恶意转移财产知识汇总研究与分析.doc

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恶意转移财产知识汇总

　　□◆界定恶意转移财产

　　对于界定恶意转移财产，法律上是有所限定的。

最高人民法院在《关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见》中即作了规定。

该司法解释123条明确规定：

当事人有下列情形之一的，可以依照民事诉讼法第一百零二条第一款第（六）项的规定处理：

（1）在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产，造成人民法院无法执行的;

（2）以暴力、威胁或者其他方法妨碍或抗拒人民法院执行的;

　　（3）有履行能力而拒不执行人民法院发生法律效力的判决书、裁定书、调解书和支付令的。

　　这其中，“在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产，造成人民法院无法执行的”，即属于恶意转移资产的行为。

　　那么，对恶意转移财产的行为人民法院是如何处理的呢?

该解释也同时规定“可以依照民事诉讼法第一百零二条第一款第（六）项的规定处理”。

即：

　　诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的，人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留;构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）伪造、毁灭重要证据，妨碍人民法院审理案件的;

（二）以暴力、威胁、贿买方法阻止证人作证或者指使、贿买、胁迫他人作伪证的;

　　（三）隐藏、转移、变卖、毁损已被查封、扣押的财产，或者已被清点并责令其保管的财产，转移已被冻结的财产的;

　　（四）对司法工作人员、诉讼参加人、证人、翻译人员、鉴定人、勘验人、协助执行的人，进行侮辱、诽谤、诬陷、殴打或者打击报复的;

　　（五）以暴力、威胁或者其他方法阻碍司法工作人员执行职务的;

　　（六）拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的。

　　□◆应对恶意转移财产

　　我国《合同法》第74条规定：

“因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。

债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。

撤销权的行使范围以债权人的债权为限。

债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担。

”根据这项规定，撤销权的构成要件为：

一、须以债务人所为的有害于债权人的行为作为撤销权的对象;二、须以财产行为为撤销标的;三、须有害于债权人的债权;四、对债务人以有偿方式处分其财产时，必须在债务人与受益人都具有恶意时，债权人方可行使其撤销权。

　　我国的《合同法》第75条规定：

“撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。

自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。

”

　　《婚姻法》第47条规定：

离婚时，一方隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产，或伪造债务企图侵占另一方财产的，分割夫妻共同财产时，对隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产或伪造债务的一方，可以少分或不分。

离婚后，另一方发现有上述行为的，可以向人民法院提起诉讼，请求再次分割夫妻共同财产。

　　在自己取证困难的情况下，可以在法院规定的取证期限之前，提前7天向法院申请法院取证。

比如对于股票来说，可以去查其操盘记录，如果股票已经不在其名下，可以要求其说出转移到了什么地方和原因。

如果是慢慢合理转让并且其所得用于了家庭开支，则属正常。

如果是离婚前不久才转走，则属于恶意转移，法院会给予追究。

　　虚构的债务是不真实存在的债务，根据我国合同法的相关规定涉及债务人财产的下列行为无效:

（一）为逃避债务而隐匿、转移财产的;

（二）虚构债务或者承认不真实的债务的。

但是债务是否是虚构的需要证据证明。

　　□◆债务人恶意转移财产的法律救济途径

　　当前有些经济纠纷案件中，虽然法院判决债务人向债权人支付款项或赔偿违约金，但是债权人在执行程序中无法获得相应钱款。

法院的判决书成了债权人手中的司法白条。

在众多无法执行到位案件中，部分案件无法执行到位其原因并不是债权人没有经济能力，而是债务人虽有经济能力却在债务形成后恶意转移财产导致的。

面对这样的情况可以通过法律途径采取积极的措施协助法院执行。

　　1.、调查债务人的财产线索

　　具有执行价值的财产主要包括房产、机动车、股票等。

　　房产属于房屋管理部门登记，现在一般提供两种查询方式，即按照房屋具体的房间号查询或者产权证号查询。

司法部门可以凭当事人身份证号查询。

对于债权人个人而言，房管部门提供的两种查询方式申请人必须知悉房间号或者产权证号才能查询。

在申请强制性执行后，可以要求法院查询债务人有无房产。

房管部门可以提供房产原始登记、变更登记信息。

机动车在公安局交警支队车辆管理所登记，一般知道车牌号即可查询。

律师凭授权委托书、律所介绍信即可查询，获得变更登记信息后即可知悉车辆有没有被转让，及转让的方式。

股票的登记信息一般由证券登记结算机构保存，需要司法部门才能查询。

　　债权人申请执行后，要通过各种途径获悉债务人的财产线索，协助法院执行。

如果发现事故发生后债务人转移财产的，可以通过诉讼途径维护自己的合法权益。

　　2.、债务人恶意转移财产的民事法律救济方法

　　债务人转移财产的方式一般有四种，即

（1）与他人恶意串通以降低债务人赔偿能力为目的转移财产;

