洗钱知识竞赛培训试题

1、C法律负责人D反洗钱负责人6、金融机构未按照规定的履行反洗钱义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人。

2、整理反洗钱业务知识选拔竞赛试题1反洗钱业务知识选拔竞赛试题一填空题:1中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币外币大额交易和可疑交易报告.2按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存5年.3金融机构应。

3、洗钱者能够控制洗钱的全过程。
5反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。
检查准备检查实施：检查报告检查处理6金融机构个分支机构应于每月初（。

4、反洗钱业务知识选拔竞赛精彩试题1反洗钱业务知识选拔竞赛试题一填空题:1中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币外币大额交易和可疑交易报告.2按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存5年.3金融机构应。

5、银行反洗钱基础知识培训考试题库金融机构违反本规定第七条规定的,由中国人民银行给予警告,可以处元以上元以下的罚款;情节严重的,可以并处责令停业整顿,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任.A100。

6、9、以下不属于“黑钱”来源的是（D）。
A.毒品交易所得B.黑社会犯罪所得C.走私收入D.诚实守法经营所得10、金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（A）。
A.客户身份识别B.大额和可疑交易报告C.可疑交。

7、27、国务院反洗钱行政主管部门是，负责全国的反洗钱监督管理。
28.?中华人民共和国反洗钱法?自2007年1月1日起施行。
二、单项选择共49题1、金融机构反洗钱工作的监督管理机关为 B 。
A、银行监督管。

8、检查准备检查实施检查报告检查处理6金融机构个分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。
同时报关外汇局当地分局。
3&#。

9、反洗钱知识竞赛试题题库与复习资料反洗钱知识竞赛试题题库及答案选择题.1按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存年.A:三年 B:5年 C:10年D:15年2世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是A:英国B:法国C。

10、反洗钱知识测试题库培训讲学反洗钱知识测试题库一单选题 1.我国最先明确了洗钱罪的罪名和定罪.A修订后的新宪法;B修订后的新刑法;C修订后的新中国人民银行法;D金融机构反洗钱规定.2. 反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是 .A. 大额和可疑。

11、银行反洗钱业务知识选拔竞赛试题doc反洗钱业务知识选拔竞赛试题一填空题:1中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币外币大额交易和可疑交易报告.2按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存5年.3金融机。

12、反洗钱基础知识试题及答案培训课件反洗钱基础知识试题及答案一填空题1客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立账户.答案:身份不明的 匿名或者假名2的发布实施,奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度。

13、反洗钱知识竞赛考试题库及答案共110题2021年反洗钱知识竞赛考试题库及答案共110 题1.银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存 的客户基木信息,对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每B 进行一次审核.A.季度B.半。

14、反洗钱知识竞赛考试题库及答案精选47题2022年反洗钱知识竞赛考试题库及答案精选47题1.金融机构的风险划分标准应报送BA.中国银行业监督管理委员会B.中国人民银行C.中国反洗钱监测中心D.中国人民银行省一级分支机构2.反洗钱法的立法宗旨是。

15、反洗钱知识竞赛试题题库及复习资料反洗钱知识竞赛试题题库及答案选择题.1按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存 年.A: 三年 B:5年 C:10年 D:15年2世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是 A:英国B。

16、反洗钱知识竞赛考试题库及答案共80题2021年反洗钱知识竞赛考试题库及答案共80题1.根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项C义务A.应尽B.反洗钱C.法定D.常规2.客户洗钱风险分类的参考指标中,以下说法不正确的是D。

17、反洗钱知识竞赛考试题库及答案共100题2021年反洗钱知识竞赛考试题库及答案共100 题1 银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存 的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每B 进行一次审核.A.季度B.半。

18、反洗钱知识竞赛考试题库及答案共60题2021年反洗钱知识竞赛考试题库及答案共 60题1.客户身份识别制度中A是指最终拥有或控制客户的自然人,以 及代表其进行交易的人.此外,还包括那些对法人或法律实体行使最 终有效控制的人.A.受益人B.托管。

19、反洗钱知识竞赛考试题库及答案共70题2021年反洗钱知识竞赛考试题库及答案共70题2客户身份识别制度中A是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人.此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人.A.受益人B.托管人C业务。

20、精编反洗钱业务知识选拔竞赛试题1资料反洗钱业务知识选拔竞赛试题一填空题:1中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币外币大额交易和可疑交易报告.2按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存5年.3金融机。