企业实施卓越绩效自我评价报告Word格式.docx
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1.1.3营造诚信守法、有利于改进、创新和快速反应、促进组织学习和员工学习的环境
（1）营造诚信守法的环境
★学法用法。
高层领导带头学习法律法规，认真学习与公司经营相关的民事和经济类法律法规，如《合同法》、《会计准则》、《企业所得税法》等各类法律法规。
除此以外，全面识别及遵守公司在环境和职业健康安全管理方面的法律法规，如《环境保护法》、《劳动法》、《安全生产法》等等。
★依法决策。
公司聘用专职法律顾问，日常对合同进行决策和管理，法律顾问对于重大经营事项的决策要全程参与，法律顾问要出法律意见。
规范各类常用的合同格式：
如《销售合同》、《保密协议》等等。
★推进诚实经营。
高层领导倡导诚实经营，使交易公平、透明、可执行度高。
落实按序按时付款、按时纳税等制度，保护相关方利益。
★影响相关方。
公司把文化交流作为对外交流的重要内容，潜移默化地影响着合作伙伴。
建立了供应商认定流程、供应商定期评价制度，入选时要详细审查其资质、诚心记录，合作中要做诚心记录，并定期评价，对不诚信者予以淘汰。
★加强法律知识方面的培训。
公司定期举行各种法律法规的培训，高层领导带头参加带头学习，形成了一种人人学习法律、人人遵守法律的良好氛围。
（2）营造有利于改进、创新和快速反应的环境
公司重视企业的可持续性发展，在技术和组织方面不断的求新求变，并为员工营造一种创新的环境。
★有利于改进环境的营造。
公司高层领导非常重视管理改进，在改进管理方面积极使用先进的改进工具。
公司高层领导积极参与各项管理改进活动及出席颁奖典礼，为获奖员工颁奖并发表讲话，激励全体员工参与改善。
★有利于创新环境的营造。
技术创新，公司拥有新设想产生、研究、开发、商品化生产到推广等一系列的流程推进，重视科技、经济的一体化，强调技术创新的最终目的是技术的商品化应用和新产品的市场成功,技术创新主要分为五个不同阶段，各阶段解决不同的问题，如下图：
公司认为除了通过提供富足的组织资源、提供多向沟通渠道和平台、建立鼓励创新的企业文化等多种创新行为之外，人才资源是创新的基本保证。
公司重视员工的发展，加快知识与经历的更新。
同时，通过规划职员的职业发展通道，提供内部竞聘、换岗轮岗制度，给员工提供高工作保障，同时给予员工创新和发展的平台，提供一个良好的创新环境。
另外，公司积极参与并组织学术交流会以及各种展会，了解最前沿的发展方向，以便作出快速反应。
★有利于快速反应环境的营造。
公司通过加强信息收集、信息处理、对策管理来保持组织的快速反应能力，公司高层责成职能部门认真分析评估内外部环境变化信息，制定相应对策，以保证经营质量持续稳定。
（3）营造促进组织学习和员工学习的环境，创建学习型组织
高层领导倡导创建学习型企业，积极参加管理和技术培训，并亲自为中层干部讲课，利用周例会等各种会议总结经验教训，推动工作改进。
组织各部门进行不同层次、不同范围的互动交流，促进了先进经验的共享和员工的成长。
1.1.4履行确保组织所提供产品和服务质量安全的职责
公司建立公司内部质量管理体系，严格按照ISO质量环境管理体系的要求组织实施，使公司的质量管理标准化。
不断丰富检验手段，确保质量受控。
公司按进料检验、过程检验和最终检验三个过程控制产品质量安全，收集、整理、分析、调研、反馈质量信息，确保信息的真实性，对出现的问题及时提出纠正和预防措施。
1.1.5推进品牌建设，不断提高产品质量和服务水平
公司在品牌建设方面，销售部门根据公司的“中长期规划”制定品牌建设规划，通过品牌建设规划有效实施和定期的检讨、评审，确保品牌建设目标的达成。
公司在品牌规划建设方面主要从这几个方面展开：
★加强市场调研，做好品牌定位。
在做好定位的基础上，有计划、有步骤的开展品牌建设工作。
★坚持以市场为导向，不断加强产品的宜传。
