集团管委会审议2内部产业链交易鼓励政策财提案审批相关单位参与提案3集团财务体系管理制度详见有关制度集团财务组织管理制度/预算管理制度/资金管理制度/利润分配管理制度/税务管理制度/会计政策/集团总部财务审批与报销制度/下属单位财务负责人工作绩效考评办法/财务信息系统管理制度/集团对外融资与担保管理制度财提案审批集团总部财务审批与报销制度、财务信息系统管理制度，涉及美的电器的,美财/美证参与会审集团其它财务管理制度财审批备案涉及美的电器的,美财参与会审4美的电器财务体系管理制度美的电器会计政策财备案审批美财提案，美的电器董事会审议美的电器会计核算制度财备案审批美财提案美的电器资金管理制度财提案审批美财会审5美的电器会计决算（季报/中报和年报）财备案审批美财美证提案，美的电器董事局决议6美的电器主体核算基准和会计事项处理标准变更财备案审批美财提案7集团及下属其它主体核算基准和会计事项处理标准变更财提案审批8年度预算涉及美的电器的,美财参与审核集团年度预算编制总方案财提案审批集团预算管理办公室审议，美的电器部分美证备案集团年度汇并预算财提案审批决议集团管委会审议，美的电器部分美证备案集团部门五项费用及专项费用预算及调整财审核审批各部门提案集团总部年度预算财提案审批9员工借款财审批各部门提案，具体按总部费用报销制度执行10集团总部合同（不含IT品牌与市场管理合同）属美的电器项目,美财审核或备案序序号号事事项项集集团团职职能能部部门门职职权权主主管管副副总总裁裁集集团团董董事事局局主主席席集集团团董董事事局局备备注注金额在5万元以下财备案各部门提案（其中基建装修工程由集工提案），各部门负责人审批金额在5（含）-300万元（含）财法审核审批各部门提案，集战法务审核金额在300万元以上财法审核审核审批各部门提案，集战法务审核，涉及美的电器的项目超过美的电器净资产10%的或与关联方签订的合同超过美的电器净资产0.5%，美证/美财备案，美的电器董事局/股东大会决议11集团总部不良资产处理属美的电器项目,美财参与审核5万元（含）以下财审批各部门提案,集财美财审批5万元-100万元（含）财审核审批各部门提案100100万万元元以以上上财财审审核核审审核核审审批批各各部部门门提提案案，涉涉及及美美的的电电器器的的,美美证证/美美财财备备案案,单单笔笔超超过过美美的的电电器器净净资资产产1.5%,1.5%,年年度度累累计计超超过过5%5%时时,美美的的电电器器董董事事局局、股股东东大大会会决决议议.12集团总部五项费用支出预算内支出（标准内）财审批各部门负责人审核预算内支出（超标准）财审核审批各部门负责人审核13集团总部专项费用支出节日专项业务费由各部门提案，集行/财审核后，报何主席审批预算内涉及美的电器的,美财参与审核单项30万元以下（含）财备案部门负责人审批单项30100万元（含）财审核审批各部门提案单项100万元以上财审核审核审批各部门提案超预算及预算外项目涉及美的电器的,美财参与审核30万元以下（含）财审批各部门提案30万元以上财审核审核审批各部门提案14美的电器利润分配及调整方案行/财/战审查审批美证/美财提案,美的电器董事会决议15集团内部存贷款利率财审批备案涉及美的电器的,美财参与审查16年度对外融资计划财提案审批涉及美的电器的,美财参与审查/美证备案17资金预算序序号号事事项项集集团团职职能能部部门门职职权权主主管管副副总总裁裁集集团团董董事事局局主主席席集集团团董董事事局局备备注注年度资金预算财审核审批涉及美的电器的,美财参与审查月度资金预算财审批备案18对外借款财审批涉及美的电器的，美财参与审查19对外担保下属单位提案，集战法务审查合同，涉及美的电器的,美财和美证参与审查对指定的关联单位提供担保（包括华凌集团/荣事达合资公司/美通公司/淮安威灵清江公司等）财审核审批决议美证参与审核对一般关联单位提供担保财审核审批美证参与审核对非关联单位提供担保财审核审批决议涉及美的电器的，美财、美证参与审核20集团内部资金调剂财审批21集团总部对外投资资金支付财审批涉及美的电器的，美财参与审核,集战或下属单位提案并附对外投资项目审批报告，涉及美的电器的，美财审批八八投投资资管管理理1年度计划内投资项目审批（含可研报告审批）集战先出具意见300万元以内（含）战财审批备案基建装修项目由集工提案。

美的电器项目,美财审批300万元以上战财审核审批涉及美的电器的项目超过美的电器净资产10%的或与关联方签订的合同超过美的电器净资产0.5%，美财审核，美证备案，美的电器董事局/股东大会决议2年度计划外投资项目审批（含可行性报告审批）集战先出具意见100万以内（含）战财审批备案基建装修项目由集工提案。

