管理制度及实施细则DOC.docx
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管理制度及实施细则DOC
《管理制度暨实施细则》
第一章 总则
本公司以素有“陇上江南”美誉的天水市为发展中心,坚持以人为本的经营理念,整合公司在人才资源和社会网络等方面的优势,创立“团队、忠诚、敬业、责任”的企业文化,秉承“我们是一个人”的团队精神,立足自我,以身作则，从而以新构思，新起点,新面貌开拓进取天水市的房地产市场。
第一条 为了加强公司的管理力度,加快公司的发展步伐，激励员工的工作积极性，从而提高公司的经济效益,特制定本管理制度及实施细则.
第二条 公司全体员工都必须遵守公司的规章制度和各项决定。
第三条 公司的一切财产归公司所有,禁止任何部门和个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
第四条 公司禁止任何所属部门与个人损害公司的形象和声誉。
第五条公司禁止任何所属部门与个人,为了小集体和个人利益损害公司利益或破坏公司发展格局。
第六条公司为了培养全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第七条 公司为员工提供学习、深造的条件和机会，提倡全体员工刻苦学习专业技术知识，努力提高自身的素质和水平，造就一支思想觉悟高和业能力强的员工队伍。
第八条公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。
对有突出贡献者，公司予以奖励和表彰。
第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会,鼓励员工刻苦努力,积极向上。
第十条 公司倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神。
第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，要有创新思维，为公司利益和发展尽心尽力,反对无原则的随大流,做老好人,提倡并鼓励对不合理的、可能造成损失浪费的传统习惯和做法提出不同的见解.对作出贡献者公司报请集团予以奖励、表彰。
第十二条 公司尊重知识尊重人才，尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件,提供应有的待遇,充分利用其智慧才能为公司的发展多作贡献。
第十三条公司为员工提供收入、福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。
第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得"的分配制度.
第十五条 公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,要求员工必须端正工作作风，提高工作效率，反对相互扯皮和不负责任的工作态度．
第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费;降低消耗,增加收入,提高效益。
第十七条维护公司形象，遵守公司规章制度,对任何人损毁公司形象以及违反公司章程和各项制度的行为,都要予以追究.
第二章 员工守则
第一条 遵纪守法,忠于职守,克己奉公。
第二条 维护公司声誉，保护公司利益.
第三条服从领导，关心下属，团结互助。
第四条 爱护公物,节约开支，杜绝浪费。
第五条 努力学习，提高水平,精通业务。
第六条积极进取,勇于开拓,创新贡献。
第三章 财务管理细则
第一节 总则
第一条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本细则。
第二条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
第三条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,厉行节约,精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第二节资金、现金、费用管理
第一条财务人员要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失，杜绝浪费,良好运用，提高效益。
第二条 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。
银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
第三条银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。
第四条 银行帐户印鉴的使用实行三章分管并用制.即:
财务章由出纳保管，印鉴私章由本人各自保管，不准由一人统一保管使用。
印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管（并做好登记）。
第五条银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐.应按月与银行对帐单核对,未达收支帐项,应逐笔登记做出余额调节表。
第六条 财会人员办理现金、信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等劳务付出款项,一律凭《付款审批单》办理。
付款审批单应包括付款内容、付款数额、合同执行情况及经办人、分管人签字、公司总经理批准等（涉及工程付款的必需由公司总工程师签字批准），并附在付款凭证后留待备查。
第七条 根据已获批准签订的合同付款的,应严格按合同规定的期限付出,不得早付或迟付,也不准改变支付方式和用途。
非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位（人）,凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准.
第八条 一切现金往来,必须收付有凭据,严禁口说无凭。
第九条严禁代外单位或私人转帐套现.
第十条 严禁将公款存入私人帐户.
第十一条现金日记帐必须用固定一本帐,严禁使用两本帐或帐外有帐。
第十二条每月终会计要会同出纳员盘点现金库存一次,保证帐实相符。
盘点表应随同会计报表一起上报．
第十三条 领用空白支票,必须注明限额、日期、用途及使用期限,并视金额大小按规定报批。
所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。
严禁空白支票在使用前先盖上印章。
第十四条 正常的办公费用开支,必须有正式发票，明细清楚、印章齐全,由经手人签字后,经总经理或其授权人批准报公司签批后方能报销付款。
第十五条商品运杂费、保管费、包装费、介绍费、手续费等,必须注明商品批次及购销发票号码，由经手人、分管人签字，总经理批准签字后才能报销,有合同书或协议书的项目必须提供《合同》或《协议》。
第十六条 各部门购置固定资产（包括维修、租用）,必须先立项、作出预算，报公司批准后才能购置。
第十七条 严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。
第十八条严格资金使用审批手续．财会人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理，否则按违规论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
第三节 工资及奖金
第一条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
第二条 公司员工的工资及奖金，由总经理批准并按规定拟定.
