一级分权管理修改版.docx

1、 鸿枫化工一级分权管理手册1、目的为了明确鸿枫公司各部门、各岗位的权限职责，特制定本分权手册。2、范围本手册适用于鸿枫公司各部门的分权管理。3、定义无4、职责及权限4.1 董事长（总经理）：负责本分权管理手册的批准。4.2 总经理助理：负责本分权管理手册的监督与运行。4.3 各部门负责人：负责本分权管理手册在内部管理中的审核与实施。5、内容5.1 手册的使用注意事项5.1.1 本手册为公司管理审批权限的基本准则，为最高权力约束及纪律检查的标准。各部门制定相关管理制度、流程时须参考本手册的既定权限，本手册未定之权限时，以管理制度及业务流程之规定为准，二者发生冲突时，以此手册的要求为准。5.1.2

2、 公司各一级部门及各职能管理部门可以在本分权手册基础上依据各部门的实际情况进行内部的二次分权、授权，编制成册上报总经办批准后备案执行。所有二次分权、授权后产生的责任应由该部门最高负责人承担。5.1.3 本手册由总经办制订并公布实施，修改时亦同。本手册试行3个月，试行之日起，与本手册雷同或有冲突之规定同时废止。本手册由总经办负责执行前的培训与解释。5.2 审批权限名称与权限级别说明5.2.1 本公司的权限分为以下四个等级，其中“一级”权限为最高级别权限，在本公司岗位人员暂缺或紧急情况下，“一级”权限可以向下取代或合并权限。审批权限以岗位为标准，相同岗位权限相同，与职位等级待遇无关。5.2.2 备

3、案：是指提案部门负责人的提案得到批准后，提案部门文件管理人员应将原件交相关执行部门或监控部门进行知会、存档备查。备案不是审批权限，接收备案的部门无权对备案材料进行补充性的审批，但可以提请监察审计。5.2.3 对照说明权限级别权限名称简称说 明一级最终批准权批准1.本公司授权模式以由下往上顺序为审批权限原则。2.初次审查权一般为业务发起人的上级或与业务相关联的主管人员。3.复审评议权为初次审批权的补充，是对初次审查权的确认。部分业务无须复审时可跳过此权限。4.最终批准权为该项业务最终批准意见，一经批准后，即可生效执行。5.出现审批权限由于岗位的中空时可以越级，以“-”代表。二级审查评议权审议三级

4、初次审查权初审四级提案建议权提案5.3 岗位全称与简称对照表岗位全称简称岗位全称简称佛山市顺德区鸿枫化工有限公司董事会董事会佛山市顺德区鸿枫化工有限公司董事长董事长佛山市顺德区鸿枫化工有限公司总经理总经理佛山市顺德区鸿枫化工有限公司常务副总经理副总经理总经理助理总助财务部经理 财务经理计划调度中心经理调度经理财务部会会计会计营销中心总监业务总监财务部会出纳出纳营销中心业务部经理业务主管财部总帐会计总帐会计生产部经理车间主管 营销中心客服部主管客服主管计划调度中心副经理调度副经理营销中心客服部专员客服专员计划调度中心副经理调度专员 仓储部仓主管仓库主管行政人资部经理人资部主管 仓储部仓统计统计员

5、行政人资部专员人资部专员 采购部主管采购主管财务中心出纳出纳 采购专员成品仓主管 采购部主管采购主管 车辆物流部主管车队长5.4 统称:为了方便称呼，特设定以下的统称5.4.1 “公司一级部门”是指：总经办、营销中心、计划调度中心、行政人资部、采购部、财务部等。5.4.2 “公司二级部门”是指：生产部、业务部、物流部、技术质量等。5.4.3 “部门负责人”统指：各中心的经理、一个部门的主管（包括副主管）等。5.4.4 “部门经理”统指：各中心的经理，二级部门设有经理的职务。5.4.5 “部门主管”统指：各中心属下的各部门主管。5.4.6 “直接上级”统指提案人的直接上级。5.4.7 “间级上级

6、”统指提案人的隔级上级。5.4.8 “经办人或申请人”统指负责具体提案的人。5.5 相关的附则5.5.1 文件送审时，应由提案人按权限表逐级送审，并跟踪完成整个审批过程。启动办公自动化审批时，依电子审批程序执行。（如无电子办公则以纸质文件）5.5.2 提案人不得越级报审，审批者不得越级审批，否则因此引起的后果由审批人负责。5.5.3 当事人未按本分权手册的要求执行审批，擅自从事业务，造成公司经济损失的，经由行政中心核实后，依奖惩制度执行奖惩或赔偿。5.5.4送审文件如属计划类文件，提案人应自留复印件存档，将原件交相关部门备案。凡涉及资金审批的单据在备案时，应做好签收工作。5.5.5 本手册遵循