属美的电器项目,美财参与审核100万元以上战财审核审批涉及美的电器的项目超过美的电器净资产10%的或与关联方签订的合同超过美的电器净资产0.5%，美财审核，美证备案，美的电器董事局/股东大会决议33基基建建工工程程项项目目招招标标新增序序号号事事项项集集团团职职能能部部门门职职权权主主管管副副总总裁裁集集团团董董事事局局主主席席集集团团董董事事局局备备注注金金额额在在55万万元元以以下下工工审审批批财备案金额在5（含）-100万元财审批新增金金额额在在100100万万元元以以上上（含含）财财审审查查审审批批新增九九审审计计监监察察与与法法务务管管理理1集集团团审审计计监监察察部部年年度度半半年年度度工工作作计计划划审审提提案案审审核核集集团团审审计计监监察察委委员员会会审审议议2审计监察及责任追究制度审提案审核审批3失职/渎职/违规/违纪等行为责任人的责任追究处理下属单位高层及总部经理级以上人员行审提案审核审批集团审计监察委员会审议总部其他人员审提案审批集集行行参与审议4合同法律审查战审查各部门提案，审查标准见集团合同管理办法，涉及上市公司重大合同上市公司秘书备案5诉讼案件管理集团本部诉讼案件立案战审批各部门提案，集战法务办理集团本部重大诉讼案件处理方案及实施战提案审批涉及美的电器的,美证/美财备案集团范围重大诉讼案件处理方案及实施战审核审批下属单位法务提案,与集战成立专责组办理.案件标准见集团重大法律纠纷案件管理办法，涉及美的电器的,美证/美财备案6海外法务管理海外法务平台规划与建设战提案审批重大涉外法律纠纷处理战提案审批涉及下属单位的由其法务提案，集战审核，并与集战成立专责组办理7危机事件管理危机事件处理程序启动行战审批备案各部门提案，集行/集战组成危机处理专责组办理危机事件重大事项处置行战提案审批涉及美的电器的,美财/美证备案集团范围重大危机事件处置行战审核审批下属单位法务提案,与集行/集战成立危机处理专责组办理.8集团外部司法资源的日常维护与管理战审批个案及异地司法资源公关由涉案单位负责，集战提供协助序序号号事事项项集集团团职职能能部部门门职职权权主主管管副副总总裁裁集集团团董董事事局局主主席席集集团团董董事事局局备备注注9派驻律师业务战审批下属单位提案十十ITIT管管理理1集团IT战略发展规划集IT提案集团IT规划与管理委员会制订,集战/集团管委会审议,集团IT规划与委员会主任审批2集团IT管理制度集团IT投资预算、管理与分摊制度/集团IT采购管理制度/集团信息安全管理制度集IT提案审核审批相关部门审议集团IT项目管理制度集IT提案审批相关部门审议集团其它IT管理制度集IT审批备案3集团年度IT投资预算集IT提案审核审批决议集战、集财审核，战略与投资委员会/集团管委会审议4年度预算内项目审批IT项目立项由集IT会同需求部门提案200万元（含）以内集IT审批备案集战、集财备案200万元以上集IT、集战、集集财财审核审批5年度预算外项目立项审批IT项目立项由集IT会同需求部门提案20万元（含）以内集IT审批备案集财备案20万元-100万元（含）集IT、集财审核审批集战备案100万元以上集IT、集财、集战审核审核审批6年年度度超超预预算算项项目目审审批批20万万元元（含含）以以内内集集ITIT审审批批备备案案集集财财备备案案20万万元元-100万万元元（含含）集集ITIT、集集财财审审核核审审批批集集战战备备案案100万万元元以以上上集集ITIT、集集财财、集集战战审审核核审审批批7项项目目变变更更超超立立项项预预算算审审批批超预算金额20万元以内集集ITIT审审批批备备案案集集财财备备案案序序号号事事项项集集团团职职能能部部门门职职权权主主管管副副总总裁裁集集团团董董事事局局主主席席集集团团董董事事局局备备注注超项目预算20%以上或超预算金额20万元100万以内集集ITIT、集集财财审审核核审审批批集集战战备备案案超立项预算100万元以上集集ITIT、集集财财、集集战战审审核核审审核核审审批批不不超超立立项项预预算算，合合同同金金额额变变更更审审批批变变更更金金额额20万万元元以以内内集集ITIT审审批批备备案案集集财财备备案案变变更更金金额额20%以以上上或或变变更更金金额额20万万元元以以上上集集ITIT审审核核审审批批集集财财审审核核,集集战战备备案案8IT招招标标/议议标标采采购购申申请请集集ITIT审审批批集集财财备备案案9IT项项目目招招标标/议议标标结结果果及及免免招招标标结结果果审审批批集集ITIT提提案案，集集财财参参与与商商谈谈200万元（含）以内集IT审批备案集集财财会会签签200万元以上集IT审核审批集集财财会会签签9IT项目合同审批集战法务、集财会审300万元（含）以内集IT审批300万元以上集IT审核审批10集团总部电脑、外设类购置与报废预算内新购集IT审批各部门提案，集财备案预算外新购集IT审批各部门提案，集财审核资产报废集IT审核各部门提案，集财审批十十一一后后勤勤服服务务工工程程和和固固定定资资产产调调拔拔管管理理1工业城维修工程预算内后审批预算外财审批集后审核,涉及美的电器的,美财参与审核2闲置资产拍卖及废品处理后实施各单位/部门委托,附经财务部审批的报告3集团总部废/旧物资处理财审批各部门提案、集工后勤办理十十二二科科技技质质量量管管理理1集团科技质量战略发展规划科提案审核审批集团管委会审议2集团科技质量政策与管理制度科提案审核审批集财会审3集团年度科技投入预算科提案审核审批集财会审序序号号事事项项集集团团职职能能部部门门职职权权主主管管副副总总裁裁集集团团董董事事局局主主席席集集团团董董事事局局备备注注4政府科技扶持资金的处理方案科提案审核审批集财审核,涉及美的电器的,美财参与审核5集团科技质量奖励方案科提案审核审批集财、集行会审，集团管委会审议6集团质量文化建设与导入先进管理方法科提案审核审批7知识产权保护8参加外部各类专业协会组织科审批各部门及下属单位提案，费用由参与协会的主体单位承担9美泰科技、认证测试中心的归口管理科审批序序号号事事项项集集团团职职能能部部门门职职权权主主管管副副总总裁裁集集团团董董事事局局主主席席集集团团董董事事局局备备注注