工程项目管理手册实施细则.doc
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目录
第一章项目组织管理……………………………………………7
1项目组织原则………………………………………………….7
2项目规模划分及定员………………………………………….7
3项目部组织机构与岗位职责………………………………….8
4项目部目标责任书…………………………………………….8
5项目部实施计划及项目经理月度报告……………………….8
第二章项目部薪酬…………………………………………….11
1项目薪酬管理…………………………………………………11
第三章项目合同管理………………………………………….13
1合同责任分解及交底…………………………………………13
2合同日常管理………………………………………………..13
3项目部商务月报………………………………………………14
4合同文本的保管与传递………………………………………14
5履约资料管理…………………………………………………15
6索赔管理………………………………………………………15
7合同履行争议的处理…………………………………………17
第四章项目资金管理………………………………………….19
1工程款管理……………………………………………………19
2项目现金流管理………………………………………………20
3工程拖欠款管理………………………………………………21
4工程尾款及保修管理…………………………………………21
5分包商履约保函和保证金管理………………………………21
6劳务人员工资支付管理………………………………………21
第五章项目设计管理………………………………………….23
第六章项目技术管理………………………………………….24
1技术标准规范管理……………………………………………24
2图纸会审………………………………………………………24
3工程洽商与设计变更…………………………………………27
4施工组织设计…………………………………………………28
5施工方案………………………………………………………30
6技术交底………………………………………………………32
7技术复核………………………………………………………33
8技术资料管理…………………………………………………34
9计量器具………………………………………………………35
10新技术开发与应用………………………………………….36
第七章项目物资管理………………………………………….38
1项目物资管理前期准备工作…………………………………38
2项目物资需求计划管理………………………………………38
3供应商管理……………………………………………………39
4项目物资采购管理……………………………………………39
5物资验收、验证与检验………………………………………39
6物资的储运及消耗管理………………………………………42
7物资成本管理…………………………………………………44
8业主提供物资的管理…………………………………………45
9分包方提供物资的管理………………………………………46
第八章项目分包管理………………………………………….47
1分包商考核……………………………………………………47
2分包商选择……………………………………………………47
3分包商进场……………………………………………………47
4分包商使用管理………………………………………………48
5分包商退场…………………………………………………..48
6分包结算……………………………………………………..49
第九章项目生产与工期管理………………………………….51
1项目生产与工期管理计划……………………………………51
2项目开工管理…………………………………………………51
3施工进度控制…………………………………………………51
4施工（工区）作业面管理……………………………………52
5每日情况报告…………………………………………………53
6施工影像管理…………………………………………………54
7项目施工进度检查……………………………………………54
第十章项目成本管理………………………………………….58
1项目目标成本测算……………………………………………58
