基本制度圣地佰诚企业制度.docx
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基本制度圣地佰诚企业制度
目录
第一章总则3
一、公司管理大纲3
二、员工守则4
第二章经营管理组织机构6
第一部分管理制度9
第三章保密管理制度9
第四章档案管理制度10
第五章文件收发管理制度12
第六章印章使用管理制度13
第七章证照管理制度15
第八章会议管理制度17
第九章办公用品管理制度19
第十章公务车辆使用管理制度20
第十一章接待管理制度23
第十二章着装、礼仪管理制度25
第十三章卫生管理制度26
第十四章招聘、甄选管理制度27
第十五章录用与辞退管理制度29
第十六章考勤、休假管理制度33
第十七章薪酬、福利管理制度39
第一章总则39
第二章工资等级标准41
第三章岗位工资定级、转岗与调薪42
第四章薪资保密管理43
第十八章绩效考核管理制度43
第一章总则43
第二章考核体系44
第三章考核实施45
第十九章员工奖惩管理制度50
第二十章调动管理制度57
第二十一章员工档案管理制度58
第二十二章人才储备管理制度60
第二十三章岗位资格认可管理制度63
第二十四章干部任职和调整管理制度64
第二十五章财务工作管理制度66
第二十六章差旅费管理制度67
第一章总则67
第二章出差程序67
第三章差旅费报销68
第二十七章费用开支管理办法69
第一章总则69
第二章费用开支计划69
第三章借款流程69
第四章报销流程70
第二十八章支票、现金管理制度70
第二十九章财务人员处罚办法72
第三十章安全部管理制度73
第三十一章消防安全管理制度74
第三十二章安保管理制度74
第三十三章市场营销中心管理制度78
第三十四章物资管理制度78
第三十五章工程技术运营部管理制度80
第一章工程现场管理80
第二章劳动纪律82
第三十六章项目工程技术图纸管理制度83
第三十七章采购部管理制度84
第二部分部门职责87
第三十八章综合管理部职责87
第三十九章人力资源部职责88
第四十章财务部职责89
第四十一章工程技术运营部职责89
第四十二章安全部职责91
一、部门职责91
二、消防安全职责92
第四十三章采购部职责93
第四十四章市场营销部职责94
第一条开发客户94
第二条拜访客户与洽谈业务94
第三条维护客户94
第四条客户档案管理95
第五条协助各分公司管理体系95
第四十五章物资管理部职责96
第一章总则
为加强集团公司、各大区全资子公司、控股子公司、和直属分公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益；根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订公司统一管理制度，望集团公司、各大区全资子公司、控股子公司、和直属分公司（以下简称公司）遵照执行。
一、公司管理大纲
1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守国家法律、法规及公司的各项规章制度和决定。
2、公司倡导树立“一个整体”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
3、公司确定“以客户为中心，提高高效清洁能源和超值服务”的企业文化理念，积极推进文化强企战略，努力用先进的企业文化推动企业发展。
4、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，壮大公司实力和提高经济效益。
5、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、培训、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
6、公司鼓励员工积极参与公司的经营和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
7、公司为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
8、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡理性节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和同心力。
9、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
二、员工守则
1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
2、维护公司声誉，保护公司利益。
3、服从领导，关心下属，团结互助。
4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
5、不断学习，提高水平，精通业务。
6、积极进取，勇于开拓，求实创新。
7、诚信为金，创新为源，服务利他。
8，合作共赢，整合资源，滚动发展。
第二章经营管理组织机构
第一部分管理制度
第三章保密管理制度
第一条为保守公司商业秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。
第二条全体员工都有保守公司商业秘密的义务。
第三条在对外交往和合作中，须特别注意不泄漏公司商业秘密，更不准出卖公司的商业秘密。
第四条公司商业秘密是指不为公众所知悉、能为公司带来经济利益、具有实用性并公司采取保密措施的技术信息和经营信息。
商业秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。
公司商业秘密包括下列商业秘密事项：
1.公司经营发展决策中的商业秘密事项；
2.人事决策中的商业秘密事项；
3.专有生产技术及新生产技术；
4.招标项目的标底、合作条件、贸易条件；
5.重要的合同、客户和贸易渠道；
6.公司非向公众公开的财务、证券情况、银行帐户帐号；
7.其他董事会或总经理确定应当保守的公司商业秘密事项。
第五条公司商业秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。
第六条非经批准，任何人不得随意复印、摘抄公司文件、资料。