第三条 员工的工资标准和奖励方法,由办公室会同财务部提
出方案，报总经理审定后执行.
第四节 会计报销制度
第一条员工报销各种费用，须由经手人签字并注明款项用途及日期，先经部门负责人、分管副总签字,并经会计核准无误后,由总经理签字方能报销;
第二条 领用支票办事人员,须填写《支票领用单》，经总经理签字批准后方可到财务部门领用。
领用时,必须按会计要求核对支票号码及用途并登记签字,要及时将支票存根、发票等交财务部门报账。
第三条因业务需要需用现金办事的，须填写借款单，经总经理
批准、财务人员审核后方可借用,并及时结清报销。
第四条 财务部结账时间为每月28日，当月发生的费用票据,需在次月28日前及时报销,过期票据不予受理。
第五条报销时间一般为每周周一至周五。
第五节 会计凭证和档案保管
第一条财务部门必须加强对发票的管理，安排专人负责票据的登记、领用、清理、核对工作.严禁为外单位或个人代开发票或收据，违者应处以罚款，情节严重的将追究法律责任。
第二条 会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错,也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正.
第三条会计档案必须按月装订成册,妥善保管,不得丢失,至少保存15年。
采用电子计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿，应专人负责妥善保管，至少1５年。
第四条会计档案保存期满需销毁时,应抄具清单,报总经理、董事会、上级主管部门和税务机关同意后,才能销毁。
第四章 行政管理制度
第一节 总则
为完善公司的行政管理机制,建立规范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循，照章办事,特制定本制度。
第二节 文件收发规定
第一条 公司文件由指定的拟稿人拟稿,文件形成后，根据不同要求提交相关领导审核通过后签发。
第二条文件由文印人员负责校对，并送拟稿人、核稿人审查合格后，方能复印、盖章。
第三条文件由办公室负责报送.送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项填写清楚、完整，并报告报送结果。
第四条 经签发的文件原稿连同打印稿交管理档案的人员存档．
第五条 外来的文件由办公室专人负责签收.签收人应于接件当日即按文件的要求报送给各有关部门和负责人,不得积压迟误,属急件的,应在接收后即时报送。
第三节 文印管理规定
第一条 文印人员应遵守公司的保密规定,不泄露工作中接触的公司保密事项.
第二条文印人员必须按时、按质、按量完成每项打字、传真、复印任务,不得积压延误。
工作任务紧张时,应加班完成.工作中如遇不清楚的地方,应及时与有关人员校对清楚,不得擅自修改.
第三条 传真、文件、复印件应及时发送给有关人员.因积压延误而致工作失误、损失的,追究当事人的责任.
第四条原则上不接受外单位、个人的资料打印、复印，如确实需要，经办公室主任批准后办理登记手续.
第五条 文印人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗，减少费用。
对各种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修,以免影响工作。
第四节档案管理规定
第一条公司各部门、办公室应明确档案责任人，档案责任人对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全部责任．
第二条各类规章制度、办法、人事资料、会议记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结等由办公室负责归档．
第三条各类合同的正本原件由财务部归档,副本原件由办公室归档。
第四条 归档资料必须符合下列要求:
1.文件材料齐全完整。
2。
根据档案内容合并整理,分类归档立卷。
３.档案资料借阅需履行登记手续，重要资料借阅需请示分管领导。
4。
加强档案的保管工作，要做好防火、防盗、防虫、防潮 工作，定期检查档案保管工作.
第五节 电脑管理规定
第一条电脑操作人员应遵守公司的保密规定,禁止公司外部人员使用电脑。
第二条 输入电脑的信息属公司机密,未经批准不允许向任何人提供、泄露,违者视情节轻重给予适当处理。
第三条必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为公司和有关部门的决策提供信息资料,采集、输入信息以及时、准确、全面为原则.
