恒大文旅信息项目管理制度.docx

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恒大文旅信息项目管理制度

信息项目管理制度

恒大文旅集团

信息项目管理制度

编号：

HD-JT-IT-GZ005

版本：

V2.0

主责部门：

文旅集团信息管理部日期：

2019.09.20

会签部门：

日期：

修订记录

日期版本号内容撰稿人审核人批准人

2019.01.30V0.9

参照集团信息项目管理制度完成初稿

2019.09.20V2.0

根据信息部工作思路完成修订

1．目的

为加强对信息项目的管理，规范信息项目的立项、建设、推广和运行等行为，提高项目质量，保证项目进度，控制项目成本，提升项目管理水平，特制订本制度。

2．适用范围

本制度适用于融创文旅集团（下简称“集团”）本部、文旅各事业部、各地方公司。

3．术语和定义

3.1信息项目：

信息项目是指具有明确工作目标，并能够在有限时间内完成的一次性信息化建设工作任务，信息项目完成后将产生可交付成果，具体可表现为一个信息系统或一项基础设施的建成并投入运行，或者是一份咨询报告等。

3.2业务部门：

指文旅集团各业态或业务部门、地方项目各业务部门。

4．信息项目管理职能组织职责

4.1信息项目管理职责

4.1.1集团信息化部门职能

a.负责对业务部门提出的信息化需求进行评估。

b.负责项目实施过程中的立项、需求调研、软件开发、测试、试运行、正式上线、验收、付款等工作。

c.负责组织产品选型、招标、商务谈判、合同签订等活动。

d.负责与各业务部门和软件供应商进行项目总协调，制定具体项目计划进度表，控制项目进度和风险。

e.负责项目实施过程中产生的文档进行归档。

4.1.2业务部门职能

a.负责信息项目需求提交、流程、表单、报表资料提交，项目方案及项目目标的确

认。

b.负责项目实施过程中的立项、需求调研、软件开发、测试、试运行、正式上线、验收、付款等配合工作。

c.负责信息项目主要业务负责人以及业务骨干、关键用户等项目合理所需人员指派与配合。

d.负责与IT项目经理共同规避项目风险。

e.负责制订更新本部门业务系统运行制度，保障系统稳定运行。

4.1.3各地方IT职能

a.负责协助信息项目在地方公司进行有效落地、全权配合、推进工作。

b.负责参加集团组织各种项目会议、落实项目会议任务，并配合完成。

c.负责协调、组织、推动所在地方公司业务人员配合项目过程中各项工作。

d.负责协助项目实施过程中需求调研、软件开发、测试、试运行、用户培训、数据准备、数据验证、正式上线、验收、付款等配合工作。

e.负责地方员工培训、日常运维、账号管理、问题解决、合理化建议。

4.2项目管理组织

角色

业务部门人员

信息部人员

合作方人员

项目领导小组

集团总裁/副总裁

业态/业务部门总经理

信息部总经理

合作方总经理

项目管理小组

业务负责人

信息部项目经理

合作方项目经理

项目业务小组

业务骨干

信息部项目经理

关键用户

合作方业务顾问

项目技术小组

信息部产品经理

合作方产品经理

实施团队

合作方技术顾问

4.3项目岗位职责

角色

岗位

职责

项目领导小组

集团领导

业态/业务部门领导

1.对项目重大事项进行决策

2.对整个项目的指导及管理

3.负责项目方向把握及战略定位

4.审议项目计划、里程碑、设计蓝图等重要事项

信息部总经理

1.负责此项目建设工作

2.安排项目经理日常工作，给予方向指导

3.负责统筹集团及区域业务人员时间投入

项目管理小组

业务负责人

1.负责信息化项目需求提交、流程、表单、报表资料提交，项目方案及项目目标的确认

2.负责项目实施过程中业务配合工作

3.负责项目合理所需业务人员指派与配合

项目经理

1.负责项目日程表和整体项目计划的控制；项目进展及阶段性成果，对重大问题提交决策建议2.资源统筹、跨组协调、综合事务管理；

3.负责审定并签核每个里程碑和重要阶段的实施成果报告文件

1.负责信息化项目功能需求、设计蓝图等细节提出修改

意见

业务骨干

2.负责从业务专家角度对项目需求、管理流程、业务风

业务小组

险等给予指导

3.负责协助业务负责人做好信息化项目业务配合工作

关键用户

1.负责从使用、操作的角度对项目需求、管理流程给出意见