7、“谁审批、谁签字、谁负责”的原则。由于审查不严、把关不严造成公司经济、品牌等损失时，由行政中心负责调查、处理，未签字者不承担责任。5.5.6 本手册每年组织至少一次评审及修订。本手册由总经办主编、报董事会批准，修改时亦同，由总经办负责组织培训与执行过程中的解释。6、 各业务审批权限明细表6.1战略目标与投资、总经办内部管理权限序号业务流程事项提案初审审议批准备案1经营理念与经营方针总经理董事会董事长总经办2中长期战略发展规划总经理董事会董事长3年度整体管理方案部门负责人副总经理总经理4年度预算制定与审批部门主管部门负责人副总经理总经理5月度经营状况分析报告财务中心经理总经理6企业名称、章程修改

8、及变更总经理董事会董事长7企业重大融资、理财计划总经理董事会董事长8企业审批权限制定、修改及废止部门负责人副总经理总经理9企业抵押、担保及反担保总经理董事会董事长10公司印章使用经办人部门负责人总经理财务部11财务专用章使用经办人财务经理总经理12印章、证照、合同借出部门负责人副总经理总经理总经办13合同、证照及受控文件复印经办人部门负责人副总经理14公司名义外发函件经办人部门负责人总经理15公司层面(对内)文件、通知、会议纪要等发布经办人部门负责人副总经理行政人资部16公司重要岗位人员离任审计部门主管行政人资部经理财务中心经理总经理186S管理的推行与改善部门主管部门负责人副总经理6.2 人

9、力资源管理权限序号业务流程事项提案初审审议批准备案1人力资源规章制度的制度与修订人资部经理副总经理总经理总经办2年度岗位定编与人员调整部门负责人人资部经理副总经理总经理3公司组织架构与人事架构的调整人资部经理副总经理总经理董事长4年度的人员需求与招聘计划人资部经理副总经理总经理行政人资部5员工级人员招聘申请、录用、转正、调岗、离职等审批事项部门主管部门负责人人资部经理人资部经理6文职级、组长级人员招聘申请、录用、转正、调岗、离职等审批事项部门负责人人资部经理人资部经理副总经理行政人资部7主管级、核心技术人员招聘申请、录用、转正、调岗、离职等审批事项部门负责人人资部经理副总经理总经理8经理级以上

10、的人员招聘申请、录用、转正、调岗、离职等审批事项副总经理总经理董事长9编制外申请增加人员部门负责人人资部经理副总经理总经理10主管级(不含)合同签订、续约、解除、终止申请人人资部经理人资部经理11主管级(含)合同签订、续约、解除、终止申请人人资部经理副总经理总经理12员工奖励、处罚的提案的审批与发布人资部经理副总经理13奖励、处罚金额在100元(含)部门主管部门经理行政人资部财务财务部14奖励、处罚金额在100元300元(含)部门主管部门负责人人资部经理副总经理15奖励、处罚金额在300元500元(含)部门负责人行政人资部经理副总经理总经理16奖励、处罚金额500元部门负责人行政人资部经理副/

11、总经理董事长17优秀员工年度评选、特殊表彰、奖励部门负责人行政人资部经理副/总经理董事长总经办18请假1天(含)申请人直接上级行政人资部19请假1天2天(含)申请人直接上级间接上级20请假2天3天(含)申请人部门主管部门负责人21请假3天5天(含)申请人部门主管部门负责人行政人资部经理22请假5天15天(含)申请人部门负责人行政人资部经理副总经理23请假15天30天(含)申请人部门负责人/行政人资部经理副总经理总经理24节假日放假时间的通知通报行政人资部经理副总经理总经理25婚假、丧假、产假、工伤假及各种福利的审批申请人部门负责人行政人资部经理副总经理行政人资部经理财务部26加班申请、补休、调

12、休、补工资、加班费发放等相关审批部门主管部门负责人行政人资部经理副总经理27考勤补签卡申请人直接上级-部门主管/行政人资部经理行政人资部28考勤数据汇总上报审批行政人资部主管行政人资部经理副总经理30年度培训计划审批行政人资部主管行政人资部经理副总经理总经理31月度培训计划的审批实施行政人资部主管行政人资部经理副总经理32临时培训计划的调整与增删的审批部门主管部门负责人行政人资部经理副总经理33外派培训学习的申请与实施部门主管部门负责人行政人资部经理副总经理（续：人力资源管理权限）序号业务流程事项提案初审审议批准备案34外聘老师的申请与授课行政人资部经理副总经理总经理行政人资部35外出参观学习