第七条记载有本制度第四条内容的工作笔记，持有人必须妥善保管。
如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
第八条接触公司商业秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。
非接触公司商业秘密的员工，不准打听、刺探公司商业秘密。
第九条对保守公司商业秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。
违反本规定故意或过失泄露公司商业秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至解除劳动合同。
如触犯法律，公司将依法交法办。
第十条信息室、档案室、计算机房等机要部门，非工作人员不得随便进入，工作人员也不能随便带人进入。
第四章档案管理制度
为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度。
管理范围：
是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。
主要为办公室的文档管理，会计文档管理及技术性文档管理。
第一条文件材料的收集管理
1、公司指定专人负责文件材料的管理，设置文档橱（或文档室）分区隔分类别保存。
2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅，综合办公室登记资料移交清册后归档。
3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交综合办公室备案。
会议文件由综合办公室收集。
第二条归档范围
1、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。
2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。
3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、签呈、会议记录、统计报表及简报。
4、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。
5、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。
6、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。
第三条归档要求
1、遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。
2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。
3、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。
4、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。
5、案卷封面，应逐项按规定用碳素笔书写，字迹要工整、清晰。
第四条档案管理人员职责
1、按照有关规定做好文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。
2、按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。
3、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整与安全。
第五条档案的利用
1、公司档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写《档案领用登记表》，报主管人员批准后，方可借阅。
2、必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追求责任。
3、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制。
4、必须爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。
5、不准转借，必须专人专用。
6、用毕按时归还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续借手续。
7、公司外人员借阅档案必须经公司主管领导书面批准。
否则因此造成的损失或者责任，由直接责任人和主管领导承担相关责任。
第五章文件收发管理制度
第一条目的
规范文件处理程序，避免文件管理混乱，加速公文运转，从而提高管理职能和办事效率，特制定本办法。
第二条范围
1、收进文件，指由外单位发来的文件。
2、外发文件，指由公司发出的文件。
3、内部文件，指由公司内部传递的文件。
收发文件的管理一般应包括：
登记、分办、拟办、批办、承办、催办、撰办、审核、签发、盖印、转发、立卷、归档等。
第三条收发文管理
1、所有发至我公司的公文（含传真公文和附有领导的批示或上级部门转我公司处理的公文），由综合办公室统一签收，登记，填制«收发文件登记薄»，然后送我公司领导批示或送有关部门和个人办理。
2、接收文件负责人将«收发文件登记薄»和接受文件分发给接收部门，接收人要在«收发文件登记薄»上签字，各大区各分公司可接受扫描件为同等效果。
3、传阅的文件，交给有关人员签字传阅，传阅完毕，收回存档。
4、对急办文件，有关负责人应立即将文件送交领导批阅。
领导不在时，负责人应根据文件内容及时限要求，交相关部门或人事办理，事后及时与领导汇报并做好督办工作。
5、凡去地方各局、政府等机关部门开会或办事带回的各类文件及材料，一律由综合办公室档案管理人员登记存档，考虑到各大区路程的问题，可选择邮寄或者回总部时带回。
6、各部门来文有限制日期要求的，综合办公室负责人应及时催办，发现问题，及时汇报。
7、对处理完的文件要及时整理，按照规范要求和时间顺序归档，保证应归档的文件材料齐全。
8、公司的文件由负责人起草和审核，并由上级负责人签发。
9、文件签发后确认无误方能复印，盖章，发送。
10、文件和原稿，由负责人进行归档，保存备查。
