董事会决议范本.docx

1、董事会决议范本董事会决议范本 董事会决议范本（一）： xx有限公司董事会决议 时光:_年_月_日 地点:_公司会议室 会议性质:首次 通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_年_月_日送达各位董事，_位董事全体到会，无董事弃权状况。 本次董事会会议由_召集和主持。 资料:_ _。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _年_月_日 董事会决议范本（二）： _有限公司董事会决议 根据及本公司章程的有关规定，_有限公司董事会于_年_月_日在本公司办公

2、室召开会议。出席本次董事会董事成员应到_人，实到_人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下: 一、同意任命_为公司董事长(法定代表人)，免去_董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命_为公司经理，免去_公司经理职务。 全体董事签名:_ _年_月_日 董事会决议范本（三）： 北京aaa股份有限公司 第_届董事会第_会议决议 北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第_届董事会第_次会议通知于_年_月_日以电话和电子邮件发出，会议于_年_月_下午在公司会议室召开。会议应到董事_名，实到_名，贴合和的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长_先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议: 一、审

3、议透过 投票结果:同意_票，反对0票，弃权0票。 二、审议透过 投票结果:同意_票，反对0票，弃权0票。 三、审议透过 投票结果:同意_票，反对0票，弃权0票。 与会董事签字: _、_、_、 _、_、_、 _、_、_、 _、_ _年_月_日 董事会决议范本（四）： 董事会决议范本 会议时光:_ 会议地点:_ 出席会议股东(董事):_ 有限公司股东(董事)会第_次会议于_年_月_日在_召开。出席本次会议的股东(董事)_人，代表_%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。 根据及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决透过: 一、同意更换董事长 二、同意修

4、改章程 三、同意变更住所 (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名:_ _年_月_日 董事会决议范本（五）： 根据及本公司章程的有关规定，_股份有限公司董事会会议于_年_月_日在_召开。出资最多的发起人已于会议召开_日前以_方式通知全体董事，应到会董事_人，实际到会董事_人。会议由出资最多的发起人主持，构成决议如下: 一、选举_为公司董事长。 二、聘任_为公司经理。 以上事项表决结果:同意_人，占董事总数_% 不一样意_人，占董事总数_% 弃权_人，占董事总数_% 与会董事签字: _年_月_日 注:如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他人参加

5、会议的，应出具授权委托书。 董事能够兼任公司经理。 董事会作出的决议，务必经到达法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事透过。 董事会决议范本（六）： 根据对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下资料: 1、会议基本状况:会议时光、地点、会议性质(界次、临时)。 2、会议通知状况及董事到会状况:会议通知的时光、方式(按公司章程规定)；董事实际到会状况。 董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。 3、会议主持状况:董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 4

6、、议案表决状况: 董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。 董事会会议务必经全体董事的过半数透过。 5、签署:董事会决议，由到会董事签字。 (代行签字的，应当附董事的授权委托书。) 董事会决议范本（七）： _有限公司董事会决议 根据公司法及本公司章程的有关规定，_有限公司董事会于_年_月_日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到_人，实到_人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下： 一、同意任命_为公司董事长（法定代表人），免去_董事长（法定代表人）职务。 二、同意任命_为公司经理，免去_公司经理职务。 全体董事签名： 年

7、月日 董事会决议范本（八）： 有限公司第_届第_次股东会决议 时光:_年_月_日 地点:_ 参会股东人员:_ 议程:经股东会一致同意，构成决议如下: 1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。 2、(变更住所):_ 3、(变更经营范围):_ 4、(变更法定代表人):_ 5、(变更董事):_ 6、(变更监事):_ 7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_万元转让给(股东名称)。 8、(增加股东):同意增加新股东。 9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_万元、由股东增加(或减少)出资_万元、新股东出资_万元。(减少注册资本要求股东按出资比例

8、同比例减少) 10、(变更经营期限):_ 11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_万元。 12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_万元转移到公司财产内计入公司会计科目。 13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。 14、(公司注销):依据规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员) 15、(注销确认报告):根据规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研

9、究一致予以确认。 16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。 全体股东签字:_ (法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字) 本公司盖章: _年_月_日 董事会决议范本（九）： 会议时光:_ 会议地点:_ 出席会议股东(董事):_ 有限公司股东(董事)会第_次会议于_年_月_日在_召开。出席本次会议的股东(董事)_人，代表_%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。 根据及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决透过: 一、同意更换董事长 二、同意修改章程 三、同意变更住所 (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名:_ 律师

10、 _年_月_日 董事会决议范本（十）： 有限公司股东会决议 关于选举董事/执行董事、监事的决定 根据及本公司章程的有关规定，本公司于_年_月_日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议: 1、选举担任公司的执行董事，任期年； 2、选举担任公司的监事。 (如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议:) 1、决定成立公司董事会，决定、为公司董事，任期年； 2、决定成立监事会，决定、，为公司监事，任期年； 3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事，本公司监事会由、组成(职工代表监事另需提交选举证明；若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后个月内进行补选，并报登记机关备案”。 股东签名(自然人)盖章(法人): 日期:年月日