会议制度会议管理会议纪要Word下载.docx
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（一）会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排。
（二）与会人员应认真准备、准时参会，不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为参会。
（三）会议开始后所有对讲机、手机调成静音模式或关机；
会议过程中需征得主持人同意方可接听电话。
（四）会议过程中不得提与主题无关的话题，会议过程应有序发言，不要随意打断他人说话，不得争吵喧哗。
（五）会议过程中不得随意离开，需征得主持人同意后方可离开。
（六）与会人员请事先将会议上要提的内容写成文字稿，会后交会议主持人处存档。
（七）签到：
由会议主办方提供签到表，会议开始之前依次签到，严禁代签。
（八）请假：
按公司请假制度执行，以人事部门签字的假条为准；
如果不在公司，可以先电话请假，后补请假条。
（九）缺席：
没有履行请假手续人员一律按缺席处理，每人每次罚款50元；
连续缺席3次报总经理批准后按自动离职处理。
第二章会议类别
第四条会议类别
本制度所指的会议包括公司领导工作例会、总经理办公会、部门例会、月生产例会、周生产例会、公司临时性会议和接待会议等。
第三章会议组织管理
第五条公司领导工作例会
（一）公司领导工作例会每月召开一次，于每月的第一个工作日上午召开。
（二）公司领导工作例会出席人员：
公司总经理、副总经理及6个中心正副总监（经理）
【6个中心即生产中心、财务中心、企划营销中心、技术中心、人力资源行政中心、项目管理中心，下称6个中心】；
会议由总经理主持，总经理因故不能出席时，授权公司其他领导成员主持。
（三）公司领导工作例会的主要内容：
会议主持人通报相关重要事项；
各部门负责人报告本部门上月工作完成情况，对照上月会议安排，逐条逐项检查落实完成情况；
提出需要公司协调解决的问题和工作建议，提出本月工作安排方案；
与会人员讨论有关事项；
会议主持人安排和部署下月公司整体工作并宣布议定事项。
（四）涉及需要表决的问题时，观点需明确，切勿模凌两可，可持保留意见。
（五）公司领导工作例会由总经理办公室负责组织和记录，议定事项形成《公司领导工作例会会议纪要》，由总经理办公室起草，由总经理或主持会议的其他公司领导签发。
第六条总经理办公会
（一）总经理办公会不定期召开，由总经理根据需要决定召开。
议题由公司领导成员提出，或由公司各个中心提出建议后，由总经理确定；
公司领导成员对议题如有意见或建议，可在会前提出。
（二）总经理办公会研究决定公司重大事项，其主要内容如下：
1.审议公司的发展战略、中长期规划、年度计划，审批重大投资项目和对外合作项目；
2.审议决定公司年度财务预决算和内部利润分配方案及弥补亏损方案；
3.审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度；
4.研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案；
5.研究公司重大改革方案和部署；
6.审议通过公司重要规章制度；
7.研究决定公司生产经营和管理中的重大问题；
8.讨论公司年度工作报告，听取公司各中心负责人的工作汇报；
9.总经理认为应研究审议的其他问题。
（三）总经理办公会出席人员：
总经理、副总经理、6个中心经理。
与会议议题相关部门的人员可以列席会议；
会议由总经理主持。
（四）总经理办公会讨论的有关文件原则上会前要送达与会人员阅读。
（五）总经理办公会由总经理办公室负责组织和记录，议定事项形成《总经理办公会议纪要》，由总经理办公室起草，由总经理或主持会议的其他公司领导签发。
（六）总经理办公会的材料、记录、纪要视为公司涉密文档，由办公室妥善保存，查阅或公布会议材料、记录、纪要须经公司总经理批准。
第七条部门例会