把国华的宣传以塑造一流的企业形象和品牌为中心，按照多层面、多形式、立体式、全方位的宣传思路，充分利用电视、展览会、大型会议、互访交流等多种方式在国内进行有针对性的、广泛的产品宣传，形成强大的视听冲击力，大力提高品牌的知名度和市场影响力。
★不断加强和改进产品质量。
公司紧紧围绕“产品高端化、服务专业化、价值最优化”的管理理念，采用先进的生产设备，树立全员质量管理意识，坚持“全程全员持续改善＂的质量管理理念，实施全员全过程的质量控制。
1.1.6强化风险意识，推动组织的持续经营，积极培养组织未来的领导者
（1）强化风险意识，推动组织的持续经营
公司高层定期召开董事会，研究存在的风险问题，提出正确的解决风险方案。
密切配合相关律师事务所、会计事务所、证监会等部门的监督检查。
对管理人员的绩效考核方案中建立安全考核，降低安全风险。
公司定期组织安全培训，对新进的员工实行三级安全标准化培训。
（2）积极培养组织未来的领导者
★内部培养和选拔。
高层领导对于继任者进行有计划的内部培养，通过轮岗制度，逐步对继任者委以重任，有意识的锻炼继任者，同时考察继任者的耐压能力和责任心。
★各种方式的沟通和对话。
高层领导者通过对继任者各种形式的沟通和对话，亲自将自己的管理思路和管理经验传授给继任者，同时把公司的文化和战略目标传递给继任者，以保持统一。
1.1.7促进组织采取行动以改进组织绩效、实现战略目标，并达成愿景及组织绩效指标的评价
（1）促进组织采取行动以改进组织绩效、实现战略目标，并达成愿景
★组织架构的调整。
为适应企业发展战略和业务模式、整合人才、促进组织高效，并优化资源配置和促进资源的高效利用，实现战略快速落地，公司积极调整组织架构。
通过精简机构、优化岗位配置、减少审批流程、进一步明确责权利效等措施的实施，让组织从上至下运转更为高效、步调更为一致。
★采购和财务采取集团化管理。
随着公司的发展，公司采购的额度越来越大，为了降低采购成本，更好的体现规模优势，公司采取集中采购的模式。
在对采购品种优化、筛选优质供应商的基础上，采取集团采购，避免了需求分散、采购价格居高不下等采购劣势。
财务集团化管理也是公司的一项重大而且成效明显的突破。
财务集团化管理让公司的数据挖掘分析能力，报告提交的及时性、准确性，促进财务规范化管理等放面有了显著的提升。
★董事会领导下的总经理负责制。
公司董事会授权公司总经理对公司的经营管理负责任，负责日常经营指挥和经营管理。
（2）关键绩效指标评价
公司每年度召开一次股东大会，听取董事会报告，并作出重大决策。
每半年举行一次董事会，汇报股东大会决议的执行情况。
每季度及每月度召开财务分析会，由财务部门向公司汇报包括营业收入、预算完成率、利润达成率等财务指标完成情况。
每月召开经营分析会，各部门汇报各自绩效指标的达成情况。
市场部每年开展市场调查工作，调查主要围绕现有的品牌格局、企业的发展趋势、产品的发展趋势、产品的市场占有率、客户诉求、市场容量及销售趋势等方面进行，通过采取科学的调查方式及分析方法，及时发现市场的变化规律，了解客户的诉求，为企业的经营决策提供重要依据。
1.2组织治理
1.2.1组织治理关键因素的考虑
（1）管理层所采取行动的责任
★总裁主要责任：
（A）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议；
（B）组织制定公司年度经营计划，经董事长办公会议批准后负责组织实施；
（C）拟订公司内部管理机构设置方案；
（D）拟订公司基本管理制度和制定公司的具体规章制度；
（E）主持公司经营班子日常各项经营管理工作；
（F）全面执行和检查落实董事长办公会议所作出的有关经营班子的各项工作决定；
（G）负责召集主持中心总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展；
（H）提请聘任或者解聘公司各部门经理；
（I）负责对各部门经理工作布置、指导、检查监督、评价和考核管理工作；
（J）行使公司章程和董事会授予的其它职权。
★各公司总经理主要责任：
（A）主持公司中层管理人员周例会的召开，组织实施董事会决议，组织制定中心年度经营计划，经董事长办公会议批准后负责组织实施；