2项目目标成本的编制方法……………………………………58
3项目成本核算及控制…………………………………………59
4项目成本检查及预警…………………………………………59
第十一章项目质量管理……………………………………….60
1项目质量策划与质量计划……………………………………60
2检验与试验……………………………………………………60
3质量控制………………………………………………………60
4质量验收………………………………………………………62
5成品保护………………………………………………………62
第十二章项目安全与职业健康管理………………………….63
1项目安全生产管理流程………………………………………63
2项目安全管理策划……………………………………………64
3日常施工安全及职业健康管理………………………………65
4安全教育与培训………………………………………………65
5危险较大作业工作许可………………………………………65
6安全检查与隐患排查…………………………………………66
7安全技术交底…………………………………………………66
8机械设备管理…………………………………………………66
9安全验收………………………………………………………66
10应急救援…………………………………………………….66
11安全事故处理及成本分析………………………………….66
12现场作业人员防护用品…………………………………….67
13分包单位安全管理………………………………………….67
14消防工作…………………………………………………….67
15季节性施工………………………………………………….67
第十三章项目环境管理……………………………………….68
1环境管理实施策划……………………………………………68
2环境管理因素识别与控制……………………………………68
3环境监察与监测………………………………………………68
4环境应急准备与应急措施……………………………………69
5项目节能减排…………………………………………………69
第十四章项目收尾管理……………………………………….70
1项目收尾工作计划……………………………………………70
2现场清理………………………………………………………70
3工作移交与工程竣工结算……………………………………70
4工程资料归档及移交…………………………………………71
5保修期管理……………………………………………………72
6工程总结及项目部撤离………………………………………72
7项目部撤消……………………………………………………73
第十五章项目信息与沟通管理……………………………….74
1信息与沟通需求识别…………………………………………74
2项目信息管理计划…………………………………………..74
3日常信息管理…………………………………………………74
第十六章项目综合事务管理………………………………….76
1项目部综合事务管理计划……………………………………76
2项目部办公秩序管理…………………………………………76
3项目部治安综合治理…………………………………………78
4项目部办公秩序和区域环境管理……………………………79
5项目部生活服务管理…………………………………………80
6项目法律事务管理……………………………………………83
7项目CI形象管理…………………………………………….83
8项目部资产管理………………………………………………83
9项目部接待及重大活动管理…………………………………84
第十七章项目部党建管理…………………………………….86
1项目部党支部书记的选拔和任用……………………………86
2项目部党支部书记的任职条件………………………………86
3项目部党支部工作职责………………………………………86
4基层党组织工作制度及方法…………………………………88
5本项目党支部情况……………………………………………93
73
第一章项目组织管理
1项目组织原则
1.1项目启动后，拟任项目经理及项目班子主要成员应根据工程的规模，在项目投标策划时确定，项目经理应参与项目的投标策划期间的相关工作。
1.2项目经理必须符合建造师等级要求，项目班子成员应满足项目部主要管理人员岗位任职基本资格要求。
项目班子成员可采取内部招聘或选聘的方式产生。
