企管部工作流程.docx

1、企管部工作流程企管部所属职责的工作流程一、质量管理体系内部审核流程1、质量管理体系内部审核流程说明流程名称：质量管理体系内部审核流程 流程编号： 001（1）目的：规范企业行为，完善公司管理 （2）原则：按照ISO有关标准执行（3）使用范围：管理者代表、企管部及各职能部门、下属各子公司、分公司 （4）流程说明：序号执行人内容1企管部制定内部审核计划，准备检查表2管理者代表审批通过3企管部到各部门、各子公司、分公司进行检查，提出纠正措施并验证纠正结果4企管部整理审核报告并发送相关各方（管理层、各部门、各子公司、分公司） （5）相关表单审核检查表 、工作报告2、质量管理体系内部审核流程图管理者代表

2、 企管部 各单位 二、制度及规范管理流程1、制度及规范管理流程说明流程名称：制度及规范管理流程 流程编号： 005 目的：规范企业行为，完善公司管理 原则：步骤清晰，责任明确 使用范围：主管副总、企管部及各职能部门、下属各子公司、分公司 流程说明：序号执行人内容1各部门、子公司、分公司拟定制度及规范文件草案2企管部审核3主管副总经理审批4企管部填写管理制度目录下发到各部门、子公司、分公司并监督其实施5各部门、子公司、分公司按制度实施 5相关表单管理制度目录2、制度及规范管理流程图主管副总 企管部 各部门 各单位 存档，进入MIS三、质量管理体系日常检查流程1、质量管理体系日常检查流程说明流程名

3、称：制度及规范管理流程 流程编号： 002 目的：规范企业行为，完善公司管理 原则：按照ISO有关标准执行 使用范围：管理者代表、企管部及各相关检查部门（监察部、安环部、人力资源部、公司办公室等）、下属各子公司、分公司 流程说明：序号执行人内容1企管部制定检查计划报管理者代表审批2管理者代表审批通过3企管部及相关部门结合部门职责准备相应检查表，并到各单位进行检查，提出纠正措施4各单位根据纠正措施进行相应改进5企管部及相关部门验证纠正结果并整理检查报告，由企管部汇总分析并整理最终体系运行报告，存档并发送相关各方 5相关表单检查表、工作报告2、质量管理体系日常检查流程图管理者代表 企管部 各相关检

4、查部门 各单位存档，进入MIS四、质量管理体系文件换版、修订流程1、质量管理体系文件换版、修订流程说明流程名称：质量管理体系文件换版、修订流程 流程编号： 003 目的：规范企业行为，完善公司管理 原则：按照ISO有关标准执行 使用范围：总经理、管理者代表、企管部、各单位 流程说明：序号执行人内容1各单位提出修改建议2企管部收集信息，组织人员进行修订3管理者代表进行审核4总经理审批5企管部收回旧版并下发新版文件5相关表单建议表2、质量管理体系文件换版、修订流程图总经理 管理者代表 企管部 各单位 五、管理评审流程1、管理评审流程说明流程名称：管理评审流程 流程编号： 004 目的：规范企业行为

5、，完善公司管理 原则：按照ISO有关标准执行 使用范围：总经理、管理者代表、企管部、各部门、各单位、评审小组 流程说明：序号执行人内容1企管部制定管理评审计划，管理者代表审核、总经理批准。企管部备案下发2各单位、各部门准备相应材料3管理评审小组评审4企管部拟定评审报告，报管理者代表审核，总经理批准，然后下发到各单位、各部门5各单位、各部门执行。企管部跟踪监督 5相关表单管理评审计划、管理评审报告、质量记录2、管理评审流程图总经理 评审小组 管理者代表 企管部 各单位、部门 六、运营监控管理流程经济运行分析1、运营监控管理流程经济运行分析说明流程名称：经济运行分析流程 流程编号： 006 目的：

6、规范企业行为，提供相关法律服务 原则：维护公司利益和形象 使用范围：各子公司、分公司、各相关部门、企管部、总经理 流程说明：序号执行人内容1子公司、分公司日常经济运行2各相关部门战略发展部进行投资分析，财务部进行财务、资产、预决算执行情况分析，生产技术部进行生产信息及数据分析，安全环保部进行生产安全、环保分析。3企管部进行生产销售分析，最后综合汇总形成运营监控分析报告报总经理4总经理审核、批准经济运行报告5企管部将运营监控分析报告存档，同时提交进入战略监控/调整流程 5相关表单运营监控报告3、运营监控管理流程图经济运行分析子公司、分公司 各相关部门 企管部 总经理 七、所属单位合同管理流程1、

7、所属单位合同管理流程说明流程名称：所属单位合同管理流程 流程编号： 007 目的：规范企业行为，提供相关法律服务 原则：规范化、科学化、制度化 使用范围：各所属单位、企管部、行政副总、总经理 流程说明：序号执行人内容1所属单位拟定合同文本草案2企管部审查合同3行政副总合同审核4总经理合同审批5企管部将已经审批的合同草案返回所属单位6所属单位签订合同并存档，进入MIS系统 5相关表单合同草案、正式合同2、所属单位合同管理流程图总经理 行政副总 企管部部长 法律事务专员 所属单位 八、资质证书管理流程1、资质证书管理流程说明流程名称：资质证书管理流程 流程编号： 008 目的：规范企业行为，提供相

8、关法律服务 原则：及时办理各项资质、证书的申报和年审 使用范围：企管部、办公室、各所属单位、各部门、人力资源部、资质审查部门 流程说明：序号执行人内容1企管部下发通知，进行各种资质、执照的申报和年检2各所属单位、各部门上报有关资料3企管部汇总、上报有关部门4资质审查部门进行相应审批和年检（包括建设、建管、交通、技术监督、工商、等单位）5企管部将结果送达相关部门（项目经理证书送人力资源部，其他送公司办公室），同时复印备份 5相关表单通知、申报资料2、资质证书管理流程图办公室 企管部 各单位、各部门 资质审查部门 九、法律纠纷处理流程1、法律纠纷处理流程说明流程名称：法律纠纷处理流程 流程编号： 007 目的：规范企业行为，提供相关法律服务 原则：维护公司利益和形象 使用范围：各所属单位、项目部、各部门、企管部、公司法律顾问 流程说明：序号执行人内容1企管部收到被诉讼有关材料（法律传票等）或各单位起诉要求2企管部咨询法律顾问，如属于重大纠纷，报主管副总审批或总经理审批；否则由部门经理与发生诉讼单位领导协商。另外企管部协助律师为被诉单位或提出诉讼部门提高法律支持。3所属单位、各部门准备应诉材料，进行应诉或起诉4企管部协助应诉或起诉，并将有关材料汇总、归档 6相关表单合同草案、正式合同2、法律纠纷处理流程图公司法律顾问 主管副总 企管部 所属单位、各部门 提供法律意见