（B）制定公司质量、环境方针和目标，落实公司组织架构，采取有效措施，保证各阶人员都能理解质量、环境方针，并坚持贯彻执行；
（C）向本公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
（D）参与公司发展战略、企业改制等重大决策的确定，确保质量、环境管理体系所需资源的获得；
（E）负责全公司内、外部管理、协调、策划，并主持公司的全面运营工作。
（2）财务方面的责任
（A）负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实；
负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；
（B）负责组织公司的成本管理工作。
进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成；
（C）负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；
（D）审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的市议；
（E）参与审查产品价格、工资、奖金及其奉承涉及财务收支的各种方案；
（F）负责组织固定资产和资金的核算工作,按时发放员工工资；
（G）负责仓库的管控；
（H）负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件；
（I）定期或不定期地向公司领导、董事会，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策，支员群众参加管理。
（4）内、外部审计的独立性
公司坚持按照相关规定聘请外部会计师事务所提供会计报表审计、净资产验证、咨询等服务。
所用的会计师事务所具备担任审计机构的任职条件，具有相关专业的履职能力，与公司没有关联利益，近年来均出具了标准无保留意见审计报告。
（5）股东及其他相关方利益的保护
★股东利益的保护。
收益分配权、信息知情权、严控风险和成本等。
★供应商利益的保护。
及时接收供应商产品和服务并按合同支付款项，与合作方共同成长。
★客户利益的保护。
提供优质的产品和及时完善的服务等。
★员工利益的保护。
薪资报酬、福利、劳动保护、职业发展等。
1.2.2高层领导、治理机构成员的绩效的评价；
高层领导和治理机构运用评价结果改进个人、领导体系和治理机构
（1）高层领导、治理机构成员的绩效的评价
公司高层领导主要接受股东会、董事会、监事的三方评议，并通过发起职工论坛，收集全体职工对高层的经营方针和策略提出意见建议作为对高层领导考评的参考。
（2）个人、领导体系和治理机构改进的有效性
董事会每年对高层领导者进行绩效评估，其结果用于修订、改进高管领导者的履职行为。
1.3社会责任
1.3.1公共责任
（1）明确组织的产品、服务和运营对质量安全、环保、节能、资源综合利用、公共卫生的方面产生的影响及采取措施
★产品质量安全。
目前质量安全问题日益突出，已受到全社会前所未有的高度关注。
为预防和派出可能的产品质量安全问题，公司将产品质量安全管理责任层层落实到部门、班组和个人。
为确保产品质量安全，公司对物料采购、计划、生产和质量控制、产品储运、销售和顾客等整个供应链实施严格的管理。
★环保、节能、资源综合利用、公共卫生。
公司始终把环境保护、节能减排、资源综合利用及维护公共卫生作为提高竞争力和履行社会责任的一项长期的、战略性的工作。
同时，每年抽检检查产品的合格性，对产品作型式检验，确保产品质量安全。
（2）预见和应对公众对产品、服务和运营所产生的负面社会影响的隐忧
★应对公众对能源、资源消耗以及环境保护的隐忧。
公司针对目前现状，根据环境和职业健康管理体系目标和指标制定能源消耗月计划和指标，有效的确保能耗水平的逐月下降，实现了公司预定的目标和指标。
★应对公众对生产安全的隐忧。
公司对重大危险源的危险度进行了定量分析，采取有效的控制和治理措施，危险度逐年下降，消除公众的安全隐忧。
