洗钱大额可疑交易规则

1、反洗钱培训之三大额和可疑交易报告第三章 大额和可疑交易第一节 大额和可疑交易报告一交易报告制度基础知识有洗钱嫌疑的金额交易超过规定金额以上交易金融机构特定非金融机构承担反洗钱义务的机构中国人民银行1.交易报告制度的分类交易报告:1 大额交易。

2、3不通过账户或银行卡T办理业务的金融机构报告二、大额交易报告的内容、程序及标准1.大额交易报告内容（ 5 个）1交易主体及交易对手身份；2涉及交易的账户信息；3交易具体特征：交易金额、时间、比重、方向等；4交易性。

3、通过境内银行账户或银行卡开户行或者发卡行报告通过境外银行卡收单行报告；3不通过账户或银行卡办理业务的金融机构报告二、大额交易报告的内容、程序及标准1.大额交易报告内容（5个）交易主体及交易对手身份；涉及。

4、4.交易报告主体金融机构：a.商业银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇机构、政策性银行；b.证券、期货经纪公司、基金管理公司；c. 保险公司、保险资产管理公司；d. 信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁。

5、客户与证券期货公司、保险公司等非银行金融机构进行金融交易，通过银行账户划转款项的，有银行机构向反洗钱监测中心提交大额交易报告。
6.开户行与业务发生行不同情况下的大额交易报告主体通过境内银行账户或银行卡开户行或者发卡行报告通。

6、C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币间的转换4、根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在。

7、通过境外银行卡收单行报告；3 不通过账户或银行卡办理业务的金融机构报告二、大额交易报告的内容、程序及标准1.大额交易报告内容（5个）交易主体及交易对手身份；涉及交易的账户信息；交易具体特征：交易金额、。