一级分权管理修改版.docx
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鸿枫化工一级分权管理手册
1、目的
为了明确鸿枫公司各部门、各岗位的权限职责，特制定本分权手册。
2、范围
本手册适用于鸿枫公司各部门的分权管理。
3、定义
无
4、职责及权限
4.1董事长（总经理）：
负责本分权管理手册的批准。
4.2总经理助理：
负责本分权管理手册的监督与运行。
4.3各部门负责人：
负责本分权管理手册在内部管理中的审核与实施。
5、内容
5.1手册的使用注意事项
5.1.1本手册为公司管理审批权限的基本准则，为最高权力约束及纪律检查的标准。
各部门制定相关管理制度、流程时须参考本手册的既定权限，本手册未定之权限时，以管理制度及业务流程之规定为准，二者发生冲突时，以此手册的要求为准。
5.1.2公司各一级部门及各职能管理部门可以在本分权手册基础上依据各部门的实际情况进行内部的二次分权、授权，编制成册上报总经办批准后备案执行。
所有二次分权、授权后产生的责任应由该部门最高负责人承担。
5.1.3本手册由总经办制订并公布实施，修改时亦同。
本手册试行3个月，试行之日起，与本手册雷同或有冲突之规定同时废止。
本手册由总经办负责执行前的培训与解释。
5.2审批权限名称与权限级别说明
5.2.1本公司的权限分为以下四个等级，其中“一级”权限为最高级别权限，在本公司岗位人员暂缺或紧急情况下，“一级”权限可以向下取代或合并权限。
审批权限以岗位为标准，相同岗位权限相同，与职位等级待遇无关。
5.2.2备案：
是指提案部门负责人的提案得到批准后，提案部门文件管理人员应将原件交相关执行部门或监控部门进行知会、存档备查。
备案不是审批权限，接收备案的部门无权对备案材料进行补充性的审批，但可以提请监察审计。
5.2.3对照说明
权限级别
权限名称
简称
说明
一级
最终批准权
批准
1.本公司授权模式以由下往上顺序为审批权限原则。
2.初次审查权一般为业务发起人的上级或与业务相关联的主管人员。
3.复审评议权为初次审批权的补充，是对初次审查权的确认。
部分业务无须复审时可跳过此权限。
4.最终批准权为该项业务最终批准意见，一经批准后，即可生效执行。
5.出现审批权限由于岗位的中空时可以越级，以“-”代表。
二级
审查评议权
审议
三级
初次审查权
初审
四级
提案建议权
提案
5.3岗位全称与简称对照表
岗位全称
简称
岗位全称
简称
佛山市顺德区鸿枫化工有限公司董事会
董事会
佛山市顺德区鸿枫化工有限公司董事长
董事长
佛山市顺德区鸿枫化工有限公司总经理
总经理
佛山市顺德区鸿枫化工有限公司常务副总经理
副总经理
总经理助理
总助
财务部经理
财务经理
计划调度中心经理
调度经理
财务部会会计
会计
营销中心总监
业务总监
财务部会出纳
出纳
营销中心业务部经理
业务主管
财部总帐会计
总帐会计
生产部经理
车间主管
营销中心客服部主管
客服主管
计划调度中心副经理
调度副经理
营销中心客服部专员
客服专员
计划调度中心副经理
调度专员
仓储部仓主管
仓库主管
行政人资部经理
人资部主管
仓储部仓统计
统计员
行政人资部专员
人资部专员
采购部主管
采购主管
财务中心出纳
出纳
采购专员
成品仓主管
采购部主管
采购主管
车辆物流部主管
车队长
5.4统称:
为了方便称呼，特设定以下的统称
5.4.1“公司一级部门”是指：
总经办、营销中心、计划调度中心、行政人资部、采购部、财务部等。
5.4.2“公司二级部门”是指：
生产部、业务部、物流部、技术质量等。
5.4.3“部门负责人”统指：
各中心的经理、一个部门的主管（包括副主管）等。
5.4.4“部门经理”统指：
各中心的经理，二级部门设有经理的职务。
5.4.5“部门主管”统指：
各中心属下的各部门主管。
5.4.6“直接上级”统指提案人的直接上级。
5.4.7“间级上级”统指提案人的隔级上级。
5.4.8“经办人或申请人”统指负责具体提案的人。
5.5相关的附则
5.5.1文件送审时，应由提案人按权限表逐级送审，并跟踪完成整个审批过程。