13、及相关活动的审批行政人资部行政人资部经理副总经理36绩效考核流程的制订与修订行政人资部经理副总经理总经理总经办37各部门绩效考核标准的调整与修订部门负责人行政人资部经理副总经理总经理38绩效考核成绩的确认与审批部门负责人副总经理总经理39员工计件及计件单价及标准的调整和修订部门主管部门负责人/行政人资部经理副总经理总经理40各种福利奖励的调整行政人资部经理副总经理总经理41员工劳资纠纷处理行政人资部经理行政人资部经理42员工工伤的处理部门主管安全管理员部门负责人行政人资部经理43人员档案的借阅/查看部门主管行政人资部经理行政人资部经理理行政人资部44人员档案的借阅/查看部门主管行政人资部经理副

14、总经理45员工工衣的购置、报损的审批行政人资部主管行政人资部经理副总经理46内部宣传物品的改版营销总监-总经理47网站企业文化信息发布行政人资部主管人资部专员行政中心经理副总经理48文化活动的策划和执行行政人资部主管行政人资部经理副总经理49活动经费的批准行政人资部主管副总经理总经理50各种活动宣传海报的张贴与审批行政人资部主管行政人资部经理副总经理6.3行政、总务事务管理权限序号业务流程事项提案初审审议批准备案1公司制度的制定/审批及修订行政人资部经理副总经理总经理总经办2以公司名义签发的管理性、工作指令性文件部门负责人副总经理3公司重大会议通知、会议纪要发布行政人资部经理副总经理4福利标准

15、制定及审批行政人资部经理副总经理总经理董事长5公司年度宣传用品的申请(台挂历、宣传册、画，工作服等)部门主管-总助总经理6印章刻制、销毁审批部门负责人行政人资部经理副总经理总经理7办公设备配置标准及购置、安装审批部门负责人行政人资部经理副总经理行政人资部8名片印刷部门负责人行政人资部经理行政人资部经理9各部门办公场地调整、规划部门负责人行政人资部经理副总经理10各种设计制作(表单、印刷品、喷画等)部门负责人行政人资部经理-副总经理11节日加餐申请及报销行政人资部主管行政人资部经理副总经理12员工饭堂食品价格确定及采购行政人资部主管采购主管行政人资部经理副总经理13厨房日常蔬菜申购厨师总务主管1

16、4厨房日常蔬菜申购单据报销厨师行政人资部主管行政中心经理15员工离厂手续放行审批申请人总务主管16车辆使用申请经办人部门主管行政人资部经理/总助17车辆试用费用审批经办人行政人资部主管行政人资部经理18车辆保养及小件维修审批车队长行政人资部经理副总经理19月度文具申购部门主管行政人资部经理6.4网络、信息、电脑管理权限序号业务流程事项提案初审审议批准备案1信息(电脑)管理制度的制定与修订行政人资部主管行政中心经理副总经理总经理行政人资部2ERP(K3使用)权限申请审批部门主管部门负责人行政人资部主管副总经理3开通互联网申请申请人/部门主管部门负责人行政人资部主管副总经理4开通服务器数据使用权限

17、(非自我工作模块)申请人/部门主管部门负责人副总经理5开通服务器数据使用权限(自我或部门内工作模块)申请人/部门主管部门负责人行政人资部主管副总经理6其他部门工作模块内的数据调阅（财务数据除外）部门主管部门负责人副总经理7服务器数据调取或恢复历史数据自我部门内工作模块部门主管部门负责人行政人资部主管副总经理8服务器数据调取/恢复历史数据有关财务数据类部门负责人行政人资部主管副总经理总经理总经办9监控点位增加、调整、撤销的审批部门主管部门负责人行政人资部主管副总经理10视频监控录像资料数据调取部门主管部门负责人行政人资部经理行政人资部经理11公司范围内的音响/相机设备等借用部门主管部门负责人行政

18、人资部经理12部门内的电脑设备调换部门主管部门负责人行政人资部经理13电脑设备跨部门调换申请部门主管部门负责人行政人资部经理14ERP数据调整/推迟结算申请财务主管财务部经理总经理行政人资部15ERP系统报表修改或新增部门主管部门负责人财务部经理副总经理16ERP系统单据格式修改部门主管部门负责人总经理17ERP客户编码增加申请申请人部门负责人财务部经理总经理18ERP物料代码新增申请申请人部门负责人总经理6.5生产制造管理权限序号业务流程事项提案初审审议批准备案1生产中心相关制度的制定与修订计划调度中心经理副总经理总经理行政人资部2属下各部门规章制度的制定与修订部门主管计划调度中心经理副总经