（2）放弃其到期债权或者无偿转让财产;（3）以明显不合理的低价转让财产;（4）以明显不合理的高价收购他人财产。

主观上看，债务人的目的是以表面合法的交易行为掩盖其故意转移财产心理状态。

客观上看，债务人的行为造成了其赔偿能力的减弱。

对这几种恶意转移财产的方式，民法通则、合同法及最高院合同法司法解释二加以规制。

　　a.对第一种方式债权人可以向法院提起确认债务人民事法律行为无效之诉，如果造成损失的，债务人和第三人还应承担连带赔偿责任。

　　根据民法通则第58条、合同法第52条的规定，“恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益”，民事法律行为无效。

如果民事法律行为无效的，民法通则第61条规定，当事人因该行为取得的财产，应当返还给受损失的一方。

双方恶意串通，实施民事行为侵犯第三人利益的，应当追缴双方取得的财产，返还第三人。

　　债务人与第三人恶意串通，出于共同的故意损害受害人的利益，属于共同侵权。

如果债务人与第三人的行为造成肇事方的财产减少无法恢复，债务人和第三人应对受害人承担连带赔偿责任。

　　b.对第二至四种方式债权人可以向法院提起撤销权诉讼，请求法院撤销债务人的民事行为。

法院即可执行第三人返还的财产。

债务人应在以下条件下行使撤销权：

（1）行使撤销权的时效条件

　　根据合同法第75条规定，债权人可以在知道或者应当知道第二至四种情形之日起1年行使。

从前述情形出现之日起5年内没有行使的，撤销权消灭。

撤销权时效属于除斥期间，不适用诉讼时效中断、中止的规定，最长为5年。

债务人负举证责任证明受害人知道或者应当知道第二至四种情形的发生。

（2）第三人知道债务人以不合理的低价转让财产或者以不合理的高价收购财产

　　根据法律规定，如果第三人出于善意受让债务人财产或者出售财产给债务人，适用善意取得制度。

法律要维护先前交易的稳定性，认可其交易的效力。

第三人明知或者应当知道债务人转让或者受让财产的价格不合理，还参与交易行为，具有恶意，不能得到法律的保护。

根据最高院合同法司法解释

（二）第19条的规定，对交易财产价格应参考交易当时交易地的物价部门指导价或者市场交易价，结合其他相关因素综合考虑予以确定。

转让价格达不到交易时交易地的指导价或者市场交易价百分之七十的，一般可以视为明显不合理的低价;对转让价格高于当地指导价或者市场交易价百分之三十的，一般可以视为明显不合理的高价。

　　3.、债务人恶意转移财产的刑事救济方法

　　为了维护人民法院生效判决、裁定的权威，刑法规定了“拒不执行判决、裁定罪”，对有能力执行而拒不执行，情节严重的，可以处以三年以下有期徒刑、拘役或者罚金的刑事处罚措施。

　　1998年4月17日，最高院发布《关于审理拒不执行判决、裁定案件具体应用法律若干问题的解释》，规范了“拒不执行判决、裁定罪”法律适用问题，明确何为“有能力执行”是指“根据查实的证据证明，负有执行人民法院判决、裁定义务的人有可供执行的财产或者具有履行特定行为义务的能力”。

2002年8月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过《关于《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的解释》进一步明确了“有能力执行而拒不执行，情节严重”的情形，包括“被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行的”。

　　据此如果债务人存在以前述四种方式转移财产的行为，且造成无法履行司法文书确定义务的，应符合刑法第313条规定的“拒不执行判决、裁定罪”的构成要件。

债务人可以向法院提出控告，由负责执行的法院移交公安机关立案查处。

　　综上所述，债权人如果经调查债务人有转让财产的行为，应进一步查明是否存在本文论及的四种情况，如果存在的，应及时向法院提起诉讼，并可以拿起刑法武器追究债务人的刑事责任，以保护合法权益。

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