董事会秘书变更公告_3篇（共4页）2500字.docx

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董事会秘书变更公告

　　董事会秘书变更公告范文一

　　北京利德曼生化股份有限公司

　　关于变更董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　按照公司工作安排,北京利德曼生化股份有限公司（以下简称&;公司&;或&;本公司&;）董事会秘书王毅兴先生不再担任公司董事会秘书职务,继续担任公司董事、副总经理及财务负责人职务。

公司对王毅兴先生担任公司董事会秘书期间为公司规范运作、公司治理结构的完善以及投资者关系管理等工作所做出的杰出贡献表示衷心的感谢!

　　公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》,同意聘任牛巨辉先生担任公司董事会秘书职务,任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。

截至目前,牛巨辉先生未持有公司股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

牛巨辉先生董事会秘书的任职资格已经深交所审核后未提出异议。

　　公司独立董事已就该事项发表了独立意见,一致认为牛巨辉先生具备担任上市公司董事会秘书的任职资格,任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定,同意聘任牛巨辉先生担任公司董事会秘书。

　　公司董事长沈广仟先生联系方式如下:

　　联系电话:

XXXX年XXXX年。

　　电子邮箱:

@.。

　　因公司董事会秘书变更,根据有关信息披露的规定,现将牛巨辉先生的联系方式公告如下:

　　联系电话:

（010）XXXX年XXXX年-XXXX年。

　　电子邮箱:

@.。

　　传真:

010-XXXX年XXXX年。

　　通讯地址:

北京经济技术开发区宏达南路5号。

　　特此公告。

　　北京利德曼生化股份有限公司

　　董事会

　　XXXX年3月21日

　　董事会秘书变更公告范文二

　　福建龙净环保股份有限公司关于董事会秘书变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建龙净环保股份有限公司第七届董事会第七次会议于XXXX年9月21日以通讯方式召开，会议审议通过公司董事会秘书变更事项。

　　陈培敏女士因个人原因，申请辞去董事会秘书职务。

董事会接受其辞职申请。

　　公司董事会对陈培敏女士担任董事会秘书十五年的工作，给予高度评价，表示衷心感谢。

　　经董事长周苏华先生提名，公司董事会审议通过，决定聘任罗继永先生为公司董事会秘书。

　　在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将罗继永先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。

在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

　　公司独立董事就董事会秘书变更事项发表如下独立意见：

公司董事会聘任董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职人员具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

　　公司已按相关规定将罗继永先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。

公司更换董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

同意上述更换公司董事会秘书事项。

　　罗继永先生简历：

　　男，XXXX年9月出生，汉族，硕士学历学位，高级会计师，注册会计师。

XXXX年12月至XXXX年7月任西安西矿环保科技有限公司副总经理兼财务总监，XXXX年8月至今任福建龙净环保股份有限公司总经理助理。

XXXX年7月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将罗继永先生的联系方式公告如下：

　　电话:

XXXX年-XXXX年268

　　传真:

XXXX年-XXXX年210

　　邮箱:

@163.

　　通讯地址：

厦门市林后路399号

　　邮政编码：

XXXX年09

　　特此公告。

　　福建龙净环保股份有限公司

　　董事会

　　XXXX年9月21日

　　董事会秘书变更公告范文三

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

　　根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第八次会议于XXXX年10月25日审议并通过：

　　任命陈xx先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第五届董事会董事任期一致。

　　免去赵xx女士董事会秘书的职务。

　　本次会议召开6日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

到会人持有公司股份98,740,000股，占股份总数的98.74%，会议由李方瑞主持。

　　以上决议表决情况为：

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

　　该任命董事会秘书陈xx先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

　　该辞任董事会秘书赵xx女士持有公司股份10,000,000股，占公司股本的10.00%。

　　（三）任命/免职的原因

　　赵xx女士在公司同时担任总经理、董事会秘书职务，为了能够更加专注于公司的业务经营发展，因此向公司申请提出辞去董事会秘书的职务。

根据经营发展和公司治理的需要，董事长李方瑞提名陈xx先生担任董事会秘书。

　　二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

　　任免未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

　　陈xx先生具体负责公司信息披露、投资者关系管理、股权事务管理、筹备董事会和股东大会等事宜，保障公司规范运作，将对公司的经营及资本市场的运作产生积极的影响。

　　（三）对公司信息披露联系方式的影响

　　为方便广大投资者咨询，公司对外信息披露联系方式变更如下：

联系电话：

　　邮箱：

　　除上述联系方式变更外，公司其他信息披露方式不变。

　　三、备查文件目录

（一）《青海xx高新技术产业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

　　青海xx高新技术产业股份有限公司

　　董事会

　　XXXX年10月27日