美的生活电器事业部分权规范手册Word格式.doc
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二级部门
指一级部门下属部门
一级部门
产品公司：
营运/财务/品质/研发/生产/项目/市场/IE
国内营销公司：
市场部/客服/销售部/销财/分公司
海外营销公司：
外销一、二部/外销财务/营运
经营管理部：
行人/制造管理/IT营运
财务管理部：
预算/会计
审计监察室：
管理审计中心/比价审计中心
物业建设管理公司：
物业建设中心/物业管理中心
产财
产品公司财务部门
销财
营销公司财务部门
目录
一、经营规划................................................4
二、研究开发................................................5
三、生产制造................................................7
四、国内营销................................................10
五、海外营销................................................16
六、资财管理................................................18
七、投资管理................................................25
八、人力资源................................................28
九、审计法务................................................37
十、IT营运..................................................38
十一、行政管理..............................................39
生活电器事业部分权规范手册
序号
业务内容
职权规范及业务流程
备注/适用表格
一
经营规划
1
事业部及经营单位中长期发展战略规划
提案（各营运）→审核（单位）→复核（经）→审议（事业部管委会）→审批（事总）
2
事业部国内市场营销策划报告
提案（内销）→审议（事业部管委会）→审批（事总）
3
事业部海外市场营销策划报告
提案（外销）→审议（事业部管委会）→审批（事总）
4
事业部经营计划书
提案（财、经）→审议（事业部管委会）→审批（事总）
5
经营目标分解方案
事业部
提案（财）→审议（事业部管委会）→审批（事总）
经营单位
提案（二级财务）→审议（单位）→备案（财）
必须先备案，后实施。
6
事业部投资规划
提案（各营运）→审核（单位）→复核（经）→审议（事业部管委会）→批转（事总）→审批（集）
7
事业部人力资源开发规划
提案（经）→审议（事业部管委会）→审批（事总）
8
年度财务预算
提案（财）→审议（事业部管委会）→批转（事总）→审批（集）
提案（二级财务）→审核（单位）→审批（事总）
备注/适用表格
二
研究开发
研发计划
制定（研发/项目）→审批（产）
包括详细费用支出计划、模具开发计划
在产品线外内销《开发任务书》
提案（产）→会审（内销、研发）→审批（产总）
在产品线外外销《开发任务书》
提案（产）→会审（外销、研发）→审批（产总）
在产品线内《开发任务书》
产品公司下达
三新项目立项（向集团申报）
制定（研发/项目）→会审（产财）→审核（制造管理）→审批（产总）
事业部财务部备案
项目经理任命
提案（研发/项目）→审批（产）→备案（经）
产品功能及外观设计方案评审
提案（研发/项目）→评审（营销策划、外销）→审批（产）
产品结构方案审查
提案（研发/项目）→审批（产）→备案（财）
产品成本方案审查
提案（产）→审批（产）→备案（财）
产品投产鉴定
提案（研发/项目）→会审（品质、生产、售后）→审批（产总）→备案（制造管理）
研发计划书内委外设计、新产品开发模具价格审核及合同签订
