E0版绿城房产集团管理审批权限.doc

1、附件1 绿城房地产集团管理审批权限（E/0版） 类别项目公司报审内容集团公司主责部门（参与部门）审 核 人审 批 人备 注人力资源管理组织架构设置、人员编制审批与调整、薪资序列、福利政策人力资源部集团人资分管领导项目分管执总陈顺华执行总经理/项目公司经营班子分工经营班子薪资定级集团人资分管领导项目分管执总部门负责人及以上人员（直管系统所有人员）的录用、晋升、降职、降级与辞退人力资源部（直管系统人员须集团相关职能部门会签）项目公司部门负责人的任免由项目分管执总审批项目经营班子人选由项目分管执总推荐、陈顺华执行总经理审核、宋卫平董事长审批项目分管执总辖区内、部门负责人及以上人员的调动项目分管执总跨

2、辖区的人员调动集团人资分管领导项目分管执总陈顺华执行总经理项目公司经营班子成员的考核人力资源部集团公司董事会考核活动由集团统一组织员工评估与绩效考核方案集团人资分管领导项目分管执总考核结果报人力资源部备案员工奖励方案（包括奖励旅游）人力资源部预算内由项目分管执总审批由人力资源部根据奖励标准核定项目公司该项预算超预算由寿柏年总经理审批项目投资管理项目建议书项目可行性研究报告企业发展部（相关职能部门会签）项目分管执总或集团拓展分管领导宋卫平董事长/投资决策（包括土地竞拍、项目收购等）集团公司董事会项目合作协议法律事务部(企业发展部、财务管理部)寿柏年总经理须提前与投资者关系部沟通并报备案项目公司设

3、立、变更、注销类文件法律事务部/项目分管执总集团公司土地款、拆迁费、补偿款的支付，对外投资款支付企业发展部（财务管理部）陈顺华执行总经理合同外支付由寿柏年总经理审批项目公司土地款、拆迁费、补偿款的支付，对外投资款支付/项目公司负责人项目分管执总项目计划管理产品策划书规划设计部(营销策划部、总工程师办公室、工程成本管理部等)集团设计分管领导宋卫平董事长/项目总体开发计划（包括开发计划、销售计划、资金计划等）企业发展部(总工程师办公室、营销策划部、财务管理部)项目分管执总寿柏年总经理年度开发计划及经营指标的确定与调整企业发展部（相关职能部门会签）项目设计管理项目设计管理项目设计管理规划设计建筑设计

4、景观设计规划设计建筑设计景观设计设计单位选择规划设计部集团设计分管领导宋卫平董事长景观设计单位的选择由集团设计分管领导审批设计任务书编制规划设计部/集团设计分管领导设计合同签订规划设计部/1000万元以下 由集团设计分管领导审批涉及非标准合同的需法律事务部参与会签集团设计分管领导1000万元及以上 由陈顺华执行总经理审批方案设计评审规划设计部（设计专家组）/宋卫平董事长景观方案设计由集团设计分管领导审批初步设计评审集团设计分管领导建筑外立面方案及材质选择集团设计分管领导宋卫平董事长室内设计设计单位选择设计任务书编制规划设计部（精装修管理部）/集团设计分管领导设计合同签订规划设计部（精装修管理部

5、）/1000万元以下 由集团设计分管领导审批涉及非标准合同的需法律事务部参与会签1000万元及以上 由陈顺华执行总经理审批方案设计评审规划设计部（精装修管理部、室内设计专家组）集团设计分管领导宋卫平董事长/初步设计评审精装修管理部/集团设计分管领导材料样板的评审精装修管理部（材料设备部）/重要设计变更规划设计部/集团设计分管领导规划、建筑、景观、室内设计的设计款项支付规划设计部/集团设计分管领导/弱电设计管线设计设计单位选择总工程师办公室/项目公司负责人涉及非标准合同的需法律事务部参与会签设计合同签订设计任务书编制设计方案备案/灯光设计幕墙设计设计单位选择设计合同签订设计方案评审规划设计部（总