2.负责配合系统上线前的各项测试

3.培训相关业务最终用户

1.负责确认需求

产品经理

2.负责技术选型

3.负责确认技术方案

1.参与确定优化业务流程及流程图绘制；进行具体的系统测试

项目信息人员

2.负责技术配置、功能说明书、应用方案、技术问题解决

实施团队

3.管理系统测试；业务用户操作手册的编写；

4.负责制定和执行开发标准，功能增强、报表开发、接口开发、

系统测试技术工作

5.负责系统安装、环境搭建、数据库管理、权限管理等工作

5．项目管理基本要求

5.1项目工作规范

5.1.1各项目组依据融创现有制度、行政管理、企业文化等要求，制定各项目日常工作规范，如考勤、请假、现场、着装、会议使用要求、就餐等。

5.1.2各项目组需出具项目管理章程，管理办法中需明确项目组成员职责、项目进度、变更控制流程、风险分析及应对、文档管理、沟通管理、问题管理、工作规范内容。

5.2项目进度管理

5.2.1在项目启动会前项目经理必须制定本项目总体进度计划，计划中要包括里程节点关键里程碑、具体任务描述、时间、要细化到月、周。

并上报项目领导小组审核通过。

5.2.2如项目进程发生变化，导致项目总体进度计划中约定的主要任务或里程碑时间发生变化的，则需要变更项目总体进度，报项目领导小组审核，项目领导小组对变更进行审批和批准。

5.3项目文档管理

5.3.1项目组指定专人或兼职人员负责文档资料库的管理和发布工作，以便查阅和调用，保证项目文档完整性。

5.3.2文档应该使用相应的模板来编写，项目组统一文命名规范、版本、分类、阶段，文档管理员应每周对文档归档情况进行检查，收集，归档。

5.3.3各项目组按照如下各阶段提交工作阶段交付文档。

5.4项目会议管理

5.4.1项目组必须根据项目需求召开项目启动会、里程碑会议、项目周会，确保项目组成员、干系人之间能充分交流与沟通，保证项目管理过程的有序进行。

5.4.2项目启动会：

由项目经理发起召开项目启动会，由项目领导小组、项目管理小组成员参加，审议通过项目目标、主计划、项目章程等事项。

5.4.3里程碑会议：

项目有里程碑节点完成时，由项目经理发起召开里程碑会议，由项目领导小组、项目管理小组成员参加，对里程碑事项进行审议。

5.4.4项目周会：

由项目经理发起，管理小组、业务小组、技术小组成员参加。

对各模块实施小组的实施工作完成情况予以检查并确定下周的工作计划，同时在项目例会上对提出的争议和问题进行讨论，并要求双方项目组全部成员参加，由会议指定记录人员记录并编写会议纪要。

具体的例会计划参见项目实施总体计划表和周计划表。

5.4.5项目周报：

由项目经理通过邮件或新融E的形式发送项目周报，汇报项目每周进展、问题、风险等内容。

5.5项目问题管理

5.5.1项目组开展中进行问题识别，记录、研究、并进行管理，根据问题重要性及项目职责，通过项目会议进行解决。

5.5.2对项目影响的程度（如导致项目延期，改变项目目标，削弱解决方案，影响项目质量，改变模型和项目成果内容，或者增加成本）等重大问题要向及时项目领导小组报备，进行决策解决，不能事后提报。

5.5.3在项目开展中，可能在在未来的某个时间点可能对项目有负面影响的事件或状

况，存在风险，要提前项目领导小组提报，并提交风险解决措施。

5.6项目风险管理

5.6.1实施前项目组对可能影响到项目成功的风险因素进行分析，并必须在立项报告中进行体现，并给予应对措施解决方案，向评审小组汇报审核。

5.6.2实施过程中进行风险识别，进行高中低风险级别定义，每一个项目组成员都有责任提出潜在的实施风险，并及时向项目经理报备，项目经理汇总并及时对提出的风险进行调研并确定后续措施，对于高风险的事项应及时上报项目领导小组、项目管理小组。

5.7项目变更管理

5.7.1任何的对项目合同和本管理计划中已确定的范围、时间和成本的调整和背离，均须进行变更，按此要求执行。

5.7.2在项目实施过程中业务部门提出需求变更，项目经理作为项目整体负责人，要对需求变更进行详细分析，对于影响项目范围、排期、成本的变更或项目提前终止等特殊情况的，都必须向项目领导小组提交项目变更申请表审批，进行审批，不能事后提报。

5.7.3只有当变更申请被核准后，后续的工作才能开始；项目经理必须按变更申请调整项目进度计划并在项目进度会议上加以说明；当相关的变更工作完成后，项目经理必须签署以表示变更请求及其相关工作已被完成。