启动办公自动化审批时，依电子审批程序执行。
（如无电子办公则以纸质文件）
5.5.2提案人不得越级报审，审批者不得越级审批，否则因此引起的后果由审批人负责。
5.5.3当事人未按本分权手册的要求执行审批，擅自从事业务，造成公司经济损失的，经由行政中心核实后，依奖惩制度执行奖惩或赔偿。
5.5.4送审文件如属计划类文件，提案人应自留复印件存档，将原件交相关部门备案。
凡涉及资金审批的单据在备案时，应做好签收工作。
5.5.5本手册遵循“谁审批、谁签字、谁负责”的原则。
由于审查不严、把关不严造成公司经济、品牌等损失时，由行政中心负责调查、处理，未签字者不承担责任。
5.5.6本手册每年组织至少一次评审及修订。
本手册由总经办主编、报董事会批准，修改时亦同，由总经办负责组织培训与执行过程中的解释。
6、各业务审批权限明细表
6.1战略目标与投资、总经办内部管理权限
序号
业务流程事项
提案
初审
审议
批准
备案
1
经营理念与经营方针
总经理
－
董事会
董事长
总经办
2
中长期战略发展规划
总经理
－
董事会
董事长
3
年度整体管理方案
部门负责人
－
副总经理
总经理
4
年度预算制定与审批
部门主管
部门负责人
副总经理
总经理
5
月度经营状况分析报告
财务中心经理
－
－
总经理
6
企业名称、章程修改及变更
总经理
－
董事会
董事长
7
企业重大融资、理财计划
总经理
－
董事会
董事长
8
企业审批权限制定、修改及废止
部门负责人
－
副总经理
总经理
9
企业抵押、担保及反担保
总经理
－
董事会
董事长
10
公司印章使用
经办人
部门负责人
－
总经理
财务部
11
财务专用章使用
经办人
财务经理
－
总经理
12
印章、证照、合同借出
部门负责人
－
副总经理
总经理
总经办
13
合同、证照及受控文件复印
经办人
部门负责人
－
副总经理
14
公司名义外发函件
经办人
部门负责人
－
总经理
15
公司层面（对内）文件、通知、会议纪要等发布
经办人
部门负责人
－
副总经理
行政人资部
16
公司重要岗位人员离任审计
部门主管
行政人资部经理
财务中心经理
总经理
18
6S管理的推行与改善
部门主管
部门负责人
－
副总经理
6.2人力资源管理权限
序号
业务流程事项
提案
初审
审议
批准
备案
1
人力资源规章制度的制度与修订
人资部经理
－
副总经理
总经理
总经办
2
年度岗位定编与人员调整
部门负责人
人资部经理
副总经理
总经理
3
公司组织架构与人事架构的调整
人资部经理
副总经理
总经理
董事长
4
年度的人员需求与招聘计划
人资部经理
－
副总经理
总经理
行政人资部
5
员工级人员招聘申请、录用、转正、调岗、离职等审批事项
部门主管
部门负责人
人资部经理
人资部经理
6
文职级、组长级人员招聘申请、录用、转正、调岗、离职等审批事项
部门负责人
人资部经理
人资部经理
副总经理
行政人资部
7
主管级、核心技术人员招聘申请、录用、转正、调岗、离职等审批事项
部门负责人
人资部经理
副总经理
总经理
8
经理级以上的人员招聘申请、录用、转正、调岗、离职等审批事项
副总经理
－
总经理
董事长
9
编制外申请增加人员
部门负责人
人资部经理
副总经理
总经理
10
主管级（不含）↓合同签订、续约、解除、终止
申请人
人资部经理
－
人资部经理
11
主管级（含）↑合同签订、续约、解除、终止
申请人
人资部经理
副总经理
总经理
12
员工奖励、处罚的提案的审批与发布
人资部经理
－
－
副总经理
13
奖励、处罚金额在100元（含）↓
部门主管
－
－
部门经理
行政人资部财务财务部
14
奖励、处罚金额在100元↑－300元（含）↓
部门主管
部门负责人
人资部经理
副总经理
15
奖励、处罚金额在300元↑－500元（含）↓
部门负责人
行政人资部经理
副总经理
总经理
16
奖励、处罚金额500元↑
部门负责人
行政人资部经理
副/总经理
董事长
17
优秀员工年度评选、特殊表彰、奖励
部门负责人
行政人资部经理
副/总经理
董事长
总经办
18
请假1天（含）↓
申请人
－
－
直接上级
行政人资部
19