1.3工程中标后，分公司综合管理部填报《项目部主要管理人员审批表》（YRJS-JD-0101），经分公司审批后行文正式任命项目管理班子，组建项目部。
1.4项目部在工程合同履约完成和企业下达的责任目标完成后依据相应程序及时撤消，按《项目收尾管理》（本《实施细则》第十四章）规定执行。
1.5项目部党群机构按《项目部党建管理》（本《实施细则》第十七章）的规定设立并配备相应领导和工作人员。
2项目规模划分及定员
2.1项目规模划分标准
项目规模
特大型
大型（1级）
大型（2级）
建筑面积（m2）
≥50
≥25且﹤50
≥15且﹤25
工程造价（亿元）
≥10
≥5且﹤10
≥２且﹤5
注：
项目规模以建筑面积或工程造价其中一项按就高不就低原则划分
2.2项目部定员参照标准
项目级别
特大型
大型（1级）
大型（2级）
人员配置参照指标
公共建筑
≤60
≤55
≤45
房屋建筑
≤50
≤45
≤40
2.3项目班子确定后，项目部与分公司综合管理部按照本章第2.2条项目部定员参照标准，结合实际情况在《项目实施策划书》中确定新建项目部所需派遣人员的数量。
3项目部组织机构与岗位职责
3.1项目部的组织形式根据施工项目的规模、合同范围、专业特点、人员素质和地域范围编制的《项目实施策划书》确定。
特大型项目或业主有明确总承包管理要求的其他项目应设置项目总承包管理机构。
项目部组织机构参见《项目部组织机构图》（见本章后附图）。
3.2项目部按照《项目实施策划书》及《项目部组织机构图》，组织编制《项目部实施计划》（YRJS-JD-0102），并在《项目部实施计划》中制定组织机构的方案，经分公司批准后实施。
3.3项目部根据分公司编制的《岗位责任说明书》，明确项目各岗位职能、任务、相关关系和考核指标。
项目实施过程中根据人员工作职责的变化对岗位说明书进行必要的调整完善。
在人员精简、职责不减的情况下，岗位设置可一专多能，一岗多职，项目部岗位人员可根据工程实际情况调整。
3.4项目部机构建立后，分公司根据项目部的需要，将有关人员派驻项目或调回分公司。
4项目部目标责任书
4.1分公司在《项目实施策划书》的基础上，明确项目管理目标、分公司及项目部权责关系、经济风险管理办法、考核及奖罚等内容，编制《项目目标管理责任书》，在项目开工前，经分公司与项目经理签署后生效。
4.2分公司对项目班子成员及员工实行经济风险抵押管理责任制，发挥项目部主要人员的敬业精神及职业使命感，促进收入分配的合法性及公正性。
5项目部实施计划及项目经理月度报告
5.1《项目实施策划书》与《项目目标管理责任书》是项目部工作的依据。
项目部将其中的要求分解并落实到相关人员，在工程正式开工前编制《项目部实施计划》。
在项目实施过程中，项目部定期对《项目部实施计划》进行分析评审、修改完善，保持计划的时效性。
5.2项目经理根据项目实施的具体情况，编制《项目经理月度报告》（YRJS-JD-0103）报分公司。
分公司将《项目经理月度报告》作为依据对项目经理进行评比和考核。
《项目经理月度报告》是考核项目经理的基本依据。
5.3项目部在工程开工前，项目经理应召开由项目部所有管理人员参加的管理交底会，并形成交底书面记录。
5.4项目部成立后，项目经理应组织相关人员制定周、月检查、月生产例会制度，并成立检查小组确定检查时间、检查方式以及考核标准。
项目部组织机构图
分公司
项目经理、项目书记
合约商务经理、法务经理
安全总监
生产经理
（安装）
生产经理
（土建）
项目总工
（技术负责人）
测量
工程师
质量总监
责任
工程师
安装
工程师
质量
工程师
安全
工程师
机电
工程师
试验
工程师
资料
工程师
技术
工程师
物资部
合约部
物
资
工
程
师
合
约
工
程
师
综合办公室
成
本
总
务
××
作业
队
××
作业
队
××
作业
队
××
作业
队
××
作业
队
××
作业
队
业主
指定
分包
单位
其它
专业
分包
单位
××
作业
队
环
境
工
程
师
第二章项目部薪酬
1项目部薪酬管理
1.1项目部人员基本薪酬管理原则是“基本岗薪为主，绩效考核奖励为辅”。
1.2项目部薪酬管理按《***公司薪酬管理办法》的相关规定，结合项目规模、成本估算、企业实际情况，确定项目部相应人员的岗薪标准。
并根据项目规模、类别、地区物价、经济社会发展等特点，定期调整项目部实际工资水平。
对项目部人员给予适当的施工现场津贴、地区津贴、加班补贴、特殊专业津贴、手机话费补贴等。