11、文件由负责人统一发送，送件人应将文件内容，报送日期，部门，接收人等有关事项填写清楚，并向文件签发人报告报送结果。
第六章印章使用管理制度
第一条目的
为保证公司各类印章使用的合法性、严肃性和可靠性，杜绝违法行为，维护公司利益，特制订本管理制度。
第二条适用范围
本制度适用于集团公司、各大区全资子公司、控股子公司、和直属分公司（以下简称公司）及其下属企业、分支机构、隶属部门所有员工。
第三条印章的启用
1、新印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。
2、印章启用应报公司综合办公室主任批准，并由本人登记《印章使用登记表》。
第四条印章的保管、交接和停用
1、公司各类印章必须有专人保管
（1）公司公章、合同专用公章由公司主要负责人指定专人保管，财务专用章、法人代表人私章、发票专用章由财务部门指定两人分别保管，各部门印章由各部门指定专人专柜保管。
各印章保管人员名单须报公司综合办公室备案。
（2）印章保管须有记录，注明公章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。
（3）严禁员工私自将公司印章带出公司使用。
若因工作需要，确需将印章带出使用的，由用印人填写《印章使用登记表》，征得办公室主任同意，由印章保管人陪同前往办理。
如确因印章保管人不便陪同的，由借用人填写借据，经公司办公室主任批准，方可带离公司。
印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。
（4）印章保管人因事离岗时，须由部门主管指定人员暂时代管（需书面同意），以免贻误工作。
2、印章保管必须安全可靠，加锁保存，不可私自委托他人代管。
3、印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合查处。
4、印章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。
5、有下列情况，相关印章须停用：
（1）公司名称变动；
（2）印章使用损坏；
（3）印章遗失或被窃，声明作废。
6、印章停用时须经公司主要负责人批准，及时将停用印章送公司综合办公室封存或销毁，建立印章上交、存档、销毁的登记档案。
第五条印章使用
1、使用范围如下：
（1）凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖公司公章；
（2）凡属部门业务范围内的加盖部门章；
（3）凡属合同类的用合同专用章；
（4）凡属财务会计业务的用财务专用章。
2、使用程序
（1）公司业务合同、项目协议、授权书、承诺书等用印都须先经部门主管审核、公司分管领导批准，在综合办公室填写《印章使用登记表》后方可用印，同时需将用印文件的复印件交公司综合办公室备案。
（2）印章使用必须建立用章登记制度，严格审批手续，不符合规定的和不经主管领导签发的文件、合同等，印章管理人有权拒印。
（3）严禁在空白合同、协议、证明及介绍信上用印。
因工作特殊确需用印时，须经公司办公室主任同意方可；待工作结束后，必须及时向公司签字用印的领导汇报用印空白文件的使用情况，未使用的必须立即收回作废，已使用的合同协议类文件须报公司综合办公室备案。
第六条违纪处理
1、违反以上规定者，公司将追究相关人员的责任，若给公司造成经济损失或不良社会影响者，公司将追究相关责任人法律责任。
2、印章保管员应将《印章使用登记表》保存好，每年年底交综合办公室汇总存档。
本制度经综合办公室起草，经总经理核定、批准后发布施行，综合办公室对其负有解释权。
第七章证照管理制度
第1条 为加强公司的证照管理，确保证照的企业经营管理活动中安全、有效、合法的使用，服务好企业的经营管理工作，特制订本制度。
第二条 公司证照是指经政府职能部门核发给公司的证明企业合法经营的有效证件。
第三条公司证照包括：
法人营业执照、行业经营许可证、组织机构代码证、税务登记证、行业资质证、房产证、土地证、及其它证件（包括但不限于公司员工的个人证照）。
第四条 公司应依据政府职能部门的规定，及时办理有关证照，积极参与职能部门或行业举行的有利于公司经营、可以提高公司声誉、信誉的评比活动。
第五条 公司综合办公室是公司证照管理的职能部门。
负责各种证照的申报、登记、变更、年检、注销；证照的保管、登记、备案；经营场所悬挂有关证照的检查。
在办理证照过程中有关科室根据职责承办部分事项和全部事项。
第六条证照的管理
1、公司证照的管理范围：
公司的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证。
2、公司证照的管理内容：
证照的保管、登记、备案、归档和根据公司经营变化需加强管理的其它内容。
第七条证照管理的具体要求
1、证照在申报、注册、年检办理完毕后，其相关文件和材料一律交由综合办公室妥善保管，按发证机关的要求在经营地点的显著部位正照上墙，副本、副证入柜。
2、如需使用证照必须经主管领导或综合办公室主任同意批准，说明使用范围和使用时间，办理外出携带手续后，方可携带外出。
3、公司证照未经主管领导批准，任何人不得随意翻动、复印、外借。
4、公司证照不得丢失、损坏。
如出现损坏或丢失，除立即向主管领导报告外，要立即与发证机关联系，及时办理证照的挂失和补办手续。
5、不许擅自使用公司的证照进行各种担保。
6、公司证照交综合办公室保管，管理人员要及时登记证照管理台帐。
证照的登记内容包括：
企业名称、住所、注册资金、企业类型、主要经营范围、税务登记证号、注册号、组织机构代码证号、使用期限等。
第八条证照的备案
1、经有关部门核准后的证照每年均需到公司综合办公室进行备案。
（连续使用的证照除外）
2、备案内容：
法人营业执照、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、企业资质证书、企业荣誉认证及相关的认证手续、特种行业经营许可证和对外租赁场地、房屋、设备的协议书。
3、凡备案内容涉及到的企业证照，各单位均需将复印1份报公司综合办公室备案。
未能通过年检和未经有关部门核准的证照要及时说明原因。
第九条 证照的归档
1、各种证照要分类归档。
归档的资料要齐全完整，自申报到各种相关手续办完的资料都要归入档案。