提案（研发）→审核（产财）→签订〔产〕
9
3C新产品认证
提案（研发/项目）→审核（品保）→审批（产）→办理（制造管理）
费用工厂负担
10
专利申请
5万元以上
提案（研发/项目）→审核（制造管理）→审批（产总）→办理（专利管理）
5万元以下
提案（研发/项目）→审批（制造管理）→办理（专利管理））
11
国外专利检索
提案（研发/项目）→审批（制造管理）
12
内销上市审批
提案（产）→审核（制造管理）→审议（客服\营销策划）→审批（销总）
13
专利技术转让及合同签订
提案（产）→审核（制造管理）→复核（律师）→批准及合同签订（副总）→办理（制造管理/产）
14
基础研究项目
提案（产）→审批（产总）→备案（制造管理）
重大项目副总审批
15
标准化
技术标准与包装印刷品
提案（二级部门）→审批（产）
考评
提案（制造管理）→审批（产）
16
事业部科技奖励基金发放
总额申请
提案（产）→会审（制造管理）→批转（副总）→审批（集）
内部总额分配
提案（制造管理）→会审（产）→审批（副总）
明细分配（额度内）
提案（二级部门）→审批（产总）→备案（制造管理）
17
OEM/ODM项目审批及年度合同、协议签订
18
商用条形码注册、续展、注销、分配
提案（产）→审核（制造管理）→审批（内）
19
新增零部件申请书
提案（二级部门）→审批（研发）
三
生产制造
计划管理
生产准备滚动计划（三个月滚动）
编制（生产）→审核（计划物流、外销）→审批（制造负责人/项目经理）
备案（副总、制造管理）
月度生产作业计划
计划
编制（生产）→审批（产）→备案（副总\销总\财\事总）
产总将计划内的相关业务授权给部门经理，须报财务部、经管部备案
计划执行分析
周排产计划
编制（生产）
月度采购计划、委外加工计划
提案（生产）→审批（产）→备案（财）
生产补充模具计划审批及合同签订
提案（生产）→审批（产）
物料采购管理
大宗物料采购及委外加工价格审批
提案（生产）→审批（产总）
1、包括：
外协外购件、OEM产品、原材料
2、联合招标的实行联合招标
3、免招标申请必须产总批准
4、大宗原材料免招标但须由产总批准价格。
发外加工材料定额
提出（生产）→审核（产财）→审批（产总）
计划内采购合同签订
大宗原材料
签订（产）
其他
让步接受处理（含折价）
提案（生产）→评审（技术、检验、车间）→审核（产财）→审批（产）
车间辅料采购
提案（经办部门）→审批（生产）→经办（生产）
生产工具、劳保用品、周转器具、设备维修材料、表格单据等采购
提案（经办部门）→审核（营运）→审批（产总）→经办（营运或车间）
设备、模具维修
设备、模具外修
提案（二级部门）→审批（生产）
设备外调生产
提案（生产）→审核（产财）→审批（产总）→备案（财）
模具外调生产
提案（生产）→审核（产财）→审批（生产）
机物料、设备小配件采购计划
提案（车间）→审批（生产）→执行（采购员）
品质体系的管理与维护
管理者代表任命
提案（制造管理）→审批（事总）
质量手册
编制（制造管理）→审核（管理者代表）→审批（副总）
质量手册只有最高管理者才有权审批
程序文件
编制、审核（制造管理）→审批（管理者代表）
内部质量体系审核
编制、提案（产）→审核（品保经理）→审批（二级管理者代表）
事业部：
编制、提案（产）→审核（制造管理经理）→审批（管理者代表）
内审分为事业部集中内审和产品公司滚动审核两种
管理评审
提案（制造管理）→审核（管理者代表）→审批（副总）
管理评审工作须由最高管理者主持进行
供应商管理
备注/使用表格
外购、外协件新增供应商评定、审批
预选（产）→预审（生产/品质）→正式送样确认（品质/技术检验/设计）→批量采购（生产）→批量确认（技术检验/设计）→现场调查（品保、技术检验、供应）或函调（品）→会审（产）→审批（产总）→备案（制造管理）
新增原材料、贸易供应商评定、审批
提案（生产）→审核（生产/品质）→审批（产总）→备案（制造管理）
4-2
增加服务对象
提案（生产）→审核（品质）→审批（产总）
增加服务范围的评定、审批
同类产品
提案（生产）→审批（产总）→备案（品质）→正式送样确认（技术检验/设计，新产品）→批量采购（供应）→批量确认（技术检验/设计，新产品）