19、理总经理3部门操作程设定与修改部门主管计划调度中心经理副总经理计划调度中心4部门作业标准设定与修改部门主管计划调度中心经理副总经理5部门检验标准设定与修改部门主管计划调度中心经理副总经理6部门验收标准设定与修改部门主管计划调度中心经理副总经理7部门操作规定设定与修改部门主管计划调度中心经理副总经理8部门异常处理规定设定与修改部门主管计划调度中心经理副总经理9设备改良部门组长生产主管计划调度中心经理总经理10设备及零件的发外维修部门组长生产主管计划调度中心经理副总经理11员工计件工资的审批计划调度中心经理副总经理12生产时间的延长与缩短1小时(含)的部门主管计划调度中心经理计划调度中心131小时

20、的计划调度中心经理副总经理14安全管理制度及标准的制订与修订生产组长生产主管计划调度中心经理副总经理15安全管理的宣导与改善安全员生产组长生产主管计划调度中心经理16物品领用未超标准的领用申请人部门主管17超标准的领用申请人部门主管计划调度中心经理18 计划排车调度专员部门主管行政人资部19排车计划变更申请调度专员计划调度中心经理行政人资部经理20计件工补工时生产主管计划调度中心经理副总经理21常用生产辅料的使用变更供应商计划调度中心经理采购主管计划调度中心经理副总经理22工艺变更申请调机师傅生产主管计划调度中心经理总经理23学徒工的晋升申请生产主管计划调度中心经理副总经理24车间人员竞聘计划

21、调度中心经理副总经理总经理25机械保养、维修申请计划调度中心经理26特殊规格流程确认生产主管-27因原材料质量异常需返工品质主管生产主管28产品品质跟踪卡丢失补卡品管主管仓储主管29设备的维修申请申请人部门主管（续；生产制造管理权限)30因质量问题需要返工品管员生产主管品管主管生产中心31公司质量检验标准的制订与修订品管主管-副总经理总经理32批量不良品需让步放行审批品管主管计划调度中心经理业务主管营销总监33原材料不良处理质检员/品管主管品管主管计划主管采购主管/总助34退货处理品管员品管主管总助35量具及其它特殊辅料的申请品管员品管主管行政人资部经理36安全库存编制计划调度中心经理成品仓主

22、管总经理37客户订单评审跟单员计划调度中心经理38特殊订单评审跟单员计划调度中心经理采购主管总助39原材料月采购计划采购员采购主管副总经理总经理40委外供应商的评估、增减、单价审批采购主管-副总经理41委外质量处罚质检员品管主管副总经理42呆滞带处理、报废计划调度中心经理-总经理43生产过程中的原材料质量异常处理品管主管-计划调度中心经理44磅差标准制订与修订计划调度中心经理-总经理45原材料入仓(K3)异常调账统计员采购主管财务主管副总经理46损耗浪费标准界定计划调度中心经理-财务主管副总经理47异常料使用申请车间仓主管-计划调度中心经理总经理48账实盈亏调帐、调仓申请仓储负责人采购主管/计

23、划调度经理财务主管总经理财务部49废料变卖的审批车间仓主管采购主管总助总经理50仓储工作流程(涉及更改ERP系统数据的除外)变更仓储负责人采购主管/计划调度经理财务主管生产中心51呆滞物料的处理仓储负责人计划调度经理-副总经理52安全库存基准及变更仓储负责人-副总经理54仓库调整及增减场地申请仓储负责人行政人资部经理55仓库所使用的工具、量具、仪器申请领用仓储负责人56因保管及操作不当造成的质量事故成品仓主管57退货进仓的处理及审批跟单员/销售主管品管主管成品仓主管6.6供应商开发及采购管理权限序号业务流程事项提案初审审议批准备案1采购规章制度的制订及修订采购主管-副总经理总经理行政人资部2月

24、计划内的采购申购(所有原料及补仓存等)审批仓储负责人计划调度中心经理-副总经理计划调度中心3新供应商资格审查采购主管-副总经理总经理总经办4合格供应商年度评估采购主管-副总经理总经理5询价单审批(包括原料的升、降价)采购主管-副总经理总经理6固定资产的申购审批部门负责人副总经理总经理董事长7日常低值易耗品的申购审批部门主管部门负责人副总经理采购部8单项物品维修零件的申购、维修审批部门主管部门负责人副总经理9采购单据报销审批经办人采购主管部门负责人副总经理策划活动、基建工程新、改、扩建项目应由申请部门自行立项，做费用预算，按分权手册进行立项后再进行采购、验收等活动，也可以专款专用。6.7市场销售管理权限序号业务流程事项提案初审审议批准备案1年度销售计划制定业务部主管营销总监总助总经理总经办2年度广告方案制定董事长3经销商开发、签约及撤换总经理4对经销商的正式发文总经理5产品价格调整副总经理总经理6宣传品(广