请假1天↑2天（含）↓
申请人
直接上级
－
间接上级
20
请假2天↑3天（含）↓
申请人
部门主管
－
部门负责人
21
请假3天↑5天（含）↓
申请人
部门主管
部门负责人
行政人资部经理
22
请假5天↑15天（含）↓
申请人
部门负责人
行政人资部经理
副总经理
23
请假15天↑30天（含）↓
申请人
部门负责人/行政人资部经理
副总经理
总经理
24
节假日放假时间的通知通报
行政人资部经理
－
副总经理
总经理
25
婚假、丧假、产假、工伤假及各种福利的审批
申请人
部门负责人
行政人资部经理
副总经理
行政人资部经理财务部
26
加班申请、补休、调休、补工资、加班费发放等相关审批
部门主管
部门负责人
行政人资部经理
副总经理
27
考勤补签卡
申请人
直接上级
-
部门主管/行政人资部经理
行政人资部
28
考勤数据汇总上报审批
行政人资部主管
－
行政人资部经理
副总经理
30
年度培训计划审批
行政人资部主管
行政人资部经理
副总经理
总经理
31
月度培训计划的审批实施
行政人资部主管
行政人资部经理
－
副总经理
32
临时培训计划的调整与增删的审批
部门主管
部门负责人
行政人资部经理
副总经理
33
外派培训学习的申请与实施
部门主管
部门负责人
行政人资部经理
副总经理
（续：
人力资源管理权限）
序号
业务流程事项
提案
初审
审议
批准
备案
34
外聘老师的申请与授课
行政人资部经理
－
副总经理
总经理
行政人资部
35
外出参观学习及相关活动的审批
行政人资部
行政人资部经理
－
副总经理
36
绩效考核流程的制订与修订
行政人资部经理
－
副总经理
总经理
总经办
37
各部门绩效考核标准的调整与修订
部门负责人
行政人资部经理
副总经理
总经理
38
绩效考核成绩的确认与审批
部门负责人
副总经理
－
总经理
39
员工计件及计件单价及标准的调整和修订
部门主管
部门负责人/行政人资部经理
副总经理
总经理
40
各种福利奖励的调整
行政人资部经理
－
副总经理
总经理
41
员工劳资纠纷处理
行政人资部经理
－
－
行政人资部经理
42
员工工伤的处理
部门主管
安全管理员
部门负责人
行政人资部经理
43
人员档案的借阅/查看
部门主管
行政人资部经理
－
行政人资部经理理
行政人资部
44
人员档案的借阅/查看
部门主管
行政人资部经理
－
副总经理
45
员工工衣的购置、报损的审批
行政人资部主管
行政人资部经理
－
副总经理
46
内部宣传物品的改版
营销总监
-
-
总经理
47
网站企业文化信息发布
行政人资部主管
人资部专员
行政中心经理
副总经理
48
文化活动的策划和执行
行政人资部主管
行政人资部经理
－
副总经理
49
活动经费的批准
行政人资部主管
－
副总经理
总经理
50
各种活动宣传海报的张贴与审批
行政人资部主管
行政人资部经理
－
副总经理
6.3行政、总务事务管理权限
序号
业务流程事项
提案
初审
审议
批准
备案
1
公司制度的制定/审批及修订
行政人资部经理
副总经理
－
总经理
总经办
2
以公司名义签发的管理性、工作指令性文件
部门负责人
－
－
副总经理
3
公司重大会议通知、会议纪要发布
行政人资部经理
－
―
副总经理
4
福利标准制定及审批
行政人资部经理
副总经理
总经理
董事长
5
公司年度宣传用品的申请（台挂历、宣传册、画，工作服等）
部门主管
-
总助
总经理
6
印章刻制、销毁审批
部门负责人
行政人资部经理
副总经理
总经理
7
办公设备配置标准及购置、安装审批
部门负责人
行政人资部经理
－
副总经理
行政人资部
8
名片印刷
部门负责人
行政人资部经理
－
行政人资部经理
9
各部门办公场地调整、规划
部门负责人
行政人资部经理
－
副总经理
10
各种设计制作（表单、印刷品、喷画等）
部门负责人
行政人资部经理
-
副总经理
11
节日加餐申请及报销
行政人资部主管
行政人资部经理
－
副总经理
12
员工饭堂食品价格确定及采购
行政人资部主管
采购主管
行政人资部经理
副总经理
13
厨房日常蔬菜申购
厨师
－
－
总务主管