“一岗多责，一专多能”的人员，可发给岗位兼职津贴。
2项目部人员风险薪酬制
2.1项目实行目标责任管理，项目部与分公司签订目标管理责任书，并实行风险抵押金制度，项目兑现按项目部签定的《目标管理责任书》执行，并按奖罚兑现工作程序进行。
2.2风险抵押适用范围：
项目（执行）经理、项目书记、法务经理、项目副经理、总工（技术负责人）、合约商务经理、质量、安全总监、项目部门负责人、责任工程师。
项目部其他人员由项目部管理班子确定。
3薪酬结构
项目薪酬结构：
基薪+绩效考核奖励+福利保险+津、补贴。
基薪按职员的劳动责任、劳动强度、岗位能力素质、资历、学历、交通补贴等因素确定，基薪每月按出勤天数给予发放；绩效考核奖励：
按《目标管理责任书》中的规定执行；福利保险：
按相关法律规定缴纳社保、公积金；津、补贴包括：
施工现场津贴、地区津贴、加班补贴、岗位兼职津贴、手机话费补贴、项目午餐补贴等。
●施工现场津贴：
分公司派驻项目部的员工都享受该津贴，施工现场津贴从项目管理班子正式任命签发之日起按基薪的20%每月发放（当月累计休假5天以上按实际出勤天数计算）。
调离、休假（带或不带薪假）、停工等期间不享受此津贴
●地区津贴：
派驻厦门市以外省内其他地区的项目连续工作超过一个月（含）以上的人员，享有地区津贴标准为500元/人月，按实际出勤天数发给；派驻省外的项目连续工作超过一个月（含）以上的人员，享有地区津贴标准为1000元/人月，按实际出勤天数发给。
●加班补贴：
按《中国建筑工程总公司特殊工时制度实施办法》，项目实行综合计算工时工作制。
项目部应采取集中工作、集中休息、轮休调休等适当的工作和休息方式确保员工的休息休假权利和生产、工作任务的完成。
确需加班，应控制每人原则上不超过4天/月。
项目部加班补贴总额见《项目目标管理责任书》。
●岗位兼职津贴：
同时兼任二个岗位工作的人员享有岗位兼职津贴，从兼职之日起到兼职工作完，标准由项目管理班子按兼职岗位工资的30%-50%确定，书面报分公司综合管理部备案。
●项目餐费补贴、手机话费补贴：
按《***公司劳保福利管理办法》执行。
第三章项目合同管理
1合同责任分解及交底
1.1项目主要人员参加分公司组织的管理交底会。
由项目经理结合岗位设置及《项目实施策划书》的安排，按照《合同责任分解表》（YRJS-JD-0301）将合同责任分解到相应岗位人员。
项目部各岗位人员应根据分配的责任制定相应措施及计划。
2合同日常管理
2.1业主合同变更
当设计变更、工程洽商的内容超出业主合同约定工程范围和造价范围时，项目经理应组织项目法务、合约商务、技术、质量、安全、生产等岗位主要管理人员，针对变更情况进行讨论，由项目合约商务经理草拟修订（变更）合同，填写《合同变更审批会签单》（YRJS-JD-0302）并进行评审会签，完成合同修订（变更）评审记录后三日内将变更合同草稿及会签单一并报送分公司市场经营部。
经分公司评审会签后，报原合同授权批准人审批。
任何变更包括以下情形：
工期顺延；
合同造价增加或减少：
1）合同造价为10000万元（不含本数）人民币以下的工程，单项设计变更、工程洽商导致合同造价增加或减少50万元人民币以上（含本数）；
2）合同造价为10000万元（含本数）人民币以上的工程，单项设计变更、工程洽商导致合同造价增加或减少100万元人民币以上（含本数）；
合同工作范围增加或减少单独专业分部工程情形，如增加土方工程、桩基工程、给水管道工程、钢结构工程、装饰工程、室外园林绿化工程等，则不受上述第2）条合同造价增加或减少的变更约束，按合同变更进行评审会签，发布变更通知；
质量目标调整；
工程款支付原则调整；
竣工结算原则调整；
原合同条款内容调整。
2.2分包合同变更
当设计变更、承包内容超出原分包合同约定的范围和造价范围时，由项目合约商务经理针对变更情况草拟修改（变更）合同，项目经理组织项目主要管理人员进行评审，按分包合同会签程序填写《合同变更审批会签单》，完成合同修订（变更）评审记录后三日内将变更合同草稿及会签单一并报送分公司市场经营部。
经分公司评审会签后，报原分包合同授权批准人审批后方可变更。
2.3物资采购合同变更
因设计变更等导致原物资合同约定的范围和造价范围时，由项目合约商务经理组织项目主要管理人员进行评审，针对变更情况草拟修改（变更）合同，并按物资采购合同会签程序填写《合同变更审批会签单》，完成合同修订（变更）评审记录后三日内将变更合同草稿及会签单一并报送分公司市场经营部。
