管理评审报告修改.docx

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管理评审报告修改

管理评审报告

一、评审目的

结合公司的管理方针和目标对管理体系的现状和适宜性、充分性进行系统全面的综合评价，以寻求管理体系的不断改进和持续完善。

二、评审组织

主持人:

总经理

参加人员：

公司领导、各部门主要负责人、内审员

三、评审实施

2010年2月5日公司总经理王辉主持召开了2009年度管理评审会议，具体情况如下：

（一）管理者代表刘德功及相关部门负责人报告了公司管理体系运行情况，包括对管理体系审核结果分析，管理方针和管理目标实施情况，纠正、预防措施实施情况以及上次管理评审所确定的改进措施落实情况。

1、内外审核情况

本评审期内，公司管理体系共接受了2次内部全过程审核，3次外部审核（其中2次第二方审核、1次第三方审核）。

审核共开列24个不符合项（其中内审15个、外审9个），根据公司内审从严的要求，对发现的问题和建议均按不符合项对待，针对不符合项和提出的问题、建议，国标办组织相关部门进行了认真整改,并对整改落实情况进行了验证，为公司管理体系的持续改进提供了充分的信息，达到了审核的目标。

2、客户反馈信息处理情况

本评审期内2份《质量信息处置程序表》均为客户反馈的问题，针对存在的问题，责任部门都制定了整改措施，国标办对措施的实施情况进行跟踪验证，经验证，整改措施都得到了落实。

3、上次管理评审提出问题整改情况

（1）本评审期内，共提出15个改进措施，13个改进措施按计划得到落实。

（2）2个改进措施未按原计划完全落实：

问题1：

有的部门纠正（预防）措施制定不及时、原因分析不透彻问题。

落实情况：

各部在纠正（预防）措施制定及时性和问题分析虽整体情况有很大好转，但个别部门仍存在制定纠正（预防）措施不及时现象。

问题2：

法律法规未识别到相应条款，法律法规培训重点不突出。

落实情况：

消防安全部和各部门虽对法律法规进行识别，但未能在培训中突出重点。

4、管理目标达成情况

（1）质量目标达成情况

2009年叶片含水率合格率、大中片率合格率、叶中含梗率合格率分别为99.42%、99.66%和98.66%，叶片含水率和大中片率合格率均超过99%，达到目标，叶中含梗率合格率较99％低0.34%，基本达到目标。

公司严格落实客户经理负责制，新建12000平方米分级备料车间并投入使用，不断满足重点卷烟工业企业个性化需求，打造了华环服务品牌。

评审期间在公司加工的客户有12家，全部纳入《客户满意程度年度调查表》调查范围。

回收调查表12份，回收率为100%，经测算，满意率为100%，其中：

“很满意”10家，“满意”2家；2009年各质量项目总体满意程度为95.53%，客户服务和企业管理继续保持在满意的水平，客户的重点卷烟品牌趋势得到了加强，公司加工量和加工收益在良性循环中保持稳定增长。

2009年共生产了275天，设备计划运转时间为6302.6小时，有效运转时间为5980.8小时，有效运转率为94.89％，比2008年设备有效运转率下降0.20个百分点。

