公司计划管理流程 (1).doc

公司计划管理流程 (1).doc

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公司计划管理流程

编号：

01

版号：

A/0

页码：

第6页共6页

公司计划管理流程

（主责部门：

运营管理中心）

编制

日期

审核

日期

审批

日期

修订记录

日期

修订状态

修改内容

修改人

审核人

审批人

1目的

规范地产平台经营计划管理体系；加强计划编制的科学性及执行的严肃性；明确经营目标，提高地产平台整体运作效率。

2术语

无

3适用范围

适用于地产平台年度经营计划、部门（城市公司）年度及月度工作计划的编制及执行、监控、评估工作。

4关键活动描述

4.1年度工作计划制定（包括地产平台年度经营计划、地产平台各部门年度工作计划及城市公司年度工作计划）

4.1.1运营管理中心每年10月下旬提出年度工作计划编制要求，组织地产平台各部门及城市公司开始年度工作计划的编制工作。

4.1.2总裁根据集团要求（对平台年度经营计划编制要求等），结合地产平台战略规划与各城市公司的项目开发计划，提出地产平台年度经营设想。

4.1.3平台战略投资管理中心对接集团要求，结合总裁提出的年度经营设想，初拟地产平台及各城市公司的年度经营目标，运营管理中心参与，报总裁室会议评审，总裁审批。

4.1.4运营管理中心基于下一年度项目开发关键节点计划及战略投资管理中心提供的年度经营目标，编制平台年度工作计划编制要求。

4.1.5地产平台各部门及城市公司依据运营管理中心下发的《地产平台年度工作计划编制要求》，开始年度工作计划的编制工作。

4.1.6城市公司综合部根据运营管理中心下发的《地产平台年度工作计划编制要求》，组织城市公司各部门编制《部门年度工作计划》，经部门分管领导审核后，报综合部审核；综合部基于各部门上报的《部门年度工作计划》，汇总、提炼出《城市公司年度工作计划》，报公司管理层审核后，于11月下旬交运营管理中心。

4.1.7地产平台各部门围绕地产平台年度经营目标编制地产平台《各部门年度工作计划》，经部门分管领导审核后，于11月下旬交运营管理中心。

4.1.8运营管理中心汇总、审查地产平台各《部门年度工作计划》、《城市公司年度工作计划》与地产平台年度经营目标的一致性，战略投资管理中心配合，运营管理中心提炼、编制《地产平台年度工作计划》（草案）。

4.1.9《地产平台年度工作计划》（草案）经运营管理中心负责人确认后，由运营管理中心于12月中旬组织年度工作计划的研讨，落实下年度工作计划，并提出地产平台年度工作计划与地产平台各部门/城市公司年度工作计划修正意见。

4.1.10运营管理中心组织对《地产平台年度工作计划》与《地产平台各部门年度工作计划》、《城市公司年度工作计划》进行再修订，按《组织权责手册》完成审核/审批后确定。

4.1.11运营管理中心于1月初，下发批准的《地产平台年度经营计划》、《地产平台各部门年度工作计划》、《城市公司年度工作计划》。

4.2季度/月度工作计划制定（包括地产平台各部门季度/工作计划、城市公司季度/工作计划及城市公司各部门季度/工作计划）

4.2.1城市公司各部门根据《城市公司年度工作计划》及项目主项计划在季度/月度进行分解，形成《城市公司各部门季度/月度计划》提交综合部；综合部汇总编制《城市公司季度/月度计划》，按《组织权责手册》完成审核/审批后确定；《城市公司季度/月度计划》报备运营管理中心。

4.2.2地产平台各部门根据《地产平台年度经营计划》、《地产平台各部门年度计划》及项目主项计划在季度/月度进行分解，形成《地产平台各部门季度/月度计划》提交运营管理中心。

4.2.3运营管理中心根据城市公司上报的《城市公司季度/月度计划》及平台各部门上报的《地产平台各部门季度/月度计划》，汇总编制《地产平台季度/月度计划》，按《组织权责手册》完成审核/审批后确定。

4.2.4运营管理中心/城市公司综合部对季度/月度计划审核的重点

1）部门季度/月度计划与地产平台/城市公司年度计划、当月和当季重点工作安排的符合性；

2）部门季度/月度计划与地产平台项目计划、特别是关键节点计划安排的符合性；

3）部门季度/月度计划是否全面，是否正确反映了部门工作重点，有无避重就轻的现象；

4）部门季度/月度计划描述是否符合地产平台计划管理规范，是否清晰、准确、可衡量。

4.2.5相关部门负责人根据各部门月度计划进一步分解到部门周计划中，组织召开周例会，对上周工作完成情况进行总结及对本周工作进行安排，确保本月工作的完成。

4.3计划实施控制

4.3.1城市公司各部门于每季度最后一个月/月度的23日，提报下个季度/月度工作计划，并将本季度/月度计划完成情况填报到《部门季度/月度工作计划》形成季度/月度工作总结，提交城市公司综合部汇总，形成《城市公司季度/月度运营总结报告》。

每季度最后一个/月度28日前，城市公司综合部组织召开城市公司各部门季度/月度运营会,总结城市公司上月计划/预算执行情况，审议并协调推动下季度/月度工作计划，并在会后将《城市公司季度/月度运营总结报告》及城市公司下季度/月度工作计划提交至运营管理中心。

4.3.2地产平台各部门于每季度最后一个月/月度的25日，提报下个季度/月度工作计划，并将季度/月度计划完成情况填报到《部门季度/月度工作计划》形成季度/月度工作总结，提交运营管理中心汇总，连同《城市公司季度/月度运营总结报告》及下季度/月度工作计划，形成《地产平台季度/月度运营总结报告》及下季度/月度工作计划。

次季度/次月第一周的周二，运营管理中心组织召开季度/月度运营会,总结地产平台上季度/月度计划执行情况，审议并协调、推动下季度/月度工作计划，会后下发地产平台各部门及城市公司下季度/月度工作计划终稿。

4.3.3每年年中及年末，城市公司综合部组织编制《城市公司半年度/年度总结报告》，召开城市公司半年度、年度运营会（半年度运营会与当期季度运营会合并），对半年度、年度工作计划完成情况进行总结，研讨城市公司与城市公司各部门工作计划完成中出现的问题及提出对策措施；

4.3.4每年年中及年末，运营管理中心组织编制《地产平台半年度/年度总结报告》，召开地产平台半年度、年度运营会（半年度运营会与当期季度运营会合并），对半年度、年度工作计划完成情况进行总结，研讨地产平台与部门工作计划完成中出现的问题及提出对策措施；

4.3.5月度计划执行过程中，取得阶段性进展及成果时，由该计划的执行部门发送至运营管理中心。

4.4计划调整

4.4.1各级计划的调整原则上必须在本周期时间未过半前提出，超时提出的计划调整申请不予受理。

4.4.2各期计划调整的审批权限参照当期计划制定的审批权限执行，即各部门提出计划调整申领，报权限审批人审批同意后进行计划调整。

5支持性文件

《项目计划管理流程》

6相关记录

6.1H01《年度经营计划》

6.2H02《月度运营总结报告》

6.3H03《部门月度工作计划》

6.4H04《计划调整申请表》