（一）部门例会由各部门依据工作需要自行安排，但必须服从公司统一安排，开会时间、与会人员等不得与公司其它会议冲突。
原则上每月会议召开次数不得低于2次。
（二）部门例会由各部门负责人主持，该部门全体管理人员参加。
（三）部门例会中所指的部门为6个中心。
（四）部门例会的主要内容：
部门负责人传达公司会议精神，通报公司近期总体工作安排和面临的主要问题；
与会人员汇报会前工作情况，提出工作中遇到的困难、问题、建议和接下来的工作安排；
与会人员讨论相关事项，提出本部门下阶段工作要点、具体安排和注意事项。
（五）部门会议记录：
由部门负责人制定一人作为本部门会议的记录人，形成《xxx部门会议纪要》，每月最后一个工作日交予总经理办公室。
第八条月生产例会
（一）月生产会议每月第一个工作日上午8:
00召开，地点为办公楼前广场。
（二）月生产会议由总经理主持，出席会议人员为总经理、技术中心经理、项目管理中心经理、生产中心经理；
列席人员为生产中心其它管理人员及车间全体工人。
（三）月生产会议的主要内容：
总结上月全厂订单完成情况及存在的主要问题；
通报上月质量、安全事故及处罚情况；
布置下月主要的生产任务和工作要点；
其它需向全体工人说明的事情。
（四）月生产会议记录：
由PMC主管负责记录，形成《月生产例会纪要》，一周内交予总经理办公室。
第九条周生产例会
（一）周生产例会每周四下午1:
00召开，地点为公司会议室。
（二）周生产例会由总经理主持，如遇总经理不参加，则由生产中心经理主持。
出席人员为总经理、主管生产副总经理、生产中心经理、技术中心经理、项目管理中心经理、重大在生产项目设计师、重大在施工项目管理人员、生产车间主任、仓库主管、PMC主管、品质部主管、物料计划员、采购员、机电设备主管。
（三）周生产例会的主要内容：
各主要负责人汇报上周工作的完成情况及进度，与上周形成的决议逐条核对；
总结上周生产中存在的问题、分析及改进措施；
所属工作有难度时，提出帮助请求，集体讨论解决方案；
协调各部门之间工作进度，人员安排；
部署本周的工作任务。
（四）周生产会议记录：
由PMC主管负责记录，主要记录各负责人的发言情况、存在的问题、问题的解决方案、会议上形成的决议，形成《周生产例会纪要》，一周内交予总经理办公室。
第十条公司临时性会议
公司临时性会议另行安排通知；
依据实际情况确定会议的主持人和出席人员，并形成《公司临时性会议纪要》
第十一条接待会议
接待会议依据来宾情况确定接待级别，接待会议是展示公司的窗口之一，各部门应积极配合，做好相应的接待工作。
会议签到表
会议类别：
会议主旨：
会议时间：
年月日时地点：
序号
出席人员
部门
签名
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
会议应到人，实到人，请假人
公司领导工作例会会议纪要
签发：
编号：
领导例会[2014]01
抄送部门：
年月日时地点：
会议主持人：
会议纪要人：
出席人员：
列席人员：
会议内容
发言人
主要内容
决议内容
内容
审阅
总经理办公会议纪要【模板】
总办会[2014]01
时间：
【会议召开时间】
地点：
【会议召开地点】
【出席人员名单】
主持：
【主持人姓名】
纪要整理：
【整理人姓名】
【正文部分】
1月28日，总经理召开办公会，会议听取了新项目开工、企业标准化管理工作进度、年终奖金计发等相关问题的情况汇报，形成纪要如下：
一、关于新项目开工
会议认为，截至到2014年2月20日……
会议决定：
……
二、关于企业标准化管理手册
标准化管理对企业……
三、关于年终奖计发
年终奖是企业为了回报员工一年的辛勤劳动……
会议还讨论决定了其它事宜。
xxx部门例会会议纪要
技术中心[2014]01
月生产例会会议纪要
月生产例会[2014]01
出席领导：
会议决议
周生产例会会议纪要
周生产例会[2014]01
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