收购合作意向书范本.docx

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收购合作意向书范本

收购合作意向书范本

篇一：

合作收购项目公司的框架性协议范本

　　甲方：

福建省V投资发展有限公司

　　乙方：

安徽A集团福建分公司

　　“S高速公路M段”（下称“M项目”）为以BOT方式运作的项目，T公司（下称“目标公司”）已经通过竞标取得M项目的运营权。

甲乙双方经友好协商，拟共同收购该公司的全部股权，以取得M项目的运营权。

为此，双方对股权收购项目的有关事宜达成如下框架协议。

　　一、协议目的

　　甲乙双方共同收购目标公司的全部股权，以取得M项目的运营权。

　　二、出资比例

　　股权收购的全部资金由双方共同承担，双方出资比例为甲方出资51%，乙方出资49%，股权收购完毕后双方在目标公司中的股权比例按双方出资比例确定。

　　三、工作组

　　双方共同成立组成项目调研工作组，负责对目标公司资产债务等财务状况的审计和评估、对目标公司进行法律尽职调查等事务。

　　四、费用

　　1、股权收购项目所引起的费用和开支，由双方按收购比例分摊，在股权收购项目依法完成交易后，费用和开支列入重组后的目标公司成本或费用，由目标公司承担；若双方任何一方退出股权收购项目，则自行承担上述分摊的费用和开支。

　　2、工作组应当对上述费用和开支编制预算，报双方批准后，在预算及工作职责范围内决定和支付具体的费用。

　　五、目标公司收购后的治理

　　1、管理人员的安排

　　股权收购完毕后，双方共同改组目标公司的董事会及高级管理人员，具体安排为：

目标公司法定代表人及总经理由甲方指定人员担任；目标公司的副总经理及财务主管由乙方指定人员担任。

　　2、M项目的运作

　　M项目运作应全部由目标公司负责，甲乙双方不得直接介入该项目的管理、运营。

经预算M项目共需资金36亿元人民币，其中一期投资为6亿元人民币。

为表明甲乙双方的资本实力，甲乙双方应在年月日之前共同备足一期投资所需的款项6亿元人民币，并以乙方名义向相关主体提供相应的“资信证明”。

　　3、双方对目标公司追加投资的比例按双方在标的公司股权比例确定。

　　六、补充协议

　　本协议的任何补充或修改必须经双方作成书面补充协议；补充协议是本协议的组成部分，补充协议与本协议有不同规定的按照补充协议履行，补充协议未规定的仍按照本协议履行。

　　七、争议解决

　　履行本协议过程中所发生的与本协议有关的一切争议或纠纷，双方应首先通过友好协商方式解决。

协商不成的，任何一方均有权向法院起诉。

　　八、协议的生效

　　本协议经双方当事人签字或盖章后生效；本协议生效后对双方当事人均具有约束力。

　　九、本协议壹式份，双方当事人各执份，均具同等法律效力。

　　甲方：

乙方：

　　年月日年月日

篇二：

企业收购意向书模版

　　企业收购意向书

　　本企业收购意向书（下简称“意向书”）由下列双方于年月日在签署：

　　甲方（出让方）：

（1）***，身份证号码：

（2）***，身份证号码：

乙方（收购方）：

***

　　法定代表人：

***

　　甲、乙双方秉着公平、诚实信用原则，经友好协商，就****收购事宜，自愿达成本意向书，具体内容如下：

　　一、甲方为持有***公司（以下简称“*公司”）百分之一百股权之股东，其中甲方

（1）持有百分之九十五，甲方

（2）持有百分之五；

　　二、**公司拥有位于***的净用地面积为***亩的国有建设用地的土地使用权人（国土证号：

*国用（XX）第***号，地号：

***，详见附件1：

国有土地使用权证）；甲方保证该建设用地使用权及地上附属物、建筑物所有权的转让符合国家法律、法规的规定，也不违背与国土资源管理部门所签订的出让合同的约定；甲方还保证，在本意向书达成以前和以后，该建设用地使用权及其附属物、建筑物不存在任何法律纠纷，不存在债务、债权、税费及法律瑕疵，不存在抵押或他项权利，还保证股权变更完成后内，政府不能对该土地未开发进行处罚和无偿收回。

　　三、甲方愿意将所持有的**公司百分之一百股权、以及**公司所拥有的全部权益（包括但不限于意向书第二条所述国有建设用地的使用权及其他权益，下同，详见附件2：

权益清单）有偿转让给乙方；乙方愿意接受；

　　四、收购总价款为人民币**元整（小写：

￥**.00），该总价款收购的内容包括但不限于：

**公司百分之一百股权、**公司所拥有的全部权益、股权转让所需的费用以及**公司的其他债务承担；完成收购事宜后乙方无需向甲方或任何其他第三方支付除上述转让对价外的其他任何款项或承担任何义务，甲方同时也确保其他第三方人士不再就此向乙方主张任何权益或要求承担任何义务，否则相关损失由甲方承担并同时向乙方承担违约责任，违约责任为被主张金额的30%。

　　五、达成收购意向后，甲方应在双方约定的期限内配合乙方完成对**公司的尽职调查（包括法务尽职调查和财务尽职调查）；完成全部尽职调查后，双方就具体收购事宜签订相关法律文书（包括但不限于：

