1、监事会主席职务说明书监事会主席职务说明书 基本情况: 岗位编号:CS/O B/M 编写日期: 职位名称:监事会主席 所在部门:监事会 直接上级:无 工资水平: 定员人数:1人 工资等级: 所辖人员:监事2人 从事本工作时间: 年 月 编写人: 审定人: 本职概述: 召集主持监事会会议,监督董事会和公司经营层合法经营 工作职责及具体内容: 职责一: 召集主持监事会会议,向股东大会作监事会报告平均占工作时间百分比: 10% 工作任务 序号 工作内容 工作标准 1 召集主持监事会会议 合法合规 2 出席股东大会,向股东大会作监事会报告 合法合规 3 序号 工作权限 工作责任 工作频次工作关系 内部关
2、系 外部关系 1续领导权 主要责任 定期 监事、董秘 股东、证券管理部门、信息披露报纸、深圳交易所 2续建议执行 权 主要责任 定期 监事、董秘 股东、证券管理部门、信息披露报纸、深圳交易所 续3 职责二:监督董事会经营层合法经营,无损害股东利益决策和行为 平均占工作时间百分比:50% 工作任务 序号 工作内容 工作标准 1 列席公司董事会,监督董事会的决策合法 董事会决策合法 2 列席公司重要经营会议,监督经营层合法经营,维护股东利益 经营层经营合法,无故意损害股东利益行为 3 检查公司财务和有关法律性文件 财务、文件合法合规 序号 工作权限 工作责任 工作频次工作关系 内部关系 外部关系
3、1续监督权 部分责任 定期 董事会、董秘、经理 股东、证券管理部门、信息披露报纸、深圳交易所 续2监督权 部分责任 定期 董事长、董秘、正副总经理、财务负责人 股东、证券管理部门、信息披露报纸、深圳交易所 3续监督权 部分责任 不定期 财务负责人、有关负责人 会计师事务所、律师事务所职责三: 对公司董事会经营层的违法违规行为的纠正 平均占工作时间百分比: % 工作任务 序号 工作内容 工作标准 1 提议召开监时股东大会 及时有效 2 向证券管理部门、深圳交易所、媒体披露有关违规行为 及时有效 3 序工作权限 工作责工作频次工作关系 号 任 内部关系 外部关系 1续建议执行 权 部分责任 不定期
4、 董事会、董秘 信息披露媒介 2续执行权 主要责任 不定期 董秘 证券管理部门、深圳交易所、信息披露媒介 续3 职责四: 经济法规研究 平均占工作时间百分比: % 工作任务 序号 工作内容 工作标准 1 研究与公司经营有关经济法律法规 较高的经济法律专业水准 2 序工作权限 工作责工作频次工作关系 号 任 内部关系 外部关系 1续执行权 主要责任 日常 有关部门负责人 律师事务所、会计师事务所、证券公司等 续2 职责五: 平均占工作时间百分比: % 工作任务 序号 工作内容 工作标准 1 2 序号 工作权限 工作责任 工作频次工作关系 内部关系 外部关系 续1 续2 职责六: 平均占工作时间百
5、分比: % 工作任务 序号 工作内容 工作标准 1 2 序号 工作权限 工作责任 工作频次工作关系 内部关系 外部关系 续1 续2 潜在工作任务(即本职能、本岗位随公司业务发展应该或可能发生的任务) 占工作时间的百分比: % 具体内容: 频率: 应具备的权力: 召集监事会和列席董事会会议和重要经营会议的权力,监督董事会、经营层的有关活动,有权要求董事会和经营层纠正损害股东利益和违法的行为 任职资格要求: 学历与职称要求:(包括高中中专及以下、大专、本科、硕士及硕士以上):大专以上学历 专业:管理类、财务类、法律类专业 所需工作经历:8年以上本行业工作经历,5年以上企业高层管理经验 所需专业知识
6、: 公司业务的基本专业知识、企业管理、金融财务、计算机、法律法规等 所需专业技能、证书与其他能力(包括领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、分析能力、影响力、计划与执行能力等):较高的领导能力、快速判断与决策能力、很强的沟通能力、 很高的分析能力 体能要求(轻、较轻、一般、较重、重):较轻 一个对本工作毫无经验的人,要多长时间才能基本胜任本工作:(1月以下、1-3个月、3-6个月、6-9个月、9个月-1年、1-2年、2-3年、3年以上): 3年以上 所需专门培训:(包括培训内容、培训科目、最低培训时间) 培训内容:经济法规、金融财务、企业管理 培训科目: 证券机构相关培训 最低培训时间
7、: 1年 培训方式(包括新员工职前培训、在职培训、脱产或半脱产培训):在职培训、半脱产培训 所用工具及设备(包括打字机、计算机、计算器、算盘、汽车、车床、仪器、仪表等): 计算机、汽车、办公设备 工作环境特征: 办公室 所需工作时间特征(固定、不固定):固定 所需记录文档(包括通知、简报、汇报文件或报告、总结、公司文件、研究报告、合同、生产任务单等): 通知、简报、汇报文件或报告、总结、公司文件、研究报告、合同等 所需传送部门、人员: 股东大会、政府管理部门、深圳交易所、信息披露报纸、证券公司、律师事务所、会计师事务所、公众、公司高管人员 对于您所从事的工作,您认为从哪些角度进行考核,基准是什
8、么? 考核角度(指标): 1.公司董事会、经营层有无违法行为 2.公司董事会、经营层有无损害股东利益的行为 3. 考核基准(标准): 1.公司董事会、经营层无违法行为 2.公司董事会、经营层无损害股东利益的行为 3. 您的职位监督职责: 监督董事会、经营层合法经营不损害股东利益 如果您的职位对其他人的工作还负有责任但不是监督职责的话,请加以解释: 请写出您在完成常规工作的过程中所要做出的决策: 董事会、经营层的决策和行为是否合法,不损害股东利益 如果(a)您所做的判断或决定的质量不高;(b)所采取的行动不恰当,那么可能会带来的后果是什么? 未能发现公司董事会和经营层的违法行为,股东利益受到损害。 备注:
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