（3）为满足法律法规要求和达到更高水平而采用的关键过程及绩效指标
公司确立了法律法规要求的关键过程、测量方法和指标，并根据“保护环境，节约资源”的环保理念，严格遵守法律法规相关要求，公司实施的关键过程过程、测量指标和目标。
1.3.2道德行为
（1）建立组织的信用体系确保组织遵守诚信准则
高层领导经常在公司内向员工传达要讲究诚信，并且公司在与相关方的合同关系中，更是将诚信贯穿于合同的签订与履行的全过程；
诚信履行与员工之间的劳动合同，赢得了员工的信赖；
诚信履行与供应商之间的合同，构建了诚信“互惠共赢，互济共进”。
（2）确保组织行为符合道德规范
公司在运营管理中一贯秉承坚持诚信的原则，严格要求员工及相关合作方的道德行为。
公司推行“谦逊朴实，高效务实”的企业作风，确保和规范经营活动中的道德行为，和谐构建了与股东、员工、顾客、合作伙伴和社会公众之间的关系。
无论对内还是对外，公司在对道德行为的监控方面不断力求完善，针对公司、员工及相关合作方都设立了监控手段，以保证双方在生产经营中相互监督。
1.3.3公益支持
（1）积极支持公益事业
公司将公益支持作为日常运营的一部分，以积极的态度组织员工参加各类公益性活动，在公众场合展示国华人的良好精神风貌，树立企业的公众形象，积极开展献爱心活动。
（2）社会贡献、公益支持
长期以来，公司一直热心公益、造福社会的承诺，在追求自身发展壮大的同时，十分注重承担社会责任和义务，公司把支持教育事业作为公益事业的重点。
2战略
2.1战略制定
2.1.1战略制定过程
（1）战略制定过程
公司依据公司的愿景和使命结合企业的总体发展战略及行业预测，找准战略定位确定和发展方向，确定公司战略目标。
公司始终秉持“质量为本，创新为翼”的经营理念，立足行业转型升级的高度，制定了长远的战略规划，描绘了公司作为行业标杆的目标蓝图，不断要求管理团队加强学习、积极贯彻，确保公司在依法、依规开展业务，保证产品质量的同时，积极推动管理与技术创新。
（2）关键过程步骤
公司战略策划过程主要分为：
信息收集、信息分析、方案制定、战略决策。
我们采用科学先进的分析工具，通过自上而下、自下而上反复研讨论证的方式确定公司的发展战略。
（3）关键参与者
战略制定关键参与者及职责
部门机构
主要职责
董事会
战略决策机构
管理层
战略制定和执行
行政管理部
战略组织部门
职能部门
职能战略制定、实施及检查
（4）科学的区间设定，规范制定步骤
★区间设定。
行业发展与国民经济发展状况、基础建设投入等具有正相关性，为了保证公司发展战略与宏观环境、市场环境的适应性，战略每三年制定一次。
同时为保持对市场竞争的快捷反应，公司每年对战略进行评估和调整。
★制定步骤。
公司战略的制定综合分析宏观经济环境、行业发展、市场需求、竞争态势和内部能力等各种要素，采用分析讨论的形式，提出战略目标和战略草案，对目标和方案进行初步审核，由公司高层领导进行评审，最终确定公司长短期战略目标和战略发展方案，制定流程如图：
2.1.2制定战略时考虑的关键因素
（1）战略制定过程概述
公司战略分析过程包括外部环境分析和内部能力分析两部分。
外部环境分析：
外部环境分析充分考虑了宏观和微观环境、顾客与市场、竞争对手等关键因素指标，主要数据来源为行业协会、网络资源、期刊杂志、统计年鉴、各公司公开资料、市场调研数据、合作伙伴走访资料等。
内部能力分析：
内部能力分析考虑了公司使命与愿景、生产、产品、人力资源等要素，数据来源主要为各职能部门提报数据、内部调研等。
分析层面
信息要素
主要信息内容及指标
信息来源
分析工具及方法
外部分析
宏观环境
●国内外经济发展状况
●人口和文化
●政策和法律法规
●环境和技术
●国内GDP增长率和变化趋势
●行业的标准和法规
●产业技术变化
●国家统计局
●行业协会
●行业年鉴
二维分析法
趋势分析法
市场
状况
●市场
●产品
●客户
●市场容量及需求变化
●分地区分产品销量
●客户分布及满意度变化
●市场调研
●各公司网站
柱状图
折线图
行业
分析
●集中度