设备故障时间为109.4小时，故障率为1.74％，完成公司≤2％的故障率目标，但相比2008年1.69%故障率上升0.05个百分点。

安全目标达成情况

在2009年评审期内公司实现了四无：

无重大人身死亡、重伤事故；无负主要责任的重大交通事故；无重大机械设备损坏事故；无重大火灾事故的安全生产目标。

实现了职业病发生率为零，消防设施完好率100%的安全目标。

企业保持了安全发展的良好局面，被地方政府评为“平安企业”。

2009年通过制定职业健康安全管理方案，消防安全部根据事故经常发生的部门的实际情况，加大安全教育，在日常检查中，发现违章违纪现象进行严格处罚，决不姑息迁就。

2009年共发生1起人身轻伤事故，轻伤事故起数比2008年有明显下降，千人负伤率达到0.68‰，千人负伤率得到有效控制。

5、危险源辨识、风险评价、控制策划情况

危险源辨识、风险评价和风险控制措施是一个动态的过程，随着生产工艺的改变和职业健康安全事故的发生，消防安全部随时进行危险源辨识、风险评价和制定风险控制措施。

2009年根据省局（公司）要求，对危险源进行重新辨识分类，共制定出198个危险源，69个中高度危险源。

6、法律法规情况

通过收集、识别、适用公司的法律法规由体系建立年的86个，增加到目前的185个。

法律法规对公司安全管理具有较强的针对性和良好的指导性，通过职业健康安全管理体系的实施，法律法规的获取、评价和更新得到了加强。

同时，在日常管理中，利用各种会议宣传贯彻行业和地方政府关于职业健康安全的法律法规和相关要求。

经检查，多数员工均能严格遵守法律法规，没有发生因违背法律法规和其他要求而发生的各类事故。

（二）总经理王辉对2009年公司各项经济指标完成情况进行了总结，对质量和职业健康安全管理体系的运行情况进行了总体评价，对各部门反映的问题提出了整改要求，指出了体系运行过程和部门管理中存在的问题，提出了管理体系运行下一步的重点工作和具体要求。

总经理指出，2009年，面对严峻的市场形势，公司紧紧抓住卷烟工业企业联合重组、烟叶资源整合的机遇，加大了市场开发力度，强化预算和成本管理，公司各项经济指标均实现稳步增长，较好地完成了“利税保增长”的目标任务。

全年打叶复烤烟叶115万担，与2008年112.95万担相比，增加2.05万担，增幅1.81%；原烟加工量创历史最高水平。

全年分级烟叶78.39万担，与2008年72.8万担相比，增加5.59万担，增幅7.68%。

全年实现加工总收入12874.2万元，比2008年11711.80万元增收1162.40万元，增幅9.93%；出口经营烟叶4057.2担、烟梗23600担，实现经营毛利257万元。

实现利税4910.79万元，比2008年3121.15万元增收1789.64万元，增幅57.34%。

1、对管理评审会议的评价

本次管理评审会议准备充分，切实反映出了公司2009年管理体系运行取得的成绩，客观地找出了体系运行中存在的问题，对存在问题的分析是客观、实事求是的，并制定了切实有效的改进建议。

2、对管理体系运行的总体评价

一年来，公司深入推进质量与职业健康安全两标一体结合型管理体系的有效运行，坚持持续改进与不断完善，推动基础工作全面上水平，4月份通过转版认证，成为上海质量体系审核中心第一家通过ISO9001：

2008标准体系认证的企业；5月份，省出入境检验检疫局审核组对公司的质量管理体系及实验室认可体系的运行情况进行复审，公司正式通过出口产品评审认可并列入出口企业名录。

会上，公司管理者代表、各部门负责人分别详细报告了管理体系运行情况，从这些报告中可以看出，公司管理方针和目标符合市场要求和企业发展，并得到初步实现；上次管理评审会议所作的要求已经得到了较好的贯彻落实，会议中提出的问题也得到了认真整改并基本达到了要求。

总之，公司依据质量、职业健康安全体系标准所建立的管理体系具有适宜性、有效性和充分性。

3、管理体系运行中出现的问题及整改意见

1、中华线分级后原料大中片率完成难度增加。

中华线挑选后造碎增加问题。

要求：

一是对于短期内可以加工的某一配方的中华原料由市场与业务部通知生产部，中华线润叶操作时适当增加润叶水份；二是研究如何将中华线碎烟单独剔除；三是工艺技术中心制定关于在不同季节、不同水份的中华线分级后原料保管期限的研究方案，以利于中华线润叶操作控制。

责任部门：

工艺技术中心、生产部、市场业务部

完成时间：

从即日起

2、仓库建设、烟架配置方面。

新建两栋六千仓库投入使用，极大缓解了分级后烟叶库存矛盾，但由于中华线分级每架存量降低，对解决原料库压力作用有限；二是烟叶调进越来越集中，大部分客户集中在年底调齐，到12月份，存在由于没有仓库不能卸车情况；三是目前仓库条件雨天无法装卸车。