不同类产品
提案（供应）→核准（品质）→正式送样确认（技术检验/设计，新产品）→批量采购（生产）→批量确认（技术检验/设计，新产品）→现场调查（品保、技术检验、生产）或函调（品）→审批（产总）
质量事故考核
一般事故（4万元以下）
提案（二级部门）→会审（品质）→审批（产总）→备案（制造管理）
参见事业部《质量管理考核制度》
重大事故（4万元以上）
提案（制造管理）→会审（产总）→审核（经）→审批（事总）
供应商淘汰、处罚、暂停供货、恢复供货审批，包括OEM/ODM供应商
提案（二级部门）→审核（生产、品质、供应链）→审批（产）→备案（制造管理）
年度供应商名单整理
提案（供应链）→会审（品质、生产）→审批（产总）→备案（事总、副总、财、制造管理）
质量基金使用
预算内（2000元以下/次）
提案（二级部门）→审批（品质）→备案（制造管理）
预算内（2000元以上/次）
提案（二级部门）→审核（品质）→审批（产总）→备案（制造管理）
预算外
提案（品质）→审核（产总）→审批（经）→备案（制造管理）
四
国内营销
产品价格
出厂价、结算基准价
提案〔营销策划〕→会签〔销财\产〕→审批（产总）
新品价格策略
提案〔营销策划〕→审核〔销财〕→审议（产财）→审批（产总）→
备案（财）
产品调价方案
提案〔营销策划〕→审核〔产〕→审批（市场部）→备案（营销策划）
区域特价审批
政策内
提案〔分公司〕→审核〔销财〕→审批（区域总监）
区域政策调整由总经理决定
政策外
提案〔分公司〕→会审〔销财〕→审核（区域总监）→会签（产总）→审批（市场部）
销售政策年度结算
提案（销财）→审核（财）→审批（事总）
销售铺底合同
提案（分公司）→审核（销财）→审批（区域总监）
使用标准文本
销售政策
年度销售政策
提案〔营销策划〕→会签（销财/产）→审核〔市场部〕→审议（区域总监）→审批〔事总〕→备案〔财〕
客户调整
提案〔分公司〕→审批〔区域总监〕→备案〔计划物流/销财〕
渠道策略的制订、网络发展规划
提案（计划物流）→审核（区域总监）→审批（内销）
铺底
授权范围内
铺底权总经理可根据实际情况调整或收回权限
授权范围外
提案（分公司）→会审（销财）→审核（区域总监）→审批（事总）
代理商考核
提案（分公司）→审核（营销策划）→批转（区域总监）→审批（市场部）
销售协议
提案（分公司）→审批（区域总监）→备案（销财）
提案（分公司）→会审（区域总监/销财）→审批（总经理）
分公司团购、包销协议
提案（分公司）→审批（区域总监）
本部团购、包销协议
提案（单位）→审批（营销策划/计划物流）
正常销售返利
提案（销财）→审核（市场部）→审批（财）→备案（销财）
现金返利
提案（分公司）→会审（区域总监/销财）→审核（财）→审批（事总）
承兑免息
客户补差
违规客户处罚
提案（分公司）→审核（计划物流）→审批（市场部）
销财办理
市场违规行为处理
≤5万元
计划物流执行
＞5万元
提案（分公司）→审核（区域总监）→审批（市场部）
月度计划
月度生产需求计划（三个月滚动）
提案（计划物流、生产）→审批（产总）→备案（副总\财\事总）
编制（计划物流）→审批（产）→备案（制造管理）
月度销售计划
提出（计划物流）→会签（生产计划）→审批（市场部）→备案（副总\财\事总）
编制（预算管理）→审批（财）→备案（副总\财\事总）
月度资金回笼计划
提案（计划物流）→审批（市场部）→备案（财\事总）
编制（销财）→备案（财\事总）
发货
在分公司自提
审核（分公司财务）→审批（分公司）
在总部直发
提案（分公司）→审核（计划物流）→审批（销财）→执行（计划物流）
计划物流跟进评审/调车/发货
储运业务
运输、中转、搬运单位选择及单价
公开招标或议标（招标领导小组）→备案（审、销财、事总）
合同执行期超一年审批（内总）
运输合同（中转及搬运）
签订（市场部）
仓库租赁
提出（经办部门）→审核（市场部）→审批（财务部）
内销成品仓库管理
计划物流
客户服务
网点建设
提案（分公司）→审批（客服）
配件发放
提案（客服网点）→审批（客服）
残次品退货
批次质量事故机退货
提案（分公司）→审核（客服）→审批（区域总监）→备案（制造管理）