●价值链
●产品生命周期
●技术发展
●主要厂家占有率
●技术创新、新产品
●主要产品所处阶段
●行业潜在风险
●行业会议
矩阵分析法
竞争分析
●总体竞争环境
●主要竞争对手总体发展状况
●技术、产品和服务的关键变化
●行业上下游竞争态势
●潜在进入者情况
●财务分析
●各产品市场占有率
●主要产品技术指标
●横向比较技术、产品、销售及分析优劣势
●资本运行
●营运能力和偿还能力
●行业期刊
●上市公司年报
●SWOT分析
内部分析
使命与愿景
●企业使命
●发展愿景
●发展方向
●企业愿景与使命
●企业核心价值观
●董事会/总经理
●各种会议、期刊、论坛
总体状况
●供应链
●生产
●技术
●品牌
●质量保证
●人力和财务
●产品主要体现供应商数量和供方业务增长率
●各产品系列性能
●不合格率和合格率
●设备资源
●品牌价值
●各项财务指标
●人力资源优劣势
●企业内部各部门提报
●对各部门调研和访谈
价值链分析
SWOT分析
（2）收集和分析数据、信息
信息收集包括外部环境信息、内部环境信息收集。
主要的信息来源有：
官方统计数据、媒体、政府部门、委托第三方调查收集、与竞争对手、标杆的交流等。
★外部环境信息包括：
宏观环境信息、行业环境信息、顾客需求、顾客期望、竞争环境、行业内新的服务模式以及竞争对手、标杆的经营信息等。
★内部环境信息包括：
公司核心价值体系、公司经营状况分析、公司内部资源能力分析等。
（3）外部环境分析
Ⅰ、宏观环境分析
一直以来，我国政府都高度重视人防工程的建设，鼓励、支持企事业单位、社会团体和个人通过多种途径投资建设人防工程，人防专用设备作为人防工程建设的重要组成部分，发展前景广阔。
国家及各省市先后出台了一系列法律、法规及规章制度等等，以支持、鼓励和引导人防专用设备行业的发展，为人防专用设备行业的发展建立了优良的政策环境，人防专用设备行业也正面临着较好的发展机遇与较大的发展空间。
同时，党的十八大报告提出,坚持走中国特色军民融合式发展路子,坚持富国和强军相统一,加强军民融合式发展战略规划,体制机制建设,法规建设。
空防是国防的重点,人防是空防的基础和国防的重要内容，必须着眼国土防卫斗争和维护群众生命财产安全,坚持以军民融合式发展思想推进人防现代化建设,实现人防战备效益,社会效益和经济效益的有机统一。
Ⅱ、行业环境PEST分析
Ⅲ、行业发展前景分析
我国是人口大国，由于人防建设起步较晚，人口庇护率仍然较低，即使在重点人防城市也未完全实现人均占有防护工程面积1平方米。
根据《城市居住区人民防空工程规划规范》要求，我国城市人均防护工程面积需在1.5至4.0平方米区间范围内，我国目前人均防护工程面积距离国家标准规定的低要求仍有较大差距。
随着我国国民经济建设的持续稳定发展，人防工程建设将受到我国政府和社会的日趋重视，努力缩小与西方发达国家的人防建设差距必将成为未来发展趋势。
人均占有防护工程面积的提高，将为人防设备行业带来巨大的发展机遇。
（4）内部环境分析
Ⅰ、价值链分析
价值链是分析和寻找公司内部价值增值活动的管理工具。
通过对全价值链各个环节的优劣对比分析，发现研发、生产管理能力是提升公司价值的关键活动，应放在公司经营的突出位置予以关注。
Ⅱ、内部资源能力分析
★财务资源。
银行信用等级级别高；
公司资产负债率较为理想；
资本运作能力较强；
盈利能力较强。
★组织资源。
公司治理结构日渐规范；
良好的市场客户与营销网点系统；
良好的市场客户关系；
在全国布局已经展开。
★人力资源。
公司拥有一支富有经验的管理队伍；
员工素质不断提高，劳动生产率逐步提升；
公司技术研发队伍具备了一定的规模。
同时，公司树立了以人为本的管理理念，尊重员工、关怀员工，因才定岗，落实管理人员的培训与轮岗制度，规范了议事决策、行文办公、人事管理、行政后勤、科技研发、生产质检、市场维护、应急处理等各项业务流程。
★公共关系资源。
国内的同行领先；
产品质量高，获得顾客青睐；
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