2、归档的证照要复印全套资料随法人执照、营业执照一并归档。
第八章会议管理制度
第一条总则
1、目的：
加强公司会议纪律，规范议事日程，进一步提高会议的质量和效率。
2、原则;强调会前通知、会时签到、会中记录、会后落实四项要求。
3、适用范围：
适用于公司各种例会及专题会议。
第二条职责
1、管理部门：
公司综合办负责监督该制度的执行。
2、职责
（1）公司综合办负责公司月例会的组织及相关记录工作，负责协助项目例会及其他各种专题会议的监督。
（2）公司综合办负责各种公司会议的会场安排、设备准备，负责管理保存所有会议纪要原件。
（3）公司各项目负责本项目例会及主责专题会议的组织及相关工作。
第三条管理规定
1、会议分类
（1）公司例会：
包括周例会和月例会。
周例会：
每周*****由总经理召开公司高管会议，高管可根据需要组织召开分管部门会议；
月例会：
每月24日召开公司经济分析会议，25日召开工作总结会议。
会议由总经理主持，中层以上管理人员参加。
（2）项目会议：
根据各项目工作需要自行安排；
（3）专题会议：
指由相关部门（或人员）组织的针对专项问题的会议，会议时间、地点、参加人员由召集部门确定。
第四条会议通知
1、公司周例会、月例会需在会议召开前1个工作日发通知给各参会部门（人员）。
2、如出现会议时间调整，由综合办通知各参会部门（人员），并说明原因。
3、会议通知需明确会议时间、地点、内容和参会人员等。
第五条会议准备
公司综合办负责会场安排、设备准备，需在会前10分钟准备完毕。
第六条会议纪律
1、会议组织部门负责会议纪律的维护，准备签到表，组织参会人员签到。
2、参会人员提前5分钟到达会场进行签到。
会议开始时，组织人收回签到表。
会后，组织人在签到表上标注迟到（注明到会时间）、未到人员。
3、参会人员如不能按时出席，需提前1个小时向会议组织部门请假，公司例会需提前1个工作日向综合办及总经理请假。
未请假视同缺席或迟到处理。
4、公司例会需项目负责人参加，如项目负责人因故不能出席，需指派本项目主管级人员代替，并提前通知综合办。
5、无故缺席会议，罚款10元；迟到罚款5元。
第七条会议记录
1、公司综合办安排专人进行会议记录，会后整理会议纪要。
2、会议纪要按公司要求记录，会议迟到、缺勤人员名单附后。
第八条处罚规定
公司综合办负责编制每月会议纪律处罚清单。
第九章办公用品管理制度
第一条办公用品分类
1、规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。
（1）固定资产包括但不限于：
桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
（2）一般办公用品包括但不限于剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、钉书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、计算器、电池等。
2、员工应对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。
3、每名员工领用办公用品需到综合办公室登记«办公用品领用登记表»，个人须建立领用台账。
4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。
5、不得用办公设备干私活，谋私利。
不许将办公用品随意丢弃废置。
精心使用办公设备，认真遵守操作规程。
第二条办公用品申购计划
1、各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报综合办公室。
经综合办公室主任审核后方交办公用品管理员进行登记申领。
第三条办公用品购置
1、办公用品需由办公室采购员统一购置。
必要时可对外进行招标。
2、采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。
采购前的询价单或者询价结果报公司备案。
3、临时急需的办公用品，由部门办公用品负责人提出申请，经部门负责人确认，总经理批准后购置。
第四条管理员职责
1、管理员须建立和登记办公用品台账，定期核查所领物品登记表，做好办公用品的购置、发放和库存管理。
2、管理员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。
3、管理员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。
4、管理员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。
第十章公务车辆使用管理制度
为保证公司车辆服务到位、管理有序、根据公司相关会议精神，制定本办法，望公司全体员工及司机严格遵守本制度
第一条公司小车由综合办公室负责调度,以满足公司各部门工作用车需要。
第二条小车的使用申请需凭部门负责人签字的申请派车单方有效。
申请单须至少头一天或提前2小时报综合办公室,以利于同地点合并用车,否则原则上不予派车。
第三条公司小车原则上一律停在公司楼下停车场，且每天下班必须将钥匙交到办公室，上班时提前10分钟领取，因出车原因不能停在停车场需报办公室。
第四条小车的签发使用:
1、小车出门一律凭小车出车单;
2、小车驾驶员按办公室安排必须记好出车记录，记录中用车时间、里程尽量控制在出车单允许范围内；如有变化，请和车辆管理人员说明情况;
第五条小车驾驶员的考核:
1、驾驶员须在上班后在办公室内待命,迟到一次罚款10-50元;
2、在无出车任务的情况下,必须在车内或指定休息处待命,一次不遵守罚款10-50元;
3、驾驶员在车单开出或接通知后5分钟以内需出车,延误一次罚款10-50元;
4、严禁无单驾车出门,发现一次罚款50-200元;
5、出车回来后须马上综合办取得联系,以利安排用车,一次不遵守罚款10-50元;
6、小车费用（过桥费、油费等）报支时应附上结算联,由使用者签字,以便凭结算联复核费用,加强费用的控制;
7、驾驶员要做好小车保养工作,故障须及时修复。
因故障影响出车一次罚款10-50元;
第六条公司对小车管理的要求
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