关于股东会议纪要范文三篇（共4页）2300字.docx

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关于股东会议纪要范文三篇

　　XXXX年股东会议纪要范文一

　　时间：

201X年2月15日

　　地点：

XX文化创意产业园股份有限公司会议室

　　人员：

　　会议内容：

讨论并落实增资扩股及有关事宜

　　记录：

　　201X年2月15日，星期五，上午9:

30，在贵州XX文化创意产业园股份有限公司会议室召开了第四届全体股东大会，会议在严肃而活跃的气氛中持续两个半小时。

主要内容如下：

　　一、现在120平方公里范围内详细规划方案已经缩小到62平方公里，分为三大板块。

中关村贵阳科技园水田产业园（24平方公里）、水田镇小城镇建设（16平方公里）、云雾山周末花园（22平方公里），总规方案已全部完成通过评审。

　　二、根据陈刚书记及吴军副市长的指示，现在贵阳市各相关部门都在全力以赴地协助贵州XX产业园工作。

　　三、国土厅根据国发（XXXX年）2号文件，把XX区域确立为低丘缓坡改造的试验点。

　　四、贵州省民政厅已把XX养生养老项目列为国家级的养生养老示范基地，现正在上报国家民政部，审批后会获得很多政策上的支持。

　　五、贵州省旅游局把XX项目列为XXXX年-XXXX年全省旅游规划的一号工程。

　　六、贵州省发改委已把XX产业园列为省重点工程。

　　七、贵阳市在市委会上把XX项目列为贵阳市创建精神文明建设示范城市的样板工程，并已通过了人大审议。

　　八、在相关的合作战略伙伴中，中建四局，中铁五局，中铁十二局，中铁二十三局，中冶十四局、中交集团等国有大型企业多次到公司对XX项目进行认真细致的考察，并且已经在做更深入的交流和沟通，合作意向非常明确，合作可能性非常大，有三家已签订正式合作协议。

　　九、由杨永强带领的团队，在做XX项目的资源整合工作，现在分别找了60多家大型民营企业进行交流。

　　十、宣传不是一件普通的事情，需要科学的、统一的规划和安排，XX投资网站建设还应再加强和完善。

　　十一、目前公司需要资金安排的项目：

1、温泉勘探费;2、设计规划费;3、建设资金;4、第二批次土地出让金;5、拆迁安置房;6、日常办公费用;7、临时流转土地，共计26亿元左右。

　　十二、土地出让手续，正在申报当中。

并且我们也在申报第二年的土地指标一次性XXXX年亩，以农业基地、养生养老基地、影视基地、温泉国际度假中心这四大基地，申请国家政策性的土地用地指标。

　　十三、兰花馆，采用临时方案，申请50亩、38亩两块地，主要用于停车场、工作区、生活区、模型展示区（营销楼中心），整个规划已获乌当区政府审批。

　　十四、尽量引进一些大型专业公司来进行单独性的项目合作开发，群策群力，加速开发进程。

　　十五、尽量争取相关产业部门、银行及各大机构支持。

　　十六、如果股东需要增资让更多更大资本进来，那么根据工作的进展和需要开股东会一起研究决定。

　　贵州XX文化创意产业园股份有限公司

　　二〇一X年二月十五日

　　XXXX年股东会议纪要范文二

　　会议时间：

XX年7月&;&;日

　　会议地点：

在本公司会议室

　　会议性质：

临时股东会会议

　　召集人：

王&;&;

　　会议通知时间：

XX年7月&;&;日

　　会议通知方式：

书面通知

　　出席会议股东：

&;&;&;，&;&;&;，&;&;&;，&;&;&;

　　主持人：

王&;&;

　　会议审议事项：

　　一、罢免和更换公司监事;

　　二、增加公司注册资本;

　　三、修改公司章程。

　　会议决议：

　　一、就第一项审议事项，

　　代表?

%表决权的股东同意，

　　代表?

%表决权的股东反对，达成如下决议：

　　免去李&;&;监事职务，选举谭&;&;为公司监事。

　　上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

　　二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表

　　%表决权的股东反对，达成如下决议：

　　增加公司注册资本人民币536万元。

　　上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

　　三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，

　　代表%表决权的股东反对，达成如下决议：

　　修改公司章程，增加如下内容：

　　1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：

（1）股东违反出资义务;

（2）股东严重破坏公司正常经营活动;

　　（3）非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;

　　（4）侵害公司商业秘密;

　　（5）诋毁公司商业信誉;

　　（6）其他侵害公司利益的情形（包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等）。

　　股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。

股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

　　2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：

公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

　　股东签字：

　　年月日

　　XXXX年股东会议纪要范文三

　　会议时间：

　　会议地点：

公司办公室

　　参加人员：

全体股东

　　会议议题：

申请成立公司，选举公司执行董事、监事、经理的股东会议。

　　会议性质：

临时

　　会议通知情况及股东到会情况：

由（股东姓名）于20年月日电话通知了全体股东，本次会议应到股东人，实到人，分别是（股东姓名）、（股东姓名），会议由（股东姓名）主持，经全体股东研究，一致通过如下决议：

　　一、会议决议：

经全体股东讨论，决定同意申办公司，拟由股东、共同投资组建（公司全称）。

　　二、股东出资情况：

注册资本万元，实收资本万元，货币出资占注册资本的%，本期一次缴足（本期出资万元）。

　　三、公司经营范围：

　　四、经有限公司股东会选举决定：

　　（股东姓名）任本有限公司执行董事（法定代表人）。

　　（股东姓名）任本有限公司经理。

　　（股东姓名）任本有限公司监事。

　　五、全体股东一致通过公司章程。

　　股东签字：

（盖章）

　　年月日