经分公司评审会签后，报原物资采购合同授权批准人审批后方可变更。
3项目部商务月报
3.1项目部合约商务经理按时向分公司填报《项目商务月度报告》（YRJS-JD-0303），提交时间不迟于当月25日。
《项目商务月度报告》是分公司考核项目合约商务经理的基本依据。
4合同文本的保管与传递
4.1项目部负责业主合同、分包合同、物资采购合同合同文本副本或复印件的保管工作，并填写《项目分包合同台帐》（YRJS-JD-0304）、《项目物资采购合同台帐》（YRJS-JD-0305），包括收发、保存、回收及销毁。
项目部合约商务经理负责项目有关全部合同的保管和合同台帐的建立、维护和更新。
合同台帐应至少包括：
合同类别、合同名称、合同额、签订日期、履行效力期间等。
4.2合同文本的收发、保存、回收及销毁按分公司《综合事务管理》执行。
4.3分公司合同台帐采用电子数据库形式，并在授权范围内共享合同信息。
4.4合同编号的编制格式
印模主体—主办机构名称—项目/部门名称—合同类别—用印日期—序号，详见分公司的《合同实施细则》规定。
5履约资料管理
5.1项目部在项目开工之初项目经理应将履约资料管理责任、具体要求落实到相关岗位人员，按《项目履约资料管理表》（YRJS-JD-0306）建立合同履约资料管理计划，明确合同履约资料的范围及详细的种类、管理要求、责任人员、总负责人，并报分公司市场经营部、项目管理部备案，对于涉及企业上下或项目内外关系多个环节的履约资料，应明确处理流程、权限和期限。
5.2项目履约资料在形成过程中要注意有关资料的保密性、完整性。
5.3项目部履约资料要按月收集归档，统一保管。
其中变更签证记录资料由项目部每月月末整理原件一份交分公司市场经营部备案。
6索赔管理
6.1项目部合约商务经理在收到技术部门下发的工程设计变更单（业主），会同相关专业责任工程师结合现场实际情况确认该工程设计变更单是否涉及工程造价的增减；
6.2因施工或其他原因工程需进行设计变更，由技术部门草拟技术联系单后，会同项目合约商务经理结合现场实际情况，对该技术联系单是否涉及工程造价的增减、是否造成工期延误等情况进行评估，经评估对工程造价及工期未产生影响，该技术联系单由技术部门按程序报送；若对工程造价及工期产生影响，该技术联系经技术部门和合约商务经理评审后按程序报送；若对工程造价及工期产生重大影响，则需报分公司相关部门批准后方可报送。
6.3项目资料工程师在收到工程联系单后，由项目经理会同相关责任工程师结合现场实际情况确定该工程联系单是否涉及工程造价的增减变化。
6.4若工程设计变更单、技术联系单、工程联系单造成工程造价的增减，由项目部的预算部门编制单项预算书，预算书编制完成，报项目合约商务经理审核。
若遇重大设计变更[单项设计变更、工程洽商导致合同造价增加或减少20万元人民币以上（含本数）]，预算书编制完成后须报分公司市场经营部审核。
6.5预算书报送项目经理审核后，由项目合约商务经理与项目技术工程师共同草拟工程签证单。
6.6工程签证单及所附预算书一式四份编制完成，经项目经理审批盖章后，由项目资料工程师分送监理及业主，监理及业主在发文本上签字。
6.7项目合约商务经理在工程签证单送出后跟踪催促监理、业主的审核进度。
必要时项目经理也需跟踪催促监理、业主的审核进度。
6.8由监理及业主审核完毕的工程签证单返回项目部之后，由项目资料工程师将原件，一份留存项目资料部门，另一份送项目预算部保存。
6.9为确保工程签证单的合法性，由监理及业主审核完毕的工程签证单上须有监理及业主方有效签字人的签字或监理及业主方的印章。
6.10工程变更单、技术联系单、工程联系单索赔流程见【表3-1】。
7合同履行争议的处理
7.1合同履行争议指项目合同履行过程中，合同当事人双方就工期、质量、变更洽商、索赔等问题无法协商一致，因而产生的各种争议。
7.2上述争议发生后，由项目部合约商务经理牵头主办，及时报请分公司总工室、项管部、市场经营部、财务部等相关部门商议解决方案。
7.3上述解决方案根据发生争议标的额的大小报相应授权权限的领导批准。
7.4上述合同争议经过研究认为需要提起诉讼或仲裁程序的，项目需配合分公司并提供相关资料。
工程变更单、技术联系单或工程联系单是否涉及工程造价变化
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