5.8项目合同、付款等审批管理

5.8.1在合同中必须明确付款条件及要求，明确产出物或交付物，合同要明确甲乙双方责任，合同明确数据保密条款，明确违约责任。

5.8.2依据合同约定，按照合同进行付款，阶段付款必须要有验收单，根据项目性质业务类项目，必须有业务责任人签字确认，IT网络、机房、计算类等必须负责人签字确认。

如附件《项目阶段付款验收单》

6．需求立项阶段

6.1本阶段工作要求

6.1.1需求提报：

集团或地方业务部门或信息化部门根据业务发展、管理诉求，按《信息系统需求提报单》进行需求提报。

要细化需求、明确目的、价值、急迫及重要性。

6.1.2需求分析及确认：

信息部对接应用部门根据提交的《信息系统需求提报单》进行业务需求分析，明确是运维改进类需求还是项目型需求，运维改进类需求走运维流程，项目型需求按此流程执行。

6.1.3提报解决方案：

信息部对接应用部门根据业务需求进行分析，出具信息化解决方案，方案要包括业务趋势分析、信息系统现状、业务建设目标、总体规划、详细方案、功能截图、软件评估、技术架构、集成架构、实施策略、项目组织、投资预算、风险评估等核心内容。

6.1.4评审立项：

信息化解决方案与业务负责人评审，根据评审进行修改完善。

由信息化部门主导进行与业务需求部门组织进行事业部总裁、执行总裁立项汇报。

根据立项汇报进行修改完善或结束。

6.1.5审批签字：

项目需求提报单签署，30万以下文旅集团内部审批；30万以上需要上报融创集团信息管理部及分管总裁审批。

6.2本阶段交付成果

6.2.1信息系统需求提报单签字版、立项汇报材料。

7．招标商务阶段

7.1本阶段工作要求

7.1.1供应商选择流程参见《文旅集团采购管理制度》管理要求执行。

7.2本阶段交付成果

7.2.1项目标书、技术评标记录表、商务评标记录表、商务合同、保密协议。

8．项目启动阶段

8.1本阶段工作要求

8.1.1项目组织建立:

成立项目组、确定成员、明确各成员的工作角色及各自的责任，确定互相沟通的方式、项目组的纪律和工作时间表。

项目组成员需包括业务需求部门对接人、关键用户、项目经理、产品经理、供方项目经理等人员。

8.1.2项目主计划制定：

制定项目主计划，外围开发计划,发布项目模板,项目主计划通过项目领导小组审核，要求项目主计划明确开始时间、结束时间，里程碑、任务、细化到月、周。

8.1.3项目章程：

要求启动会后发布项目章程，包括项目的沟通机制、项目实施范围、计划管理、质量管理、文档管理、会议管理等要求等签署融创信息化项目实施章程。

8.1.4召开启动会：

要求项目经理召开项目启动会，由项目领导小组审议通过项目目标、主计划、项目章程、业务配合事项，近期工作计划等事项。

8.2本阶段交付成果

8.2.1项目章程、项目计划、外围系统开发计划、硬件环境准备计划。

9．蓝图设计阶段

9.1本阶段工作要求

9.1.1业务详细调研：

根据项目需求，调研相关业务用户及管理层，并形成会议纪要。

9.1.2蓝图概要设计：

要求根据价值链分解，梳理出流程清单，形成管理变革点，形成专题讨论方案，进行专题讨论。

9.1.3蓝图详细设计：

蓝图中必须包括数据迁移策略，接口方案设计，权限总体设计，项目变革管理工作计划，建立数据收集策略，开发清单建立，编制总体设计说明书、数据库设计说明书。

9.1.4蓝图签字确认：

蓝图经项目领导小组审核，审议通过后项目管理小组成员、乙方项目总监及项目经理签字确认。

9.2本阶段交付成果

9.2.1业务流程清单、业务蓝图设计文档、接口设计文档、开发清单、总体设计说明书、数据库设计说明书。

10．系统开发实现阶段

10.1本阶段工作要求

10.1.1系统环境要求：

项目开发小组要保证开发、测试和生产环境独立，为各环境建立访问权限控制机制。

对开发环境、测试环境与生产环境在物理或逻辑方面应该做到隔离；如果环境的分隔是通过逻辑形式实现的，应定期检查网络设置。

开发小组对已授权访问生产环境的人员进行详细记录，并对该记录进行定期检查，确保只有经授权的人员才能访问到生产环境。

10.1.2系统开发要求：

项目组根据蓝图整体设计，进行设计说明书编写，设计说明书中需要定义系统输入输出说明和接口设计说明，并制定开发实现计划及开发。

10.1.3系统测试要求：

项目组制定测试计划,并明确各种测试场景、测试步骤和需要的系统设置要求，必须进行单元测试、集成测试、用户接收测试、系统压力测试、系统回归测试、权限角色详细设计和测试，最终出具用户测试报告。