严格按《退货管理制度》执行
残次品零星退货
＜5万元
提案（分公司）→审核（客服）→审批（区域总监）→备案（销财）
≥5万元
提案（分公司）→会审（客服）→审核（区域总监）→审批（事总）→备案（销财）
完好品退货、换货
提出（分公司）→审核（计划物流）→审批（市场部）→备案（销财）
先办理退货，再按提货流程办理提货
维修费用结算
录单（网点）→回访（400呼叫中心）-发起结算（客服）→确认（网点）—审核（客服主管）—审批（客服）
市场质量信息月报
提案（客服网点/分公司）→汇总（客服）→备案（制造管理/产）
危机事件及公关费
＜1万元
提案（客服主管）→审核（技术支持/分公司经理）→审批（客服）→备案（销财）
≥1万元
提案（客服主管）→审核（技术支持/分公司经理）→会审（客服）→审批（内总）→备案（销财）
残次机报废
提案（客服）－会审（销财）－审核（事业部财务）－审批（事总）
专项报告
空壳机样品管理
需求计划由内销总经理审批，产品公司与销售部门以成本价结算
列入广告开支
营销综合管理
年度营销策略
提案（各中心）→会审（产）→审核（区域总监）→审批（事总）
国内市场年度经营目标
提案（计划物流）→会审（销财/产）→审核（市场部）→审议（管委会）
→审批（事总）→备案〔财〕
年度产销存规划
提案（计划物流）→会审（产总）→审议（管委会）→审批（事总）→备案〔财〕
各区域年度责任制
提案（销财）→审核（营销策划）→审批（事总）→备案（财）
分公司年度责任制
提案（销财）→审核（营销策划）→批转（区域总监）→审批（内总）→备案（财）
分公司月度考核
业务线
提案（营销策划）→审批（市场部）
推广线
客服线
提案（客服）→审批（市场部）
广告策划管理
年度广告代理公司选定、产品传播策略、年度推广方案、年度新闻策划方案、全国性推广方案（促销、新闻）
提案（品牌管理）→审议〔产/区域总监〕→审批〔市场部〕
年度预算内推广费用的审批
年度推广费用预算及分解
提案（营销策划）→审核（销财）→审批（事总）
申请增加预算外费用
提案（营销策划）→审核（销财）→批转（财）→审批（事总）
月度费用预算方案及额度外开支
提案（营销策划）→审核（销财）→审批（市场部）
月度预算额度内开支
提案（经办人）→审核（销财）→审批（营销策划）
广告合同审批、签订（包括设计制作合同、广告品、礼品、赠品采购、制作等）
提出（经办部门）→审核（销财）→审批〔市场部〕
产品策略
年度产品策略
提案（各中心）→会审（产）→审核（市场部）→审议（区域总监）→审批（事总）
年度产品线及产品型谱
提案（营销策划）→会审（产/市场部）→审议（区域总监）→审批（事总）
新品上市、老品退市方案
提案（产品策划）→会审（产）→审核（市场部）→审批（事总）
新产品调研
2万元以内
2万元以上
提案（营销策划）→审核（销财）→审批（市场部）→备案（财）
导购员管理
导购员薪资管理办法
提案（品牌管理）→审批（事总）→备案（经）
导购员培训方案、年度编制计划、工资发放细则
提案（分公司）→审批（品牌管理）→备案（经）
超市业务管理
连琐超市促销
（区域内）
提案（分公司）→审核（KA）→审批（区域总监）
全国性超市促销
提案（分公司）→审核（KA）→审议（区域总监）→审批（市场部）
业务内容
职权规范及业务流程
五
海外营销
六
资财管理
提案（外）→会审（产/财）→批转（副总）→审批（事总）→备案〔财〕
出口产品基准价、各标准差价
提案（产财）→审核（外）→审批（产总）→备案（外财）
新产品定价
提案（产财）→会审（外销）→审批（产总）→备案（外财）
销售协议签订
提案（区域）→审核（法务、总监）→会审（产）→审批（外执总）→备案（外财）
低于产品基准价销售合同管理
提案（区域）→审核（外）→审批（产）→备案（外财）
发货
已收款
提案（区域）→审批（外财）
先发货后收款
提案（区域）→审核（外财）→会审〔总监〕→审批（执总）→执行（外财）
客户信用管理
T/T,L/C信用管理
提案（区域）→审核〔外财〕→审批（总监）
OA90天内信用管
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