14
厨房日常蔬菜申购单据报销
厨师
行政人资部主管
－
行政中心经理
15
员工离厂手续放行审批
申请人
－
－
总务主管
16
车辆使用申请
经办人
部门主管
－
行政人资部经理/总助
17
车辆试用费用审批
经办人
行政人资部主管
－
行政人资部经理
18
车辆保养及小件维修审批
车队长
行政人资部经理
－
副总经理
19
月度文具申购
部门主管
－
－
行政人资部经理
6.4网络、信息、电脑管理权限
序号
业务流程事项
提案
初审
审议
批准
备案
1
信息（电脑）管理制度的制定与修订
行政人资部主管
行政中心经理
副总经理
总经理
行政人资部
2
ERP（K3使用）权限申请审批
部门主管
部门负责人
行政人资部主管
副总经理
3
开通互联网申请
申请人/部门主管
部门负责人
行政人资部主管
副总经理
4
开通服务器数据使用权限（非自我工作模块）
申请人/部门主管
部门负责人
－
副总经理
5
开通服务器数据使用权限（自我或部门内工作模块）
申请人/部门主管
部门负责人
行政人资部主管
副总经理
6
其他部门工作模块内的数据调阅（财务数据除外）
部门主管
部门负责人
－
副总经理
7
服务器数据调取或恢复历史数据自我部门内工作模块
部门主管
部门负责人
行政人资部主管
副总经理
8
服务器数据调取/恢复历史数据有关财务数据类
部门负责人
行政人资部主管
副总经理
总经理
总经办
9
监控点位增加、调整、撤销的审批
部门主管
部门负责人
行政人资部主管
副总经理
10
视频监控录像资料数据调取
部门主管
部门负责人
－
行政人资部经理
行政人资部经理
11
公司范围内的音响/相机设备等借用
部门主管
部门负责人
－
行政人资部经理
12
部门内的电脑设备调换
部门主管
部门负责人
－
行政人资部经理
13
电脑设备跨部门调换申请
部门主管
部门负责人
－
行政人资部经理
14
ERP数据调整/推迟结算申请
财务主管
财务部经理
－
总经理
行政人资部
15
ERP系统报表修改或新增
部门主管
部门负责人
财务部经理
副总经理
16
ERP系统单据格式修改
部门主管
部门负责人
－
总经理
17
ERP客户编码增加申请
申请人
部门负责人
财务部经理
总经理
18
ERP物料代码新增申请
申请人
部门负责人
－
总经理
6.5生产制造管理权限
序号
业务流程事项
提案
初审
审议
批准
备案
1
生产中心相关制度的制定与修订
计划调度中心经理
副总经理
－
总经理
行政人资部
2
属下各部门规章制度的制定与修订
部门主管
计划调度中心经理
副总经理
总经理
3
部门操作程设定与修改
部门主管
计划调度中心经理
－
副总经理
计划调度中心
4
部门作业标准设定与修改
部门主管
计划调度中心经理
－
副总经理
5
部门检验标准设定与修改
部门主管
计划调度中心经理
－
副总经理
6
部门验收标准设定与修改
部门主管
计划调度中心经理
－
副总经理
7
部门操作规定设定与修改
部门主管
计划调度中心经理
－
副总经理
8
部门异常处理规定设定与修改
部门主管
计划调度中心经理
－
副总经理
9
设备改良
部门组长
生产主管
计划调度中心经理
总经理
10
设备及零件的发外维修
部门组长
生产主管
计划调度中心经理
副总经理
11
员工计件工资的审批
计划调度中心经理
－
－
副总经理
12
生产时间的延长与缩短
1小时（含）↓的
部门主管
－
－
计划调度中心经理
计划调度中心
13
1小时↑的
计划调度中心经理
－
－
副总经理
14
安全管理制度及标准的制订与修订
生产组长
生产主管
计划调度中心经理
副总经理
15
安全管理的宣导与改善
安全员
生产组长
生产主管
计划调度中心经理
16
物品领用
未超标准的领用
申请人
－
－
部门主管
17
超标准的领用
申请人
部门主管
－
计划调度中心经理
18
计划排车
调度专员
－
－
部门主管
行政人资部
19
排车计划变更申请
调度专员
计划调度中心经理
行政人资部经理
20
计件工补工时
生产主管
－
计划调度中心经理
副总经理
21
常用生产辅料的使用变更供应商
计划调度中心经理
采购主管
