反洗钱知识竞赛重点笔记一现代意义上的洗钱最早产生于美国. 二洗钱的危害:1.洗钱作为上游犯罪的衍生犯罪,客观上为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供了可能,为犯罪活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动.2.洗钱活动削弱国家的,四、洗钱的三个阶段1.放置：主要将犯罪活动所获得的现金转换
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1、反洗钱知识竞赛重点笔记一现代意义上的洗钱最早产生于美国. 二洗钱的危害:1.洗钱作为上游犯罪的衍生犯罪,客观上为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供了可能,为犯罪活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动.2.洗钱活动削弱国家的。
2、四、洗钱的三个阶段1.放置：主要将犯罪活动所获得的现金转换成便于控制和不易被怀疑的形式。
2.离析：隐藏，通过复杂的金融交易，隐瞒和掩饰非法资金的来源、性质、受益方。
3.融合：将已清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式。
3、反洗钱知识竞赛重点笔记docx一现代意义上的洗钱最早产生于美国. 二洗钱的危害:1.洗钱作为上游犯罪的衍生犯罪,客观上为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供了可能,为犯罪活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动.2.洗钱活动削。
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