10.1.4测试数据要求：

要求项目组测试用的数据要足够模拟生产环境中的实际数据，对已评定为敏感信息的数据进行敏感性处理和保护。

10.1.5操作手册要求：

项目组必须编制系统操作手册。

10.2本阶段工作成果

10.2.1系统配置文档,系统测试计划和系统测试报告,系统安装及配置文档,开发技术文档,系统操作手册，权限策略系统切换策略和计划。

11．部署上线阶段

11.1本阶段工作要求

11.1.1系统部署：

要求项目组部署测试、生产两套环境，正式上线前各项测试需在测试环境中进行。

系统部署需全程信息部项目经理、产品经理全程参与。

项目组必须编制系统部署说明书，确保信息部人员能够按照系统部署说明书完成系统部署。

11.1.2上线策略：

要求项目组根据项目规模及影响决定上线策略及切换准备，上线策略计划中应包含应急机制，问题应对机制，明确问题沟通渠道和职责分工。

11.1.3用户培训：

要求提供培训资料，并对最终用户进行培训，甚至考试评分。

组织最终用户实施用户验收测试，参与完成用户验收测试报告并签字确认。

11.1.4数据迁移前：

数据迁移前，应制定详细的数据迁移计划，数据迁移计划中应包含迁移方案、测试方案、数据定义，新旧数据对照表、迁移时间、切换时所需的数据清单等信息。

11.1.5数据迁移后：

项目组对数据迁移的完整性和准确性作出检查。

出具数据迁移报告,其中包括数据来源、转换前状态、转换后状态，数据迁移负责人、对完整性检查情况、对准确性检查情况等内容。

11.1.6生产环境验证：

系统转换前，检查系统环境，确保运行环境能满足新应用系统的需要。

系统转换时必须详细记录原系统中的重要参数、设置等系统信息，并填写上线运行报告相关内容。

11.2本阶段工作成果

11.2.1用户培训计划、数据迁移报告、上线应急预案、系统切换计划、系统切换完成报告、上线支持计划12．上线支持阶段

12.1本阶段工作要求

12.1.1上线问题解决:

明确上线问题解决机制，解决系统配置的错误，解决开发方面的错误；解决最终用户运行过程中的错误；提供问题内容和性质的相关信息，定支持请求的

优先级。

12.1.2上线运行监控:

上线单位在上线初期需加强日常运行状态监控，每天出具系统上线单据验证报告，保障数据的一致性及准确性。

12.1.3上线运行总结:

根据上线系统问题发现及解决，形成上线总结报告及月结支持报告。

12.2本阶段工作成果

12.2.1上线系统问题发现及解决报告,月结支持报告

13．项目验收阶段

13.1本阶段工作要求

13.1.1验收小组成立：

项目小组即是验收小组，从需求功能及技术需求层面对系统进行综合评估和项目交付物的审核，根据验收情况审核乙方提供的系统验收报告、源代码、培训资料、系统操作手册等。

13.1.2遗留问题解决:

对上线过程未解决问题、未形成文档、未完成事项进行梳理，明确遗留问题解决计划，并进行解决,解决完进行验收。

13.1.3项目总结汇报：

按要求整理项目成果物，打印装订成册，并提交客户方，召开项目验收总结会，进行验收审批流程，按项目进行付款，验收工作准备。

13.2本阶段工作成果

13.2.1项目验收报告，验收报告包括以上交付物。

14．系统推广阶段

14.1本阶段工作要求

14.1.1开始推广必须与业务部门共同明确项目推广范围、推广项目成功标尺、推广项目历史数据导入方法及核对标准。

14.1.2发布推广计划明确各项目需要参与培训、数据录入等的参与的人员和时间。

14.1.3信息项目经理召集推广启动会，集团领导、集团业务领导、IT项目团队、地方领导和关键用户参加，明确每个地方推广时间、范围、人员要求、推广目标与成功标尺。

14.1.4根据数据体量，至少提前2周下发历史数据模板，推广培训前提前完成数据核对，数据需要邮件发至区域业务对接人、业务负责人、集团业务对接人，确保历史数据准确性。

14.1.5接到培训通知后，地方对接人提前协调会议资源，参与推广的人员进行集中培训；

推广期间需要进行培训签到、集中培训、培训考试；系统初始化及历史数据导入需要签署数据确认单。

14.1.6每个区域正式流程切换后，取消线下流程，如有老系统则停用老系统的数据新增权限，老系统业务数据查询权限保留2个月，到期权限进行关闭。

14.1.7以上为推广阶段重要事项工作要求，其他未要求事项依据上述各阶段工作要求标准执行。

14.2本阶段工作成果

14.2.1培训报告、数据模板、系统配置模板、区域推广总结报告。

15．其他

15.1本规定由融创文旅集团信息管理部负责编制、修订、补充和解释管理及归口为融创文旅集团信息管理部门。

15.2本规定自发布之日起开始生效实施。

16．附件

16.1《合同验收单》