计划调度中心经理
副总经理
22
工艺变更申请
调机师傅
生产主管
计划调度中心经理
总经理
23
学徒工的晋升申请
生产主管
—
计划调度中心经理
副总经理
24
车间人员竞聘
计划调度中心经理
副总经理
总经理
25
机械保养、维修申请
—
－
计划调度中心经理
26
特殊规格流程确认
生产主管
-
27
因原材料质量异常需返工
品质主管
生产主管
28
产品品质跟踪卡丢失补卡
品管主管
仓储主管
29
设备的维修申请
申请人
－
－
部门主管
（续；生产制造管理权限）
30
因质量问题需要返工
品管员
生产主管
－
品管主管
生产中心
31
公司质量检验标准的制订与修订
品管主管
-
副总经理
总经理
32
批量不良品需让步放行审批
品管主管
计划调度中心经理
业务主管
营销总监
33
原材料不良处理
质检员/品管主管
品管主管
计划主管
采购主管/总助
34
退货处理
品管员
品管主管
—
总助
35
量具及其它特殊辅料的申请
品管员
品管主管
－
行政人资部经理
36
安全库存编制
计划调度中心经理
成品仓主管
—
总经理
37
客户订单评审
跟单员
－
－
计划调度中心经理
38
特殊订单评审
跟单员
计划调度中心经理
采购主管
总助
39
原材料月采购计划
采购员
采购主管
副总经理
总经理
40
委外供应商的评估、增减、单价审批
采购主管
-
-
副总经理
41
委外质量处罚
质检员
品管主管
－
副总经理
42
呆滞带处理、报废
计划调度中心经理
-
-
总经理
43
生产过程中的原材料质量异常处理
品管主管
-
－
计划调度中心经理
44
磅差标准制订与修订
计划调度中心经理
-
-
总经理
45
原材料入仓（K3）异常调账
统计员
采购主管
财务主管
副总经理
46
损耗浪费标准界定
计划调度中心经理
-
财务主管
副总经理
47
异常料使用申请
车间仓主管
-
计划调度中心经理
总经理
48
账实盈亏调帐、调仓申请
仓储负责人
采购主管/计划调度经理
财务主管
总经理
财务部
49
废料变卖的审批
车间仓主管
采购主管
总助
总经理
50
仓储工作流程（涉及更改ERP系统数据的除外）变更
仓储负责人
采购主管/计划调度经理
－
财务主管
生产中心
51
呆滞物料的处理
仓储负责人
计划调度经理
-
副总经理
52
安全库存基准及变更
仓储负责人
-
副总经理
54
仓库调整及增减场地申请
仓储负责人
－
行政人资部经理
55
仓库所使用的工具、量具、仪器申请领用
仓储负责人
－
56
因保管及操作不当造成的质量事故
成品仓主管
－
57
退货进仓的处理及审批
跟单员/销售主管
品管主管
成品仓主管
6.6供应商开发及采购管理权限
序号
业务流程事项
提案
初审
审议
批准
备案
1
采购规章制度的制订及修订
采购主管
-
副总经理
总经理
行政人资部
2
月计划内的采购申购（所有原料及补仓存等）审批
仓储负责人
计划调度中心经理
-
副总经理
计划调度中心
3
新供应商资格审查
采购主管
-
副总经理
总经理
总经办
4
合格供应商年度评估
采购主管
-
副总经理
总经理
5
询价单审批（包括原料的升、降价）
采购主管
-
副总经理
总经理
6
固定资产的申购审批
部门负责人
副总经理
总经理
董事长
7
日常低值易耗品的申购审批
部门主管
部门负责人
－
副总经理
采购部
8
单项物品维修零件的申购、维修审批
部门主管
部门负责人
－
副总经理
9
采购单据报销审批
经办人
采购主管
部门负责人
副总经理
策划活动、基建工程新、改、扩建项目应由申请部门自行立项，做费用预算，按分权手册进行立项后再进行采购、验收等活动，也可以专款专用。
6.7市场销售管理权限
序号
业务流程事项
提案
初审
审议
批准
备案
1
年度销售计划制定
业务部主管
营销总监
总助
总经理
总经办
2
年度广告方案制定
董事长
3
经销商开发、签约及撤换
总经理
4
对经销商的正式发文
总经理
5
产品价格调整
副总经理
总经理
6
宣传品（广
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