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1、反洗钱金融行动特别工作组40条建议反洗钱金融行动特别工作组40条建议2003 The Forty Recommendations 2003 背景:反洗钱金融行动特别工作组Financial Action Task Forces on Mon。
2、反洗钱金融行动特别工作组40 9建议简称fatf 9项建议复旦版Financial Action Task ForceOn Money LaunderingTHE FORTY RECOMMENDATIONS反洗钱金融行动特别工作组40项建议。
3、该工作组希望借助推行反洗钱政策，防止利用犯罪收益进一步犯罪，以及避免洗钱活动影响合法经济活动。
为了打击个人滥用金融系统进行毒品洗钱，FATF在1990年拟定了40条建议。
该建议为反洗钱工作奠定了基本框架，是为全球而设计的。
4、建议的内容涵盖了各国刑事司法和规制体系应采纳的所有措施；金融机构及其它特定行业和专业人士应采取的预防措施；以及在国际合作方面应采取的措施。
最初的40项建议在1990年起草，旨在打击不法分子滥用金融体系清洗贩毒黑钱的行。
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