董事会决议范本.docx

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董事会决议范本

董事会决议范本

　　董事会决议范本

（一）：

　　xx有限公司董事会决议

　　时光:

_____年_____月_____日

　　地点:

_____公司会议室

　　会议性质:

首次

　　通知状况及参加人员:

本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。

　　本次董事会会议由_____召集和主持。

　　资料:

______________________________

　　___________________________________。

　　经全体董事讨论一致同意如下决议:

　　一、一致选举_____为公司董事长（法定代表人），

　　二、聘任_____为公司总经理。

　　以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

　　全体董事签字盖章:

　　_____年_____月_____日

　　董事会决议范本

（二）：

　　__________________有限公司董事会决议

　　根据及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。

出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。

决议如下:

　　一、同意任命___________为公司董事长（法定代表人），免去_______董事长（法定代表人）职务。

　　二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。

　　全体董事签名:

__________

　　_____年_____月_____日

　　董事会决议范本（三）：

　　北京aaa股份有限公司

　　第____届董事会第_____会议决议

　　北京aaa股份有限公司（以下称“公司”）第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。

会议应到董事______名，实到_____名，贴合和的规定，会议程序合法、有效。

会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:

　　一、审议透过

　　投票结果:

同意____票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议透过

　　投票结果:

同意____票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议透过

　　投票结果:

同意____票，反对0票，弃权0票。

　　与会董事签字:

　　_________________、_________________、_________________、

　　_________________、_________________、_________________、

　　___________________、_______________、_________________、

　　_________________、_________________

　　_______年_______月_______日

　　董事会决议范本（四）：

　　董事会决议范本

　　会议时光:

________

　　会议地点:

________

　　出席会议股东（董事）:

________

　　有限公司股东（董事）会第____次会议于____年____月____日在____召开。

出席本次会议的股东（董事）____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。

　　根据及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决透过:

　　一、同意更换董事长……

　　二、同意修改章程……

　　三、同意变更住所……

　　（其他需要决议的事项请逐项列明）

　　股东（董事）签名:

________

　　_____年_______月_______日

　　董事会决议范本（五）：

　　根据及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。

出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事__________人。

会议由出资最多的发起人主持，构成决议如下:

　　一、选举___________为公司董事长。

　　二、聘任___________为公司经理。

　　以上事项表决结果:

同意__________人，占董事总数__________%

　　不一样意________人，占董事总数__________%

　　弃权__________人，占董事总数__________%

　　与会董事签字:

　　______年______月______日

　　注:

①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。

如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。

　　②董事能够兼任公司经理。

　　③董事会作出的决议，务必经到达法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事透过。

　　董事会决议范本（六）：

　　根据对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下资料:

　　1、会议基本状况:

会议时光、地点、会议性质（界次、临时）。

　　2、会议通知状况及董事到会状况:

会议通知的时光、方式（按公司章程规定）；董事实际到会状况。

　　董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。

　　3、会议主持状况:

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

　　4、议案表决状况:

　　董事会决议的表决，实行一人一票。

董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

　　董事会会议务必经全体董事的过半数透过。

　　5、签署:

董事会决议，由到会董事签字。

　　（代行签字的，应当附董事的授权委托书。

）

　　董事会决议范本（七）：

　　__________________有限公司董事会决议

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。

出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。

决议如下：

　　一、同意任命___________为公司董事长（法定代表人），免去_______董事长（法定代表人）职务。

　　二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。

　　全体董事签名：

　　年月日

　　董事会决议范本（八）：

　　有限公司第_______届第_______次股东会决议

　　时光:

_______年_______月_______日

　　地点:

______________

　　参会股东人员:

______________

　　议程:

经股东会一致同意，构成决议如下:

　　1、（变更名称）:

同意（企业名称）变更名称为有限公司。

　　2、（变更住所）:

______________

　　3、（变更经营范围）:

______________

　　4、（变更法定代表人）:

______________

　　5、（变更董事）:

______________

　　6、（变更监事）:

______________

　　7、（转让出资）:

同意股东在（企业名称）的货币（或实物、非专利技术等）出资_______万元转让给（股东名称）。

　　8、（增加股东）:

同意增加新股东。

　　9、（增减注册资本）同意增加（或减少）注册资本_______万元、由股东增加（或减少）出资_______万元、新股东出资_______万元。

（减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少）

　　10、（变更经营期限）:

______________

　　11、（变更出资方式）:

同意股东在（企业名称）设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

　　12、（财产转移）:

同意股东在（企业名称）设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

　　13、（设立分公司）:

同意设立分公司名称为。

　　14、（公司注销）:

依据规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。

（清算组成员须是股东会成员）

　　15、（注销确认报告）:

根据规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。

　　16、（修改章程）:

同意修改（企业名称）章程。

　　全体股东签字:

______________

　　（法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字）

　　本公司盖章:

　　_______年_______月_______日

　　董事会决议范本（九）：

　　会议时光:

______________

　　会议地点:

______________

　　出席会议股东（董事）:

______________

　　有限公司股东（董事）会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。

出席本次会议的股东（董事）_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。

　　根据及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决透过:

　　一、同意更换董事长……

　　二、同意修改章程……

　　三、同意变更住所……

　　（其他需要决议的事项请逐项列明）

　　股东（董事）签名:

_______

　　律师

　　_______年_______月_______日

　　董事会决议范本（十）：

　　××××有限公司股东会决议

　　――关于选举董事/执行董事、监事的决定

　　根据及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议:

　　1、选举××担任公司的执行董事，任期××年；

　　2、选举××担任公司的监事。

　　（如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议:

）

　　1、决定成立公司董事会，决定×××、×××、×××、……为公司董事，任期××年；

　　2、决定成立监事会，决定×××、×××、……，为公司监事，任期××年；

　　3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事×××……，本公司监事会由×××、×××、×××、……组成（职工代表监事另需提交选举证明；若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后×个月内进行补选，并报登记机关备案”。

　　股东签名（自然人）盖章（法人）:

　　日期:

××年××月××日