第四条信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。
第五条电脑使用人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。
对各种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修,以免影响工作。
第六条严禁将电脑用作玩游戏或者与工作无关的视频播放等，违犯者视情节轻重给予罚款处理或行政处分;屡教不改者予以辞退。
第七条 电脑设备应由专业人员操作、使用,禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应原价赔偿。
第六节 办公用品购置领用规定
第一条 购置日常办公用品需提交计划表和审批表，报销正常办公费用,由办公室主任签署意见并同意后即可购置；购置大宗、高级办公用品，由办公室主任签署意见并经总经理审核批准后，始得购置。
第二条 公司各部门所需的办公用品,先提采购计划，经部门负责人签字后由办公室统一购置,各部门按实际需要领用。
第三条 各部门专用的表格，由各部门制定格式，由办公室统一订制。
第四条办公室用品只能用于办公，不得移挪作他用或私用。
第五条领用办公用品必须有使用人、经手人签字，办公室主任每周审核签字,一次领用价值未超过1０0元的的办公用品由办公室主任签批，一次领用价值超过１00元的办公用品由办公室主任审核签字后交总经理签批。
第六条 待办公用品即将使用完毕,需提交新的购置计划时，经办人必须将符合上述手续的该办公品的购置领用明细表交办公室主任审核签署意见后交总经理签批。
第七条 所有员工对办公用品必须爱护,勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污,尽量降低消耗、节约费用。
第七节 行政接待工作管理规定
第一条 行政接待要坚持勤俭节约、热情周到的原则，坚持规范化、标准化、制度化的原则,坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则。
第二条安排重要来宾的检查、考察、调研等活动,安排上级部门的招待工作.
第三条 协助办理会议的会务工作,做好会前、会中、会后的服务工作。
第四条 协助公司开展政府关系、公共关系的建立以及维护工作。
第四条接打电话要使用文明语言,并做好电话记录.
第五条客人来访应热情迎接,主动引导客人到办公室或接待室交谈。
第六条宴请客人需经总经理批准,办公室负责安排
第八节 例会制度
第一条 为落实工作实效和责任,公司实行例会制度。
第二条例会形式包括:
1。
每天例会；
２.每周例会;
3.每月总结会。
第三条自工程开工后，每天例会时间为早8：
00—8：
30（夏令时为8：
30—9:
00）。
第四条每周例会时间为周五下午1６:
3０。
第五条每月总结会时间为每月末的最后一个工作日，逢节假日提前举行。
第六条 每天例会由部门负责人主持,每周例会和每月总结会由总经理主持,总经理不在时由总经理委托人主持。
第七条 例会内容:
1.总结前一天或前一周工作，布置当天或下周工作;
2．每月总结会各部门负责人汇报上一月的工作情况，并作出下月工作计划，讨论研究公司下一步的工作内容；
第八条 会议期间必须严格遵守会议纪律，保持会议秩序，不得随意喧哗,不得私下议论。
第九节 员工考勤制度
第一条员工应按公司规定的时间按时上下班。
行政人员工作时间为：
夏季：
早8︰３0-12︰０0,下午１4︰3０—18︰00;
冬季:
早8︰00—12︰0０，下午14︰00-17︰30；
工程部和售房部的上下班时间根据实际情况自行制定。
第二条行政人员工作日为周一至周六，必要时周日等节假日实行值班制度。
销售管理人员实行轮休制,每周休息一天,工程部根据具体情况可自行安排值班人员和值班时间。
第三条 员工因病、因事请假三天以内，由部门负责人同意、办公室主任批准；三天及以上的由分管副总及总经理批准;部门负责人、主任请假，需经分管副总及总经理批准；公司副总请假应取得总经理同意。
第四条实行“职务代理人”制，公司所有员工都应有相应的“职务代理人"，当该员工缺勤时,其所有的工作事宜均应事先托交给“职务代理人"，使各项工作得以顺利展开。
第五条员工考勤一律以“指纹考勤机”的数据为准，并于次月5日前随绩效考核表一起报办公室。
第十节 卫生管理制度
第一条所有办公场所,必须保持整洁，不得堆积有碍卫生的垃圾、污垢、碎屑等杂物.
第二条所有办公场所，必须坚持每日最少一次的清扫和整理，要保持室内空气的流通。
第二条所有办公场所,严禁随地吐痰。
第四条办公人员离开办公桌时，办公桌上办公用品及用具要摆放有序,干净整齐.