股权转让协议、债权债务转让协议等）。

　　六、双方应当共同指定并聘请一家会计师事务所，完成本次收购的相关审计、评估事宜。

　　七、达成本意向书后，若不存在**公司权属纠纷、债权债务不清、其他法律瑕疵或者不可抗力等因素，双方应在年月日前完成所有合同签署及交接事宜。

　　八、完成所有事宜交接当日，甲方持有的全部印章应在双方共同

　　见证下销毁。

　　九、甲方应依法承担股权收益的相关税款。

　　十、本意向书自甲、乙双方有权签字人签字或加盖公章之日起成立。

　　十一、本意向书一式肆份，甲、乙双方各持贰份。

　　甲方：

乙方：

　　法定代表人：

　　XX年月日XX年月日

篇三：

企业并购合作协议

　　合作协议书

　　甲方：

广州市********有限公司

　　法定代表人：

营业执照注册号：

注册地址：

　　乙方：

　　经友好协商，甲、乙双方秉着平等互利的原则，现就合作经营位于广州市白云区**镇****路**号的广州市****有限公司（以下简称“**公司”之事达成协议，对于本协议的条款及内容，双方均表示认可并愿意共同遵守。

　　第一条合营项目情况

　　1、合营项目名称：

广州市****有限公司（营业执照注册号：

），黄启政先生为甲乙双方合营前**公司法定代表人和唯一所有人。

　　2、合营项目经营状况

　　1）现有设备：

**公司现有生产设备价值100万元，详见本协议附件一《**公司现有生产设备清单》。

　　2）现有场地：

**公司生产经营场地位于广州市********************，其中：

厂房1-4层，面积共6500m2；员工宿舍面积1000m2；另有空地1块，面积m2，**公司有自主使用权。

以上场地均为租赁，**公司与发租方（单位名称）签订了合法的租赁合同，租期至年月日止。

　　3）主营营业收入：

**公司目前每月主营营业收入为70万元，扣除生产开支、税金等成本后，每月净利润为10-15万元。

　　4）非营业收入：

**公司目前的非营业收入包括：

　　①2-4层厂房转租租金：

每层1200m2，每平方租金8元/月，每月租金合计36000元；

　　②2-4层物业管理费：

每月5000元；

　　③2-4层蒸汽使用费：

每月60000元，单价200元/m3；身份证号码：

身份证地址：

　　④电费收入：

**公司向供电所交电费的单价为1元/度，向2-4层承租方收取电费的单价为1.3元/度，**公司可赚取承租方电费差价0.3元/度。

　　5）营运成本

　　①建筑物租金：

1-4层厂房（面积6500m2）、宿舍（面积1000m2），每月租金合计5XX元；

　　②空地租金：

每月XX元；

　　③厂房管理费：

每月6000元；

　　④水、电费：

水费4.7元/吨、电费1元/度，按实际用量缴交。

　　⑤人工成本：

**公司现有员工约70人，工资标准：

普工2500元、领班2800元、主管3000元、经理3500元，公司包食宿。

　　第二条合营方式

　　1、甲方共出资400万元购买广州市****有限公司90%的所有权，甲方投资后，甲方拥有广州市****有限公司90%的股份，乙方拥有其余10%的股份。

　　2、甲方出资后，**公司的法定代表人及财务负责人由甲方指派，甲方负责**公司的财务管理以及业务跟进。

乙方则担任**公司的经营经理，负责公司的业务开拓、正常生产，乙方对公司的人事调动和资金使用有建议权，但须经双方商量并征得甲方同意后方可实施。

　　第三条双方的责任和义务

　　1、甲方保证按本协议的规定按时投入资金。

　　2、甲乙双方根据各自所占股份的比例拥有**公司的产权、债权收益和责任。

　　3、在经营过程中所有涉及公司运营的决策，双方均应以有利于企业发展为原则平等协商解决。

如日后因经营需要而追加投资，则双方按所持股份比例相应投资。

　　3、乙方保证本协议第一条《合营项目情况》中所述情况全部属实，并确保在合营后半年内在不计算非营业收入的情况下，每月营业额不少于70万元，每月纯利不少于15万元。

　　4、乙方保证**公司的设备、资质证照在合营后能正常通过工商、税务、消防、环保等管理部门的年检年审，并保证**公司在合营期间能正常生产、经营。

　　5、乙方应在双方合营后积极配合办理**公司的股东变更、法定代表人变更等手续。

　　第四条其他约定

　　1、甲方在签订本协议后10天内向乙方支付10万元定金，定金交付后即视同甲、乙双方正式启动合作经营事项。

　　2、定金交付后，甲方双方开始共同清点**公司资产，清点内容既包括场地、建筑、设备、资金等有形资产，也包括现有业务来源、经营情况、信誉口碑等无形资产。

如清点结果与本协议第一条所述情况不符，甲方有权向乙方收回10万元定金，并保留向乙方索偿的权利。

　　3、资产清点完毕且甲、乙双方均无异议后，甲方在10天内向乙方支付290万元股权购买费

用，余下的100万元股份购买费用，甲方在6个月后一次性支付给乙方。

　　4、如乙方未能按本协议第三条履约自己的承诺、保证和义务，甲方有权选择放弃双方合作经营或延期支付股份购买金，并保留向乙方索偿的权利。

　　5、如非因乙方原因，甲方未能按本协议第四条第3点如期支付款项，乙方保留向甲方索偿的权利。

　　五、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，待甲方加盖公章及法人代表签字、乙方签字及加盖指模后生效。

　　六、本协议未尽事宜，双方另行协商解决并签订《会议记录》、《备忘录》、《补充协议》等书面记录，以上书面记录经双方签署后均视为本协议之补充说明，与本协议同时有效。

补充说明文件与本协议内容有冲突时，以生效日期在后的条款为准。

　　甲方：

广州市************有限公司

　　（盖公章）乙方：

（签名：

）

　　法定代表人签名：

　　签字日期：

　　身份证号码：