6、工程师办公室、精装修管理部）/项目分管执总弱电、管线、灯光、幕墙等专业设计的设计款项支付/项目公司负责人合同外支付由项目分管执总审批工程营造管理工程营造管理建安、幕墙、弱电施工单位的合格供方确定总工程师办公室（工程成本管理部）/集团工程分管领导/精装修施工单位合格供方确定精装修管理部（工程成本管理部）其他专业施工单位的合格供方确定相应的职能部门（规划设计部、总工程师办公室、材料设备部、工程成本管理部）包括景观、铝合金门窗、管线等施工单位100万元以上工程招标方案、招标文件、决标报告、施工合同工程成本管理部（总工程师办公室）集团工程分管领导项目分管执总涉及精装修工程的需精装修管理部会签监理招标文

7、件、监理单位的选择、监理合同签订总工程师办公室（备案）/项目公司负责人/重大施工方案、重大事故处理措施的确定总工程师办公室集团工程分管领导涉及精装修工程的需精装修管理部会签工程对口检查、重点检查记录总工程师办公室（备案）/50万元及以上重大工程变更工程成本管理部（总工程师办公室）集团工程分管领导项目分管执总合同外工程款支付(包括提前、超额、无合同支付)工程成本管理部合同内支付由项目负责人审批物资采购管理物资采购管理合格供方的确定材料设备部/集团采购分管领导涉及精装修材料的需精装修管理部参与涉及景观材料的需规划设计部参与A、B级物资采购计划材料设备部/单价10万或总价50万元以上的重大设备采购决

8、标报告、采购合同材料设备部（总工程师办工室）集团采购分管领导项目分管执总涉及非标准合同的需法律事务部参与会签总价50万元以上的精装修物资采购招标文件、决标报告、采购合同材料设备部（精装修管理部）10万元以上的C级合格供方物资采购合同材料设备部/集团采购分管领导合同内支付由项目负责人审批合同外材料款支付（包括超额或10万元以上的无合同支付）甲定乙供材料询价材料设备部/竣工交付控制交付样板房/样板区的评审规划设计部（总工程师办公室、精装修管理部、材料设备部）/500万元以上的建安工程、100万元以上的零星工程竣工决算报告工程成本管理部/项目分管执总/工程质量评定总工程师办公室（工程质量评定小组）项

9、目分管执总集团工程分管领导营销策划管理营销策划管理营销策划整体工作计划、阶段性推广计划、费用计划等营销策划部集团营销分管领导项目分管执总/营销策划市场环境调查计划、报告及建议/集团营销分管领导营销策划书集团营销分管领导项目分管执总/项目案名、LOGO、主广告语、推广主画面营销策划部营销策划委员会集团营销分管领导宋卫平董事长销售中心、样板房的选址、装修和布置方案营销策划部(规划设计部、精装修管理部)项目分管执总广告策划公司、营销代理公司的选择、合同签订营销策划部集团营销分管领导宋卫平董事长/开盘前项目成本预算分析报告财务管理部（工程成本管理部）/寿柏年总经理项目开盘定价营销策划部集团营销分管领导

10、项目分管执总宋卫平董事长销售过程单次5%以上的向上调价、所有的向下调价集团营销分管领导项目分管执总销售协议与合同（标准文本）评审营销策划部(客户服务部、法律事务部)项目公司负责人广告设计方案、宣传印刷品设计方案营销策划部/集团营销分管领导楼盘模型制作方案营销策划部（规划设计部）集团营销分管领导项目公司负责人首次开盘方案、交付方案营销策划部项目分管执总房交会、产品说明会、交房晚会等重大活动方案各类赞助、捐助活动参加省级及以上的评奖活动综合管理部（营销策划部）项目分管执总宋卫平董事长客户服务管理客户服务管理5户以上的群体投诉或涉及处理费用5万元以上的重大客户投诉处理方案客户服务部（备案）/报项目分

11、管执总审阅投诉处理信息汇总客户服务部（备案）/报项目分管执总审阅业主质量监理小组活动记录固定资产管理车辆购置申请综合管理部项目分管执总与集团行政分管领导寿柏年总经理/车辆调配方案项目分管执总陈顺华执行总经理办公用房的租赁/项目分管执总办公用房的购置综合管理部项目分管执总寿柏年总经理1万元以上的固定资产购置综合管理部/总价1万10万元的由项目分管执总审批总价10万元及以上由陈顺华执行总经理审批其他管理事项1、本表适用于绿城房地产集团全资与控股项目公司，联营项目可参照执行。2、具体管理审批流程及工作标准要求，详见绿城房地产集团ISO9000质量管理体系的相关规定。3、涉及上述审批权限的制度修订或管理授权，须经集团公司相应主责部门审核，并报质量管理部备案。/- 8 -