第五条垃圾、污物、废弃物要随时清理。
第六条 办公场所卫生实行轮流值日制度，由办公室统一安排值班人员，确保办公场所干净、卫生。
第十一 公司车辆管理制度
第一条 公司车辆由办公室统一管理、调度.各部门公务用车,由部门负责人先向办公室申请,说明用车事由、地点、时间,办公室根据需要统筹安排派车．
第二条车辆使用按先上级、后下级;先急事、后一般事;先满足工作任务、接待任务,后其他事的原则安排。
第三条外单位借车,需经总经理批准后方可安排。
第四条车辆驾驶实行专人专车，专车专管。
第五条车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后,由办公室报总经理批准。
第六条驾驶员应做到合理用车，节约用油,将油耗控制在指标以内,特殊情况需增补油票的,须报公司领导批准。
第七条 办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续、车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管.
第八条违规与事故处理
下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担:
1.无照驾驶;
2.未经许可将车借予他人使用;
3.违反交通规则,引起的交通肇事；
4.违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。
5.意外事故,不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
第五章 工程管理制度
第一节 工程施工现场管理制度
第一条认真贯彻国家和省、市有关政策、法令、规定和规范,并严格执行施工程序,按图施工。
第二条 施工项目的管理、隐蔽工程的验收,施工质量的检查与监督，施工措施的确定,均应按规程操作．
第三条对施工单位所用工程材料以及所有部件、配件,均应做好质量监督,敏感材料要留存样品备查，并做好登记。
第四条督促施工单位和监理单位做好分部、分项工程的自检、互检工作.
第五条 督促施工单位做好安全施工的各项工作,每月进行一次消防、安全检查。
第六条认真督察施工中存在的问题与隐患，并及时处理。
对发生的质量事故，必须迅速向公司及有关部门反映,妥善处理。
属人为造成的质量事故,应追究当事人的责任,造成经济损失的，按制度进行处罚,触犯刑律的，交由司法部门处理。
第七条督促施工单位按合同要求完成施工进度。
第八条解决协调好两个以上建筑、安装单位的交叉施工和矛盾.
第九条对水电暖、机电设备等安装工程,要认真组织调试,严格把关.
第二节 工程进度、质量管理制度
第一条对进度、质量的管理，以进度、质量、投资计划与目标及签订的合同、协议为依据。
第二条进度、质量管理，采用上级监督检查、抽查与下级汇报相结合的办法。
第三条每周、月、季度组织一次工程进度、质量、投资检查并听取项目相关人员、监理单位、施工单位的汇报，将检查结果上报总经理审阅批示。
第四条将进度、质量检查结果纳入到绩效考核之中。
第五条 总工程师对建筑施工质量全面负责,总经理对全过程随时参与并召集汇报。
在执行合同的基础上，所有涉及工程的对外付款必须由总工程师及公司相关工程人员签字,总经理批准签字后方可支付。
第六条工程部每周、月、季度根据检查结果和主管领导的意见召开一次工作例会，对工程的进度、质量情况进行总结和调整,并将调整结果以《会议纪要》上报总经理审批。
第三节 技术资料管理办法
第一条 为加强房地产开发建设项目技术资料的管理工作,明确各级职责,根据有关规定，制定本办法．
第二条 凡在房地产开发业务活动（含物业管理）中形成的原始凭证、资料、文件（包括上下级来往文件）、合同、图纸等均属技术业务资料,都应按本办法相关规定进行管理。
第三条 资料管理员在工程部领导下，负责所属单位技术业务资料汇集和管理的工作,总工程师负责业务指导。
第四条 工程部门应设一名专职或兼职的技术业务资料管理员,在工程部领导下,业务上受总工程师指导，按规定和要求及时督促检查、收集整理并管好本部门的技术业务资料。
第五条 按照分工或受领导委派所做工作的员工,即为该项工作技术业务资料的经办人。
经办人有责任将自己在业务活动中形成的技术业务资料及时汇集整理成册,按规定及时移交给资料管理员归档。
任何人不得长期将技术业务资料保存在自己手中,如有丢失或损坏要追究其责任。
第六条经办单位或经办人，与承担建设项目单位签订有关规划、设计、施工、销售合同时,对技术业务资料的编制责任、套数等必须做出明确规定。
第七条 重要技术资料或者涉及整个公司的资料需交办公室档案管理员处保管。