要求：

一是先配置2000个烟架，再建仓库时同步配备。

二是现有平仓已不具备改造价值，在新库区建设时要充分考虑雨天装卸车需要。

责任部门：

行政基建部、物流部、设备部

完成时间：

2010年8月31日

3、人力资源方面。

保管员经过竞争上岗，在一定时期内起到积极作用，但保管员、驾驶员不够稳定，影响到部门规范化管理水平提高。

要求：

在人才队伍建设方面，要充分考虑上海储备库建设需要，做好人才储备，要考虑按照车间操作工和分级技术人员招聘模式，招聘部分保管员和驾驶员。

责任部门：

人力资源部、物流部

完成时间：

2010年8月30日

4、车辆安全管理方面。

安全工作随着公司内机械运输量的增大，安全隐患增多，矛盾日益突出，如何有效避免安全事故的发生将是今后工作的重点。

2009年配置了部分车辆，但原林德抱车故障高发，由于车辆故障经常影响到成品发运。

要求：

一是2010年配置2台抱车；二是要求设备部门建立车辆定期检查保养制度，避免车辆自身存在隐患；三是物流部门建立监督检查，奖罚制度，逐步养成驾驶员良好的操作习惯。

责任部门：

物流部、设备部

完成时间：

2010年下半年开机生产前

5、分级车间二、三楼分级场地无除尘设施，导致分级生产时环境灰尘较大，另加湿设备由于管道安装在室外，到冬季天气寒冷结冰时无法使用，要求设备部进行改造。

责任部门：

设备部

完成时间：

2010年8月31日

6、分级车间二楼茶炉与分级挑选场地连在一起，且无下水道，存在安全隐患。

另H2仓东门口地面坡度过大，且地面不平，在分级后烟叶交付搬运时存在安全隐患，要求：

设备部、行政基建部采取措施整改，消除安全隐患。

责任部门：

行政基建部、设备部

完成时间：

2010年8月31日

7、目前宾馆部分客房没有独立的空气开关，存在安全隐患，给维修工作带来不便。

要求：

把没有独立空气开关的房间安装86面板式断路器。

责任部门：

宾馆

完成时间：

2009年2月底

8、主机房UPS电池间在夏季环境温度较高，严重影响电池的寿命，在保修期内（2009年）免费更换过一次。

目前采取打孔和安装排气扇进行降温，但在夏季仍在27-30℃左右，超过电池正常工作温度5-8℃。

要求：

安装一台小功率空调，用于夏季降温，确保UPS正常运行。

责任部门：

信息中心

完成时间：

2010年7月31日

9、公司宾馆电脑目前是直接联入公司局域网，因宾馆客户基本是外来人员，存在信息安全隐患。

要求：

安装相关设备，将宾馆网络与公司局域网进行物理隔离。

责任部门：

信息中心

完成时间：

2010年12月30日

10、随着公司基建项目的完工，设备购置的增加，公司各项成本费用定额有待完善，全面预算管理工作有待加强问题。

要求：

一是按照国家局财务司工作部署，积极开展预算管理工作，争取成为全国打叶复烤企业预算试点单位。

二是对照标准化工作安排，完成2010年公司成本费用定额标准的制定工作。

责任部门：

财务部

完成时间：

2010年3月

11、有的部门纠正（预防）措施制定不及时、原因分析不透彻问题。

要求各部门要加强对纠正预防措施的学习,对存在问题的整改要深入分析原因，举一反三，并针对原因采取纠正措施。

纠正、预防措施是体系不断完善，实现改进的重要手段，要针对不合格产生的原因，采取有效的措施，认真组织落实，通过纠正措施的有效实施，提高体系的符合性和可操作性，实现体系的不断改进和完善。

责任部门：

各部门

12、法律法规未识别到相应条款，法律法规培训重点不突出。

要求：

一要各部门要指定专人负责定期或不定期对本部门的适用的法律法规及其它要求进行收集、更新；二要对识别后的法律法规中，本部门适用的条款进行梳理；三要各部门对识别出的法律法规适用的相关条款进行培训，提高对法律法规的理解，并建立记录。

责任部门：

各部门

完成时间：

2010年大修期间

为了保证结合型管理体系有效运行并持续改进公司经营管理工作，总经理对2010年贯标工作提出了新的工作要求：

一是国标办要本着持续改进的原则，对公司标准化体系的方针、目标进行认真研究，加以必要的修正，提高可行性。

二是提高资源配置效率，积极导入六西格玛和SPC统计过程控制管理理念，满足体系运行要求。

三是加大人才队伍建设力度，为技改后企业的生产经营储备人才。

四是做好标准化体系与两标一体结合型管理体系及其他体系的有机结合。

会议还听取了2009年度企业标准化工作报告，对一年来标准化工作取得的成绩和存在的问题进行了总结，确定了2010年标准化工作的总体方向。

四、管理评审报告发放范围

总经理一份；

管理者代表一份；

分管领导各一份；

部门各一份。

总经理：

王辉

2010年2月12日