第八条 技术业务资料应保证完整性、真实性、准确性和系统性.经办人应按规定及时整理移交给资料员或档案员,移交时经手人应列出目录并签字，经部门主管领导审核,办理移交手续。
资料员或档案员要按内容分类成卷，技术业务主管签字盖章后归档。
第九条 根据工作需要,同一份资料需要两份以上者,可以编制相应的套数，原件不足，可以复制（打印、复印）,但严禁用复写纸、草图纸、圆珠笔和铅笔抄写。
原始材料一般应归档。
第十条 上交市城建档案馆的竣工资料，应按市城市建设工程竣工档案管理规定的基本要求编制整理。
第十一条开发项目技术业务资料的范围：
1.开发项目前期工作中形成的文件、图纸、资料；
2。
开发项目工作中签订的各种协议、合同，办理各种手续的文件及交费手续和证件;
3.开发建设项目的竣工资料；
4．其他业务活动中形成的各种文件、资料。
第十二条 开发项目技术业务资料的基本内容:
一、开发项目决策阶段的文件资料：
１.《项目可行性研究报告》及其批文；
2。
立项报告及其批复文件；
3.市规划部门划定的建设用地有关文件。
二、开发项目前期工作阶段的资料:
1.征用土地的各项手续及文件、资料;
2。
拆迁安置的各种资料；
3。
规划设计过程中的图纸、资料文件（包括规划设计条件、规划设计方案、对规划方案的批准文件、工程设计任务书、设计委托书、施工图等）。
4。
办理《建设工程规划许可证》过程中的文件资料（含许可证）．
三、建设阶段文件资料:
１。
招标文件资料；
2.施工承包合同文件资料;
３.办理开工证过程中（含开工证）的各种手续及文件资料;
4。
全套施工图纸（包括内外市政配套工程施工图）.
四、竣工阶段文件资料:
１。
竣工资料、图纸（按竣工资料有关规定）达到合格后的图纸资料文件，包括单项工程竣工验收资料和综合验收的资料;
2。
竣工结算过程中形成的文件资料；
3。
市规划部门划定的建设用地的有关文件；
五、交付使用后，物业管理或销售房屋过程中形成的文件资料;
六、其他技术业务资料．
第六章 人事管理制度
第一节 总则
第一条 为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人事法规、政策及公司章程的规定,制定本制度．
第二条 公司执行国家有关劳动保护法规，在公司规定的范围内招收员工,实行全员劳动工资和人事管理制度。
第三条公司对员工实行合同化管理,所有员工都必须与公司签订聘用合同。
员工与公司的关系为合同关系,双方都必须遵守合同。
第四条公司办公室负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并报公司批准的情况下办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。
第二节 编制及定编
第一条 公司各职能部门用人实行定员、定岗。
第二条 公司职能部门的设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，董事会批准后实施。
第三条因工作需要,必须聘用员工的，提前一个月作出计划报公司审批,由公司人力资源部（暂由办公室代理,下同）按相关规定予以招聘，履行手续后方可实施。
第四条 急需及特殊人员的聘用,报公司申请特事特办。
第五条 根据工作计划及安排,办公室负责编制年度用工计划及方案,由总经理审核后备案。
第三节员工的聘用
第一条 企业对聘用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘,有才无德的坚决不聘,真正做到按需录用,择才录用，任人唯贤．
第二条 各级员工的聘任程序如下：
１。
总经理，由董事长提名董事会聘任;
2。
副总经理、总经理助理、总工程师等高级职员，由总经理提请董事会聘任；
3。
部门经理（或部长）、主任,由总经理聘任;
4.其他员工，试用期满用人部门同意录用，经总经理批准，由办公室聘任。
上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘.
第三条 各部门确需增加员工的，按如下原则办理。
1。
先在本部门内部调整;
２。
内部无法调整的,报请公司内部调配.
3。
本公司内部无法调配的,由用人部门提出计划,交总经理批准后，由公司人力资源部进行招聘。
4.经总经理批准的急需及特殊人员,可直接聘用。
第四条 新聘员工,用人部门和受聘人必须填写《聘用员工审批表》和《员工登记表》，由用人部门签署意见,拟
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